股票代碼：?600120?????????????????證券簡稱：浙江東方????????????????編號：2024-059
債券代碼：188936.SH??????????????債券簡稱：21東方02
債券代碼：138898.SH??????????????債券簡稱：23東方01
債券代碼：240620.SH??????????????債券簡稱：24東方01
債券代碼：241264.SH??????????????債券簡稱：24東方K1
浙江東方金融控股集團股份有限公司
關于擬收購杭州聯合農村商業銀行股份有限公司部分股份的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要事項提示
●?浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2024年12月31日之前，以自有資金收購杭州聯合農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“杭州聯合銀行”）不超過3.94%股份。
●?本次交易不構成關聯交易，本次交易預計不構成重大資產重組。
●?本次交易已經公司2024年10月11日召開的十屆董事會第三次會議審議通過，董事會授權管理層在董事會權限范圍內，先行實施收購事宜；超出董事會權限范圍的部分尚需提交公司股東大會審議。
●?本次交易方式包括但不限于公開拍賣、協議轉讓等，交易對方、最終交易價格以及最終收購股份比例存在不確定性；同時公司擬成為杭州聯合銀行股東須經銀行業監督管理機構審查相關資質，最終公司能否成為杭州聯合銀行股東尚存在不確定性。公司將根據交易進展情況及時履行相關信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。
一、交易概述
為進一步補充核心金融資源，構建全面的金融板塊生態圈，提升核心競爭力和整體實力，公司擬于2024年12月31日之前以自有資金按照不高于符合國資監管的評估結果，出資收購杭州聯合銀行不超過3.94%股份，收購方式包括但不限于公開拍賣、協議轉讓等。
公司于2024年10月11日召開十屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司出資收購銀行股份的議案》，表決結果為9票同意，0票反對，0票棄權。同意公司于2024年12月31日之前以自有資金按照不高于符合國資監管的評估結果，合計收購杭州聯合銀行不超過3.94%股份，其中在董事會權限范圍內授權公司管理層通過包括但不限于公開拍賣、協議轉讓等方式先行收購杭州聯合銀行不超過2.36%股份；另外超出董事會權限范圍即收購比例超過2.36%的部分尚需提交股東大會審議通過后，方可實施。
二、交易對方情況介紹
本次收購方式包括但不限于公開拍賣、協議轉讓等，交易對方尚無法最終確定。后續公司將根據監管規定及時披露交易進展情況。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的概況
杭州聯合銀行創立于2005年6月3日，由杭州市區農村信用社聯合社及轄屬23家信用社整體改制為農合行，2011年由農合行改制為農商行。杭州聯合銀行無實控人，法定代表人張海林，統一社會信用代碼為91330000142927960N，注冊資本21.80億元，注冊地址為浙江省杭州市上城區建國中路99號。截至2023年末，杭州聯合銀行總股本為2,180,462,966股，其中企業法人股東84戶，持股比例合計64.06%；自然人股東3,499戶，持股比例合計35.94%。杭州聯合銀行非失信被執行人。
杭州聯合銀行作為地方性中小金融機構，堅持服務市民、小微企業和地方社會經濟發展，聚焦零售業務、公司業務、金融市場業務“三大板塊”，形成具有自身特色的“社區銀行”發展戰略，打造出城市普惠金融服務新樣板，樹立“做廣大市民信任的銀行”形象。杭州聯合銀行在中國銀行業協會發布的“2023年中國銀行業100強”中排名第67位，在商業銀行穩健發展能力“陀螺”評價體系中位列城區農商行第5位，連續4年獲評在杭銀行機構支持杭州市經濟社會發展評價第一等次，獲評浙江省“民企最滿意銀行”等。
（二）標的公司最近一年及一期主要財務數據
杭州聯合銀行最近一年及一期的財務數據如下：
單位：億元
■
注：杭州聯合銀行2023年度財務數據經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所審計，2024年一季度財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
四、交易標的的評估、定價情況
公司擬以不高于符合國資監管的評估結果，通過包括但不限于公開拍賣、協議轉讓等方式出資收購杭州聯合銀行部分股份，最終成交價格將取決于實際競拍成交或交易雙方協商結果。
五、交易主要內容
目前，公司已在與多位有意向轉讓杭州聯合銀行股份的潛在交易對手進行洽談溝通。公司擬于2024年12月31日之前，以自有資金按照不高于符合國資監管的評估結果，合計收購杭州聯合銀行不超過3.94%股份。
為加快交易節奏，確保交易順利完成，董事會在自身權限范圍內（收購杭州聯合銀行不超過2.36%股份）授權公司管理層與包括但不限于上述潛在交易對手深入磋商，落實交易價格及交易架構等細節，并通過包括但不限于公開拍賣、協議轉讓等方式，先行實施收購事宜；根據監管規則和《公司章程》規定，收購股權類標的資產對應比例所占總資產超過上市公司最近一期經審計總資產的30%的事項需提交股東大會審議，因此超過董事會權限范圍部分（收購杭州聯合銀行超過2.36%但未達到3.94%股份），尚需申請股東大會授權公司管理層在股東大會審議通過后，再行繼續實施收購事宜。目前公司尚未簽署任何交易合同或協議。
上述交易過程中可能涉及的拍賣、摘牌、交割等相關服務費另行計算，具體金額以實際發生為準。后續，公司將依照制度規定，及時披露收購進展情況。
六、購買資產對公司的影響
本次交易符合公司的戰略規劃，有利于公司強化金融資源協同，提升核心競爭力，做強做優做大金控平臺。本次交易不會影響公司生產經營活動的正常運行，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司完成收購（假設按照收購3.94%計）后，將根據杭州聯合銀行的章程規定，向其提名并爭取董事席位。如公司后續能夠獲得董事席位，以權益法對所持有的杭州聯合銀行股份進行會計核算，未來年度將給公司帶來穩定收益。此外，如能夠以權益法進行核算，且若收購價格低于收購日杭州聯合銀行可辨認凈資產公允價值，可能帶來收購當年的非經常性收益增加，具體金額以會計師事務所的年度審計數據為準。
七、風險提示
