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　　證券代碼：002809????????????????證券簡稱：紅墻股份????????????????公告編號：2024-062

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　3.第三季度報告是否經過審計

　　□是?√否

　　一、主要財務數據

　　（一）?主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是?√否

　　■

　　（二）?非經常性損益項目和金額

　　√適用?□不適用

　　單位：元

　　■

　　其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

　　√適用?□不適用

　　其他符合非經常性損益定義的損益項目為收到代扣代繳個稅手續費返還。

　　將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

　　□適用?√不適用

　　公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　（三）?主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

　　√適用?□不適用

　　1.資產負債表項目

　　(1)貨幣資金較年初減少455,607,211.38元，下降76.44%，主要是購買銀行結構性存款所致。

　　(2)交易性金融資產較年初增加487,872,001.41元，增長100.00%，主要是期末持有銀行結構性存款所致。

　　(3)在建工程較年初增加183,843,108.87元，增長38.33%，主要是大亞灣項目建設投入增長所致。

　　(4)使用權資產較年初減少1,877,940.38元，下降39.12%，主要是部分生產辦公場所臨近到期日所致。

　　(5)其他非流動資產較年初減少41,775,685.91元，下降73.43%，主要是預付大亞灣項目設備款項收貨安裝所致。

　　(6)應付票據較年初增加83,893,435.03元，增長67.23%，主要是增加開具銀行承兌匯票結算貨款所致。

　　(7)合同負債較年初增加1,099,536.84元，增長77.64%，主要是本期末預收客戶款項增加所致。

　　(8)應付職工薪酬較年初減少9,899,668.63元，下降60.34%，主要是支付去年計提的員工年終獎所致。

　　(9)應交稅費較年初減少2,071,864.08元，下降30.71%，主要是本期末應納稅所得額減少所致。

　　(10)一年內到期的非流動負債較年初減少6,512,082.97元，下降65.42%，主要是歸還一年內到期的長期借款所致。

　　(11)其他流動負債較年初減少4,857,060.21元，下降93.69%，主要是上期末已背書或貼現未到期商業承兌匯票本期到期兌付所致。

　　(12)租賃負債較年初減少964,053.74元，下降39.77%，主要是部分生產辦公場所臨近到期日影響所致。

　　(13)其他綜合收益較年初減少119,051.98元，下降54.78%，主要是期末票據公允價值變動所致。

　　2、利潤表項目

　　(1)稅金及附加較上年同期減少1,059,759.71元，下降30.77%，主要是附加稅減少所致。

　　(2)財務費用較上年同期增加838,630.49元，增長33.72%，主要是利息收入減少所致。

　　(3)其他收益較上年同期增加2,804,683.43元，增長560.45%，主要是本期增值稅進項稅加計抵減所致。

　　(4)投資收益較上年同期增加6,175,553.52元，增長100.00%，主要是結構性存款等理財產品收益增加所致。

　　(5)公允價值變動收益較上年同期減少1,230,752.23元，下降70.23%，主要是對外投資的聯動科技股價變動所致。

　　(6)信用減值損失較上年同期減少10,752,315.85元，下降231.43%，主要是計提壞賬準備金額同比增長所致。

　　(7)資產處置收益較上年同期減少489,586.60元，下降83.07%，主要是本期固定資產處置損失減少所致。

　　(8)營業外收入較上年同期減少3,422,876.30元，下降75.58%，主要是上年同期收到客戶違約金所致。

　　(9)營業外支出較上年同期減少2,919,177.99元，下降91.29%，主要是上年同期對外捐贈所致。

　　3、現金流量表項目

　　(1)投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少396,587,648.84元，下降161.27%，主要是本期購買銀行結構性存款增加所致。

　　(2)籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少96,801,120.73元，下降78.63%，主要是去年同期歸還銀行借款所致。

