證券代碼：002544????????證券簡稱：普天科技????????公告編號：2024-079
中電科普天科技股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、中電科普天科技股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）于2024年9月19日召開了第六屆董事會第三十次會議，決議召開2024年第三次臨時股東大會，并于2024年9月21日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號2024-077）。
2、本次股東大會無否決議案的情形。
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
現場會議時間：2024年10月11日（星期五）下午14:45。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年10月11日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年10月11日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年10月11日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、現場會議召開地點：公司1510會議室。
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長周忠國先生。
6、會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及本公司《公司章程》的有關規定。
7、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表人共計156名，代表股份286,090,662股，占上市公司總股份的42.0391％。其中出席現場會議的股東和股東授權委托代表人共8名，代表股份27,630,697股，占上市公司總股份的4.0602％。通過網絡投票的股東148名，代表股份258,459,965股，占上市公司總股份的37.9790％。
出席本次會議的中小股東（指以下股東以外的其他股東：公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東)共148名，代表股份5,424,085股，占上市公司總股份的0.7970％。其中：通過現場投票的股東3名，代表股份1,993,214股，占上市公司總股份的0.2929％。通過網絡投票的股東145名，代表股份3,430,871股，占上市公司總股份的0.5041％。
公司董事、監事、高級管理人員和見證律師使用現場結合視頻形式出席或列席了本次股東大會。其中現場出席或列席的人員有董事長周忠國先生、董事兼總裁朱忠芳先生、董事郭巍先生、許錦力先生、獨立董事李光女士、李震東先生、潘丹先生、監事沈宗濤先生、職工代表監事嚴諫群女士，非獨立董事候選人馬飛先生、賈岳先生，非職工代表監事候選人焦慶君先生、張亮先生。其他的董事、監事、高級管理人員通過視頻會議等網絡方式出席或列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
議案的表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式，表決結果如下：
1、審議通過了《關于董事會換屆選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》。
本議案以累積投票方式表決，同意換屆選舉公司第七屆董事會非獨立董事，選舉周忠國先生、朱忠芳先生、許錦力先生、馬飛先生、賈岳先生為公司第七屆董事會非獨立董事，任期三年，自股東大會審議通過之日起至2027年10月10日。具體表決結果如下：
1.01.《選舉周忠國先生為第七屆董事會非獨立董事》
表決結果：同意股份數285,422,648股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7665%。
中小股東表決情況：同意股份數4,756,071股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的87.6843％。
1.02.《選舉朱忠芳先生為第七屆董事會非獨立董事》
表決結果：同意股份數285,420,638股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7658%。
中小股東表決情況：同意股份數4,754,061股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的87.6472％。
1.03.《選舉許錦力先生為第七屆董事會非獨立董事》
表決結果：同意股份數285,420,651股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7658%。
中小股東表決情況：同意股份數4,754,074股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的87.6475％。
1.04.《選舉馬飛先生為第七屆董事會非獨立董事》
表決結果：同意股份數285,357,551股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7437%。
中小股東表決情況：同意股份數4,690,974股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.4842％。
1.05.《選舉賈岳先生為第七屆董事會非獨立董事》
表決結果：同意股份數285,358,439股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7441%。
中小股東表決情況：同意股份數4,691,862股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.5005％。
2、審議通過了《關于董事會換屆選舉第七屆董事會獨立董事的議案》。
