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財信地產發展集團股份有限公司關于獨立董事任期滿六年辭職暨補選的公告

本公司、董事會及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、獨立董事辭職情況

財信地產發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事田冠軍先生提交的書面辭職報告。田冠軍先生自2018年12月28日起擔任公司獨立董事，截至2024年12月27日，連續擔任公司獨立董事屆滿六年。根據《上市公司獨立董事管理辦法》相關規定，田冠軍先生特向公司董事會申請辭去公司第十一屆董事會獨立董事職務，同時辭去其在董事會專門委員會的相關職務。辭職后，田冠軍先生將不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，田冠軍先生未持有公司股份。根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等規定，田冠軍先生辭任將導致公司董事會及專門委員會中獨立董事所占比例不符合法律法規及公司章程規定，因此田冠軍先生的辭職申請將在公司股東大會選舉出新任獨立董事之日起生效。為了確保董事會的正常運作，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，田冠軍先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在董事會相關專門委員會中的相應職責。同時公司將按相關規定盡快完成獨立董事的補選工作。

田冠軍先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了重要且積極的作用。公司董事會對田冠軍先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。

二、補選獨立董事情況

公司于2024年12月13日召開第十一屆董事會第十七次臨時會議，審議通過了《關于補選公司第十一屆董事會獨立董事的議案》，提名傅樵先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

傅樵先生尚未取得獨立董事資格證書，傅樵先生已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

特此公告。

財信地產發展集團股份有限公司董事會

2024年12月14日

附件：

傅樵先生簡歷

傅樵，男，53歲，博士。2003年至今任重慶理工大學會計學院副教授。

截至本公告披露日，傅樵先生未持有本公司股票。與本公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

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責任編輯：小浪快報