證券代碼：600168???????證券簡稱：武漢控股?????公告編號：臨2024一045號

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　關于董事辭職及選舉非獨立董事的

　　公??????告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月10日召開第九屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于選舉非獨立董事的議案》。劉鑫宏先生因工作原因申請辭去公司第九屆董事會董事、專門委員會委員職務，其卸任后不再擔任公司任何職務。為保證公司董事會工作的正常開展，經公司股東推薦、董事會提名委員會審查通過，公司擬選舉趙春來先生（簡歷附后）為第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。（詳見公司2024年10月11日臨2024-042號、臨2024-046號公告）

　　劉鑫宏先生在擔任公司董事職務期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對劉鑫宏先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

　　附：非獨立董事候選人簡歷

　　趙春來先生，1982年出生，經濟學碩士，高級經濟師。曾任三峽保險經紀有限責任公司總經理。現任長江生態環保集團有限公司市場投資中心主任，其未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定的任職資格要求。

　　證券代碼：600168???????證券簡稱：武漢控股???????編號：臨2024-044號

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　關于變更會計師事務所公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??擬聘任的會計師事務所名稱：中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中勤萬信”）

　　●??原聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）

　　●??變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于中審眾環已連續多年為武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供審計服務，為更好地保證審計工作的正常開展，綜合考慮公司業務發展和審計工作需求等情況，經公開招標，公司擬聘任中勤萬信擔任公司2024年度財務報告與內部控制審計機構。公司已就變更會計師事務所事項與中審眾環進行了事前溝通，中審眾環知悉本事項并確認無異議。本次擬變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　名稱：中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　機構性質：特殊普通合伙

　　歷史沿革：中勤萬信系2013年12月根據財政部《關于推動大中型會計師事務所采用特殊普通合伙組織形式的暫行規定》由原中勤萬信會計師事務所有限公司轉制而成的特殊普通合伙企業，2013年12月?11日經北京市財政局批準同意（京財會許可[2013]0083?號），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核發《合伙企業營業執照》。

　　注冊地址：北京市西城區西直門外大街112號十層1001。

　　中勤萬信具有證監會和財政部頒發的證券期貨相關業務審計資格，為DFK?國際會計組織的成員所。

　　中勤萬信首席合伙人為胡柏和先生，未發生過變動。

　　上年度末合伙人數量（2023年12月31日）：72?人

　　上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數（2023年12月31?日）：130?人

　　最近一年總收入（經審計）（2023年度）：46,490.00萬元

　　最近一年審計業務收入（經審計）（2023年度）：38,551.30萬元

　　最近一年證券業務收入（經審計）（2023年度）：11,416.62萬元

　　上年度上市公司審計客戶家數（2023?年度）：32?家，審計收費總額3,232.50萬元。

　　上年度上市公司審計客戶前五大主要行業（2023?年度）：

　　■

　　2、投資者保護能力

　　職業風險基金上年度年末數（2023年12月31?日）：5,113.39萬元。

　　職業保險累計賠償限額：8,000萬元。

　　近三年未因執業行為發生相關民事訴訟情況。

　　3、誠信記錄

　　2021年收到證券監管部門采取行政監管措施一份，2名從業人員受到行政監管措施1次。

　　2022年收到證券監管部門采取行政監管措施一份，2名從業人員受到行政監管措施1次。

　　2023年收到證券監管部門采取行政監管措施一份，2名從業人員受到行政監管措施1次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師：葉忠輝，注冊會計師、注冊稅務師執業資格。1995?年成為注冊會計師，2002年開始在中勤萬信會計師事務所執業。2002年加入中勤萬信會計師事務所，現任職合伙人。主持了武昌魚、襄陽軸承、湖北邁亞、湖北多佳、湖北雙環等上市公司的審計工作，負責了武漢科貝科技股份有限公司、匯爾杰新材料科技股份有限公司年報審計。

　　擬簽字注冊會計師：陳海艷，注冊會計師。2010年成為注冊會計師，2010年開始在中勤萬信會計師事務所從事審計工作，曾為顧地科技股份有限公司、河南豫光金鉛股份有限公司、湖北興發化工集團股份有限公司等上市公司提供年報審計等各項專業服務，最近三年簽署上市公司審計報告1份。

