證券代碼：600498?????????????證券簡稱：烽火通信??????????????公告編號：2024-052
轉債代碼：110062?????????????轉債簡稱：烽火轉債
烽火通信科技股份有限公司
關于向特定對象發行A股股票攤薄
即期回報的風險提示、填補回報措施
及相關主體承諾的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
以下關于烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“烽火通信”或“公司”）2024年度向特定對象發行A股股票后其主要財務指標的分析、描述，不代表公司對未來年度經營情況及財務狀況的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
公司于2024年10月11日召開第九屆董事會第三次臨時會議和第九屆監事會第一次臨時會議，審議通過了公司關于本次發行的相關議案。公司擬向特定對象發行A股股票116,459,627股、募集資金不超過150,000.00萬元（含本數）（以下簡稱“本次發行”）
為進一步落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）以及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等規定的要求，保障中小投資者利益，公司就本次發行對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，制定了具體的攤薄即期回報的填補措施。現公告如下：
一、本次向特定對象發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響
公司本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過150,000.00萬元（含本數），發行數量116,459,627股。本次發行完成后，公司總股本將有一定幅度增加?，F就本次發行完成后，公司每股收益的變動情況分析如下：
（一）測算的假設前提
以下假設僅為測算本次發行對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2024年度經營情況的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況及公司經營環境等方面沒有發生重大變化。
2、假設公司于2024年5月實施完畢，前述時間僅用于計算本次發行對即期回報的影響，不對實際完成時間構成承諾，最終以中國證監會同意注冊后發行實際完成時間為準。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
3、假設按照本次向特定對象發行股票的數量上限計算，即發行116,459,627股（含本數）。前述向特定對象發行股票數量僅為基于測算目的假設，最終發行數量以中國證監會核準的結果為準。
4、未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、募集資金投資項目產生效益）等的影響。
5、在預測公司總股本時，以公司2024年9月30日總股本1,185,491,856.00股為基礎，僅考慮本次發行股票的影響，不考慮其他因素導致股本變動的情形。
6、根據公司經營的實際情況及謹慎性原則，假設2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤與2023年度同比出現三種變動情形：下降10%、持平、上升10%。該假設僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，并不代表公司對2024年度的經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測。
7、2024年4月25日，公司召開第九屆董事會第二次會議，審議并通過公司《2023年度利潤分配預案》，以實施本次權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向實施權益分派股權登記日登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利1.28元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本為1,185,491,283股，以此計算合計擬派發現金紅利151,742,884.22元（含稅），占當年實現的歸屬于母公司股東凈利潤的30.03%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
假設公司2024年度利潤分配總額與2023年度保持一致，且在2025年7月底實施完畢，不進行資本公積轉增股本或派發紅股。該假設僅用于預測，實際分紅情況以公司公告為準。
8、未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況等（如營業收入、財務費用、投資收益等）的影響。
9、在預測公司本次發行前后總股本時，未考慮本次發行之外的其他因素對總股本的影響。
10、在預測公司本次發行前后凈資產時，未考慮本次募集資金、現金股利分配和凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響。
（二）公司主要財務指標的影響
基于上述假設，根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）等有關規定，公司測算了本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，具體情況如下：
■
注：上述基本每股收益、稀釋每股收益、加權平均凈資產收益率、扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率均按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的規定計算。
根據上述假設測算，本次發行完成后，公司2024年度每股收益、加權平均凈資產收益率等存在被攤薄的風險。
二、關于本次發行股票攤薄即期回報的特別風險提示
本次發行完成后，公司股本和凈資產都將增加。由于短期內公司凈利潤有可能無法與股本和凈資產同步增長，預計本次發行募集資金到位當年的公司即期每股收益和凈資產收益率存在被攤薄的風險。
同時，在測算本次發行對即期回報的攤薄影響過程中，公司對2024年歸屬于母公司所有者的凈利潤的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。敬請廣大投資者注意投資風險。
三、關于本次發行必要性和合理性
本次發行有利于優化資本結構，降低財務風險，提高公司抗風險能力，增強公司實力，擴大經營規模，滿足未來業務發展需求。本次發行符合公司整體戰略規劃，有利于增強公司的盈利能力，符合公司及公司全體股東的利益。
四、本次募投項目與公司現有業務的關系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
公司本次發行募集資金扣除發行費用后，擬全部用于補充流動資金，可以有效改善公司財務狀況，為公司現有的業務提供良好的支持，有助于公司擴大經營規模，提升市場占有率，增強公司抗風險能力，從而進一步提升盈利水平和核心競爭力。本次募集資金用途未涉及具體建設項目及公司在相關項目人員、技術、市場等方面的儲備。
