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　　股票代碼：002727???????????????股票簡稱：一心堂???????????????公告編號：2024-114號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　第六屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　一心堂藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十次會議于2024年10月11日10時以現場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議于2024年9月30日通過郵件及書面形式發出通知。本次會議應出席會議的董事為9人，實際出席會議的董事為9人。公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　會議由阮鴻獻先生主持。與會董事逐項審議了有關議案并做出決議如下。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于聘任周建軍先生擔任公司內部審計機構負責人的議案》

　　經董事會審計委員會提名，董事會同意聘任周建軍先生為公司內部審計機構負責人，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿日止。

　　《關于聘任內部審計機構負責人的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第六次會議對該事項發表了審核意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于使用自有資金對全資子公司廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《關于使用自有資金對全資子公司貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《關于使用自有資金對全資子公司重慶鴻翔一心堂藥業有限公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司重慶鴻翔一心堂藥業有限公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過《關于使用自有資金對全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第六次會議審核意見》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月11日

　　股票代碼：002727???????????????股票簡稱：一心堂???????????????公告編號：2024-113號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　第六屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　一心堂藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第十次會議于2024年10月11日9時整在公司會議室召開，本次會議于2024年9月30日通過郵件和書面形式發出通知。本次會議應出席會議的監事為3人，實際出席會議的監事為3人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　會議由馮萍女士主持。與會監事逐項審議了有關議案并做出決議如下。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于使用自有資金對全資子公司廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于使用自有資金對全資子公司貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《關于使用自有資金對全資子公司重慶鴻翔一心堂藥業有限公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司重慶鴻翔一心堂藥業有限公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《關于使用自有資金對全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的議案》

　　《關于使用自有資金對全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議》；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　監事會

　　2024年10月11日

　　股票代碼：002727???????????????股票簡稱：一心堂???????????????公告編號：2024-115號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　關于聘任內部審計機構負責人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第六屆董事會第十次會議，審議通過《關于聘任周建軍先生擔任公司內部審計機構負責人的議案》，決定聘任周建軍先生（簡歷附后）為公司內部審計機構負責人，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿日止。

　　經公司董事會審計委員會提名審查，周建軍先生具備擔任內部審計機構負責人相關的專業知識、工作經驗和管理能力，具備相關法律法規和《公司章程》規定的任職條件，不存在《公司法》及其他法律法規規定的不得擔任公司內部審計機構負責人的情況。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第六次會議審核意見》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月11日

　　附:周建軍先生簡歷:

　　周建軍先生，中國國籍，無境外永久居留權。1985年生，經濟學學士學位，中級審計師；2008年至2010年任云南利安達大地會計師事務所審計專員；2010年4月至2013年任一心堂藥業集團股份有限公司審計部審計員，2014年至2016年任一心堂藥業集團股份有限公司審計部審計專員，2017年至今任一心堂藥業集團股份有限公司審計部副經理。

　　周建軍先生與公司實際控制人不存在關聯關系；與公司其他持股5%以上股份的股東不存在關聯關系；與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取市場禁入措施；未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員的其他情形；經查詢，周建軍先生不屬于失信被執行人；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　股票代碼：002727??????股票簡稱：一心堂??????公告編號：2024-116號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　關于使用自有資金對全資子公司

　　廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司

　　增加注冊資本的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2024年10月11日10時整在公司會議室召開，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用自有資金對全資子公司廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司增加注冊資本的議案》，同意公司以自有資金人民幣2,000萬元對全資子公司廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司（以下簡稱“廣西一心堂”）進行增資，并同意廣西一心堂就本次增資修改《公司章程》。

　　現就相關情況公告如下：

　　一、對外投資概述：

　　1、對外投資的基本情況

　　為促進全資子公司廣西一心堂業務發展，提升公司盈利能力和綜合競爭力，因此，公司擬以自有資金人民幣2,000萬元對廣西一心堂進行增資。本次增資完成后，廣西一心堂的注冊資本由25,900萬元增至27,900萬元。

　　2、是否構成關聯交易

　　本次增資行為不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司

　　2、住所：南寧市經濟技術開發區長凱路20號成品倉庫綜合樓第三層

　　3、法定代表人：阮國偉

　　4、注冊資本：25900萬元人民幣

　　5、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　6、經營范圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；餐飲服務；藥品互聯網信息服務；醫療服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；國家重點保護水生野生動物及其制品經營利用（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品添加劑銷售；食品用洗滌劑銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；第二類醫療器械租賃；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；成人情趣用品銷售（不含藥品、醫療器械）；中醫養生保健服務（非醫療）；養生保健服務（非醫療）；診所服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；母嬰用品銷售；寵物食品及用品批發；寵物食品及用品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；國內貿易代理；護理機構服務（不含醫療服務）；醫院管理；養老服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；計算機及通訊設備租賃；攝影擴印服務；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；供應鏈管理服務；非居住房地產租賃；化妝品零售；單用途商業預付卡代理銷售；農副產品銷售；五金產品零售；電子產品銷售；新鮮水果零售；日用百貨銷售；日用品銷售；日用雜品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；游樂園服務；柜臺、攤位出租；住房租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　7、與公司的關系：公司之全資子公司。

