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證券代碼：300746 證券簡稱：漢嘉設計 公告編號：2024-065

漢嘉設計集團股份有限公司關于公司部分高管辭職暨聘任高管的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于高級管理人員辭職的情況

漢嘉設計集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經理古鵬先生以及副總經理張丹女士遞交的辭職報告。因已退休原因，古鵬先生、張丹女士申請辭去在公司擔任的副總經理職務，辭去該職務后，仍繼續擔任公司董事。

根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》的相關規定，古鵬先生、張丹女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，古鵬先生持有公司股份1,582,075股，占公司總股本的

0.70%。張丹女士未直接或間接持有公司股份。古鵬先生、張丹女士將繼續嚴格遵守國家相關法律、法規以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等相關規定，并遵守其作出的承諾。

古鵬先生、張丹女士在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，公司及董事會對其為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

二、關于聘任高級管理人員的情況

經公司總經理提名，并經公司董事會提名委員會審核通過，公司于2024年12月24日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，同意聘任范延軍先生、朱祖龍先生擔任公司副總經理（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

范延軍先生、朱祖龍先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定。

范延軍先生、朱祖龍先生的簡歷詳見附件。

特此公告。

漢嘉設計集團股份有限公司董事會

2024年12月24日

附件：范延軍先生、朱祖龍先生簡歷

1、范延軍，男，1977年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1999年7月至2001年6月，擔任網迅（中國）科技有限公司工程師；2004年8月至2020年5月，擔任中國計量大學信息工程分院講師；2007年12月至2015年2月，擔任蘇州市伏泰信息科技有限公司副總經理；2015年2月至2020年12月，擔任蘇州市伏泰信息科技股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書；2020年12月至今，擔任蘇州市伏泰信息科技股份有限公司董事、副總經理。

截至本公告日，范延軍先生未直接持有公司股份，未來公司控股股東變更為蘇州泰聯智信投資管理合伙企業（有限合伙）（簡稱“泰聯智信”）后，范延軍先生將通過泰聯智信間接持有公司3.00%的股份。與實際控制人、控股股東及其他股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》3.2.3所規定情形，不是“失信被執行人員”。其任職資格及選舉程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

2、朱祖龍，男，1976年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。1995年8月至2002年12月，歷任馬鞍山市糧食收儲公司會計、財務科長；2003年1月至2005年12月，歷任馬鞍山統力回轉支承有限公司會計、監事、采購部兼基建部部長；2006年1月至2013年7月，歷任華普天健會計師事務所（北京）有限公司審計員、項目經理、審計經理、項目總監、上海分所負責人；2013年8月至2018年7月，歷任江蘇潤和軟件股份有限公司財務總監、董事會秘書、董事；2018年8月至2019 年8月，擔任昆山君業誠投資管理有限公司董事、副總經理兼風險控制負責人；2019 年9月至2020 年9月，擔任蘇州德孚昭龍投資管理有限公司副總經理、風險控制負責人；2020年12月至今擔任蘇州市伏泰信息科技股份有限公司董事會秘書兼財務負責人。

截至本公告日，朱祖龍先生未持有公司股份，與實際控制人、控股股東及其他股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《深圳證券

交易所創業板上市公司規范運作指引》3.2.3所規定情形，不是“失信被執行人員”。其任職資格及選舉程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

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責任編輯：小浪快報