　　項目質量控制復核人：王永新，注冊會計師，自2000年加入中勤萬信并開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，為顧地科技股份有限公司、湖北興發化工集團股份有限公司、河南凱旺電子科技股份有限公司、武漢明德生物科技股份有限公司、河南豫光金鉛股份有限公司等多家上市公司提供過?IPO申報審計、年報審計和重大資產重組審計等證券服務。近三年復核了顧地科技、興發集團、京山輕機、凱旺科技等上市公司的審計報告。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　3、審計收費

　　公司2024年度財務報告審計費用為125萬元、內控審計費用為40萬元。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

　　已提供審計服務年限：26年

　　上年度審計意見類型：標準無保留意見

　　截至本公告披露日，公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　根據財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的相關規定，綜合考慮公司業務發展和審計需要，經公開招標，公司擬聘請中勤萬信擔任公司2024年度財務報告及內部控制審計服務機構。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就擬變更會計師事務所與中勤萬信、中審眾環進行了溝通，前后任會計師事務所均已知悉本事項，并對本次變更無異議。鑒于公司變更會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，前后任會計師事務所將按照相關規定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬聘任會計事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會審查意見

　　公司董事會審計委員會認為：公司擬聘任的中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　公司于2024年10月10日召開第九屆董事會第三十二次會議，以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

　　（三）生效日期

　　本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

　　證券代碼：600168???????證券簡稱：武漢控股??????公告編號：臨2024一043號

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　關于全資子公司簽訂《武漢市主城區

　　污水處理項目運營服務特許經營協議補充協議（二）》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??為了進一步完善《武漢市主城區污水處理項目運營服務特許經營協議》（以下簡稱“《特許經營協議》”）要素，理順污水處理特許經營機制，并根據《武漢市污水收集與處理專項規劃（2021一2035年）》明確污水處理廠改擴建及最終處理規模，武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“武漢控股”、“公司”）全資子公司武漢市城市排水發展有限公司（以下簡稱“市排水公司”或“乙方”）擬與武漢市水務局（以下簡稱“市水務局”或“甲方”）簽訂《武漢市主城區污水處理項目運營服務特許經營協議補充協議（二）》（以下簡稱“《補充協議（二）》”或“本協議”）。

　　●??公司實際控制人武漢市國有資產監督管理委員會為武漢市政府直屬特設機構。根據《武漢市市政公用事業特許經營管理辦法》相關規定，市水務局在武漢市政府具體授權范圍內負責市政公用事業特許經營的管理和具體實施工作，故市水務局滿足作為公司關聯方認定條件，該事項屬于關聯交易范疇。

　　●??本次關聯交易事項已經公司第九屆董事會第三十二次會議審議通過，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，尚需提交股東大會審議，故存在一定不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2024年10月10日，公司召開了第九屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于簽訂〈武漢市主城區污水處理項目運營服務特許經營協議補充協議（二）〉的議案》，關聯董事王靜、周強、孫大全、曹明回避表決，該事項尚需提交股東大會審議。（詳見公司2024年10月11日臨2024-042號、臨2024-046號公告）現將具體情況公告如下：

　　一、事項概述

　　公司全資子公司市排水公司于2012年4月25日與市水務局簽訂《特許經營協議》，并于2014年1月29日簽訂《武漢市主城區污水處理項目運營服務特許經營協議之補充協議》（以下簡稱“《補充協議》”）。2021年10月，沙湖污水處理廠停產，其收集處理的污水已由北湖污水處理廠承接處理（詳見公司2013年8月21日、2014年1月30日、2021年12月30日臨2013-033號、臨2014一008號、臨2021一038號公告）。依據《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》等政策精神，為了進一步完善《特許經營協議》要素，理順污水處理特許經營機制，并明確了污水處理廠改擴建及最終處理規模，經市排水公司與市水務局協商一致，擬簽訂《補充協議（二）》。

　　因公司實際控制人武漢市國有資產監督管理委員會為武漢市政府直屬特設機構，根據《武漢市市政公用事業特許經營管理辦法》相關規定，市水務局在武漢市政府具體授權范圍內負責市政公用事業特許經營的管理和具體實施工作，故武漢市水務局滿足作為公司關聯方認定條件，故該事項屬于關聯交易范疇。