　　8、增資方式：公司以自有資金人民幣2,000萬元對廣西一心堂進行增資。

　　9、增資前后股權結構：增資前后廣西一心堂股權結構無變化，公司出資比例均為100%。

　　10、經查詢，廣西一心堂、廣西一心堂法定代表人及相關股東均不屬于失信被執行人。

　　三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次公司對全資子公司增資，是為了保證該公司的經營需要，改善其流動資金狀況，便于其對外開展業務，整體提高其盈利能力和核心競爭力。本次增資對象為公司全資子公司，風險較小。本次增資符合公司發展需要，有利于更好地實現公司經營目標。

　　本次增資金額為2,000萬元人民幣，全部來源于公司的自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月11日

　　股票代碼：002727???????股票簡稱：一心堂???????公告編號：2024-117號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　關于使用自有資金對全資子公司貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有限公司

　　增加注冊資本的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2024年10月11日10時整在公司會議室召開，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用自有資金對全資子公司貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的議案》，同意公司以自有資金人民幣4,000萬元對全資子公司貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有限公司（以下簡稱“貴州一心堂”）進行增資，并同意貴州一心堂就本次增資修改《公司章程》。

　　現就相關情況公告如下：

　　一、對外投資概述：

　　1、對外投資的基本情況

　　為促進全資子公司貴州一心堂業務發展，提升公司盈利能力和綜合競爭力，因此，公司擬以自有資金人民幣4,000萬元對貴州一心堂進行增資。本次增資完成后，貴州一心堂的注冊資本由9,500萬元增至13,500萬元。

　　2、是否構成關聯交易

　　本次增資行為不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有限公司

　　2、住所：貴州省貴陽市經濟開發區小孟街道辦事處小孟工業園1號貴陽恒業電子科技有限公司研發樓第3層1-10號房

　　3、法定代表人：阮國偉

　　4、注冊資本：9500萬元人民幣

　　5、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　6、經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（許可項目：藥品零售；藥品互聯網信息服務；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；小食雜；食品銷售；食品互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：個人衛生用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；母嬰用品銷售；會議及展覽服務；醫護人員防護用品零售；醫用口罩零售；第二類醫療器械銷售；醫用口罩批發；第一類醫療器械銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；日用百貨銷售；日用品銷售；母嬰生活護理（不含醫療服務）；化妝品零售；日用雜品銷售；廣告制作；廣告設計、代理；數字內容制作服務（不含出版發行）；廣告發布；特殊醫學用途配方食品銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；市場營銷策劃；商務代理代辦服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業會員積分管理服務；遠程健康管理服務；外賣遞送服務；柜臺、攤位出租；住房租賃；非居住房地產租賃；單用途商業預付卡代理銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動））

　　7、與公司的關系：公司之全資子公司。

　　8、增資方式：公司以自有資金人民幣4,000萬元對貴州一心堂進行增資。

　　9、增資前后股權結構：增資前后貴州一心堂股權結構無變化，公司出資比例均為100%。

　　10、經查詢，貴州一心堂、貴州一心堂法定代表人及相關股東均不屬于失信被執行人。

　　三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次公司對全資子公司增資，是為了保證該公司的經營需要，改善其流動資金狀況，便于其對外開展業務，整體提高其盈利能力和核心競爭力。本次增資對象為公司全資子公司，風險較小。本次增資符合公司發展需要，有利于更好地實現公司經營目標。

　　本次增資金額為4,000萬元人民幣，全部來源于公司的自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月11日

　　股票代碼：002727????????股票簡稱：一心堂????????公告編號：2024-119號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　關于使用自有資金對全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊

　　資本的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2024年10月11日10時整在公司會議室召開，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用自有資金對全資子公司四川一心堂醫藥連鎖有限公司增加注冊資本的議案》，公司同意全資子公司一心堂藥業（四川）有限公司以自有資金人民幣5,000萬元對四川一心堂醫藥連鎖有限公司（以下簡稱“四川一心堂”）進行增資，并同意四川一心堂就本次增資修改《公司章程》。

　　現就相關情況公告如下：

　　一、對外投資概述：

　　1、對外投資的基本情況

　　四川一心堂是公司的全資子公司，為促進四川一心堂業務發展，提升公司盈利能力和綜合競爭力，因此，公司同意全資子公司一心堂藥業（四川）有限公司以自有資金人民幣5,000萬元對四川一心堂進行增資。本次增資完成后，四川一心堂的注冊資本由36,400萬元增至41,400萬元。

