銀行中層干部王某多次收受一業務公司現金賄賂，共計人民幣1700余萬元。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙，提供銀行賬戶供他轉移、轉換資金。

　　5月28日，澎湃新聞記者從上海市浦東新區人民檢察院（以下簡稱“浦東新區檢察院”）獲悉，經該院提起公訴，被告人高某甲、高某乙因幫助王某（已判決）轉移受賄錢款，犯洗錢罪，分別被判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

　　浦東新區檢察院介紹，王某是某銀行一名中層干部，負責外卡收單作業和外卡業務管理工作。2015年2月至2022年8月，王某受某業務單位公司時任總經理的請托，為該司與其所在銀行開展相關業務過程中，給予業務引薦、日常管理、消費交易爭議處理等幫助，多次收受該業務公司現金賄賂，共計人民幣1700余萬元。

　　在審查王某受賄案的過程中，檢察機關發現了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供銀行賬戶供王某轉移、轉換資金的洗錢犯罪線索。

　　原來，收受千萬元現金的賄賂后，為了掩飾、隱瞞其收受賄賂的犯罪所得來源和性質，王某想到了借用家人的銀行賬戶存現后再給自己轉賬的方法。

　　2021年底，高某乙來到姐姐家，姐夫王某從房間里拖出一件行李箱，對高某乙有事相求：“弟弟，單位發放了100萬元的獎金，要借用你的銀行賬戶存一下這筆錢，等我需要時再轉賬給我。”王某以發放獎金，用錢買房為由，先后多次讓妻子高某甲、妻弟高某乙幫助自己存現轉賬。

　　對于王某的大額現金“獎金”，高某甲與高某乙期間意識到可能來路不正，出于擔心曾詢問王某現金來源，得到的是王某“不要多問”的回答，二人并沒有進一步深究，反而予以放任并繼續幫助存現轉賬。經查，高某甲協助王某轉移資金人民幣300萬余元，高某乙協助王某轉移資金人民幣340萬余元。

　　洗錢案件中存在不少出于朋友、情感等因素幫助隱瞞、藏匿、轉換不法財產的情況，反映出行為人的法律意識淡薄。司法實踐中，行為人往往辯稱其主觀上不明知上游犯罪。對此，承辦檢察官介紹：“我們不是僅依據被告人的供述，而是結合被告人的認知能力，與上游犯罪行為人的關系、交往情況，接觸他人犯罪所得及其收益的情況等多方面的因素進行綜合評判，依法認定洗錢犯罪行為。作為王某的近親屬，本案被告人高某甲、高某乙可以辨別，如此大額的現金與王某職業及財產狀況明顯不符。”

　　浦東新區檢察院認為，被告人高某甲、高某乙明知王某的現金系貪污賄賂犯罪所得，仍通過提供銀行賬戶存現后轉賬的方式，掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來源及其性質，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）、（三）項，應當以洗錢罪追究其刑事責任。

　　2023年4月，被告人王某因犯受賄罪被判處有期徒刑七年，并處罰金150萬元，犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5萬元，兩罪并罰，決定執行有期徒刑八年六個月，并處罰金155萬元。2024年3月，被告人高某甲、高某乙姐弟倆也得到了應有的刑罰。

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責任編輯：劉天行