本議案以累積投票方式表決，同意換屆選舉第七屆董事會獨立董事，選舉李光女士、韓國強先生、李震東先生、潘丹先生為公司第七屆董事會獨立董事，任期三年，自股東大會審議通過之日起至2027年10月10日。具體表決結果如下：
1.01.《選舉李光女士為公司第七屆董事會獨立董事》
表決結果：同意股份數285,357,537股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7437%。
中小股東表決情況：同意股份數4,690,960股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.4839％。
1.02.《選舉韓國強先生為公司第七屆董事會獨立董事》
表決結果：同意股份數285,358,096股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7439%。
中小股東表決情況：同意股份數4,691,519股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.4942％。
1.03.《選舉李震東先生為公司第七屆董事會獨立董事》?????表決結果：同意股份數285,357,536股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7437%。
中小股東表決情況：同意股份數4,690,959股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.4839％。
1.04.《選舉潘丹先生為公司第七屆董事會獨立董事》
表決結果：同意股份數285,357,547股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7437%。
中小股東表決情況：同意股份數4,690,970股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.4841％。
3、審議通過了《關于監事會換屆選舉第七屆監事會非職工代表監事的議案》。
本議案以累積投票方式表決，同意監事會換屆選舉第七屆監事會非職工代表監事，選舉焦慶君先生、黃磊先生、趙奧先生、張亮先生為第七屆監事會非職工代表監事，任期三年，自股東大會審議通過之日起至2027年10月10日。具體表決結果如下：
3.01.《選舉焦慶君先生為第七屆監事會非職工代表監事》
表決結果：同意股份數285,357,563股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7438%。
中小股東表決情況：同意股份數4,690,986股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.4844％。
3.02.《選舉黃磊先生為第七屆監事會非職工代表監事》
表決結果：同意股份數285,356,545股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7434%。
中小股東表決情況：同意股份數4,689,968股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.4656％。
3.03.《選舉趙奧先生為第七屆監事會非職工代表監事》?????表決結果：同意股份數285,356,553股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7434%。
中小股東表決情況：同意股份數4,689,976股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.4658％。
3.04.《選舉張亮先生為第七屆監事會非職工代表監事》
表決結果：同意股份數285,356,560股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7434%。
中小股東表決情況：同意股份數4,689,983股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.4659％。
4、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。
同意聘請大信為本公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，聘任一年，并授權公司管理層與其簽署相關協議并根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。
表決結果：同意285,991,362股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9653％；反對45,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0159％；棄權53,800股（其中，因未投票默認棄權22,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0188％。
中小股東表決情況：同意5,324,785股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.1693％；反對45,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.8389％；棄權53,800股（其中，因未投票默認棄權22,000股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.9919％。
三、律師出具的法律意見
本次會議由北京市天元（廣州）律師事務所見證并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2024年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市天元（廣州）律師事務所關于中電科普天科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
中電科普天科技股份有限公司
董?事?會
2024年10月12日
