證券代碼：002838????????????證券簡稱：道恩股份???????????公告編號：2024-114
債券代碼：128117????????????債券簡稱：道恩轉債
山東道恩高分子材料股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議通知于2024年9月30日以電子郵件、專人送達等形式向各位董事發出，會議于2024年10月11日以現場加視頻的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席9名，其中獨立董事王翊民先生以視頻方式參加。本次會議由董事長于曉寧先生召集和主持，公司監事、高級管理人員及董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于對外投資參股合作的議案》
公司擬與青島瑞博生態環保科技有限公司共同投資設立青島海爾環保材料科技有限公司（暫定名，具體以工商登記為準），從事PCR塑料再循環材料業務的研發、生產、銷售。
《關于對外投資參股合作的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件
第五屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
2024年10月12日
證券代碼：002838????????????證券簡稱：道恩股份??????公告編號：2024-115
債券代碼：128117????????????債券簡稱：道恩轉債
山東道恩高分子材料股份有限公司
關于對外投資參股合作的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
2024年10月11日，山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于對外投資參股合作的議案》。公司擬與青島瑞博生態環保科技有限公司（以下簡稱“青島瑞博”）共同投資設立青島海爾環保材料科技有限公司（暫定名，具體以工商登記為準，以下簡稱“目標公司”），從事PCR塑料再循環材料業務的研發、生產、銷售。青島瑞博認繳出資額為人民幣4080萬元，以現金出資，占目標公司的注冊資本總額的比例為51%；公司認繳出資額為人民幣3920萬元，以現金出資，占目標公司的注冊資本總額的比例為49%。上述合作事項已經青島瑞博股東會審議通過。
本次對外投資事項屬于董事會權限，無需經過股東大會批準。本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資背景
目前，全球循環新材料產業規模處于快速增長階段，其中再生塑料是重點發展產業之一。循環塑料經過GRS認證后，環境經濟價值遠遠高于原生塑料。全球政策要求驅動加快循環布局，我國也出臺多項政策，鼓勵支持再循環產業的發展，家電、汽車、包裝等多領域切入加大再生塑料應用比例要求，推動強制添加再生塑料已經成為全球大趨勢。
根據PolarisMarketResearch相關報告，2023年全球消費后再生塑料市場價值約110.9億美元；預計在2024-2032年，全球消費后再生塑料市場價值將以10.60%的復合年增長率增長，到2032年，全球消費后再生塑料市場規模預計將達到273.4億美元。目前我國再生塑料行業呈現高端產品供應不足、低端產品產能過剩局面，穩定的供應鏈能力和技術壁壘將成為未來競爭的關鍵因素，能生產出理化性能高、純凈度高并滿足高端應用領域使用標準的再生塑料企業將在競爭中脫穎而出。
公司努力踐行“讓可回收的塑料制品更容易回收，讓不易回收的塑料制品更容易降解，讓不可降解的材料綠色低碳”，結合循環產業發展趨勢來看，再生循環材料是戰略布局，基于公司與海爾多年的業務合作，雙方發揮各自優勢，在再循環業務層面形成協同、互補、資源共享和相互賦能，促進再循環業務的快速發展。
三、交易對手方基本情況
青島瑞博系海爾智家下屬控股子公司，是海爾旗下在再循環業務平臺，注冊成立于2021年6月18日，注冊資本6,171.067904萬元，擁有四家全資子公司，主要經營再生塑料循環利用業務（即家電回收、拆解、清洗、分選、造粒制品）。
名稱：青島瑞博生態環保科技有限公司
住所：青島市萊西市姜山鎮華山路東南環路北地塊五
類型：其他有限責任公司
法定代表人：任賢全
注冊資本：6171.067904萬元
經營范圍：一般項目：環保咨詢服務；生態環境材料制造；生態環境材料銷售；企業總部管理；品牌管理；知識產權服務（專利代理服務除外）；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；人工智能基礎資源與技術平臺；人工智能應用軟件開發；人工智能公共數據平臺；人工智能雙創服務平臺；資源循環利用服務技術咨詢；企業管理咨詢；企業管理；信息技術咨詢服務；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；資源再生利用技術研發；再生資源加工；再生資源銷售；固體廢物治理；工業互聯網數據服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；標準化服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；知識產權服務；信息系統集成服務；包裝材料及制品銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；新材料技術研發；電子專用材料研發；電子專用設備制造；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；碳纖維再生利用技術研發；農林牧漁業廢棄物綜合利用；金屬廢料和碎屑加工處理；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；金屬切削加工服務；金屬材料制造；有色金屬壓延加工；生產性廢舊金屬回收；環境保護專用設備制造；農林廢物資源化無害化利用技術研發；工程和技術研究和試驗發展；環境保護監測；土壤污染治理與修復服務；土壤環