作者：Lim Yu Qian；來源：Coingecko；編譯：Felix, PANews

近日，Coingecko 發(fā)布了關(guān)于美國加密執(zhí)法行動的研究報告，該研究基于 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日的官方公告，研究了加密公司與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)在聯(lián)邦和州法院案件中達(dá)成的貨幣價值和解，但不包括針對個人提出的指控。以下為報告詳情。

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展的最主要加密執(zhí)法行動是針對破產(chǎn)的加密交易所 FTX 及其附屬交易公司 Alameda，這兩家公司共同支付了迄今為止最大的和解費(fèi)用 127 億美元。FTX 和 Alameda 的訴訟由商品期貨交易委員會（CFTC）牽頭，和解協(xié)議于 2024 年 8 月宣布，距離 FTX 倒閉不到兩年。雖然這一判決不包括 CFTC 對個別公司高管的訴訟，但這筆 127 億美元的和解金將用于償還 FTX 客戶和債權(quán)人（約 112 億美元）。

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)第二大加密執(zhí)法行動是針對破產(chǎn)的加密貸款機(jī)構(gòu) Celsius（47 億美元）、前行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 Terraform Labs（45 億美元）和加密交易所 Binance（43 億美元）。值得注意的是，2022 年年中 Celsius 和 Terraform Labs 的倒閉是標(biāo)志著加密市場牛轉(zhuǎn)熊的關(guān)鍵事件，最終導(dǎo)致了 FTX 的下跌，引發(fā)了美國新一輪的監(jiān)管審查。

幣安的和解對美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)來說是一項里程碑式的勝利，盡管在和解金額上僅排第四，但卻是迄今為止唯一一家支付數(shù)十億美元和解金的運(yùn)營中的加密公司。這家全球領(lǐng)先的加密交易所于 2023 年 11 月同意認(rèn)罪，以解決與包括司法部（DOJ）、財政部和商品期貨交易委員會（CFTC）在內(nèi)的多家美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的訴訟。

目前美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取了 25 項加密執(zhí)法行動，并且每次和解金額均超過 1000 萬美元。總體而言，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對加密公司的最高和解金額累計達(dá)到 319.2 億美元。

在美國 25 項主要的加密執(zhí)法行動中，有 16 項是在過去兩年內(nèi)達(dá)成的和解，反映出自 2022 年底 FTX 崩盤以來監(jiān)管審查力度加強(qiáng)。具體而言，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)在 2023 年解決了 8 起訴訟，總金額為 108.7 億美元，創(chuàng)歷史新高，與前一年相比，和解金額增長了 8327.1%。

隨后，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)已在 2024 年達(dá)成另外 8 項和解，價值 194.5 億美元，幾乎占和解總金額的三分之二。即使今年只剩幾個月，2024 年的和解金額也已經(jīng)比 2023 年增長 78.9%。鑒于美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒有放緩加密行業(yè)審查的跡象，2024 年可能會比去年有更多的訴訟和解記錄。

而在 2019 年至 2022 年期間，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)則贏得了 8 起加密訴訟和解。2019 年底，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)與 EOS 背后的公司 Block.one（現(xiàn)已更名為 B1）達(dá)成了首起重大加密貨幣訴訟和解。美國證券交易委員會（SEC）與 Block.one 達(dá)成了 2400 萬美元的和解協(xié)議。

SEC 在 2020 年又贏得了兩起重大加密訴訟，其中 IC0 發(fā)行人 BitClave 在 5 月達(dá)成了 2934 萬美元的和解，Telegram 就其子公司 TON Issuer 旗下的 Gram 代幣發(fā)行達(dá)成了 12.4 億美元的和解。12.4 億美元的 Telegram 和解包括 12.2 億美元的非法所得和 1850 萬美元的民事罰款。

在 2021 年的牛市中，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)成功地對知名行業(yè)參與者采取了三次加密執(zhí)法行動。穩(wěn)定幣發(fā)行人 Tether 在 2 月份與紐約總檢察長（NY AG）達(dá)成了 1850 萬美元的和解協(xié)議，隨后在 10 月份與 CFTC 達(dá)成了 4100 萬美元的和解協(xié)議，聲稱 USDT 完全由美元資產(chǎn)支持。CFTC 還與 Tether 的母公司 Bitfinex 達(dá)成和解，對非法交易的罰款較低，為 150 萬美元。與此同時，加密交易所 Poloniex 和 BitMEX 在 8 月份分別以 1039 萬美元和 1 億美元達(dá)成和解。

2022 年，加密貨幣借貸機(jī)構(gòu) BlockFi 與美國 SEC 和北美證券管理員協(xié)會（NASAA）達(dá)成了 1 億美元的和解協(xié)議，而加密貨幣交易所 Bittrex 與財政部達(dá)成了 2900 萬美元的和解協(xié)議。

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責(zé)任編輯：張靖笛