京東方A12月23日晚間發布公告稱，公司第十屆第四十一次董事會會議于2024年12月23日在公司會議室召開。審議了《關于董事會換屆選舉的議案》等。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四十一次會議于2024年12月13日以電子郵件方式發出通知，2024 年12 月23 日（星期一）以現場與通訊結合方式在公司會議室召開。公司董事會共有董事10人，全部出席本次會議，其中，董事郭川先生以通訊表決方式出席會議。公司部分監事和高級管理人員列席本次會議。

本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，會議由董事長陳炎順先生主持。

會議審議通過了如下議案：

（一）關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》等制度的議案

公司分別于2024年6月、2024年12月回購注銷了2,547,779股限制性股票及4,965,213股限制性股票，公司總股本由37,652,529,195股減少至37,645,016,203 股，公司注冊資本減少至37,645,016,203元。

為進一步建立健全內部管理機制，公司根據戰略發展需要及《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的最新要求，擬對《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》部分內容進行修訂，修訂內容詳見與本公告同日披露的《公司章程》修訂對照表、《股東會議事規則》修訂對照表及《董事會議事規則》修訂對照表。

本議案需提交股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

（二）關于董事會換屆選舉的議案

公司已于2024年12月6日公告了本次換屆選舉的程序等有關事項。根據《公司章程》等制度的規定，公司董事會確定提交股東大會審議的候選人名單如下：

1、陳炎順先生、馮強先生、高文寶先生、王錫平先生、郭川先生、葉楓先生、金春燕女士為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人；

2、唐守廉先生、張新民先生、郭禾先生及王茤祥先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人。

通過對上述十一名董事候選人的個人履歷、工作實績等情況進行審查，未發現候選人有《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事的情形，未發現候選人被中國證監會確定為市場禁入者，未發現候選人被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，十一名董事候選人均符合擔任公司董事的任職要求；其中四位獨立董事候選人均已取得獨立董事任職資格證書，其中張新民先生為會計專業人士。上述四名獨立董事候選人需經深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議后，方可提交股東大會審議。本次董事會換屆選舉完成后，獨立董事候選人人數的比例未低于董事會成員的三分之一，也不存在連任公司獨立董事任期超過六年的情形。公司第十一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，公司不設職工代表董事。

本議案需提交股東大會審議，非獨立董事和獨立董事分別采用累積投票方式表決。上述十一位董事候選人經股東大會審議通過后，將組成公司第十一屆董事會，任期三年。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

（三）關于為董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案

為建立完善的公司治理機制，鼓勵人才勇于任事，進一步提升公司整體風險管理水平，有效防范和化解公司董事、監事及經營者的風險，避免公司因承擔高昂的賠償責任及法律費用而導致股東利益受損，根據中國證監會發布的《上市公司治理準則》規定，公司計劃繼續為新一屆董事會及監事會成員、高級管理人員在任職期內購買責任保險。其中，保費每年不超過100萬元人民幣，承保人應為合格的保險機構。

由于該事項與全體董事、監事、高級管理人員存在利害關系，因此全體董事需回避表決，本議案有效表決票數為0票。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議。本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權。

（四）關于電控產投擬投資顯智鏈二期基金及顯智鏈企業管理中心暨關聯交易的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于電控產投擬投資顯智鏈二期基金及顯智鏈企業管理中心暨關聯交易的公告》。

公司于2024年12月13日召開第十屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議，審議通過了本次關聯交易，獨立董事對本次關聯交易發表審核意見如下：本次關聯交易遵循自愿、公平合理、協商一致的原則，交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關要求。該關聯交易不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。我們同意將本次關聯交易提交董事會審議。

關聯董事郭川先生、葉楓先生回避表決本議案，本議案有效表決票數為8票。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（五）關于為下屬子公司辦理貸款置換繼續提供擔保的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于為下屬子公司辦理貸款置換繼續提供擔保的公告》。