　　二、股東信息

　　（一）?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

　　□適用?√不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

　　□適用?√不適用

　　（二）?公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用?√不適用

　　三、其他重要事項

　　□適用?√不適用

　　四、季度財務報表

　　（一）?財務報表

　　1、合并資產負債表

　　編制單位：廣東紅墻新材料股份有限公司???2024年09月30日?單位：元

　　■

　　法定代表人：劉連軍??????主管會計工作負責人：唐苑昆??????會計機構負責人：唐苑昆

　　2、合并年初到報告期末利潤表

　　單位：元

　　■

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

　　法定代表人：劉連軍??????主管會計工作負責人：唐苑昆??????會計機構負責人：唐苑昆

　　3、合并年初到報告期末現金流量表

　　單位：元

　　■

　　（二）?2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

　　□適用?√不適用

　　（三）?審計報告

　　第三季度報告是否經過審計

　　□是?√否

　　公司第三季度報告未經審計。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

　　2024年10月24日

　　證券代碼：002809???????????證券簡稱：紅墻股份????????????公告編號：2024-063

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　關于續聘2024年度審計機構的公告

　　本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月24日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）為公司2024年度審計機構。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關事宜公告如下：

　　一、擬續聘2024年度審計機構的情況說明

　　中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）具有從事證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，其出具的報告客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。基于上述原因，公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2024年度具體的審計要求和審計范圍與中審眾環協商確定相關的審計費用。

　　二、擬續聘2024年度審計機構的基本信息

　　1、基本信息

　　（1）機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，該所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

　　（3）組織形式：特殊普通合伙企業

　　（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號2-9層。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人數量216人，注冊會計師數量1,244人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數716人。

　　（7）2023年經審計總收入215,466.65萬元，審計業務收入185,127.83萬元，證券業務收入56,747.98萬元。

　　（8）2023年度上市公司審計客戶家數201家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費26,115.39萬元，公司同行業上市公司審計家數6家。

　　2、投資者保護能力

　　中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合相關規定，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。近三年中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中尚未出現需承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　（1）中審眾環最近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、最近3年因執業行為受到監督管理措施11次。

　　（2）從業執業人員在中審眾環執業最近3年因執業行為受到刑事處罰0次、自律監管措施0次、紀律處分0次，26名從業執業人員受到行政處罰5人次、行政監管措施24人次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：江超杰，2018年成為中國注冊會計師，2012年起開始從事上市公司審計，2018年起開始在中審眾環執業，2023年起為本公司提供審計服務。最近3年簽署7家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：夏敏，2022年成為中國注冊會計師,2020年起開始從事上市公司審計，2022年起開始在中審眾環執業，2022年起為本公司提供審計服務，近三年參與多家上市公司年度審計，具備相應的專業勝任能力。

　　項目質量控制復核合伙人：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制復核合伙人為吳梓豪，2017年成為中國注冊會計師，2014年起開始從事上市公司審計，2017年起開始在中審眾環執業，2023年起為本公司提供質量控制復核服務。最近3年復核6家上市公司審計報告。

　　2、誠信記錄

　　項目質量控制復核合伙人吳梓豪、項目合伙人江超杰、簽字注冊會計師夏敏最近3年未受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　中審眾環及項目合伙人江超杰、簽字注冊會計師夏敏、項目質量控制復核人吳梓豪不存在可能影響獨立性的情形。

　　4、審計收費

　　審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2024年度具體的審計要求和審計范圍與中審眾環協商確定相關的審計費用。

　　三、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會意見

　　公司已召開審計委員會會議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，公司董事會審計委員會核查了中審眾環提供的有關資格證照、機構信息、項目信息及誠信記錄等資料，對中審眾環專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性等方面進行了認真審查，認為其是符合《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）規定的會計師事務所，具有從事證券、期貨相關業務資格，擁有較為豐富的上市公司執業經驗，在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師審計準則》，堅持獨立、客觀、公正，公允合理地發表獨立審計意見，較好的完成了審計工作。為保證公司審計工作銜接的連續性、完整性，董事會審計委員會同意續聘中審眾環為公司2024年度審計機構。

　　（二）獨立董事意見

　　中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素質，具備足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，自擔任公司審計機構以來，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司提供了高質量的審計服務，所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。同意繼續聘請中審眾環會計師事務所為公司2024年度審計機構，并同意提交公司股東大會審議。

　　（三）董事會審議表決情況和尚需履行的審議程序

　　公司董事會于2024年10月24日召開的第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》，同意聘任中審眾環為公司2024年度財務及內部控制審計機構。公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2024年度具體的審計要求和審計范圍與中審眾環協商確定相關的審計費用。本次聘請會計師事務所議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）監事會審議情況

　　公司第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于聘請公司2024年度審計機構的議案》，監事會認為中審眾環具有證券從業資格，在執業過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業報告，同意續聘中審眾環作為公司2024年度的審計機構。

