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來源:網(wǎng)貸之家
唐小僧案,善林金融案有了最新進展。據(jù)上海市人民檢察院第一分院發(fā)布消息,該院于2019年1月14日將已受理的周伯云等12人集資詐騙案(善林金融案),王利、陶蕾非法吸收公眾存款案與盧偉、官小平非法吸收公眾存款案(唐小僧案)均已被檢察院退回公安補充偵查。
就此,中倫文德律師事務所高級合伙人陳云峰表示,按一般司法程序看出現(xiàn)檢察院退回公安補充偵查這一情況,表明案件有證據(jù)不足或有事實細節(jié)不清,待公安補充證據(jù)后即可正常受理。
唐小僧案
據(jù)上海市人民檢察院第一分院發(fā)布消息,該院于2019年1月11日將已受理的王利、陶蕾非法吸收公眾存款一案退回公安補充偵查。據(jù)悉,陶蕾曾為資邦(上海)控股法人;王利曾為“唐小僧”財務負責人;盧偉為資邦金服副總裁,官小平為資邦金服首席財務官。
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公開資料顯示,唐小僧母公司為資邦(上海)投資控股有限公司,2018年6月17日,上海市公安局浦東分局根據(jù)投資人受損群眾報案,對資邦(上海)控股有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。
2018年7月13日,上海市公安局浦東分局發(fā)警方通報稱,唐小僧母公司資邦(上海)投資控股有限公司法人陶蕾等人因非法吸收公眾存款罪,經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準被執(zhí)行逮捕。
2018年11月1日,上海市浦東新區(qū)人民檢察院發(fā)布《犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集資詐騙罪一案受理公告》,顯示犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集資詐騙罪一案,已由上海市公安局浦東分局偵查終結移送本院審查起訴。
經(jīng)警方調查,自2012年12月起,資邦控股實控人鄔再平(在逃)與陶蕾等人,在未經(jīng)批準的情況下,在全國10余個省市開設“資邦財盈”線下門店及設立“唐小僧”、“搖旺理財”等線上平臺,以允諾年化收益5%-15%不等高額利息為餌,對外銷售非法理財產(chǎn)品,涉案金額380億余元。
善林金融案
根據(jù)上海市人民檢察院第一分院2019年1月14日發(fā)布的周伯云等12人集資詐騙案退查公告顯示,該檢察院已于1月14日退回公安補充偵查已受理的周伯云、曹亮、田景升、吳丹、張旭東、黃亮、張軍、翟中奇、周勤、劉銘綱、周錦、肖強集資詐騙一案。
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據(jù)媒體報道,2018年9月20日,上海市公安局浦東分局將善林(上海)金融信息服務有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某,執(zhí)行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴。
經(jīng)偵查,2013年10月起,犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項目資金問題,注冊善林(上海)金融信息服務有限公司(“善林金融”),并招募業(yè)務經(jīng)理高某某等人組建公司框架,后陸續(xù)在全國29個省、直轄市設立1120家分公司及門店,通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式,以承諾還本和支付高額利息為餌,對外銷售虛構的債權類理財產(chǎn)品,騙取投資人資金。
2015年2月起,犯罪嫌疑人周某某又先后設立“善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”(后更名為:“億寶貸”)、“廣群金融”四家線上投資理財平臺,同樣以承諾還本和支付高額利息為餌,通過上述互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售虛構的理財產(chǎn)品,騙取投資人資金。
截至2018年4月9日案發(fā),“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元,絕大部分非法集資款被用于向前期投資人還本付息,以此制造公司投資盈利和經(jīng)營狀況良好的假象,部分非法集資款被揮霍于支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍,最終導致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。案發(fā)時未兌付本金共計213億余元。截至目前,警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產(chǎn)、汽車以及股權等財產(chǎn)。經(jīng)全力追贓,目前初步追繳現(xiàn)金15億余元,現(xiàn)追贓挽損工作仍在進行中,最終清退將依法進行。
責任編輯:趙子牛
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