距離“醬油第二股”中炬高新臨時股東大會召開不到一周，“寶能系”臨場“換將”。

7月18日晚間中炬高新（600872.SZ）公告顯示，公司董事會于2023年7月17日收到李翠旭的辭職報告。因個人原因，李翠旭辭去公司總經理職務。辭職后，李翠旭將不在公司及下屬子公司擔任任何職務。資料顯示，李翠旭2018年4月-2019年5月，任職南玻集團副總裁，南玻集團曾是“寶能系”旗下公司。

在當日的另一則公告中，中炬高新稱，董事會在7月17日晚間決議，免去張弼弘副總經理兼財務負責人職務。同時，董事會通過議案，擬聘任鄧祖明為總經理，擬聘任孔令云、秦君雪為副總經理。張弼弘也有“寶能系”背景，而新任命的鄧祖明、孔令云和秦君雪三人，當前均在寶能集團任職。

圖源：中炬高新官網

據公告，對于上述提案，董事余健華、萬鶴群和獨立董事甘耀仁表示異議。余健華系中山火炬公有資產經營集團有限公司董事長，萬鶴群任中山市健康基地集團有限公司集團園區黨委書記、執行董事、總經理，兩位均是中山國資在中炬高新的股東代表，而甘耀仁任中山市中正聯合會計師事務所有限公司董事長、總經理。

對于財務負責人張弼弘的免職議案，余健華投下了棄權票，他認為在董事會即將改組之際，不適合更換高管。此外，張弼弘為公司分管財務副總，（罷免）對公司穩定及后續董事會改組將產生不良影響；另外，高管的辭職或被罷免，還需根據公司《高管審計管理辦法》進行離任審計，而且議案提出非常匆忙，從提名到董事會通知只有半天時間，考慮不夠科學、嚴謹，對公司后續發展不利。

余健華、萬鶴群對新聘任鄧祖明等三人的提案均投下反對票，余健華、萬鶴群表示，副總經理的聘任，需總經理提名，未經提名直接聘任，不符合《公司章程》規定。而總經理辭職，罷免副總再任聘副總，制造公司不穩定因素，妨礙公司發展，對中小股東極不負責任。再者，據候選人簡歷，三位人員完全沒有調味品行業背景和任職經驗且為現任寶能員工，任職能力存疑，聘任動機不純。

獨立董事甘耀仁對鄧祖明等三人的提名投出反對票，原因是他認為議案被提名人員僅有金融背景，沒有提供被提名人經營實體公司的案例和業績經驗，沒有提供管理財務和部門的履歷經驗，不能保證能否勝任。應依據公司高管人員的選擇標準和選擇程序進行研究。

不過，公告顯示，針對上述4項人事任免的議案已獲得通過。顯然，此次“寶能系”高管“換血”，依仗的是其在中炬高新董事會的絕對優勢。

根據中炬高新相關公告，截至6月1日，火炬集團及其一致行動人合計持有中炬高新15433.58萬股，股權比例達到19.65%，為中炬高新第一大股東。截至5月26日，“寶能系”旗下中山潤田持有中炬高新7569.28萬股，持股比例為9.64%，位居第二大股東，且持股比例因司法拍賣而不斷降低。不過，目前中山潤田擁有中炬高新董事會四席位置，而火炬集團僅有兩席，前者仍為控股股東。

7月7日，火炬集團及其一致行動人“繞過”董事會，通過監事會發起，決定于7月24日召開中炬高新2023年第一次臨時股東大會，欲罷免包括董事長何華在內的四位“寶能系”高管，并選舉梁大衡等四人為公司非獨立董事。被提名為非獨立董事的梁大衡等四人，除了林穎任職于鼎暉桉鄴，其他三人均來自中山國資系統。

如果上述臨時股東大會順利召開，且改組董事會提議得以通過，火炬集團將擁有中炬高新全部六個非獨立董事席位，在持股比例不斷降低的情況下，“寶能系”將徹底出局。最終鹿死誰手，還要等到7月24日的臨時股東大會才能揭曉。

然而，不穩定的治理結構已為中炬高新的未來蒙上一層陰影。7月15日，中炬高新發布2023年半年度業績預虧公告，預計上半年歸母凈利潤虧損13.92億元至14.92億元，由盈轉虧；扣非后歸母凈利潤2.99億元，同比下降0.84%。

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