　　（五）生效日期

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十八次會議決議。

　　2、公司第五屆監事會第十三次會議決議。

　　3、公司第五屆董事會審計委員會第六次會議決議。

　　4、公司第五屆董事會獨立董事會第四次會議決議。

　　5、中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證?件、執業證照和聯系方式等備查文件。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

　　2024年10月25日

　　證券代碼：002809???????????證券簡稱：紅墻股份????????????公告編號：2024-064

　　廣東紅墻新材料股份有限公司關于

　　召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月24日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：公司2024年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開2024年第一次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開日期：2024年11月12日（周二）15:00。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年11月12日上午9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

　　6、會議的股權登記日：2024年11月5日

　　7、出席對象：

　　（1）截至2024年11月5日下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書參考格式見附件二），該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮科技產業園公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表：

　　■

　　1、上述議案已經公司第五屆董事會第十八次會議及第五屆監事會第十三次會議審議通過，詳細內容請查閱公司于2024年10月25日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　2、特別說明：本次會議所審議事項對中小投資者(指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進行單獨計票并及時公開披露。

　　三、會議登記等事項

　　1、會議登記方式

　　（1）出席會議的自然人股東持本人身份證、持股證明辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人持股證明、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　（2）法人股東的法定代表人出席會議的，須持持股證明、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東持股證明辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　（3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間為準，但不得遲于2024年11月8日16:00送達），不接受電話登記。信函郵寄地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮科技產業園紅墻股份證券部，郵編：516127，信函上請注明“股東大會”字樣；傳真：0752-6113901。

　　2、登記時間：2024年11月8日8:30-11:30，13:00-16:00。

　　3、登記地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮科技產業園公司證券部。

　　4、聯系方式：

　　會議聯系人：陳任芝???????????聯系電話：0752-6113907

　　傳真號碼：0752-6113901???????電子郵箱：hqir@redwall.com.cn

　　5、會議費用：現場會議預計為期半天，與會人員食宿、交通費及其他有關費用自理。

　　6、出席現場會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、授權委托書等原件，以便簽到入場。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　第五屆董事會第十八次會議決議；

　　第五屆監事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

　　2024年10月25日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362809”，投票簡稱為“紅墻投票”。

　　2.?對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.?股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年11月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月12日上午9:15，結束時間為2024年11月12日下午15：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托??????????先生/女士代表本單位（本人）出席廣東紅墻新材料股份有限公司2024年11月12日召開的2024年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

　　本次股東大會提案表決意見示例表

　　■

　　注：對于非累積投票提案委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”處劃“√”，作出投票指示。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托人身份證號碼（營業執照注冊號）：

　　委托人持股數：

　　委托人證券賬戶號碼：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期為2024年??月??日，本次受托期限至2024年??月??日止。

　　證券代碼：002809???????????證券簡稱：紅墻股份????????????公告編號：2024-060

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議書面通知已于2024年10月21日以電子郵件等方式送達全體董事，本次會議于2024年10月24日以現場結合通訊方式召開。董事范緯中先生、封華女士、孫振平先生和獨立董事李玉林先生、陳環先生、王桂玲女士通過通訊方式參加了本次會議。本次會議應出席董事9名，實出席董事9名。會議由董事長劉連軍先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2024年第三季度報告》。

　　經審議，董事會認為，公司《2024年第三季度報告》符合各項法律、法規相關規定，內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度報告》全文。

　　本議案已經公司董事會審計委員會會議審議通過并發表相關意見。

　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘2024年度審計機構的公告》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會會議、董事會獨立董事會會議審議通過并發表相關意見。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

　　2024年10月25日

　　證券代碼：002809???????????證券簡稱：紅墻股份????????????公告編號：2024-061

　　廣東紅墻新材料股份有限公司

　　第五屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及全體監事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三次會議書面通知已于2024年10月21日以電子郵件等方式送達全體監事，本次會議于2024年10月24日以通訊方式召開。本次會議應出席監事3名，實出席監事3名。會議由監事會主席唐世民先生主持，公司董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經與會監事認真審議，表決通過了如下議案：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2024年第三季度報告》。

　　經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2024年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三度報告》全文。

　　二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘2024年度審計機構的公告》。

　　本議案已經公司董事會審計委員會會議、董事會獨立董事會會議審議通過并發表相關意見。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東紅墻新材料股份有限公司監事會

　　2024年10月25日

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