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航錦科技股份有限公司關于非獨立董事辭職暨補選公司非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到第九屆董事會非獨立董事董軍先生、劉樹武先生遞交的辭職報告，董軍先生、劉樹武先生因個人原因辭去公司非獨立董事及董事會專門委員會相關職務，辭職后，董軍先生、劉樹武先生在公司及子公司不再擔任任何職務。截至本公告披露日，董軍先生、劉樹武先生未持有公司股份。公司對董軍先生、劉樹武先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心感謝！

為保持董事會的正常運轉及有效工作，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司控股股東武漢新能實業(yè)發(fā)展有限公司推薦李海波先生、邵自威先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。經公司董事會提名委員會進行資格審查，公司于2024年12月19日召開第九屆董事會第13次臨時會議，審議通過《關于非獨立董事辭職暨補選公司非獨立董事的議案》，董事會同意提名李海波先生、邵自威先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會批準之日起至第九屆董事會任期屆滿。在當選非獨立董事后，李海波先生將擔任董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員、邵自威先生將擔任董事會審計委員會委員（簡歷附后）。

上述補選事項須經公司股東大會審議通過后生效，本次董事變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二四年十二月二十日

航錦科技股份有限公司 公告附：非獨立董事候選人簡歷

李海波先生簡歷：

李海波先生，漢族，中國國籍，無境外居留權，1974年1月出生，湖北武漢人，中共黨員，本科學歷。1995年10月參加工作。歷任中國光大銀行武漢分行中北支行行長助理、副行長；中國光大銀行武漢分行武昌支行副行長；華夏銀行武漢分行江漢支行行長；華夏銀行武漢分行宜昌分行行長、黨總支書記；華夏銀行武漢漢口支行行長；華夏銀行武漢分行總監(jiān)、辦公室主任、營業(yè)部總經理?，F(xiàn)任武漢開發(fā)投資有限公司黨委委員、常務副總經理，武漢信用風險管理融資擔保有限公司黨委委員、常務副總經理。李海波先生未持有公司股票。除上述任職情況外李海波先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

李海波先生不存在《公司法》第一百七十八條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定。經在最高人民法院網站失信被執(zhí)行人目錄查詢，李海波先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

邵自威先生簡歷：

邵自威先生，漢族，中國國籍，無境外居留權，1985年12月出生，湖北武漢人，中共黨員，研究生學歷，注冊金融分析師。2009年11月參加工作。歷任寰富投資咨詢（上海）有限公司金融衍生品交易員；太平資產管理有限公司高級交易員；中國長城資產管理股份有限公司湖北省分公司投資投行部業(yè)務副主管；武漢開發(fā)投資有限公司資產管理部資深主管；現(xiàn)任武漢開發(fā)投資有限公司資產管理部總經理助理（主持工作）職務。邵自威先生未持有公司股票。除上述任職情況外邵自威先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

邵自威先生不存在《公司法》第一百七十八條規(guī)定的情形之一；不存在被中

航錦科技股份有限公司 公告國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；最近三年內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定。經在最高人民法院網站失信被執(zhí)行人目錄查詢，邵自威先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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責任編輯：小浪快報