證券代碼：600070????????證券簡稱：*ST富潤????????公告編號：2024-132

　　浙江富潤數字科技股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江富潤數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月10召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂。

　　本次修訂具體內容如下：

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　　注：因部分條款增刪的原因，公司章程序號發生較多變化，不再贅述。

　　除上述修訂內容和條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次《公司章程》相應條款的修訂以市場監督管理部門的核準結果為準。本事項尚需提交公司股東大會審議批準，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。

　　修訂后的《公司章程》全文已于同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江富潤數字科技股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年10月12日

　　證券代碼：600070????????證券簡稱：*ST富潤????????公告編號：2024-131

　　浙江富潤數字科技股份有限公司

　　第十屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江富潤數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次會議于2024年10月10日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知于2024年9月30日以通訊、專人送達等形式發出。會議應到董事9人，實到董事9人。會議由公司董事長陳黎偉先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于調整薪酬與考核委員會委員的議案》。

　　為進一步完善公司治理結構，更好地發揮獨立董事的作用，根據《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等有關法律法規和規范性文件，調整第十屆董事會薪酬與考核委員會委員組成。具體如下：

　　調整后薪酬與考核委員會由三名成員組成，包括：周鴻勇（主任委員）、張國榮、儲鑫。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-132）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》。

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《股東大會議事規則》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《董事會議事規則》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》。

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《內部審計制度》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過《關于修訂〈獨立董事年報工作制度〉的議案》。

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《獨立董事年報工作制度》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過《關于修訂〈審計委員會年報工作規程〉的議案》。

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《審計委員會年報工作規程》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　八、審議通過《關于修訂〈子公司管理制度〉的議案》。

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《子公司管理制度》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　九、審議通過《關于制定〈董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》。

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本次董事會審議的《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》《關于制定〈董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》尚需提交股東大會審議，公司將擇機召開股東大會進行審議。

　　特此公告。

　　浙江富潤數字科技股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年10月12日

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