外匯局重拳打擊外匯違規(guī) 多家銀行遭罰

　　■本報記者 傅蘇穎

　　繼7月24日外匯局通報了一批外匯違規(guī)典型案件之后，8月16日，外匯局再次通報了21個外匯違規(guī)典型案件，案件主要涉及多個銀行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易和內(nèi)保外貸、多個企業(yè)逃匯以及多名個人非法買賣外匯等。

　　2018年以來，外匯局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，對各類外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢，不斷加大處罰力度，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，維護(hù)健康良性市場秩序。

　　銀行因違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案件排在首位，共有3家銀行因違規(guī)操作而受罰。其中，包括恒豐銀行溫州分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案、交通銀行廈門觀音山支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案以及天津銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案。

　　另外，有匯豐銀行、招商銀行等4家銀行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸而受到處罰。包括匯豐銀行北京分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、招商銀行廈門嘉禾支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、民生銀行西安分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、企業(yè)銀行（中國）天津西青支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案。其中，匯豐銀行因違規(guī)操作被處罰超過800萬元。

　　多家企業(yè)應(yīng)逃匯也遭到了重罰。其中，煙臺平瑞商貿(mào)有限公司逃匯案遭受的處罰金額最大。2015年8月份至9月份，煙臺平瑞商貿(mào)有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用第三方公司提單和虛假合同、發(fā)票，對外付匯1706.82萬美元。被處以罰款545萬元人民幣。

　　值得一提的是，個人因非法買賣外匯所遭受的處罰也很大。其中，受處罰金額最大的當(dāng)數(shù)河南籍郭某非法買賣外匯案，受處罰金額逾800萬元。

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