趙薇海外資產曝光，富商3億賬戶被封！百萬億資產無處可藏！

　　“窮人割肉繳稅，富人花式避稅”長期為人詬病。然而如今，避稅天堂，很可能將不復存在。9月1日起，讓貪官聞風喪膽、讓海外華人憂慮不已、讓中國高凈值人群膽戰(zhàn)心驚的CRS終于來了！

　　如今，已有數千海外華人賬戶被封，超過21萬億美元隱秘資產無處藏身！甚至，趙薇也因CRS遁形，終究“空手套白狼”失敗被罰市場禁入。

　　中國稅收居民中，金融帳戶界定額以美元計價，個人以100萬美元為界定低值帳戶與高值帳戶，實體為25萬美元。不論是低值或高值帳戶都將被監(jiān)控，高值屬于重點優(yōu)先監(jiān)控對象。

　　看文章的人應該百味雜陳吧。不管你怎么想，9月1日起，這些地區(qū)都要開始共享稅務和個人信息了．．．

　　實際上，早在一個多月前，外媒便發(fā)布重大消息，新西蘭、澳洲各大商業(yè)銀行凍結了數千賬戶，要求確認開戶人是否屬于外國納稅人，其中涉及到了大量中國居民。

　　澳洲國有企業(yè)Kiwibank的發(fā)言人表示，銀行在5月底向大約3000名客戶發(fā)送了信件，并給客戶14天的期限來補充他們所需的海外稅務狀況信息。

　　澳大利亞最大的銀行ANZ表示，一周時間凍結了大約200位客戶的賬戶，并將按照稅法規(guī)定的要求，每周繼續(xù)凍結賬戶。西太平洋銀行（Westpac）和BNZ也做了相同的聲明。

　　事實上，早在6月初新西蘭媒體就放出消息，如果不提供涉外納稅信息，新西蘭銀行將凍結你的賬戶。

　　目前，澳、新兩國銀行已經凍結了上千個賬戶，而范圍仍將持續(xù)擴大。

　　值得一提的是，中國、澳大利亞及新西蘭，都在今年9月首次交換信息的名單之中。

　　所有在澳洲開戶的非澳洲居民的基本信息，比如姓名，身份證號碼，住址，生日，賬戶號碼，賬戶余額還有每年出現的重大交易，另外還有銀行存款賬戶、托管賬戶、保險合同等等信息都會實現中澳兩國稅務局的共享。

　　此外，今年3月，有媒體曝出包括香港匯豐銀行、香港恒生銀行等國際性大銀行在內，凍結了大量海外賬戶。

　　內地很多公司和名人也被香港的各大金融機構和銀行約談，要求填寫《自我證明》表格，進行賬戶核實，提交審計報告和財務報表等文件，不能提供所需材料將會被凍結銀行賬戶。

　　不僅僅是澳大利亞、新西蘭、中國香港地區(qū)等，9月1日起，“中國CRS”風暴將席卷全球！

　　目前已有104個國家和地區(qū)加入CRS。中國于2015年12月17號加入CRS協定，并于2017年7月1日開始實施交換系統(tǒng)（《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》），2018年開始交換。

　　CRS為什么讓富人集體恐慌？

　　如果你還記得“趙薇事件”的話，趙薇和其老公黃有龍在開曼、英屬維爾京群島的金融賬戶信托、投資賬戶等被曝光，他們“空手套白狼”的手段讓眾多投資者損失，最終被罰款和禁止進入二級市場，這一切都與CRS的推進密切相關。

　　就在6月25日，因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪，被加拿大法院起訴的華裔富商龔曉華，在新西蘭擁有的7000萬紐幣資產被凍結。

　　這一數額也創(chuàng)下了新西蘭歷史之最。據悉其中包括6950萬紐幣（超過3.1億人民幣）的銀行存款，他分別存在了6個不同的銀行，此外還有一套價值230萬紐幣的住宅，位于East Tamaki，是其用現金購買的。

　　去年國內媒體報道，龔曉華涉嫌操控特大境外傳銷案，涉案資金高達19億元人民幣！

　　新西蘭ANZ銀行，就是發(fā)現了龔的賬戶存在可疑問題并向警方通報。

　　隨著9月到來，新西蘭的稅務部門正式開始與104個國家或地區(qū)全面分享金融賬戶信息，以打擊逃稅行為，更多潛逃貪污犯的金融資產將會曝光并與中國共享。

　　海外逃稅的富人，等著吧，就快到你了！

　　9月起，中國首次與其他部分國家交換CRS（“海外金融賬戶共同申報準則”）信息，中國稅務機關將掌握個人境外收入，一旦被列為高風險的納稅人，在面臨巨額資金來源不明審查的同時，還得補繳大額的個人所得稅。

　　CRS將影響的人群主要是那些在海外有金融資產的居民個人，包括在海外有殼公司投資理財、在海外購買了大額保險、在海外設立家族信托等人。

　　別小看CRS，至少21萬億美元資產將無處藏身！

　　全球有多少財富流失到避稅天堂？

　　根據英國的稅收正義聯盟（Tax Justice Network）公布的一份報告顯示，截至2010年底，保守估計全世界有總額高達21萬億美元的資產轉移到了全球各地的所謂避稅天堂，這比2012年美國的國內生產總值16.2萬億美元還要高出許多。

　　根據稅收正義聯盟的測算，全球流向避稅天堂財富的實際數字甚至比他們統(tǒng)計出來的還要高，可能會達到32萬億美元。即使這個數字也還是保守估計，因為這里面還未包括黃金、房產及豪華游艇等有形資產。

　　先撈“大魚”，后撈“小魚”，漏網之魚難逃法網！

　　除了在今年9月，中國居民在境外大多數國家的金融賬戶信息都要被傳送回國外，在2019年12月31日，也將會完成低凈值客戶（指截至2017年6月30日賬戶加總余額不超過相當于一百萬美元）的賬戶的調查。

　　簡單來說，就是先撈“大魚”，后撈“小魚”。

　　此外，為了防止高凈值人群在境外逃避稅，去年國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會、中國保監(jiān)會六部門聯合發(fā)布了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，計劃7月1日起要求金融機構全面清查收集本國非居民金融賬戶信息，這包括賬戶持有人名稱、賬戶余額或價值、利息、股息以及出售金融資產（不包括實物資產）的收入等信息。

　　法網恢恢疏而不漏，那些想要逃稅漏稅、非法洗錢的富人們，資金和身份都將無處藏身。

　　來源：第一財經APP 金融觀察家等

責任編輯：劉萬里 SF014