登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：600654?證券簡稱：中安科?公告編號：2024-084

　　中安科股份有限公司

　　關于提起訴訟的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??案件所處的訴訟階段：案件已立案受理，尚未開庭審理。

　　●??上市公司所處的當事人地位：中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”）為原告。

　　●??涉案的金額：153,150萬元。

　　●??是否會對上市公司損益產生負面影響：如本次訴訟公司最終勝訴，公司獲得的賠償款將有利于提升公司所有者權益，優化資產結構，提升公司市場信譽，對提升上市公司高質量發展帶來積極影響；如本次訴訟公司未能勝訴，亦不會對公司生產經營造成重大影響。鑒于案件尚未開庭審理，本次訴訟事項對公司本期利潤或后期利潤等的影響具有不確定性，最終實際影響以法院判決為準，敬請投資者注意投資風險。

　　一、本次訴訟的情況

　　招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為公司重大資產重組獨立財務顧問，因未能按照約定依法勤勉盡責，導致公司遭受損失，公司向上海金融法院提起訴訟。2024年10月10日，公司收到了上海金融法院送達的《受理通知書》（2024）滬74民初884號。截至本公告披露日，該案件尚未開庭審理。

　　二、本次訴訟案件基本情況

　　（一）訴訟當事人

　　原告：中安科股份有限公司

　　被告：招商證券股份有限公司

　　（二）訴訟事實與理由

　　2013年5月和2014年8月，公司分別與招商證券簽訂《關于重大資產重組項目之財務顧問及持續督導協議》（以下簡稱“財務顧問協議”）《關于重大資產重組項目之財務顧問及持續督導協議之補充協議》，約定招商證券為公司的重大資產重組提供獨立財務顧問及持續督導服務。2015年1月23日，在招商證券全程指導與參與下，公司新增股份完成登記，本次重大資產重組完成。

　　2021年5月和2022年9月，上海市高級人民法院、中國證監會已對招商證券分別作出了《民事判決書》《行政處罰決定書》，認定招商證券在為公司提供重大資產重組財務顧問服務的過程中出具的文件存在誤導性陳述，未勤勉盡責的，并給予招商證券及項目主管人員處以行政處罰。

　　因招商證券作為公司重大資產重組項目的獨立財務顧問，未能按照約定依法勤勉盡責履行財務顧問的職責，專業判斷出現嚴重錯誤，導致公司在重組項目中信息披露出現誤導性陳述、虛假記載，致使公司遭受行政部門處罰，向投資者支付了巨額賠償；招商證券亦未能對本次重組活動進行必要的盡職調查，未能幫助公司識別重組項目中的重大風險，對本次重組交易定價的公允性發表了錯誤意見，導致重組置入資產評估值嚴重虛增，嚴重損害了公司的利益，導致了公司重大損失。招商證券的違約行為既違反了法律規定，也違反了雙方合同的約定，系造成公司損失的直接原因。

　　（三）訴訟請求

　　1、請求判令招商證券向公司賠償各項損失合計人民幣1,500,000,000.00元，包括公司向投資者支付的賠償款和股份、公司支付的罰款金、虛增評估值的對價。

　　2、請求判令招商證券向公司退還財務顧問費3,150.00萬元并支付利息損失。

　　以上訴訟請求暫計人民幣1,531,500,000.00元。

　　三、本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤等的影響

　　1、本訴訟案件中，公司作為原告，因被侵害利益而主動提起訴訟，是公司為維護自身合法權益采取的正當舉措。

　　2、如本次訴訟公司最終勝訴，公司獲得的賠償款將有利于提升公司所有者權益，改善公司資產質量，優化資產結構，提升公司市場信譽，為促進上市公司高質量發展帶來積極影響；如本次訴訟公司未能勝訴，亦不會對公司生產經營造成重大影響，公司向投資者賠付款項在《重整計劃》中已足額計提償債資源，目前賠付工作已基本進入收尾階段。

　　3、鑒于案件尚未開庭審理，本次訴訟事項對公司本期利潤或后期利潤等的影響具有不確定性，最終實際影響以法院判決為準，公司將根據案件進展情況及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十月十二日

　　證券代碼：600654?證券簡稱：中安科??公告編號：2024-083

　　中安科股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年10月28日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年10月28日10點00分

　　召開地點：湖北省武漢市武昌區華中小龜山金融文化公園五棟

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年10月28日

　　至2024年10月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第十一屆董事會第二十四次會議、第十一屆監事會第十八次會議審議通過，詳見公司于2024年10月12日在《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）所做的相關披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）出席現場會議登記方法