　　二、《補充協議（二）》的主要內容

　　1、沙湖、北湖污水處理廠變更：自《補充協議（二）》生效之日起，雙方于2014年1月29日簽訂的《補充協議》解除，沙湖污水處理廠退出《特許經營協議》項下特許經營服務。沙湖污水處理廠在《特許經營協議》項下特許經營期起止日期為自2013年9月1日起至2021年10月9日止，其污水處理服務費相應結算至2021年10月9日。原由沙湖污水處理廠收集處理的污水現由北湖污水處理廠承接處理。北湖污水處理廠納入乙方特許經營范圍，具體特許經營補充協議另行協商簽訂。

　　2、污水處理服務費的核定：本協議簽訂之后即啟動乙方污水處理服務價格核定工作。待價格核定完成后，每三個自然年度為一核價周期，由甲方負責會同財政等部門對污水處理服務費結算價格進行核定。乙方應于每年4月底前向甲方提交上一年度經審計的生產運營成本信息。甲方將在每個核價周期末開展相關運營成本審計工作。如遇特殊情況，結算價格未能及時核定、批準，甲方可參考最近一期執行的結算價格暫付污水處理服務費。待結算價格核定后，參照最近一期的執行結算價格已付服務費與按核定本期結算價格應付服務費的差額，于本期結算價格核定后60日內完成清算工作。

　　臨時調整：如因排放標準調整、規模增加、設施完善或按照市人民政府要求建設相應設施等，需要乙方投入資金對污水處理設施及工藝進行改造或擴建以滿足新的條件要求，或政策性因素而導致乙方成本上升等重大特殊情況，確有必要對污水處理服務結算價格進行臨時性調整時，乙方應正式向甲方提交結算價格調整書面申請并在得到書面批復后執行，國家法律另有規定的除外。

　　3、污水處理績效考核與運營評價：甲方根據特許經營協議和相關行業管理規定，定期對乙方污水處理服務進行績效考核，依據考核結果支付污水處理服務費。具體考核辦法按照武漢市制定的績效考核辦法執行。

　　4、特許經營排他性和競爭性項目：特許經營期內，甲方和政府部門不以任何方式將已授予乙方的本項目特許經營相關權利的全部或部分重復授予第三方，或者以任何方式減少特許經營授權的內容，妨礙乙方行使特許經營的相關權利；如因公共利益原因需要新建競爭性項目，且該競爭性項目的投資建設將對本項目收入形成不利影響且該等影響未納入乙方定價考慮的，甲、乙雙方應本著公共利益和乙方權益并重的原則，具體協商競爭性項目對本項目造成影響的解決方式。

　　5、服務范圍、質量和服務標準：本項目投資、建設和運營具體內容為：特許經營期內黃浦路、三金潭、二郎廟、北湖、落步嘴、南太子湖、黃家湖、湯遜湖、龍王咀等污水處理系統中納入乙方資產名下的污水收集處理設施的建設及運營。乙方要保障污水處理設施的高效、穩定、安全運行，保證出水水質達標排放，污泥處理處置符合國家標準。本項目提供服務的區域范圍具體是《武漢市污水收集與處理專項規劃（2021一2035年）》明確的上述污水收集系統范圍。并根據武漢市污水收集與處理專項規劃，約定各污水處理廠最終處理規模。

　　6、特許經營期滿后的安排：特許經營期屆滿如武漢市政府或其授權機構決定繼續采用特許經營模式運營本項目，甲方將按規定重新選擇特許經營者，同等條件下可優先選擇原特許經營者承擔，并重新訂立特許經營協議。特許經營期滿，若存在資產余值情況，甲方應根據第三方資產評估結果給予乙方回收補償。

　　7、特許經營期滿設施移交：提前終止或特許經營期滿后，乙方應按照合同約定的移交范圍、移交標準和移交程序等將項目設施向甲方或甲方指定的機構進行無償移交。

　　8、其他：本協議中的所有術語和定義，與《特許經營協議》的術語和定義一致；若本協議對術語和定義另有約定，則以本協議中的術語和定義為準。本協議為《特許經營協議》的補充合同。本協議生效之日起，即成為《特許經營協議》不可分割的組成部分，與《特許經營協議》具有同等法律效力。本協議與《特許經營協議》不一致的，以本協議為準。本協議未約定的事項仍執行《特許經營協議》約定。