證券代碼：002544????????證券簡稱：普天科技????????公告編號：2024-080
中電科普天科技股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中電科普天科技股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第一次會議于2024年10月11日（星期五）下午16:00在公司1510會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知和會議資料于2024年9月30日以專人送達或電子郵件方式向全體董事、監事、高級管理人員發出。本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名（其中朱忠芳、許錦力、馬飛、賈岳、李光、李震東、潘丹現場出席，周忠國、韓國強以視頻網絡等方式出席）。本次會議由朱忠芳主持。會議出席或列席方式包括視頻會議或電話等網絡方式。會議符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》。
選舉周忠國先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年，自本董事會審議通過之日起至2027年10月10日，任期與第七屆董事會一致。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于組建公司第七屆董事會專門委員會的議案》。
同意組建新一屆的董事會專門委員會，各委員會的具體組成情況如下：
戰略委員會：周忠國（主任）、朱忠芳、李光、韓國強、潘丹；
提名委員會：李震東（主任）、周忠國、朱忠芳、韓國強、潘丹；
審計委員會：李光（主任）、賈岳、韓國強、李震東、潘丹；
薪酬與考核委員會：潘丹（主任）、賈岳、李光、韓國強、李震東；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。
根據公司董事長周忠國先生的提名，同意聘任朱忠芳先生為公司總裁，任期三年，自本董事會審議通過之日起至2027年10月10日，任期與第七屆董事會一致。
本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
根據公司董事長周忠國先生的提名，同意聘任周震先生為公司董事會秘書，任期三年，自本董事會審議通過之日起至2027年10月10日，任期與第七屆董事會一致。
本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。
根據公司總裁朱忠芳先生的提名，同意聘任周震先生、牛景昌先生、蔣仕寶先生、何兆龍先生、齊幸輝先生為公司副總裁，任期三年，自本董事會審議通過之日起至2027年10月10日，任期與第七屆董事會一致。
本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過了《關于聘任公司財務總監議案》。
根據公司董事長周忠國先生的提名，同意聘任蔣仕寶先生為公司財務總監，任期三年，自本董事會審議通過之日起至2027年10月10日，任期與第七屆董事會一致。
本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
同意聘任鄧曉華女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期三年，自本董事會審議通過之日起至2027年10月10日，任期與第七屆董事會一致。
本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過了《關于聘任公司內部審計負責人議案》。
同意聘任袁有余先生為公司內部審計負責人，任期三年，自本董事會審議通過之日起至2027年10月10日，任期與第七屆董事會一致。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.公司第七屆董事會第一次會議決議；
2.公司董事會審計委員會、提名委員會等相關文件；
3.《關于完成董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號2024-083）。
特此公告。
中電科普天科技股份有限公司
董?事?會
2024年10月12日
證券代碼：002544????????證券簡稱：普天科技????????公告編號：2024-081
中電科普天科技股份有限公司
第七屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中電科普天科技股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第七屆監事會第一次會議于2024年10月11日（星期五）下午在公司1510會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知和資料于2024年9月30日以專人送達或電子郵件方式向全體監事發出。本次會議應參與表決監事7名，實際參與表決監事7名（其中焦慶君、張亮、何瑞東、孔靜雅、張劍峰現場出席，黃磊、趙奧以視頻網絡等方式出席），本次會議由焦慶君主持。會議出席或列席方式包括視頻會議或電話等網絡方式。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過了《選舉公司第七屆監事會主席的議案》。
選舉焦慶君先生為公司第七屆監事會主席，任期三年，自本監事會審議通過之日起至2027年10月10日，任期與第七屆監事會一致。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.公司第七屆監事會第一次會議決議；
2.涉及本次監事會的相關議案；
3.《關于完成董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號2024-083）。
特此公告。
中電科普天科技股份有限公司
監?事?會
2024年10月12日
證券代碼：002544????????證券簡稱：普天科技????????公告編號：2024-082
中電科普天科技股份有限公司
