新浪財經訊 9月21日消息，昨日，上海市公安局浦東分局將善林金融信息服務有限公司（以下簡稱“善林金融”）法定代表人周某某，執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。

　　警方稱，截至2018年4月9日案發，“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元。案發時未兌付本金共計213億余元。截至目前，警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、汽車以及股權等財產。經全力追贓，目前初步追繳現金15億余元，現追贓挽損工作仍在進行中，最終清退將依法進行。

　　回顧善林金融非法集資整個事件，其后續影響可謂是一波未平一波又起。

　　追溯到最初，4月9日，善林金融實際控制人周伯云向上海市公安局浦東分局自首，稱公司在全國范圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，已產生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。隨后，公安機關開展調查。

　　4月24日，上海市公安局通報“善林金融”龐氏騙局案情調查結果：善林金融在全國向社會不特定公眾非法吸收公眾600多億存款，已產生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。并且，“善林金融”法定代表人周伯云、執行總裁田景升、“幸福錢莊”負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經浦東新區人民檢察院批準被執行逮捕。

　　5月13日，根據寧夏日報消息，經銀川市興慶區公安分局立案調查：寧夏有339名投資人卷入“善林金融”龐氏騙局，涉及金額3592萬余元。

　　6月20日， 審計署審計長胡澤君在第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議上做審計工作報告。報告中提到審計共發現非法集資、地下錢莊等重大問題線索40多起時，點名善林金融及其關聯企業非法高息集資數百億元的事件。

　　9月初，網絡上開始流傳著一張“莫言將諾貝爾文學獎獎金投資到善林金融，虧的渣都不?！钡膱D片。對此，9月9日莫言女兒管笑笑回復新京報稱，該傳聞是“虛假的新聞”。

　　最終經警方偵查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項目資金問題，注冊善林金融，并招募業務經理高某某等人組建公司框架，后陸續在全國29個省、直轄市設立1120家分公司及門店，通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾還本和支付高額利息為餌，對外銷售虛構的債權類理財產品，騙取投資人資金。2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后設立 “善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”（后更名為：“億寶貸”）、“廣群金融”四家線上投資理財平臺，同樣以承諾還本和支付高額利息為餌，通過上述互聯網平臺銷售虛構的理財產品，騙取投資人資金。（新浪財經 盛蘭哲 發自上海）

責任編輯：趙子牛