五、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施
為保證本次募集資金的合理使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，公司擬通過多項措施，提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升盈利能力，實現可持續發展，以填補即期回報。具體措施如下：
（一）合理統籌資金，積極提升公司盈利能力
本次募集資金到位后，公司將持續推進主營業務的開拓和發展，積極提高公司整體競爭實力和盈利能力，盡快產生更多效益回報股東。
?。ǘ┨岣吣技Y金使用效率，加強對募集資金的管理
公司已按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的相關規定，對募集資金專戶存放、募集資金使用、募集資金用途變更、募集資金管理與監督等進行了詳細的規定。公司董事會將持續監督公司對募集資金進行專項存放和專項使用，并積極配合監管銀行和保薦機構對募集資金的使用進行檢查和監督，嚴格管理募集資金，以保證募集資金規范使用，合理防范募集資金使用風險，提高募集資金使用效率。
?。ㄈ┎粩嗤晟乒局卫?，為公司發展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定行使職權，作出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。
（四）不斷完善利潤分配政策，強化投資回報機制
根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅（2023年修訂）》（證監會公告[2023]61號）等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》等的相關規定，并綜合考慮企業盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，公司制定了《烽火通信科技股份有限公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃》。公司將嚴格執行相關規定，切實維護投資者合法權益，強化中小投資者權益保障機制，并將結合公司經營情況與發展規劃，在符合條件的情況下積極推動對廣大股東的利潤分配，努力提升股東回報水平。
六、關于本次發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾
根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等法律、行政法規、中國證監會行政規章及規范性文件的要求，為保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次發行相關事項對即期回報攤薄的影響進行分析并提出了具體的填補回報措施，公司全體董事、高級管理人員以及控股股東關于本次發行后攤薄即期回報采取填補措施作出了相關承諾。
（一）公司控股股東的承諾
烽火科技作為公司的控股股東，為確保公司本次發行攤薄即期回報的填補措施得到切實執行，烽火科技作出如下承諾：
“（1）烽火科技嚴格遵守法律法規及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的規定，不越權干預烽火通信的經營管理活動，不侵占烽火通信的利益；
?。?）自本承諾函出具之日至本次向特定對象發行A股股票實施完畢前，若中國證券監督管理委員會及上海證券交易所就填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的，且上述承諾不能滿足該等規定時，烽火科技承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾；
?。?）烽火科技承諾切實履行烽火通信制定的有關填補回報措施以及烽火科技對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若烽火科技違反該等承諾并給烽火通信或者投資者造成損失的，烽火科技愿意依法承擔責任，并同意接受中國證券監督管理委員會及上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對烽火科技作出相關處罰或采取相關管理措施。”
?。ǘ┕径?、高級管理人員的承諾
為確保本次發行攤薄即期回報事項的填補回報措施能夠得到切實履行，公司全體董事、高級管理人員承諾如下：
“（1）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
（2）本人承諾對職務消費行為進行約束；
（3）本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
?。?）本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
?。?）如公司未來實施股權激勵方案，本人承諾擬公布的股權激勵方案的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
（6）自本承諾出具日至公司本次向特定對象發行A股股票實施完畢前，若中國證監會及上海證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足該等規定時，承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾；
?。?）本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔責任，并同意接受中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施?！?/p>
七、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施事項審議程序
董事會對公司本次融資攤薄即期回報事項的風險提示、填補回報措施及相關主體承諾等事項已經公司第九屆董事會第三次臨時會議審議通過。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司
董事會
2024年10月12日
證券代碼：600498?????????????證券簡稱：烽火通信??????????????公告編號：2024-048
轉債代碼：110062?????????????轉債簡稱：烽火轉債
烽火通信科技股份有限公司
前次募集資金使用情況專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、前次募集資金的數額、資金到賬時間及資金在專項賬戶的存放情況
?。ㄒ唬┠技Y金金額、資金到賬時間
烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）?經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1490號文核準，于2019年12月2日公開發行了3,088.35萬張（3,088,350手）可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額308,835萬元。2019年12月6日，主承銷商國金證券股份有限公司在扣除保薦及承銷費用人民幣28,720,000.00元后將余額人民幣3,059,630,000.00元全部匯入本公司開設的募集資金專用賬戶內。募集資金總額扣除本次發行費用人民幣31,462,800.00元后，募集資金凈額為人民幣3,056,887,200.00元。
