登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！

證券代碼：300710 證券簡稱：萬隆光電 公告編號：2024-053

杭州萬隆光電設備股份有限公司關于公司部分董事、董事長、總經理、財務總監辭職暨補

選董事、聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司非獨立董事、董事長、總經理、財務總監辭職情況

杭州萬隆光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長、總經理雷騫國先生，非獨立董事許泉海先生，非獨立董事、財務總監雷鵬國先生，非獨立董事穆金光先生，非獨立董事白瑞平先生的書面辭職報告。

雷騫國先生因個人原因，申請辭去公司第五屆董事會董事長、總經理、戰略委員會主任職務，雷騫國先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆滿之日止，辭職后不再擔任公司任何職務。截止本公告披露日，雷騫國先生未直接或間接持有公司股份。

許泉海先生因個人原因，申請辭去公司第五屆董事會非獨立董事、戰略委員會委員職務，許泉海先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆滿之日止，辭職后不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，許泉海先生持有公司股份13,806,816股，持股比例為13.88%。

雷鵬國先生因個人原因，申請辭去公司第五屆董事會非獨立董事、財務總監、戰略委員會委員、提名委員會委員職務，雷鵬國先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆滿之日止，辭職后不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，雷鵬國先生未直接或間接持有公司股份。

穆金光先生因個人原因，申請辭去公司非獨立董事、戰略委員會委員、審計委員會委員職務，穆金光先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆

滿之日止，辭職后不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，穆金光先生未直接或間接持有公司股份。

白瑞平先生因個人原因，申請辭去公司非獨立董事、戰略委員會委員職務，白瑞平先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆滿之日止，辭職后不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，白瑞平先生未直接或間接持有公司股份。

由于雷騫國先生、許泉海先生、雷鵬國先生、穆金光先生、白瑞平先生的辭職將導致公司董事會成員低于《杭州萬隆光電設備股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）規定人數，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關法律法規的規定，為保證公司董事會的正常運作，雷騫國先生、許泉海先生、雷鵬國先生、穆金光先生、白瑞平先生的董事辭職申請將于公司召開股東大會審議產生新任董事后生效，在辭職申請生效之前，雷騫國先生、許泉海先生、雷鵬國先生、穆金光先生、白瑞平先生將按照相關法律法規和《公司章程》的規定履行董事會董事職責。

雷騫國先生、許泉海先生、雷鵬國先生、穆金光先生、白瑞平先生離任后，股份變動將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 18 號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等法律法規的有關規定。

雷騫國先生、許泉海先生、雷鵬國先生、穆金光先生、白瑞平先生自任公司董事、高管職務以來恪盡職守，勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極的作用。公司董事會對雷騫國先生、許泉海先生、雷鵬國先生、穆金光先生、白瑞平先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

二、補選非獨立董事情況

為保證公司董事會的正常運作，根據法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，經董事會提名委員會審核，公司于2024年12月13日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》，經公司董事會提名，公司補選付小銅先生、李嘯虎先生、王誠先

生為第五屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（付小銅先生、李嘯虎先生、王誠先生簡歷見附件）

三、聘任高級管理人員情況

公司于2024年12月13日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》，經董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任李嘯虎先生為公司總經理，聘任張舒女士為公司財務總監，任期自第五屆董事會第七次會議審議通過之日至第五屆董事會任期屆滿之日止。聘任財務總監事項已經公司審計委員會審議通過。（李嘯虎先生、張舒女士簡歷見附件）

特此公告。

杭州萬隆光電設備股份有限公司董事會

2024年12月13日

付小銅簡歷付小銅先生，1973年2月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任陜西秦煤實業集團運銷有限責任公司總經理，榆林市清水煤炭集運有限公司董事長、陜西柳林酒業集團有限公司董事長等職務。現任城森集團有限公司執行董事、大器酒業有限公司董事長、鄂爾多斯市伊化礦業資源有限責任公司董事兼總經理。

截止至本公告日，付小銅先生持有公司股份14,555,175股，占公司總股本的

14.63%。與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得被提名擔任上市公司相關職務的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

王誠先生簡歷

王誠先生，1987年1月出生，中國國籍，無黨派人士，無境外永久居留權，大專學歷。2013年4月入職杭州萬隆光電設備股份有限公司區域銷售經理、大區銷售經理、商務部經理。具有較強的專業能力，擁有多年行業銷售及項目運營管理經驗，現任公司副總經理。

王誠先生未持有公司股份，與公司百分之五以上股東許泉海先生為翁婿關系（王誠先生為許泉海先生女婿），許泉海先生持有公司股份13,806,816股，占公司總股本的13.88%，許泉海先生及其一致行動人合計持有公司股份14,137,899股，占公司總股本的14.21%。與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得被提名擔任上市公司相關職務的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

李嘯虎簡歷

李嘯虎先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于瑞士蘇黎世聯邦理工學院計算機科學專業。曾任青島隆海健康產業集團有限公司監事、青島中青匯智企業管理有限公司董事兼總經理、青島城投中天創新投資有限公司董事。現任青島啟厚投資基金管理有限公司總經理、北京億爵投資有限公司執行董事。李嘯虎先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得被提名擔任上市公司相關職務的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

張舒簡歷張舒女士，1989年9月出生，無境外永久居留權，本科學歷。2013年畢業于拉夫堡大學數學，會計與財務管理專業。2014至2017年，擔任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）高級審計師；2017年至2024年擔任普華永道咨詢（深圳）有限公司北京分公司經理。

張舒女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得被提名擔任上市公司相關職務的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：小浪快報