關于選舉職工代表監事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于中電科普天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會將于2024年10月27日任期屆滿，根據《公司法》《公司章程》的有關規定，公司進行監事會換屆選舉。公司于2024年9月29日召開了職工代表大會，選舉何瑞東先生、孔靜雅女士、張劍峰先生為公司第七屆監事會職工代表監事，與經公司2024年第三次臨時股東大會選舉產生的四名監事共同組成公司第七屆監事會，任期三年，至第七屆監事會屆滿。
公司第七屆監事會由七人組成，其中職工代表監事三人，符合監事會成員中職工代表比例不低于三分之一的規定。公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
特此公告。
中電科普天科技股份有限公司
董事會
2024年10月12日
證券代碼：002544????????證券簡稱：普天科技????????公告編號：2024-083
中電科普天科技股份有限公司關于
完成董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中電科普天科技股份有限公司（簡稱“公司”）2024年9月29日召開公司職工代表大會，按照選舉程序以無記名投票方式選舉產生了第七屆監事會職工代表監事。2024年10月11日召開2024年第三次臨時股東大會會議審議通過《關于公司董事會換屆選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉第七屆董事會獨立董事的議案》《關于公司監事會換屆選舉第七屆監事會非職工代表監事的議案》，同日召開第七屆董事會第一次會議、第七屆監事會第一次會議審議通過《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》《關于組建公司第七屆董事會專門委員會的議案》《關于聘任公司總裁的議案》等董事會、監事會換屆相關議案，公司完成第七屆董事會、監事會換屆選舉。具體情況如下：
一、第七屆董事會、監事會成員組成
1.董事會
非獨立董事：周忠國先生（董事長）、朱忠芳先生、許錦力先生、馬飛先生、賈岳先生；
獨立董事：李光女士、韓國強先生、李震東先生、潘丹先生。
2.監事會
非職工代表監事：焦慶君先生（監事會主席）、黃磊先生、趙奧先生、張亮先生；
職工代表監事：何瑞東先生、孔靜雅女士、張劍峰先生。
3.董事會專門委員會
戰略委員會：周忠國（主任）、朱忠芳、李光、韓國強、潘丹
提名委員會：李震東（主任）、周忠國、朱忠芳、韓國強、潘丹
審計委員會：李光（主任）、賈岳、韓國強、李震東、潘丹
薪酬與考核委員會：潘丹（主任）、賈岳、李光、韓國強、李震東
4.高級管理人員
總裁：朱忠芳先生；
董事會秘書：周震先生；
財務總監：蔣仕寶先生；
副總裁：周震先生、牛景昌先生、蔣仕寶先生、何兆龍先生、齊幸輝先生。
5.其他人員
證券事務代表：鄧曉華女士；
內部審計負責人：袁有余先生。
二、任期
任期三年，自2024年10月11日至2027年10月10日。
三、任職資格和條件
第七屆董事會董事、監事會監事、高級管理人員符合相關法律、法規、政策、規范性文件和公司章程等規定的擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的任職資格條件。第七屆董事會獨立董事符合相關法律、法規、政策、規范性文件和公司章程等規定的擔任上市公司獨立董事的任職資格條件。第七屆監事會職工監事由職工代表大會差額選舉產生。其他人員具備履行職責相應的任職資格與條件，任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。上述人員簡歷見附件。
公司第七屆董事會董事兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。監事會成員中職工代表比例不低于三分之一。
公司董事會秘書周震先生及證券事務代表鄧曉華女士均已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證；董事會秘書周震先生任職資格符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定。
四、其它
1.公司部分董事、監事任期屆滿離任情況
公司第六屆董事會董事郭巍先生、蘇晶女士，第六屆監事會監事秦毅先生、沈宗濤先生、彭浩先生、嚴諫群女士、陳瑞生先生任期屆滿離任。上述人員屆滿離任后將繼續遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?18號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?10?號一一股份變動管理》等相關法律法規、規范性文件的規定。
2.董事會秘書、副總裁周震先生的聯系方式如下：
聯系電話：020-84118343
郵箱：ir@cetcpotevio.com
地址：廣州市新港中路381號普天科技大樓
特此公告。
中電科普天科技股份有限公司
董?事?會
2024年10月12日
1.非獨立董事
周忠國先生（董事長）：中國國籍，無永久境外居留權，1967年11月生，杭州大學本科，高級工程師。曾任郵電部杭州通信設備廠無線電分廠工程師、手機部總經理助理，杭州通信有限責任公司大通通信部件廠副廠長、廠長、智能卡系統部總經理，珠海東信和平智能卡公司總經理，普天東方通信集團有限公司副總裁，東信和平智能卡股份有限公司董事長、總裁、黨支部書記，東信和平科技股份有限公司董事長、黨委書記、總裁，普天東方通信集團有限公司副董事長、黨委書記、總經理；現任中電網絡通信集團有限公司副總經理。2024年7月起任公司董事、董事長。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與公司控股股東中電網絡通信集團有限公司存在關聯關系。
朱忠芳先生（董事、總裁）：中國國籍，無永久境外居留權，1971年12月生，西安電子科技大學本科，高級工程師。曾任中國電子科技集團公司第五十研究所探測防范技術部助工、監控中心工程師、監控技術發展中心副主任、物資公司總經理兼黨支部書記、五零盛同公司副董事長、副所長，中國電子科技集團公司軍工三部副主任，中電科東方通信集團有限公司副總經理。2023年3月起任公司董事、總裁。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
