證券代碼：600748 證券簡稱：上實發展 公告編號：2024-25

上海實業發展股份有限公司

關于2023年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

特別提示：

● 本次股東大會議案12與議案13屬于對同一事項的不同提案，請謹慎投票，股東及股東代表不得對議案12與議案13同時投同意票。

一、股東大會有關情況

1.股東大會的類型和屆次：

2023年年度股東大會

2.股東大會召開日期：2024年6月5日

3.股權登記日

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二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：君證（寧波梅山保稅港區）股權投資合伙企業（有限合伙）

2.提案程序說明

公司已于2024年5月16日公告了股東大會召開通知，單獨持有3.63%股份的股東君證（寧波梅山保稅港區）股權投資合伙企業（有限合伙），在2024年5月25日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3.臨時提案的具體內容

君證（寧波梅山保稅港區）股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“君證”）作為持有公司66,908,443股股份、持股比例3.63%的股東，以書面形式提請公司2023年年度股東大會增加如下臨時議案，內容如下：“根據公司披露的2023年度財務報表，公司合并報表口徑下累計每股未分配利潤為2.75元，根據公司《2023年度利潤分配預案的公告》，每股現金分紅僅為0.021元。2016-2023年公司現金分紅合計9.37億元，占期間公司凈利潤的25%，累計每股現金分紅僅為0.5元，2016-2023年平均每年分紅回報率僅為0.7%，分紅回報率和分紅率顯著低于市場平均水平。建議公司遵照中國證監會《關于加強上市公司監管的意見》，‘多措并舉提高股息率’，保護中小投資者利益，基于累計每股未分配利潤2.75元以及公司發展需要的平衡，調整2023年度每股現金分紅，建議2023年度每股現金分紅為0.15元?！?/p>

三、除了上述增加臨時提案及股東大會議案順序有所變化外，于2024年5月16日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年6月5日 13點 30分

召開地點：上海市黃浦區西藏南路123號二樓

(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年6月5日

至2024年6月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

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特別提示：本次股東大會議案12與議案13屬于對同一事項的不同提案，各位股東及股東代表不得對議案12和議案13同時投同意票。

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案10于2024年2月3日在上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn 披露。議案1-8、11、12于2024年3月26日在上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn 披露。議案9于2024年4月30日在上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn 披露。議案13為公司于2024年5月25日收到單獨持有3.63%股份的股東君證出具的《關于公司2023年年度股東大會臨時議案》的郵件來函，具體內容請見前述臨時提案具體內容。

2、特別決議議案：不適用

3、對中小投資者單獨計票的議案：5,8-9,12-13

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

特此公告。

上海實業發展股份有限公司董事會

2024年5月28日

● 報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

授權委托書

上海實業發展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月5日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

特別提示：

● 本次股東大會議案12與議案13屬于對同一事項的不同提案，請謹慎投票，股東及股東代表不得對議案12與議案13同時投同意票。

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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