招行呼和浩特分行被罰95.5萬:未按規定設置收單銀行結算賬戶

招行呼和浩特分行被罰95.5萬:未按規定設置收單銀行結算賬戶
2020年12月08日 13:05 新浪財經

  12月8日消息,人民銀行呼和浩特中支公布的行政處罰信息公示表顯示,招商銀行呼和浩特分行因存在單位結算賬戶開立、變更、撤銷未報備;未按規定設置收單銀行結算賬戶;未嚴格落實特約商戶資質審核制度;未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄;延壓稅款等六項違法違規行為,受到警告處分并被罰款95.5萬元。

  招商銀行呼和浩特分行副行長陳敏,對招商銀行呼和浩特分行未按規定設置收單銀行結算賬戶、未嚴格落實特約商戶資質審核制度的違法違規行為負有責任,受到警告處分并被罰款5萬元。 

  招商銀行呼和浩特分行行長助理張虎,對招商銀行呼和浩特分行未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的違法違規行為負有責任,被處罰款2萬元。 

  以下為行政處罰信息公示表原文:

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責任編輯:譚兆彤

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