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中化巖土集團股份有限公司關于部分董事、監事、高級管理人員辭職的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中化巖土集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日分別收到公司董事鄧明長先生、監事會主席楊勇先生、副總經理柴俊虎先生遞交的書面辭職申請。因工作調整，鄧明長先生申請辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務，楊勇先生申請辭去監事會主席和非職工代表監事職務，柴俊虎先生申請辭去公司副總經理及安全總監職務。辭職后，鄧明長先生、楊勇先生不在公司及公司直接或者間接持股的公司擔任任何職務，柴俊虎先生將繼續在公司子公司擔任相關職務。

鄧明長先生、柴俊虎先生的離職不會影響公司相關工作的正常運行，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《中化巖土集團股份有限公司章程》等相關規定，鄧明長先生、柴俊虎先生的書面辭職申請自送達公司董事會時生效。因楊勇先生的辭職將導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，根據相關法律法規及《中化巖土集團股份有限公司章程》的規定，楊勇先生的辭職申請將于公司股東會選舉出新任監事之日起生效；在此之前，楊勇先生仍將按照相關規定繼續履行監事會主席和監事職責。公司將盡快按照《中華人民共和國公司法》《中化巖土集團股份有限公司章程》等有關規定完成董事、監事補選工作。

截至本公告日，鄧明長先生、楊勇先生未持有公司股份，柴俊虎先生持有公司股份500,000股。鄧明長先生、楊勇先生、柴俊虎先生承諾將嚴格遵守法律法規關于董事、監事及高級管理人員離職后的相關規定。

公司對鄧明長先生、楊勇先生、柴俊虎先生在任職期間對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

中化巖土集團股份有限公司

董事會2024年12月13日

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責任編輯：小浪快報