上述募集資金已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了信會師報字[2019]第ZE10780號驗證報告。本公司在銀行開設了專戶存儲上述募集資金。
?。ǘ┠技Y金在專項賬戶的存放情況
截至2024年6月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
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二、前次募集資金的實際使用情況
1．前次募集資金的實際使用情況對照表見附件1
2．前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明
5G承載網絡系統設備研發及產業化項目、下一代光通信核心芯片研發及產業化項目投資總額與承諾存在差異為投資結余所致。
烽火銳拓光纖預制棒項目（一期）、下一代寬帶接入系統設備研發及產業化項目、信息安全監測預警系統研發及產業化項目，截至2024年6月30日，實際投資總額與承諾存在差異為募投項目延期所致。
本公司于2023年12月26日召開第九屆董事會第一次會議及第九屆監事會第一次會議，審議通過了《關于公司可轉換公司債券部分募集資金投資項目延期的議案》，同意在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，將“烽火銳拓光纖預制棒項目（一期）”、“下一代寬帶接入系統設備研發及產業化項目”、“信息安全監測預警系統研發及產業化項目”等三個可轉換公司債券募集資金投資項目的建設期由48個月調整為72個月，結項時間延長至2025年12月。前述募投項目延期原因如下：受全球經濟發展環境面臨的復雜性、嚴峻性和不確定性影響，多領域呈現出顯著的分化態勢，雖然未來行業長期形勢向好，但是國內外復雜的形勢仍存在較多不確定因素，本公司在實施項目過程中相對謹慎。各個募集資金項目在前期雖經過充分的可行性論證，但在實際推進過程中，受全球公共衛生事件、土地供給因素、政府規劃變更、尾款支付等多方面因素影響，部分項目未能在計劃時間內達到預定可使用狀態，但目前募集資金投資項目的建設工作仍在有序推進中。為了維護公司及股東利益，降低募集資金投資風險，實現公司資源的優化配置，根據本次募集資金投資項目的實施進度、實際建設情況以及外部市場環境發展預期，基于審慎性原則，本公司將“烽火銳拓光纖預制棒項目（一期）”、“下一代寬帶接入系統設備研發及產業化項目”、“信息安全監測預警系統研發及產業化項目”的建設期進行調整。
三、前次募集資金實際投資項目變更情況
截至2024年6月30日，本公司不存在變更前次募集資金實際投資項目的情況。
四、前次募集資金投資項目先期投入及置換情況
2019年12月20日，本公司第七屆董事會第十一次臨時會議和第七屆監事會第八次臨時會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，本公司于2019年12月使用了募集資金中68,904.28萬元用以置換預先已投入募投項目的自籌資金68,904.28萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的信會師報字[2019]第ZE10787號《烽火通信科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，國金證券股份有限公司作為本公司保薦機構就募集資金使用情況進行了核查并發表了意見。相關內容詳見本公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：臨2019-063）。
截至2024年6月30日，前述以募集資金置換預先投入的自籌資金已實施完成，具體置換情況如下：
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注：以自籌資金預先投入的金額中，其中人民幣14,578.87萬元用于工程建設投資，人民幣20,244.43萬元用于設備投資，人民幣18,884.85萬元用于投片費用，人民幣15,196.13萬元用于其他。
五、臨時閑置募集資金情況
?。ㄒ唬╅e置募集資金暫時補充流動資金情況
1、?為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，確保公司和股東利益最大化，本公司于2019年12月20日召開第七屆董事會第十一次臨時會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定將部分閑置募集資金不超過200,000萬元（含200,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算），并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。國金證券股份有限公司作為本公司保薦機構就使用部分閑置資金臨時補充流動資金出具了核查意見。相關內容詳見本公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2019-064）。
截至2020年12月17日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的20億元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述歸還事項及時通知本公司保薦機構國金證券股份有限公司和保薦代表人。
2、?本公司于2020年12月25日召開第八屆董事會第一次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定將部分閑置募集資金不超過150,000萬元（含150,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算），并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。國金證券股份有限公司作為本公司保薦機構就使用部分閑置資金臨時補充流動資金出具了核查意見。相關內容詳見本公司于2020年12月26日公告的《烽火通信科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2020-049）。
截至2021年11月5日，本公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將募集資金的歸還情況通知了本公司保薦機構國金證券股份有限公司及保薦代表人。
3、?本公司于2021年11月10日召開第八屆董事會第八次臨時會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定將部分閑置募集資金不超過70,000萬元（含70,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算），并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。國金證券股份有限公司作為本公司保薦機構就使用部分閑置資金臨時補充流動資金出具了核查意見。相關內容詳見本公司于2021年11月12日公告的《烽火通信科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-063）。