許錦力先生：中國國籍，無永久境外居留權，1970年6月生，中國人民大學勞動人事學院、中歐國際工商管理學院（CEIBS)EMBA，高級工程師。曾任華北計算技術研究所人事處副處長，華民智能卡（摩托羅拉智能卡部）人力資源部經理，太極計算機股份有限公司人力資源部總經理、管理研究中心總經理、樓宇科技事業本部總經理助理，北京太極信息系統技術有限公司董事、副總經理。2021年12月起任公司黨委副書記。2022年1月起任公司董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
馬飛先生：中國國籍，無永久境外居留權，1981年4月生，北京航空航天大學車輛工程碩士研究生，高級工程師。曾任中國電子科技集團公司第五十四研究所網絡專業部助理工程師、工程師、高級工程師、辦公室主任，產業部綜合業務處處長，中電網絡通信集團有限公司產業部副主任、主任；現任中電網絡通信集團有限公司專務助理。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與公司控股股東中電網絡通信集團有限公司存在關聯關系。
賈岳先生：中國國籍，無永久境外居留權，1980年12月生，通信測控技術研究所碩士研究生，高級工程師。曾任中國電子科技集團公司第五十四研究所衛星通信與廣播電視專業部助理工程師、工程師，黨委工作部副部長，發展規劃部副主任，規劃與審計部規劃處副處長；現任中國電科網絡通信研究院（中國電子科技集團公司第五十四研究所）發展規劃部主任、中電網絡通信集團有限公司發展規劃部主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與公司控股股東中電網絡通信集團有限公司、股東中國電科網絡通信研究院（中國電子科技集團公司第五十四研究所）存在關聯關系。
2.獨立董事
李光女士：中國國籍，無永久境外居留權，1962年12月生，高級經濟師，證券投資分析師；華南理工大學無線電工程系本科，暨南大學貨幣銀行學經濟學碩士研究生,美國San?Francisco?State?University?訪問學者,被廣東省委省政府選拔為廣東省高層次管理人才。曾任廣東南方證券登記結算公司總經理、上海遠東證券有限公司公司副總裁、廣東證券業協會秘書長、廣東上市公司協會秘書長、副會長，廣東新三板公司協會會長，廣東金融學院客座教授。獲上市公司獨立董事培訓結業證書。2024年7月起任公司獨立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
韓國強先生：中國國籍，無永久境外居留權，1962年8月生，中山大學計算數學博士、計算數學碩士，東京大學工學部計算科學博士后。曾任華南理工大學計算機系講師、副教授、教授，華南理工大學計算機科學與工程學院院長。現任華南理工大學計算機科學與工程學院教授，博士生導師。獲上市公司獨立董事培訓結業證書。現任廣東南方新媒體股份有限公司獨立董事。2024年7月起任公司獨立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
李震東先生：中國國籍，無永久境外居留權，1974年10月生，武漢大學民商法博士、中山大學法律碩士、暨南大學經濟法碩士、中國應用法學研究所、中國社會科學院法學所聯合工作站博士后。曾任廣東省高級人民法院審監一庭副庭長、廣東省高級人民法院審管辦副主任、廣東省高級人民法院民二庭副庭長。現任廣東財經大學法學院副研究員，碩士生導師。獲上市公司獨立董事培訓結業證書。現任佛山佛塑科技集團股份有限公司、廣電計量檢測集團股份有限公司獨立董事、南海農商銀行監事。2024年7月起任公司獨立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
潘丹先生：中國國籍，無永久境外居留權。1975年1月生，華南理工大學電路與系統（智能計算機方向）博士、機械制造碩士、加拿大Sobey商學院工商管理碩士。歷任加拿大互聯網公司軟件研發工程師、美國零售連鎖公司軟件研發技術主管、國內高科技民營公司總經理、首席技術官。現任廣東技術師范大學信號與信息處理專業教授，碩士生導師，高級工程師。獲上市公司獨立董事培訓結業證書。2024年7月起任公司獨立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
3.?非職工代表監事
焦慶君先生（監事會主席）：中國國籍，無永久境外居留權，1986年4月生，天津大學電磁場與微波技術碩士研究生，高級工程師。曾任中國電科網絡通信研究院（中國電子科技集團公司第五十四研究所）遙控遙測專業部助理工程師、工程師，人力資源部主任助理、副主任，西區綜合管理辦公室副主任，中電網絡通信集團有限公司人力資源部副主任。現任公司紀委書記。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。除截止2024年9月任職公司控股股東中電網絡通信集團有限公司人力資源部副主任、公司股東中國電科網絡通信研究院（中國電子科技集團公司第五十四研究所）人力資源部副主任外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
黃磊先生：中國國籍，無永久境外居留權，1972年1月生，西安電子科技大學通信工程本科，高級工程師。曾任河北遠東哈里斯通信有限公司研發部副經理、公共安全事業部總經理、副總經理，中國電子科技集團公司第五十四研究所產業發展部副主任，中華通信系統有限責任公司常務副總經理。現任中國電科網絡通信研究院（中國電子科技集團公司第五十四研究所）產業部副主任、中電網絡通信集團有限公司產業部副主任。2021年10月起任公司非職工代表監事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與公司控股股東中電網絡通信集團有限公司、股東中國電科網絡通信研究院（中國電子科技集團公司第五十四研究所）存在關聯關系。