　　三、對公司的影響

　　本次補充協議簽訂相關工作符合《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》等法律法規精神及相關規定，進一步明確了污水處理特許經營服務范圍、質量標準、資產權屬及未來產能規模等內容；對污水處理服務費價格的定期核定及臨時性調整等進行了更為明確的約定，有助于提升污水處理服務費調整的及時性、規范性，但由于下一周期污水處理服務費價格核定工作暫未完成，對公司未來業績的影響尚存在不確定性；依據特許經營相關管理規定增加了績效考核及運營評價相關約定，有助于污水處理業務“按效付費”機制建立及實施，也促使公司嚴格按照相關管理法規及協議約定切實提高運營管理質量及服務水平，更好維護股東權益；對特許經營期滿后的安排及移交工作進行了進一步約定，有利于明確協議各方的責任義務。

　　四、獨立董事專門會議意見

　　公司召開董事會前已召開獨立董事專門會議審議通過了《關于簽訂〈武漢市主城區污水處理項目運營服務特許經營協議補充協議（二）〉的議案》，經獨立董事專門會議審議，認為：簽訂本協議，符合《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》等法律法規精神及相關規定，有利于完善《特許經營協議》要素，理順污水處理特許經營機制，并明確污水處理廠改擴建及最終處理規模。按照《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，我們同意將該議案提交董事會及股東大會審議，關聯董事及關聯股東應回避表決。

　　五、風險提示

　　本次交易尚需提交公司股東大會審議，存在一定不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

　　證券代碼：600168??????證券簡稱：武漢控股?????公告編號：臨2024一042號

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　第九屆董事會第三十二次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十二次會議通知于2024年9月26日以書面方式通知各位董事，會議于2024年10月10日下午14:40在公司24樓會議室召開。會議應到董事11人，實到董事11人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議由董事長王靜女士主持。會議通過認真審議，采取記名投票方式進行表決，通過了如下決議：

　　（一）關于簽訂《武漢市主城區污水處理項目運營服務特許經營協議補充協議（二）》的議案

　　公司全資子公司武漢市城市排水發展有限公司（以下簡稱“市排水公司”）于2012年4月25日與武漢市水務局（以下簡稱“市水務局”）簽訂《武漢市主城區污水處理項目運營服務特許經營協議》（以下簡稱“《特許經營協議》”）。2021年10月，沙湖污水處理廠停產，其收集處理的污水已由北湖污水處理廠承接處理（詳見公司2013年8月21日、2014年1月30日、2021年12月30日臨2013-033號、臨2014一008號、臨2021一038號公告）。依據《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》等政策精神，為了進一步完善《特許經營協議》要素，理順污水處理特許經營機制，并根據《武漢市污水收集與處理專項規劃（2021一2035年）》明確了污水處理廠改擴建及最終處理規模，經市排水公司與市水務局協商一致，擬簽訂《補充協議（二）》。（詳見公司2024年10月11日臨2024-043號公告）

　　因公司實際控制人武漢市國有資產監督管理委員會為武漢市政府直屬特設機構，根據《武漢市市政公用事業特許經營管理辦法》相關規定，市水務局在武漢市政府具體授權范圍內負責市政公用事業特許經營的管理和具體實施工作，故武漢市水務局滿足作為公司關聯方認定條件，故該事項屬于關聯交易范疇。

　　（該事項關聯董事王靜、周強、孫大全、曹明回避表決，其他董事7票同意，0票反對，0票棄權。）

　　該議案還需提交股東大會審議。

　　公司召開董事會前已召開獨立董事專門會議審議通過了《關于簽訂〈武漢市主城區污水處理項目運營服務特許經營協議補充協議（二）〉的議案》，經獨立董事專門會議審議，認為：簽訂本協議，符合《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》等法律法規精神及相關規定，有利于完善《特許經營協議》要素，理順污水處理特許經營機制，并明確了污水處理廠改擴建及最終處理規模。按照《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，我們同意將該議案提交董事會及股東大會審議，關聯董事及關聯股東應回避表決。

　　（二）關于聘任2024年度審計機構的議案

　　鑒于公司聘任的中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供財務和內控審計服務，根據財政部、證監會及國務院國資委聯合印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》中“國有企業連續聘任同一會計師事務所原則上不超過8年。國有企業因業務需要擬繼續聘用同一會計師事務所超過8年的，應當綜合考慮會計師事務所前期審計質量、股東評價、監管部門意見等情況，在履行法人治理程序及內部決策程序后，可適當延長聘用年限，但連續聘任期限不得超過10年”的規定，公司需更換會計師事務所。為更好地保證公司審計工作的正常開展，綜合考慮公司業務發展和審計工作需求等情況，經公開選聘程序，公司擬聘任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度財務報告與內部控制審計機構，聘期一年。（詳見公司2024年10月11日臨2024-044號公告）

