涉案資金超300億！日洗錢上1000萬！18個四方支付和跑分平臺被團滅

　　來源：央視新聞 記者 張卉 尹智磊 梁凱

　　2020年7月10日，廣西北海市檢察院依法以非法經(jīng)營罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪、妨礙信用卡管理罪分別對王某文等77名犯罪嫌疑人批準逮捕；以事實不清、證據(jù)不足，依法對陳某某等5名犯罪嫌疑人不予批準逮捕。

　　2020年3月，北海市公安局網(wǎng)安支隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)了該案件的犯罪線索后，北海市公安機關成立“4·09”專案組進行破案攻堅，在歷時兩個多月的偵查之后，逐漸摸清了該團伙的人員構成、活動軌跡、作案規(guī)律、資金流向等。

　　6月1日凌晨，在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、廣西壯族自治區(qū)公安廳指揮部署下，廣西北海警方聯(lián)合福建、四川、安徽、廣東、山東等共12省22市同步開展跨區(qū)域集中收網(wǎng)行動，成功搗毀了一個利用非法第四方支付平臺為賭博、色情等違法資金進行流轉(zhuǎn)、逃避監(jiān)管的特大跨境犯罪團伙。截至目前，北海警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場扣押銀行卡770張，現(xiàn)金152萬元，凍結銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個，凍結資金5.94億，涉案的流水資金超300億元，關停跑分平臺及第四方支付平臺18個。

　　據(jù)警方披露，該案“跑分平臺”所洗資金涉及賭博、色情等違法犯罪所得，該犯罪團伙涉案人員多分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等地 12省22市，且層級人員結構分明，主要是通過跑分平臺吸納會員，形成“金主”—“商戶”—“渠道”—“碼商”及“代理”的資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)式路徑?！敖鹬鳌碧峁┥姘纲Y金來源用于下發(fā)洗錢，“商戶”承接“金主”提供的資金并安排“渠道”洗錢，“渠道”尋找“碼商”形成洗錢渠道，“碼商”收購用于洗錢的收款二維碼，“代理”（會員）將“碼商”收集的收款二維碼上傳跑分平臺并完成洗錢任務，通過第四方支付平臺為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取高額傭金獲利，且每個支付平臺洗錢流量均日高達1000萬元以上。

　　據(jù)民警介紹，所謂 “跑分平臺”，就是通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商等接口的第四方支付平臺，非法對外提供支付結算業(yè)務，系當前電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂“通道”。隨著支付掃碼的全面普及，境外賭博網(wǎng)站平臺也開始支持二維碼充值。當賭客登錄境外網(wǎng)絡并需充值賭資時，境外賭博網(wǎng)站會將充值信息發(fā)布至“跑分平臺”，平臺注冊會員采取類似網(wǎng)約車的方式進行“搶單”。會員“搶單”成功后，賭博網(wǎng)站前端便會顯示對應的收款二維碼，利用賭博網(wǎng)站虛假商鋪假刷單，將境內(nèi)賭資“化整為零”輸送到境外賭博網(wǎng)站，并從中抽取1%至4%不等的傭金。

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責任編輯：張譯文