　　（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和委托人股東賬戶卡。

　　（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、營業執照復印件和法人股東賬戶卡。

　　（3）異地股東可以用信函方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳到達日應不遲于2024年10月25日），但在出席會議時應提供登記文件原件供核對。上述授權委托書至少應當于本次股東大會召開前二十四小時提交到公司證券管理中心。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書同時提交公司證券管理中心。

　　（4）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

　　（5）根據《滬港股票市場交易互聯互通機制試點若干規定》《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引（2015年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定，投資者參與滬股通業務所涉公司股票，由香港中央結算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與滬股通業務所涉公司股票的投票權，可由香港中央結算有限公司在事先征求投資者意見的條件下，以香港中央結算有限公司的名義為投資者行使。

　　（二）會議登記時間：2024年10月25日上午9：00－11：00，下午13：30－15：00。

　　（三）公司本次股東大會現場會議將在湖北省武漢市舉辦，股東可以在本次股東大會登記日截止前用傳真或郵件方式辦理登記。

　　郵箱：zqtzb@600654.com

　　聯系電話：027-87827922

　　六、其他事項

　　（一）公司本次股東大會現場會議將在湖北省武漢市舉辦，建議股東優先選擇通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加本次股東大會；登記參加會議的股東食宿及交通費自理，由此對投資者帶來的不便敬請諒解。

　　（二）公司地址：湖北省武漢市武昌區紫沙路203號華中小龜山金融文化公園五棟

　　（三）郵編：430000

　　（四）聯系人：張先生

　　（五）聯系電話：027-87827922

　　（六）郵箱：zqtzb@600654.com

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月12日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　中安科股份有限公司??：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月28日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600654?證券簡稱：中安科?公告編號：2024-080

　　中安科股份有限公司

　　第十一屆監事會第十八次會議

　　決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第十八次會議于2024年10月11日以通訊表決方式召開。本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事表決，會議審議通過如下決議：

　　審議通過《關于更換會計師事務所的議案》

　　具體內容詳見公司同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于更換會計師事務所的公告》（公告編號：2024-081）。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司監事會

　　二〇二四年十月十二日

　　證券代碼：600654?證券簡稱：中安科?公告編號：2024-082

　　中安科股份有限公司

　　關于簽署和解協議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海安好物業管理有限公司（以下簡稱“上海安好”）擬與武漢輝智科技投資發展有限責任公司（以下簡稱“武漢輝智”）簽署《和解協議》，以和解金額人民幣1,500.00萬元抵償上海安好與武漢輝智簽署的兩份《借款協議》、一份《借款合同》及（2022）鄂0192民初18159號、（2024）鄂0192執2112號案件項下的相關債務本息及違約金合計人民幣9,703.09萬元（截算至2024年9月30日）。對于上述兩份《借款協議》、一份《借款合同》及相關案件項下的剩余債務，武漢輝智不可撤銷地同意全部免除。

　　●??本次和解協議不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次和解協議尚需提交公司股東大會審議。

　　公司于2024年10月11日召開第十一屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于簽署和解協議的議案》，公司子公司上海安好、上海中安消智能技術有限公司（以下簡稱“上海中安消”）擬與武漢輝智簽署《和解協議》，本次和解協議不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等法律法規的規定，本次和解協議尚需提交公司股東大會審議。現將協議具體內容公告如下。

　　一、交易背景

　　公司全資子公司上海安好與武漢輝智于2020年7月10日、2020年8月14日簽署兩份《借款協議》，協議約定由武漢輝智向上海安好提供借款1,500.00萬元、2,398.37萬元，因上海安好未能如期償還借款，武漢輝智向法院提起訴訟。2023年11月武漢東湖新技術開發區人民法院已作出（2022）鄂0192民初18159號生效民事判決，判決上海安好向武漢輝智分別償還兩份借款合同項下的借款本金1,500.00萬元、2,398.37萬元及借期內利息，并支付逾期利息和違約金，公司全資子公司上海中安消承擔連帶責任。具體內容詳見公司分別于2023年4月15日、2024年4月30日在指定信息披露媒體披露的《累計涉及訴訟（仲裁）的進展公告》（公告編號：2023-042、2024-020）。

　　2022年3月8日，上海安好與武漢輝智簽訂《借款合同》，借款金額為2,800萬元整，借款期限為壹年。截至2024年9月30日，上海安好已還款1,666,714,08元，剩余款項及利息尚未支付。