　　（11票同意，0票反對，0票棄權）

　　該議案還需提交股東大會審議。

　　公司召開董事會前已召開審計委員會審議通過了《關于聘任2024年度審計機構的議案》，經審議委員會審議，認為：公司擬聘任的中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（三）關于選舉非獨立董事的議案

　　公司董事劉鑫宏先生因工作原因申請辭去第九屆董事會董事及專門委員會委員職務，根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，經公司股東推薦、董事會提名委員會審查通過，擬選舉趙春來先生（簡歷附后）為第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。（詳見公司2024年10月11日臨2024-045號公告）

　　（11票同意，0票反對，0票棄權）

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　公司召開董事會前已召開提名委員會審議通過了《關于選舉非獨立董事的議案》，經提名委員會審議，認為：趙春來先生具備擔任公司董事的資格和能力，不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》等規定不得擔任公司董事的情形，不存在被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事的證券市場禁入措施的情形。公司董事會提名委員會同意提名趙春來先生為公司非獨立董事候選人，并同意提交上述議案至公司董事會審議。

　　（四）關于聘任公司總會計師的議案

　　因公司治理及業務發展需要，根據《公司法》《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定，現經公司董事會提名，董事會提名委員會審核通過，擬聘任龔碧芳女士（簡歷附后）為公司總會計師。

　　（11票同意，0票反對，0票棄權）

　　公司召開董事會前已召開提名委員會審議通過了《關于聘任公司總會計師的議案》，經提名委員會審議，認為：龔碧芳女士具備擔任公司高級管理人員的資格和能力，不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司高級管理人員的證券市場禁入措施的情形。公司董事會提名委員會同意提名龔碧芳女士為公司總會計師，并同意提交上述議案至公司董事會審議。

　　（五）關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案

　　因公司第九屆董事會第三十一次會議中“關于公司符合可續期公司債發行條件的議案”“關于發行可續期公司債的議案”“關于修訂《公司章程》的議案”和上述第一、二、三項議案需提交股東大會審議。現擬定于2024年10月29日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2024年第三次臨時股東大會。（詳見公司2024年10月11日臨2024-046號公告）

　　（11票同意，0票反對，0票棄權）

　　特此公告。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

　　附趙春來先生、龔碧芳女士簡歷：

　　趙春來先生，1982年出生，經濟學碩士，高級經濟師。曾任三峽保險經紀有限責任公司總經理。現任長江生態環保集團有限公司市場投資中心主任，其未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定的任職資格要求。

　　龔碧芳女士，1973年出生，高級會計師。曾任武漢市水務集團有限公司機關黨總支委員、機關二支部書記、計劃部部長，武漢市自來水有限公司黨委委員、計劃部部長，武漢市新洲區陽邏供水實業有限公司監事，武漢長江供水實業股份有限公司董事。其未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定的任職資格要求。

　　證券代碼：600168?????證券簡稱：武漢控股????公告編號：臨2024-046號

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司

　　關于召開2024年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年10月29日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年10月29日??14點40分

　　召開地點：武漢市武昌區中北路263號武漢控股大廈24樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年10月29日

　　至2024年10月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案均于2024年10月10日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　2、特別決議議案：3

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：4,5,6

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：4

　　應回避表決的關聯股東名稱：武漢市水務集團有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2024年10月28日（周一）9:00一16:00

　　2、登記地點：公司董事會辦公室

　　3、登記方式：

　　（1）個人股東持股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶卡、持股憑證、委托人身份證、受托人身份證及授權委托書（見附件1）。

　　（2）法人股東代表持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委托書（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。

　　（3）異地股東可以信函或傳真方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲

　　于2024年10月28日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的證明材料復印件。但在出席會議時應提供證明材料原件供核對。

　　六、其他事項

　　1、出席本次股東大會的股東及股東代表交通及食宿費自理。

　　2、根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券。

　　3、聯系方式：

　　聯系人：張貞琳

　　電話：027-85725739

　　傳真：027-85725739

　　郵編：430061

　　地址：武漢市武昌區中北路263號武漢控股大廈1703室

　　特此公告。

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會

　　2024年10月11日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月29日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

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