來源：財(cái)經(jīng)眾議院

　　5月28日晚間，青島農(nóng)商銀行公布了2023年度股東大會(huì)會(huì)議材料，這次股東大會(huì)將審議董監(jiān)事會(huì)換屆、修訂公司章程等重大事項(xiàng)。

　　修訂公司章程的議案顯示，青島農(nóng)商行董事會(huì)中，執(zhí)行董事由4人縮減到3人，非執(zhí)行董事增加1人，獨(dú)立董事名額未變，董事總?cè)藬?shù)仍為13人。

　　由于青島農(nóng)商行第四屆董事會(huì)任期屆滿，提交給股東大會(huì)審議的第五屆董事會(huì)擬任執(zhí)行董事3人分別為：董事長(zhǎng)王錫峰、行長(zhǎng)于豐星、副行長(zhǎng)丁明來。這3人也是第四屆董事會(huì)的執(zhí)行董事。

　　此前，青島農(nóng)商行還有1名執(zhí)行董事，為副行長(zhǎng)賈承剛，不過他已于2023年4月26日辭任。修改執(zhí)董名額意味著，青島農(nóng)商行此前由2名副行長(zhǎng)擔(dān)任執(zhí)行董事，已經(jīng)成為歷史。

　　而將繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事的丁明來，從2012年6月以來擔(dān)任副行長(zhǎng)已經(jīng)近12年。由于青島農(nóng)商行前董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)及董秘皆因超期服役辭任，丁明來是目前資格最老的行領(lǐng)導(dǎo)。

　　去年青島農(nóng)商行的股東大會(huì)上，前行長(zhǎng)劉宗波因履職評(píng)價(jià)被認(rèn)定為“不稱職”而引發(fā)熱議。財(cái)經(jīng)眾議院注意到，今年的股東大會(huì)上，對(duì)高管層的履職評(píng)價(jià)均為稱職。

　　各項(xiàng)議案的表決情況，要等6月18日召開的股東大會(huì)上才能見分曉。

　　修訂公司“基本法”

　　公司章程被稱為公司的“基本法”。青島農(nóng)商行股東大會(huì)上，修改公司章程以及董監(jiān)事會(huì)換屆無疑將是重頭戲。

　　執(zhí)行董事由4人縮減為3人，尤為引人關(guān)注。

　　原章程是在第130條規(guī)定了董事會(huì)成員的構(gòu)成及數(shù)量，新章程則在第139條作出了規(guī)定，董事會(huì)總?cè)藬?shù)13人不變，非執(zhí)行董事由9人相應(yīng)增加到10人，其中獨(dú)立董事5人未變。

　　為何做出這樣的修訂？青島農(nóng)商行在議案中表示，這是根據(jù)《中共青島市委辦公廳、青島市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<青島市市直企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理規(guī)定>的通知》第六條及銀行實(shí)際情況而進(jìn)行的調(diào)整。

　　由于此前擔(dān)任執(zhí)行董事的副行長(zhǎng)賈承剛已經(jīng)辭任，所以不存在名額不夠的情況。財(cái)經(jīng)眾議院注意到，各家上市銀行對(duì)于執(zhí)行董事的數(shù)量規(guī)定不一，一般至少1名副行長(zhǎng)擔(dān)任執(zhí)行董事。在國(guó)有大型銀行中，通常有2名副行長(zhǎng)出任執(zhí)行董事。

　　由于青島農(nóng)商行第四屆董事會(huì)任期屆滿，本次股東大會(huì)上擬提名王錫峰、于豐星、丁明來為執(zhí)行董事。

　　作為任職近12年的資深副行長(zhǎng)，丁明來在去年的股東大會(huì)上也遭遇“險(xiǎn)情”，他的履職評(píng)價(jià)為“基本稱職”，僅次于前行長(zhǎng)劉宗波的“不稱職”。

　　而此次股東大會(huì)會(huì)議議案材料中，丁明來擬任執(zhí)行董事的簡(jiǎn)歷明確記載了他的一項(xiàng)“瑕疵”：2022 年1月因?qū)ο嚓P(guān)違規(guī)行為管理不力被原中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局予以警告并處罰款。

　　但該議案同時(shí)說明，丁明來不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　在調(diào)整董事會(huì)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，青島農(nóng)商行還對(duì)監(jiān)事會(huì)人員數(shù)量進(jìn)行了縮減。原監(jiān)事會(huì)由8名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事3人，非職工監(jiān)事5人（其中外部監(jiān)事3人）。擬將監(jiān)事會(huì)調(diào)整為由7名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事3人，非職工監(jiān)事4人（包含外部監(jiān)事3人、股東監(jiān)事1人）。青島農(nóng)商行表示，修改的根據(jù)為《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》第六十七條。

　　同時(shí)，公司章程還擬明確“董事長(zhǎng)不得兼任行長(zhǎng)”。

　　高管大換班

　　與去年一樣，本次股東大會(huì)依然有《董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層及其成員 2023 年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》，不過僅作為報(bào)告事項(xiàng)，而且所有高管的履職評(píng)價(jià)均為“稱職”。

　　這與上次股東大會(huì)上對(duì)前行長(zhǎng)履職評(píng)價(jià)為“不稱職”，形成了鮮明對(duì)比。

　　2023年5月31日，青島農(nóng)商行披露了2022年度股東大會(huì)會(huì)議材料，其中赫然顯示，擔(dān)任青島農(nóng)商行近11年的老行長(zhǎng)劉宗波，2022年的履職評(píng)價(jià)被董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)雙雙認(rèn)定為“不稱職”。

　　而劉宗波于2023年1月17日辭職，當(dāng)時(shí)公告的原因?yàn)椤俺^關(guān)鍵人員任職期限的相關(guān)規(guī)定及年齡原因”。

　　披露的會(huì)議材料還顯示，不只是劉宗波一人的履職評(píng)價(jià)“不稱職”，此前已經(jīng)辭職的風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)姜偉也是“不稱職”；時(shí)任3名副行長(zhǎng)賈承剛、王建華、丁明來，均被評(píng)為“基本稱職”。

　　如今，物是人非，青島農(nóng)商行高管已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大換班。

　　2023年財(cái)報(bào)顯示，自王錫峰2023年1月16日正式出任青島農(nóng)商行董事長(zhǎng)以來，高管團(tuán)隊(duì)去年一年有7名高管辭職，包括行長(zhǎng)劉宗波，3名副行長(zhǎng)賈承剛、王建華、李春雷，2名行長(zhǎng)助理及董事會(huì)秘書。其中，2023年4月26日，4名副行長(zhǎng)中3人同時(shí)辭任，當(dāng)時(shí)僅剩丁明來一名副行長(zhǎng)。

　　此后，青島農(nóng)商高管團(tuán)隊(duì)陸續(xù)換新。目前已經(jīng)聘任王瑜、姜暉兩位副行長(zhǎng)，袁文波、侯海濱、陳積鵬三位行長(zhǎng)助理及新任董秘朱光遠(yuǎn)。

　　值得關(guān)注的是，王瑜由青島銀行副行長(zhǎng)調(diào)任而來，現(xiàn)擔(dān)任青島農(nóng)商行黨委副書記、副行長(zhǎng)，但此次未被推薦進(jìn)入董事會(huì)，而即將擔(dān)任執(zhí)行董事的丁明來，現(xiàn)職務(wù)為黨委委員、副行長(zhǎng)。由此看來，黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理“雙向進(jìn)入、交叉任職”，在青島農(nóng)商行還有進(jìn)一步提升和完善的空間。

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責(zé)任編輯：張文