趙奧先生：中國國籍，無永久境外居留權，1990年7月生，南京審計大學碩士研究生，會計師。曾任中國電子科技集團公司第五十四研究所紀檢監察與審計部助理會計師、發展規劃與審計部助理會計師、會計師，中國電科網絡通信研究院發展規劃與審計部會計師。現任中國電科網絡通信研究院（中國電子科技集團公司第五十四研究所）審計與法務風險防控部副主任、中電網絡通信集團有限公司審計與法務風險防控部副主任。2023年10月起任公司非職工代表監事。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與公司控股股東中電網絡通信集團有限公司、股東中國電科網絡通信研究院（中國電子科技集團公司第五十四研究所）存在關聯關系。
張亮先生：中國國籍，無永久境外居留權，1979年11月生，南京理工大學通信工程本科。曾任中國電子科技集團公司第七研究所第二研究室、產品開發一部技術研發，所辦公室副主任，法務、風險控制與審計處副處長。現任廣州通信研究所（中國電子科技集團公司第七研究所）紀檢監察審計處處長、黨支部書記。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與公司股東廣州通信研究所（中國電子科技集團公司第七研究所）存在關聯關系。
4.職工代表監事
何瑞東先生：中國國籍，無永久境外居留權，1987年6月生，華南理工大學計算機科學與技術專業本科。曾任公司智能制造事業部主管職務。2022年4月起任公司智能制造事業部黨總支第二黨支部組織委員兼青年委員、團總支書記、高級主管。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
孔靜雅女士：中國國籍，無永久境外居留權，1993年12月生，廣東外語外貿大學會計學本科，會計師。曾任立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所高級審計員。2020年1月至今擔任公司監察審計法務部審計高級主管。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
張劍峰先生：中國國籍，無永久境外居留權，1979年8月生，河海大學通信工程本科。曾任廣州杰賽通信規劃設計院有限公司省分公司總監、分院副院長、黨支部書記。2024年8月起任公司運營商事業部行政人力組經理。持有公司690股股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
5.高級管理人員
周震先生（董事會秘書、副總裁）：中國國籍，無永久境外居留權，1981年10月生，畢業于天津大學電子信息工程、工程管理專業，本科雙學位，高級工程師。曾任中國電子科技集團公司第七研究所規劃發展部副主任、民品處副處長（主持工作）；廣州市弘宇科技有限公司黨支部書記、副總裁；移動通信國家工程研究中心副主任；公司辦公室主任、董事會辦公室主任、規劃與運營部部長、政企事業部總經理，2022年2月起任公司副總裁、董事會秘書。2017年10月取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書。持有公司股權激勵相關股份27,060股。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
蔣仕寶先生（財務總監、副總裁）：中國國籍，無永久境外居留權，1985年5月生，畢業于中山大學管理學院財務管理專業，高級經濟師、注冊會計師（非執業會員）。曾任公司第三事業部經濟分析工程師、項目經理、運營管理部副經理、生產經營部副經理，杰賽科技印尼有限公司副總經理，第三事業部生產經營部經理，人力資源部部長，2020年8月起任副總裁，2021年6月起任公司財務總監。持有公司股權激勵相關股份27,060股。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
牛景昌先生（副總裁）：中國國籍，無永久境外居留權，1981年10月生，畢業于通信測控技術研究所，碩士研究生，正高級工程師。曾任中國電子科技集團公司第五十四研究所信號情報與電子戰專業部助理工程師、工程師、高級工程師，成都博納神梭科技發展有限公司總經理助理、副總經理，中電網絡通信集團有限公司產業規劃與經營管理部副主任（主持工作）。2024年7月起任公司副總裁。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
何兆龍先生（副總裁）：中國國籍，無永久境外居留權，1975年4月生，西安電子科技大學，碩士，正高級工程師。曾任中國電子科技集團公司第五十四研究所遙控遙測專業部技術員、助理工程師、工程師、高級工程師，中華通信系統有限責任公司綜合管理部主任、董事會秘書、總經理助理、副總經理。2024年7月起任公司副總裁。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
齊幸輝先生（副總裁）：中國國籍，無永久境外居留權，1977年4月生，先后畢業于四川大學、西安電子科技大學，研究員級高級工程師。曾任中國電子科技集團公司第五十四研究所河北遠東哈里斯通信有限公司副總工，河北遠東通信系統工程有限公司副總工、研發二部主任、應用軟件事業部總經理、產品與解決方案中心副總經理兼解決方案部主任。2020年8月起任公司副總裁。持有公司股權激勵相關股份14,190股。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
6.其他人員
鄧曉華女士（證券事務代表）：中國國籍，無永久境外居留權，1988年9月生，畢業于華南農業大學行政管理專業，大學本科學歷，2012年1月取得深圳證券交易所《上市公司董事會秘書資格證書》。曾任公司董事會辦公室信息披露主管。2015年10月起任公司證券事務代表。持有公司股權激勵相關股份14,190股。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
袁有余先生（內部審計負責人）：中國國籍，無永久境外居留權，1978年1月生，畢業于南昌大學通信工程專業，大學本科學歷，工程碩士學位，高級工程師，擁有一級建造師、咨詢工程師（投資）、國際項目管理師（PMP）職業類資格證書。曾任公司公網BG業務運營管理中心副總經理。2023年11月起任公司監察審計法務部副總經理（主持工作）。未持有公司股份。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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