證券代碼：000721 證券簡(jiǎn)稱：西安飲食 公告編號(hào)：2025一001

　　西安飲食股份有限公司

　　2025年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年1月2日下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年1月2日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年1月2日上午9:15 至下午15:00。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（西安市曲江新區(qū)西影路508號(hào)西影大廈7層）。

　　3.會(huì)議召開(kāi)及表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：董事馮凱先生

　　6.本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　7.會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的股東及股東代理人共1,129人，代表股份數(shù)量為245,865,122股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.8400%。

　　其中，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票具有表決權(quán)的股東及股東代理人共2人，代表股份為239,493,287股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.7298%；參加本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的股東共1,127人，代表股份6,371,835股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1102％；參加本次股東大會(huì)的中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的股東）共1,128人，代表股份8,885,534股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1.5482％。

　　8.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議表決通過(guò)了以下議案：

　　審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

　　選舉劉勇先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　同意244,630,474股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4978%；反對(duì)881,648股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3586%；棄權(quán)353,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1436%。

　　其中：中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　同意7,650,886股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.1050％；反對(duì)881,648股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.9223％；棄權(quán)353,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.9727％。

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱：陜西豐瑞律師事務(wù)所

　　2.見(jiàn)證律師姓名：尹磊律師、吳文娟律師

　　3.結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格，本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.公司2025年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2.陜西豐瑞律師事務(wù)所關(guān)于公司2025年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)之律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書

　　特此公告

　　西安飲食股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月2日

　　證券代碼：000721 證券簡(jiǎn)稱：西安飲食 公告編號(hào)：2025一002

　　西安飲食股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　西安飲食股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2024年12月20日以電話、電子郵件、書面送達(dá)方式通知各位董事。會(huì)議于2025年1月2日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議由董事馮凱先生主持。公司3名監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　經(jīng)全體董事審議，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意選舉劉勇先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿日止。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，劉勇先生自當(dāng)選公司董事長(zhǎng)之日起，即為公司法定代表人，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理工商變更登記等事宜。

　　劉勇先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2024年12月17日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第十屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-036）。

　　2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》

　　經(jīng)全體董事審議，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意選舉劉勇先生為第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿日止。董事會(huì)其他各專門委員會(huì)成員不變。

　　三、備查文件

　　公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

　　特此公告

　　西安飲食股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月2日

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