境污染防治服務；土壤及場地修復裝備制造；土壤及場地修復裝備銷售；水污染治理；生活垃圾處理裝備制造；生活垃圾處理裝備銷售；對外承包工程；建筑廢棄物再生技術研發；新材料技術推廣服務；產業用紡織制成品制造；塑料加工專用設備制造；塑料制品制造；模具銷售；模具制造；塑料制品銷售；塑料加工專用設備銷售；高品質合成橡膠銷售；高性能纖維及復合材料銷售；以自有資金從事投資活動；組織文化藝術交流活動；科普宣傳服務；體驗式拓展活動及策劃；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；會議及展覽服務；日用百貨銷售；化妝品零售；日用化學產品銷售；廣告發布；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；電子產品銷售；智能家庭消費設備銷售；舊貨銷售；二手日用百貨銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：廢棄電器電子產品處理；認證服務；危險廢物經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
/股權結構：
■
與上市公司關系：無關聯關系
青島瑞博生態環保科技有限公司不是失信被執行人。
四、擬對外投資設立參股公司的基本情況
公司名稱：青島海爾環保材料科技有限公司（最終以工商行政管理機關核準的名稱為準）
注冊地址：山東青島市萊西市
注冊資本：8000萬元
/股權結構：
■
經營范圍：一般項目：再生資源加工；再生資源銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；非金屬廢料和碎屑加工處理；資源再生利用技術研發；碳纖維再生利用技術研發；農林廢物資源化無害化利用技術研發；工程塑料及合成樹脂制造；工程塑料及合成樹脂銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；產業用紡織制成品制造；產業用紡織制成品銷售；生物基材料制造；生物基材料銷售；生物基材料技術研發；生物基材料聚合技術研發；高品質合成橡膠銷售；高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；生態環境材料制造；生態環境材料銷售；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；進出口代理；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
最終以工商行政管理機關核準的經營范圍為準。
四、協議的主要內容
雙方于2024年10月11日簽署《合資合同》
（一）目標公司的股東
股東一：青島瑞博生態環保科技有限公司（以下簡稱“甲方”）
股東二：山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“乙方”）
（二）目標公司名稱和注冊地址
目標公司名稱：青島海爾環保材料科技有限公司
目標公司注冊地址：山東青島市萊西市
上述事項以市監局最后核準的登記/備案信息為準。
（三）經營目的
目標公司的經營目的：雙方發揮各自產業鏈、技術、品牌等優勢，助力目標公司在循環新材料的生產及銷售工作等方面打造成為具有行業競爭力的國內循環新材料領域龍頭企業。
（五）注冊資本
目標公司的注冊資本為人民幣8000萬元。
（六）各股東出資額、出資比例和出資方式
甲方認繳出資額為人民幣4080萬元，以現金出資，占目標公司的注冊資本總額的比例為51%；
乙方認繳出資額為人民幣3920萬元，以現金出資，占目標公司的注冊資本總額的比例為49%。
（七）組織架構
目標公司設股東會、董事會、監事。目標公司董事會由五（5）名董事組成（包括董事長），其中：甲方有權提名三（3）名董事，乙方有權提名二（2）名董事。目標公司董事每屆任期為三年，任期屆滿，經原提名的股東繼續提名并經股東會選舉可以連任。提名董事的股東可以按需要隨時更換其提名的董事。
目標公司不設監事會，設監事二（2）名，由甲方與乙方各提名一（1）名監事。監事任期每屆為三（3）年，任期屆滿經原提名的股東繼續提名可以連任。
（八）管轄
本合同適用中國法律。針對由本合同引起或與本合同有關的任何及所有索賠、要求、訴因、爭議、爭論和其他事項，雙方應盡合理努力通過友好協商解決。協商不成，則涉及爭議的任何一方可將該爭議提交至甲方、乙方或目標公司所在地有管轄權的人民法院以訴訟方式解決爭議。
（九）生效
雙方同意，本合同自雙方簽署后，并經雙方內部的充分授權后（即：甲方需滿經其股東會審議批準，乙方需經其董事會批準）方可生效。
五、對外投資的目的和對公司的影響
本次投資設立參股公司是公司與海爾基于雙方持續多年的友好合作，并依托于雙方在行業的優勢，就PCR塑料再循環材料業務的研發、生產、銷售開展合作。雙方將充分發揮各自優勢，彼此賦能，共同開發優質客戶資源，積極合作拓展業務，符合國家產業政策、行業發展方向及公司未來發展規劃，有利于公司戰略布局和發展。該項投資不會對公司財務經營狀況產生重大不利影響，不存在損害上市公司及公司股東特別是中小股東合法利益的情形。
六、風險提示
目標公司的設立尚需通過國家市場監督管理總局反壟斷局經營者集中審查和當地行政主管部門審核或備案。參股公司設立后，未來經營管理過程中可能面臨市場競爭加劇、政策調整、技術升級和運營管理等不確定因素的影響，導致投資收益存在不確定性。
公司提請廣大投資者注意上述風險。同時公司將持續密切關注合資公司的經營管理?狀況，加強風險管控，將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。
七、備查文件
1、第五屆董事會第十五次會議決議公告；
2、《青島瑞博生態環保科技有限公司與山東道恩高分子材料股份有限公司關于合資經營海爾環保材料科技有限公司之合資合同》。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
2024年10月12日
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