　　2、是否構成關聯交易

　　本次增資行為不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：四川一心堂醫藥連鎖有限公司

　　2、住????所：成都市雙流區西南航空港經濟開發區空港一路二段266號

　　3、法定代表人：阮國偉

　　4、注冊資本：36400萬元人民幣

　　5、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　6、經營范圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；藥品互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務；國家重點保護水生野生動物及其制品經營利用；中藥飲片代煎服務；互聯網直播技術服務；消毒器械銷售；互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；診所服務；日用品銷售；化妝品零售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；單用途商業預付卡代理銷售；農副產品銷售；游樂園服務；非居住房地產租賃；會議及展覽服務；廣告設計、代理；品牌管理；第二類醫療器械租賃；中醫診所服務（須在中醫主管部門備案后方可從事經營活動）；中醫養生保健服務（非醫療）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用百貨銷售；成人情趣用品銷售（不含藥品、醫療器械）；保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；母嬰用品銷售；養生保健服務（非醫療）；健康咨詢服務（不含診療服務）；遠程健康管理服務；企業會員積分管理服務；外賣遞送服務；家用電器銷售；服裝服飾零售；針紡織品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；體育用品及器材零售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；機械設備銷售；五金產品零售；電子產品銷售；康復輔具適配服務；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；廣告制作；廣告發布；組織文化藝術交流活動；市場營銷策劃；企業形象策劃；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；特殊醫學用途配方食品銷售；寵物食品及用品零售；柜臺、攤位出租。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　7、與公司的關系：一心堂藥業（四川）有限公司系公司全資子公司，一心堂藥業（四川）有限公司持有四川一心堂100%股權。

　　8、增資方式：一心堂藥業（四川）有限公司以自有資金人民幣5,000萬元對四川一心堂進行增資。

　　9、增資前后股權結構:

　　■

　　10、經查詢，四川一心堂、四川一心堂法定代表人及相關股東均不屬于失信被執行人。

　　三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次公司對全資子公司增資，是為了保證該全資子公司的經營需要，改善其流動資金狀況，便于其對外開展業務，整體提高其盈利能力和核心競爭力。本次增資對象為公司全資子公司，風險較小。本次增資符合公司發展需要，有利于更好地實現公司經營目標。

　　本次增資金額為5,000萬元人民幣，全部來源于公司的自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月11日

　　股票代碼：002727????????股票簡稱：一心堂???????公告編號：2024-118號

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　關于使用自有資金對全資子公司

　　重慶鴻翔一心堂藥業有限公司

　　增加注冊資本的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2024年10月11日10時整在公司會議室召開，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用自有資金對全資子公司重慶鴻翔一心堂藥業有限公司增加注冊資本的議案》，同意公司以自有資金人民幣4,000萬元對全資子公司重慶鴻翔一心堂藥業有限公司（以下簡稱“重慶一心堂”）進行增資，并同意重慶一心堂就本次增資修改《公司章程》。

　　現就相關情況公告如下：

　　一、對外投資概述：

　　1、對外投資的基本情況

　　為促進全資子公司重慶一心堂業務發展，提升公司盈利能力和綜合競爭力，因此，公司擬以自有資金人民幣4,000萬元對重慶一心堂進行增資。本次增資完成后，重慶一心堂的注冊資本由16,400萬元增至20,400萬元。

　　2、是否構成關聯交易

　　本次增資行為不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：重慶鴻翔一心堂藥業有限公司

　　2、住所：重慶市北部新區星光大道62號海王星科技大廈D區6樓18#

　　3、法定代表人：阮國偉

　　4、注冊資本：16400萬元人民幣

　　5、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　6、經營范圍：許可項目：藥品批發；藥品零售；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃；食品銷售；消毒器械銷售；國家重點保護水生野生動物及其制品經營利用；中藥飲片代煎服務；醫療服務；煙草制品零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）?一般項目：養老服務；醫院管理；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；特殊醫學用途配方食品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；第二類醫療器械租賃；消毒劑銷售（不含危險化學品）；診所服務；中醫診所服務（須在中醫主管部門備案后方可從事經營活動）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；日用雜品銷售；化妝品批發；化妝品零售；眼鏡制造；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；單用途商業預付卡代理銷售；農副產品銷售；地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；養生保健服務（非醫療）；游樂園服務；居民日常生活服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；母嬰用品銷售；家用電器銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；鞋帽批發；針紡織品及原料銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；五金產品批發；五金產品零售；日用玻璃制品銷售；電子產品銷售；包裝服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；外賣遞送服務；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；勞務服務（不含勞務派遣）；會議及展覽服務；企業管理；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；裝卸搬運；非居住房地產租賃；市場營銷策劃；品牌管理；柜臺、攤位出租；個人互聯網直播服務；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　7、與公司的關系：公司之全資子公司。

　　8、增資方式：公司以自有資金人民幣4,000萬元對重慶一心堂進行增資。

　　9、增資前后股權結構：增資前后重慶一心堂股權結構無變化，公司出資比例均為100%。

　　10、經查詢，重慶一心堂、重慶一心堂法定代表人及相關股東均不屬于失信被執行人。

　　三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次公司對全資子公司增資，是為了保證該公司的經營需要，改善其流動資金狀況，便于其對外開展業務，整體提高其盈利能力和核心競爭力。本次增資對象為公司全資子公司，風險較小。本次增資符合公司發展需要，有利于更好地實現公司經營目標。

　　本次增資金額為4,000萬元人民幣，全部來源于公司的自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《一心堂藥業集團股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月11日

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