截至2022年11月7日，本公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將募集資金的歸還情況通知了本公司保薦機構國金證券股份有限公司及保薦代表人。
4、本公司于2022年11月24日召開第八屆董事會第十四次臨時會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定將部分閑置募集資金不超過60,000萬元（含60,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算），并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。國金證券股份有限公司作為本公司保薦機構就使用部分閑置資金臨時補充流動資金出具了核查意見。相關內容詳見本公司于2022年11月25日公告的《烽火通信科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2022-051）。
截至2023年11月21日，本公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將募集資金的歸還情況通知了本公司保薦機構國金證券股份有限公司及保薦代表人。
5、本公司于2023年12月6日召開第八屆董事會第十七次臨時會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定將部分閑置募集資金不超過46,000萬元（含46,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算），并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。國金證券股份有限公司作為本公司保薦機構就使用部分閑置資金臨時補充流動資金出具了核查意見。相關內容詳見本公司于2023年12月7日公告的《烽火通信科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-047）。
截至2024年6月30日，公司用于暫時補充流動資金32,766.53萬元。本公司不存在進行高風險投資以及為他人提供財務資助等情況。
（二）閑置募集資金購買理財情況
本公司于2019年12月20日召開第七屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，同意在不影響公司正常經營和募集資金使用的前提下，使用不超過30,000萬元額度的閑置募集資金投資低風險、短期的保本型銀行理財產品，投資產品的期限不得超過十二個月。在上述額度內，資金可滾動使用。對此國金證券股份有限公司作為本公司保薦機構就使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品出具了專項審核意見，相關內容詳見本公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》（公告編號：臨2019-065號）。2020年5月8日，本公司披露《烽火通信科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品到期收回的公告》（公告編號：臨2020-016），已到期收回全部理財產品，共獲得理財收益165.16萬元。
六、尚未使用募集資金情況
截至2024年6月30日，本公司前次募集資金余額33,120.43萬元（包括累計收到的銀行存款利息、理財產品收益等438.73萬元）。其中，募集資金賬戶余額353.90萬元，用于暫時補充流動資金32,766.53萬元，尚未使用募集資金占前次募集資金凈額的10.83%，該等資金將繼續用于承諾投資項目。
七、前次募集資金投資項目實現效益情況
1．前次募集資金投資項目實現效益情況對照表見附件2
2．前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
3．累計實現的收益低于承諾累計收益的原因
“5G承載網絡系統設備研發及產業化項目”部分客戶的項目招標、建設進度及驗收滯后，導致項目實現的效益不及預期。
“下一代光通信核心芯片研發及產業化項目”部分產品對應的市場需求發生變化，導致項目實現的效益不及預期。
八、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露有關內容對照
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烽火通信科技股份有限公司
董事會
2024年10月12日
■
注：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見"前次募集資金使用情況報告"二、2
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證券代碼：600498????????????證券簡稱：烽火通信????????????公告編號：2024-050
轉債代碼：110062????????????轉債簡稱：烽火轉債
烽火通信科技股份有限公司
關于向特定對象發行股票預案披露的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2024年10月11日，烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第九屆董事會第三次臨時會議和第九屆監事會第一次臨時會議，審議通過了《烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票預案》《烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》等公司向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）相關議案。
《烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票預案》《烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》等相關文件同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。
本次發行預案的披露不代表審核、注冊部門對于本次發行相關事項的實質性判斷、確認、批準或注冊。預案所述本次發行相關事項的生效和完成尚需取得有權國資授權管理單位的批準、公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過及中國證券監督管理委員會作出同意注冊決定等程序，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司
董事會
2024年10月12日
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