表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

（六）關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

備查文件

1、第十屆董事會第四十一次會議決議；

2、第十屆董事會提名薪酬考核委員會第十八次會議決議；

3、第十屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議決議。特此公告。

非獨立董事候選人簡歷

陳炎順先生，經濟學碩士，正高級經濟師、高級會計師。1993年加入公司，曾任公司第一屆董事會董事會秘書，第二屆董事會董事會秘書、副總裁，第三屆董事會執行董事、高級副總裁，第四屆董事會執行董事、總裁，第五屆董事會執行董事、總裁，第六屆董事會執行董事、總裁，第七屆董事會副董事長、總裁，第八屆董事會副董事長、執行委員會主席（首席執行官），第九屆董事會董事長、執行委員會主席，北京京東方光電科技有限公司董事長，合肥京東方光電科技有限公司、重慶京東方光電科技有限公司、京東方智慧科技有限公司等多家下屬子公司董事長。

現任公司第十屆董事會董事長、執行委員會主席，京東方光電控股有限公司董事長，京東方光電科技有限公司董事長。同時擔任中國電子信息行業聯合會副會長，中國光學光電子行業協會副理事長、中國光學光電子行業協會液晶分會理事長，2020年獲評全國勞動模范，2021年榮膺《中國新聞周刊》年度經濟人物，2024年獲評“David Sarnoff產業成就獎”。

陳炎順先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有本公司股份2,900,000股；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

馮強先生，高級工商管理碩士、工程碩士、工程師。1998年加入公司，曾任公司科技園事業總部副總經理、總經理，公司副總裁、京東方再生醫學科技有限公司董事長，北京京東方置業有限公司執行董事兼常務副總經理，北京英赫世紀置業有限公司執行董事兼常務副總經理、總經理，北京·松下彩色顯象管有限公司總經理，健康服務事業群 Co-CEO，智慧醫工業務董事長兼 CEO，公司執行委員會委員、執行副總裁。

現任公司第十屆董事會副董事長、執行委員會副主席、首席人事官，北京京東方生命科技有限公司董事長，北京京東方置業有限公司董事長，北京英赫世紀置業有限公司董事長，北京京東方松彩創新有限公司董事長，重慶京東方智慧科技有限公司董事，深圳京東方智慧科技有限公司董事，成都京東方智慧科技有限公司董事等職務。

馮強先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有本公司股份975,700股；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

高文寶先生，微電子學與固體電子學博士。

2003年加入公司。現任公司第十屆董事會董事、總裁、執行委員會副主席，京東方精電有限公司執行董事兼董事會主席等職務。

高文寶先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有本公司股份1,860,700股；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

王錫平先生，大學本科。曾任南京瀚宇彩欣科技有限公司經理，歷任公司生產管理中心負責人、合肥鑫晟光電科技有限公司總經理、武漢京東方光電科技有限公司總經理、顯示事業Co-CEO、首席采購官、中臺負責人等職務。

現任公司第十屆董事會董事、執行委員會委員、執行副總裁，北京京東方光能科技有限公司董事長，京東方創新投資有限公司董事。

王錫平先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有本公司股份852,400股；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

郭川先生，碩士，二級律師。曾任北京北辰實業股份有限公司董事會秘書處主任、法律事務部部長、董事會秘書、總法律顧問、副總經理、董事。

現任公司第十屆董事會董事，北京國有資本運營管理有限公司黨委副書記、董事、總經理，華潤醫藥集團有限公司董事，北京京國瑞投資管理有限公司董事長、總經理，北京京管泰富基金管理有限責任公司董事長。

郭川先生與本公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

葉楓先生，工學學士，工程師。曾任北京建中機器廠副廠長，北京七星華創電子股份有限公司董事會董事、總經理，北京北廣電子集團有限責任公司副總裁，北京大華無線電儀器廠廠長，北京大華無線電儀器有限責任公司董事長，公司第九屆董事會董事。

現任公司第十屆董事會董事，北京電子控股有限責任公司外派專職董事，北京兆維電子（集團）有限責任公司董事，北方華創科技集團股份有限公司董事。

葉楓先生與本公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

金春燕女士，高級管理人員工商管理碩士。曾任北京建中機器廠財務管理部副部長，北京798文化創意產業投資股份公司副總經理，北京七星華電科技集團有限責任公司計劃財務部副部長、審計監察部部長、財務總監，北京電子控股有限責任公司投資證券部副總監、資本運作部副總監、總監等職務。

