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吉藥控股集團股份有限公司關于公司總經理辭職暨聘任副總經理的公告
一、關于總經理辭職的情況
吉藥控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉藥集團”）董事會近日收到公司董事長兼總經理劉曉峰先生遞交的書面辭職報告。劉曉峰先生因工作調整辭去公司總經理職務，原定任期至第六屆董事會屆滿之日止。辭職后，仍在公司擔任董事長及董事會專門委員會的職務。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號－創業板上市公司規范運作》（以下簡稱“《創業板上市公司規范運作》”）等法律法規及《吉藥控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，劉曉峰先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會影響公司的正常生產經營。截至本公告披露日，劉曉峰先生通過吉林省耀吉匯企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份153,000股，占公司總股本比例0.02%。劉曉峰先生辭職公司總經理職務后，仍將繼續遵守公司于2024年9月30日披露的《關于公司部分董事、監事、高級管理人員及核心人員通過合伙企業增持公司股份及后續增持計劃的公告》（公告編號：2024-079）中增持股份的承諾。
二、關于聘任副總經理的情況
公司于2024年12月24日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過《關于聘任佟冰冰先生為公司副總經理的議案》，為確保公司運營管理工作順利開展，根據法律法規本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。及《公司章程》的規定，經公司董事長提名，董事會提名委員會審查通過，董事會決定聘任佟冰冰先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止，相關簡歷詳
見附件。佟冰冰先生的相關任職資格和聘任程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
吉藥控股集團股份有限公司董事會2024年12月24日
附件：
佟冰冰先生簡歷中國國籍，男，1981年6月出生，吉林省遼源市人，畢業于中央黨校，本科；1995年至2014年，在吉林省遼源市工商局工作，2014年10月至今，任大連虹信投資公司董事長、2024年8月至今，任吉藥控股集團股份有限公司董事。
截至本公告披露日，佟冰冰先生通過吉林省耀吉匯企業管理合伙企業（有限合伙）企業間接持有公司股份147,000股，占公司總股本比例0.02%。經公司在最高人民法院中國執行信息公開網查詢，佟冰冰先生不屬于“失信被執行人”。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2—創業板上市公司規范運作》第3.2.3條所規定的情形。
責任編輯：小浪快報
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