　　截至目前，上述簽署的2份《借款協議》、1份《借款合同》及（2022）鄂0192民初18159號、（2024）鄂0192執2112號案件項下的款項合計人民幣9,709.03萬元（計算截至2024年9月30日）。經各方協商一致，上海安好擬與武漢輝智簽署《和解協議》，將以和解金額人民幣1,500萬元抵償上海安好與武漢輝智于2020年7月10日、2020年8月14日簽署的兩份《借款協議》和2022年3月8日簽訂的借款金額為2,800萬元的《借款合同》，以及（2022）鄂0192民初18159號、（2024）鄂0192執2112號案件項下的相關債務本息及違約金。對于上述《借款合同》《借款協議》及案件項下的剩余債務，武漢輝智不可撤銷地同意全部免除，協議主要內容如下：

　　二、協議主要內容

　　甲方：武漢輝智科技投資發展有限責任公司

　　乙方：上海安好物業管理有限公司

　　丙方：上海中安消智能技術有限公司

　　1、協議各方一致確認，截至本協議簽署時，乙方、丙方尚欠甲方的債務（“標的債務”）為：

　　（1）2020年7月10日《借款協議》項下借款本金15,000,000元及借期內利息；

　　（2）2020年8月14日《借款協議》項下的借款本金23,983,668.67元及借期內利息、逾期利息和違約金；

　　（3）（2022）鄂0192民初18159號案項下遲延履行期間的債務利息；

　　（4）（2022）鄂0192民初18159號案項下的案件受理費、公告費295,090元；

　　（5）2022年3月8日《借款合同》項下的借款本金26,333,285.92元，以及利息、違約金等。

　　2、現為推進標的債務的解決，各方就本協議標的債務達成和解，和解金額為15,000,000元（大寫：壹仟伍佰萬元）。乙方、丙方承諾于2024年12月31日前分兩期向甲方支付和解款項共計15,000,000元（大寫：壹仟伍佰萬元）

　　3、在乙方、丙方嚴格按照本協議約定的期限內足額支付和解款項的前提下，甲方同意將標的債務中的剩余部分予以豁免。

　　4、自乙方、丙方向甲方支付第2條約定的第一期款項后的3日內，甲方應向法院申請解除對乙方、丙方的強制執行措施；自乙方、丙方向甲方支付第2條約定的第二期款項后的3日內，甲方同意撤回對乙方、丙方的執行申請。

　　5、乙方、丙方未按照本協議第2條約定支付任何一期款項的，則視為乙方、丙方違約，甲方有權撤銷本協議第1條給予乙方、丙方對剩余債務的全部豁免，并按照（2022）鄂0192民初18159號生效民事判決確定的應付未付款項總額，扣減乙方、丙方已支付的款項，要求乙方、丙方立即支付所有剩余款項，并保留采取任何法律措施的權利，包括但不限于立即恢復執行。

　　6、自乙方按時足額履行完畢第2條約定的付款義務之日起，甲、乙雙方于2020年7月10日、2020年8月14日分別簽署的兩份《借款協議》，2022年3月8日簽訂的借款金額為2800萬元的《借款合同》，以及協議各方關于（2022）鄂0192民初18159號、（2024）鄂0192執2112號案件項下所產生的全部權利義務關系即告結束，不存在任何爭議。若存在任何現存的或潛在的爭議，則各方不可撤銷地確認自愿全部放棄、不再主張。協議各方之間不存在其他未了的任何債權債務糾紛。

　　三、簽署和解協議的目的和對公司的影響

　　1、本次和解協議不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次和解協議尚需提交公司股東大會審議。

　　2、本次簽署和解協議的事項有利于優化公司資源配置，提升管理效率和盈利能力，此事項有序推進有助于公司化解下屬子公司相關歷史債務遺留問題，在徹底消除相應違約風險的同時通過及時止損提高公司資產管理效率。本次和解協議符合公司及全體股東的利益，具體對公司損益的影響以會計師事務所最終年度審計結果為準。

　　公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的內容為準，敬請廣大投資者關注公司公告、理性投資并注意投資風險。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十月十二日

　　券代碼：600654?證券簡稱：中安科?公告編號：2024-081

　　中安科股份有限公司

　　關于更換會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??擬聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）

　　●??原聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）

　　●??更換會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：大華已連續多年為中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供審計服務，鑒于大華受到了中國證券監督管理委員會江蘇監管局行政處罰，基于謹慎性原則，為確保公司2024年度財務報告審計、內部控制審計工作順利開展，公司擬更換會計師事務所。公司就本次更換事項已按照《公司章程》的規定與大華進行了充分溝通，大華對更換事項無異議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　（1）機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月6日成立

