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證券代碼：300710 證券簡稱：萬隆光電公告編號：2024-054

杭州萬隆光電設備股份有限公司關于公司監事辭職暨補選監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事辭職情況

杭州萬隆光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公非職工代表監事雷希賢先生、孫斌先生的書面辭職報告。因個人原因，上述人員申請辭去各自的監事職務，其中，雷希賢先生申請辭去公司非職工代表監事及監事會主席職務；孫斌先生申請辭去公司非職工代表監事職務。

雷希賢先生、孫斌先生原定任期為2023年9月20日至第五屆監事會屆滿之日止。本次辭職后，雷希賢先生、孫斌先生不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《杭州萬隆光電設備股份有限公司章程》等相關法律法規的規定，雷希賢先生、孫斌先生的監事辭職申請將于公司召開股東大會審議產生新任監事后生效。

截至本公告披露日，雷希賢先生、孫斌先生未直接或間接持有公司股份。雷希賢先生、孫斌先生離任后將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 18 號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等法律法規的有關規定。

雷希賢先生、孫斌先生任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極的作用。公司監事會對雷希賢先生、孫斌先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

二、監事提名情況

公司于2024年12月13日召開第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于補選第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。公司監事會同意提名劉道貴先生、耿曉燕女士為公司第五屆監事會補選的非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。（劉道貴先生、耿曉燕女士簡歷見附件）

特此公告。

杭州萬隆光電設備股份有限公司監事會

2024年12月13日

劉道貴簡歷

劉道貴先生，1982年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，本科學歷，經濟管理學士學位，畢業于西安工程大學。2006年參加工作，歷任陜西中鐵路橋有限公司財務會計，榆林市千樹塔礦業投資有限公司財務總監，2023至今在西安柳林酒業營銷有限責任公司擔任財務總監一職。劉道貴先生未持有公司股份，現擔任本公司控股股東付小銅先生控制的西安柳林酒業營銷有限責任公司擔任財務總監職務外，與其他公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得被提名擔任上市公司相關職務的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

耿曉燕簡歷

耿曉燕女士，1981年8月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任西安漢神商業管理有限公司財務部會計科科長、西安秦嶺國際高爾夫俱樂部有限公司財務部副經理、陜西柳林酒業集團有限公司財務管理部總賬會計、副部長、部長。現任陜西柳林酒業集團有限公司財務管理部部長。

耿曉燕女士未持有公司股份，現擔任本公司控股股東付小銅先生控制的陜西柳林酒業集團有限公司財務管理部部長職務外，與其他公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得被提名擔任上市公司相關職務的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。