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證券代碼：601658 證券簡稱：郵儲銀行 公告編號：臨2024-013

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司關于對外投資的公告

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱本行）近日簽署《國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》（以下簡稱《發(fā)起人協(xié)議》），擬向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司（以下簡稱基金）出資，出資金額為人民幣80億元（以下簡稱本次投資）。

● 本次投資已經(jīng)由本行董事會審議通過，無需提交本行股東大會審議。

● 本次投資已經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準。

一、本次投資概述

近日，本行與中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）等19家機構(gòu)簽署《發(fā)起人協(xié)議》，擬向基金出資人民幣80億元，持股比例2.33%，預計自基金注冊成立之日起10年內(nèi)實繳到位。

本次投資不屬于本行重大資產(chǎn)重組事項，不構(gòu)成本行在交易所項下的關聯(lián)交易。

本次投資已經(jīng)本行董事會于2023年10月27日審議通過。議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。鑒于本行董事會審議通過上述議案時，本次投資尚未完成協(xié)議簽署，基金尚未設立，存在不確定性，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一信息披露事務管理》以及《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理辦法》的相關規(guī)定，本行經(jīng)審慎判斷，決定暫緩披露本次投資，并按相關規(guī)定辦理了暫緩披露的內(nèi)部登記和審批程序。

本次投資無需提交本行股東大會審議。

本次投資已經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準。

二、投資標的基本情況

基金由財政部等19家機構(gòu)共同出資設立，注冊資本為人民幣3,440億元，經(jīng)營范圍包括私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務，以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動，企業(yè)管理咨詢等。基金旨在引導社會資本加大對集成電路產(chǎn)業(yè)的多渠道融資支持，重點投向集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈。

三、本次投資對本行的影響

本次投資資金來源為本行自有資金。

本次投資是本行結(jié)合國家對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策、本行的發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務資源作出的重要布局，是本行服務實體經(jīng)濟、推動經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，是本行踐行大行擔當?shù)挠忠淮笈e措，對于推動本行金融業(yè)務發(fā)展具有重要意義。

四、本次投資的風險分析

根據(jù)《發(fā)起人協(xié)議》約定，本行應自基金注冊成立之日起10年內(nèi)按照認購的股份全額繳納股款，根據(jù)《中華人民共和國公司法（2023修訂）》（2024年7月1日實施）等相關法律法規(guī)，上述出資期限安排尚需根據(jù)法律法規(guī)取得相關部門同意。

特此公告。

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會

二〇二四年五月二十七日

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