　　（3）注冊地址：湖北省武漢市武昌區水果湖街道中北路166號長江產業大廈17-18樓

　　（4）組織形式：特殊普通合伙企業

　　2、人員信息

　　（1）首席合伙人：石文先

　　（2）截至2023年12月31日合伙人數量：216人

　　（3）截至2023年末注冊會計師數量1,244人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數716人。

　　3、業務規模

　　（1）2023年度經審計業務收入：215,466.65萬元

　　（2）2023年度審計業務收入：185,127.83萬元

　　（3）2023年度證券業務收入：56,747.98萬元

　　（4）2023年度上市公司審計客戶家數201家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費26,115.39萬元。軟件和信息技術服務業同行業上市公司審計客戶家數9家。

　　（5）本公司同行業上市公司審計客戶家數：9家

　　4、投資者保護能力

　　中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。近三年（最近三個完整自然年度及當年，下同）未出現因執業行為產生民事訴訟并承擔民事責任的情況。

　　5、誠信記錄

　　（1）中審眾環最近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、最近3年因執業行為受到監督管理措施11次。

　　（2）24名從業執業人員最近3年因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰3人次，行政管理措施22人次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

　　（二）項目成員信息

　　1、人員信息

　　項目合伙人：范桂銘，2009年成為中國注冊會計師，2008年起開始從事上市公司審計，2008年起開始在中審眾環執業。最近3年簽署4家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：楊云，2008年成為中國注冊會計師，2008年起開始從事上市公司審計，2008年起開始在中審眾環執業。最近3年簽署2家上市公司審計報告。

　　項目質量復核人員：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制復核合伙人為閔超，2003年成為中國注冊會計師，2003年起開始從事上市公司審計，2003年起開始在中審眾環執業。最近3年復核7家上市公司審計報告。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人范桂銘、簽字注冊會計師楊云、項目質量控制復核合伙人閔超最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

　　3、獨立性

　　中審眾環及項目合伙人范桂銘、簽字注冊會計師楊云、項目質量復核人員閔超不存在可能影響獨立性的情形。

　　（三）審計收費

　　（1）本期審計費用240萬元，系按照中審眾環所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、風險大小、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

　　（2）上期審計費用260萬元，本期審計費用較上期審計費用減少20萬元。

　　二、擬更換會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司前任大華已連續多年向公司提供審計服務，其對公司?2023?年度財務報表及內部控制出具了標準無保留意見的審計報告。

　　公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況

　　（二）擬更換會計師事務所的原因

　　大華已連續多年為公司提供審計服務，鑒于大華受到了中國證券監督管理委員會江蘇監管局行政處罰，基于謹慎性原則，通過友好協商安排，擬新聘中審眾環為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司就更換會計師事務所事項，已與擬聘任的會計師事務所和前任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所目前均無異議。

　　三、擬更換會計事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會履職情況及審查意見

　　公司董事會審計委員會按照相關規定，對公司擬聘會計師事務所的方式、評價要素和具體評分標準予以確認，對公司2024年度審計服務機構選聘文件認真審查，對中審眾環的專業資質、業務能力、獨立性和投資者保護能力進行了核查，認為中審眾環具備為公司提供審計服務的能力和資質，能夠滿足公司審計工作的要求，公司新聘會計師事務所的理由充分、恰當。審計委員會同意向董事會提議聘請中審眾環為公司2024年度審計機構。

　　（二）董事會審議和表決情況

　　公司于2024年10月11日召開第十一屆董事會第二十四次會議以“9票同意、0票反對，0票棄權”審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》，同意新聘中審眾環作為公司2024年度財務和內控審計機構，并提交至公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　（三）本次更換會計師事務所事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議批準，并自股東大會通過之日起生效。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十月十二日

　　證券代碼：600654?證券簡稱：中安科?公告編號：2024-079

　　中安科股份有限公司

　　第十一屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二十四次會議于2024年10月11日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。經全體董事同意，本次會議由吳博文先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事表決，會議審議通過如下決議：

　　（一）審議通過《關于更換會計師事務所的議案》

　　本議案在提交董事會審議前，已經公司董事會審計委員會審議通過。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于更換會計師事務所的公告》（公告編號：2024-081）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于簽署和解協議的議案》

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于簽署和解協議的公告》（公告編號：2024-082）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　同意召開公司2024年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-083）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司董事會

　　二〇二四年十月十二日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP