“刻倆蘿卜章騙了300億”的“承興案”再起波瀾！

12月4日，京東在微博上發(fā)布《關(guān)于諾亞財富惡意起訴京東、誤導投資人和公眾的聲明》稱，“近日‘承興案’引發(fā)媒體和公眾廣泛關(guān)注。京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權(quán)益遭受重大損失”。

據(jù)了解，諾亞財富旗下的上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司在此前曾起訴承興系公司和京東，并在今年11月24日開庭審理。

不過，在這一訴訟中，京東始終感覺很“冤枉”，因為京東對諾亞財富遭到的詐騙行為并不知情，現(xiàn)在卻反成被告。

拒當“替罪羊” 京東：全是假冒的

諾亞財富與京東的糾紛其實出于羅靜及其所創(chuàng)建的“承興系”制造的合同詐騙案件。羅靜案的一審判決書顯示，最早從2015年、2016年開始，羅靜就玩起了“龐氏騙局”，先后從諾亞財富旗下的歌斐公司等多家機構(gòu)融資。

據(jù)媒體報道，2015年2月至2019年6月期間，“承興系”相關(guān)公司通過虛構(gòu)與蘇寧、京東的供應鏈貿(mào)易，并以此為底層資產(chǎn)融資，騙取多家金融機構(gòu)300余億元資金，并最終造成80余億元損失，其中諾亞財富及旗下公司涉案金額約為35億元，隨后這一起涉及300億巨款的“承興系”詐騙案在2022年被上海市第二中級人民法院作出一審判決，認定羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪被判無期徒刑。

當時的判決還認定，京東、蘇寧等公司及員工對承興系詐騙行為均不知情，相關(guān)合作合同、印章、材料均系偽造。此外，諾亞融資工作人員方建華收受“承興系”賄賂200余萬元，在業(yè)務(wù)對接、回訪盡調(diào)等方面為承興公司造假提供了便利。

然而，作為“承興系”詐騙案受害方的京東，卻意外被卷入成為共同被告之一。歌斐資產(chǎn)要求京東同其他被告方償還其在“承興系”案中被認定的全部損失35億元。

因此，在這一背景下，京東自然感覺很“冤枉”，并稱京東公章、京東員工、京東系統(tǒng)、交易數(shù)據(jù)全是假冒的。

在12月4日的聲明中，京東表示，在“承興系”合同詐騙過程中，“承興系”公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直致爆雷。面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂（一審已被判刑），導致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應責任和義務(wù)。

此外，針對這一起“無妄之災”，京東怒懟諾亞財富，稱其是想尋找“替罪羊”。京東稱，根據(jù)公開信息，諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金兌付面臨問題，并多次對投資人隱瞞信息，屢次被監(jiān)管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴重的風控缺陷。目前“承興案”相關(guān)刑事案件已一審宣判，承興實際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。京東表示，諾亞財富及歌斐資產(chǎn)仍罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問題，惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責任，為自己尋找“替罪羊”，相信法院會公正判決該案件。希望諾亞財富及歌斐資產(chǎn)正視自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升作為財富管理公司最基本的誠信和素養(yǎng)，真正維護廣大投資人的權(quán)益。

諾亞此前稱“承興案”相關(guān)內(nèi)容嚴重失實

據(jù)了解，在近期“承興案”再起波瀾之后，在11月28日，諾亞財富曾發(fā)布聲明表示，近日，公司關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上傳播“承興案件”相關(guān)內(nèi)容（以下簡稱該案件）嚴重失實，已嚴重侵犯我司名譽權(quán)并誤導投資人和公眾。

諾亞財富進一步表示，承興方有關(guān)主體的刑事詐騙涉及歌斐資產(chǎn)以及其他多家金融機構(gòu)，歌斐資產(chǎn)代表所管理的相關(guān)私募基金，作為該欺詐案件受害者之一，于2019年事發(fā)第一時間果斷采取司法維權(quán)行為，盡最大努力維護全體基金投資人的合法權(quán)益，積極推動風險化解。“該案件正在審理階段，我司建議相關(guān)各方都尊重司法，不要誤導公眾，我司已就相關(guān)不實發(fā)布內(nèi)容開展依法投訴、要求相關(guān)方停止侵權(quán)行為等維權(quán)工作。”

京東此前曾發(fā)布“防騙聲明”

或許是吃一塹長一智，證券時報記者注意到，在今年10月時，京東還發(fā)布過一個關(guān)于部分企業(yè)和個人冒用“京東”、“京東合作商”等名義開展商業(yè)活動的嚴正聲明。

京東表示，近期，京東發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)和個人，冒用“京東“、“京東授權(quán)合作商”等名義，對外開展投融資、招商等商業(yè)活動。相關(guān)主體及個人或冒用“京東”、“京東授權(quán)合作商”等名義，或通過偽造京東授權(quán)文件，所開展的任何以京東或京東授權(quán)合作商名義從事的商業(yè)活動、發(fā)布的商業(yè)文件、簽署的法律協(xié)議等，均未經(jīng)本公司授權(quán)，與京東無關(guān)。

此外，需要注意的是，用假公章詐騙的現(xiàn)象并不少見。其中較為值得一提的是，在2018年時，曹某、劉某利、鄭某君經(jīng)預謀后冒充老干媽公司員工，以虛構(gòu)的老干媽公司名義與騰訊公司簽訂在該公司開發(fā)的QQ飛車游戲中推送老干媽公司產(chǎn)品廣告的合同，騙取騰訊公司獎勵該款游戲中的禮包及解碼該禮包的CDKEY，并將CDKEY轉(zhuǎn)讓他人，這一詐騙行為也一度導致騰訊公司和老干媽對簿公堂，但最后發(fā)現(xiàn)竟只是個“誤會”。

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