公司本次收購的杭州聯合銀行部分股份將采用包括但不限于公開拍賣、協議轉讓等方式，交易能否最終達成尚存在不確定性；根據相關監管規定，公司成為杭州聯合銀行股東須經銀行業監督管理機構審查相關資質，公司最終能否成為杭州聯合銀行股東尚存在不確定性；根據杭州聯合銀行的章程規定，如公司能取得杭州聯合銀行有表決權股份總數3%以上比例則有權提出非獨立董事候選人，但是否能夠獲得董事席位，并最終以權益法對所持股份進行會計核算尚存在不確定性；此外，受宏觀經濟、行業政策、市場需求以及經營管理等因素影響，杭州聯合銀行的未來經營業績仍存在不確定性。公司將根據交易進展情況及時履行相關信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。
八、備查文件目錄
公司十屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2024年10月12日
證券代碼：600120?????????????????證券簡稱：浙江東方????????????公告編號：2024-060
債券代碼：188936.SH??????????????債券簡稱：21東方02
債券代碼：138898.SH??????????????債券簡稱：23東方01
債券代碼：240620.SH??????????????債券簡稱：24東方01
債券代碼：241264.SH??????????????債券簡稱：24東方K1
浙江東方金融控股集團股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年10月28日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年10月28日???14點30分
召開地點：浙江省杭州市上城區香樟街39號國貿金融大廈33樓3310會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年10月28日
至2024年10月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司十屆董事會第三次會議審議通過，詳見公司于2024年10月12日刊載于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站的相關公告。
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的議案：不適用
4、涉及關聯股東回避表決的議案：不適用
應回避表決的關聯股東名稱：不適用
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復印件，代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權委托書及代理人身份證到公司董事會辦公室辦理登記手續。異地股東可通過信函、傳真方式登記。
（二）登記時間：2024年10月24日、10月25日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。
（三）登記地點：浙江省杭州市香樟街39號國貿金融大廈33樓3305室，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記，公司郵編310006。
六、其他事項
（一）現場會議會期半天，與會股東交通和食宿自理。
（二）現場會議地址：浙江省杭州市香樟街39號國貿金融大廈33樓3310會議室。
聯系人：姬峰
聯系電話：0571-87600383???傳真：0571-87600324
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2024年10月12日
附件1：授權委托書
●??????報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江東方金融控股集團股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月28日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600120??????????????證券簡稱：浙江東方??????????公告編號：2024-058
債券代碼：188936.SH???????????債券簡稱：21東方02
債券代碼：138898.SH???????????債券簡稱：23東方01
債券代碼：240620.SH???????????債券簡稱：24東方01
債券代碼：241264.SH???????????債券簡稱：24東方K1
浙江東方金融控股集團股份有限公司
十屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會第三次會議于2024年10月11日以通訊方式召開，會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
一、關于公司出資收購銀行股份的議案
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經公司董事會審議，同意公司于2024年12月31日前，以自有資金按照不高于符合國資監管的評估結果，收購杭州聯合農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“杭州聯合銀行”）不超過3.94%股份。
具體執行過程，董事會同意在自身權限范圍內（收購杭州聯合銀行不超過2.36%股份）授權公司管理層與潛在交易對手進行磋商，落實交易價格及交易架構等細節，并通過包括但不限于公開拍賣、協議轉讓等方式，先行實施收購事宜；超過董事會權限范圍部分（收購杭州聯合銀行超過2.36%但未達到3.94%股份），尚需申請股東大會授權公司管理層在股東大會審議通過后，再行繼續實施收購事宜。上述交易過程中可能涉及的拍賣、摘牌、交割等相關服務費另行計算，具體金額以實際發生為準。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于擬收購杭州聯合農村商業銀行股份有限公司部分股份的公告》（公告編號：2024-059）。
本議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議表決。
二、關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會決議于2024年10月28日召集召開2024年第三次臨時股東大會，其中現場會議將于10月28日14:30在國貿金融大廈33樓3310會議室召開，詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-060）。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2024年10月12日
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