現任北京電子控股有限責任公司投資管理部總監，北京電控產業投資有限公司董事，北京七九八文化科技有限公司董事，北京電控集成電路制造有限責任公司監事，北京國芯聚源科技有限公司監事。

金春燕女士與本公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

獨立董事候選人簡歷

唐守廉先生，研究生學歷，教授。曾任北京郵電大學財務處處長、管理與人文學院院長、經濟管理學院黨委書記、經濟管理學院執行院長，北京郵電大學校學術委員會常委和校勞務糾紛調解委員會主席等職務，公司第九屆董事會獨立董事。曾兼任工業與信息化部電信經濟專家委員會委員、中國市場學會常任理事、中國法學會信息法學研究會常務理事、中國技術經濟研究會高級會員、中國商業統計學會常務理事、國家自然科學基金委員會管理科學部評議專家等職務。

現任公司第十屆董事會獨立董事。

唐守廉先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

張新民先生，管理學博士，教授，曾任對外經濟貿易大學國際商學院院長、對外經濟貿易大學黨委常委、副校長，公司第九屆董事會獨立董事。

現任公司第十屆董事會獨立董事，五礦發展股份有限公司獨立董事，中糧資本控股股份有限公司獨立董事，東軟醫療系統股份有限公司獨立董事，廈門國際銀行股份有限公司外部監事，對外經濟貿易大學國際商學院會計學教授、博士生導師，國務院學位委員會工商管理學科評議組成員、中國商業會計學會副會長，中國金融會計學會副會長，國務院政府特殊津貼獲得者。

張新民先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

郭禾先生，中國人民大學法學院／知識產權學院教授、博士研究生導師。

現任公司第十屆董事會獨立董事；兼任中國知識產權研究會副理事長、中國法學會知識產權法學研究會常務副會長、中國文字著作權協會副會長等。

郭禾先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

王茤祥先生，管理學博士，北京大學工學院研究員、博士生導師。曾任廈門北大泰普制藥有限公司總經理、廈門北大泰普科技有限公司董事長、北京大學工學院副院長、內蒙古包頭市人民政府副市長、南方科技大學副校長。

現任公司第十屆董事會獨立董事，北京大學工學院研究員、京津冀國家技術創新中心主任、中國產學研融合創新體系研究中心主任。

王茤祥先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關聯關系，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不是失信被執行人；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

京東方科技集團股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議開始時間：2025年1月14日上午9:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1 月14日9:15至15:00中的任意時間。

5、會議的召開方式 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過 深 圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2025年1月6日

B股股東應在2025年1月6日（即能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、出席對象

（1）截至2025年1月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：京東方科技集團股份有限公司會議室（北京市北京經濟技術開發區西環中路12號）

二、會議審議事項及提案編碼

1、上述提案已經于2024年12月23日公司召開的第十屆董事會第四十一次會議、第十屆監事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十屆董事會第四十一次會議決議公告》、《第十屆監事會第十四次會議決議公告》、《公司章程》修訂對照表、《股東大會議事規則》修訂對照表、《董事會議事規則》修訂對照表及《監事會議事規則》修訂對照表。?

2、提案1、提案2以特別決議方式表決，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。提案4、提案5、提案6需以累積投票方式表決，非獨立董事和獨立董事分別采用累積投票方式選舉產生。

特別提示：股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

TEL：（+86）137-7604-9049

CINNO于2012年底創立于上海，是致力于推動國內電子信息與科技產業發展的國內獨立第三方專業產業咨詢服務平臺。公司創辦十二年來，始終圍繞泛半導體產業鏈，在多維度為企業、政府、投資者提供權威而專業的咨詢服務，包括但不限于產業資訊、市場咨詢、盡職調查、項目可研、管理咨詢、投融資等方面，覆蓋企業成長周期各階段核心利益訴求點，在顯示、半導體、消費電子、智能制造及關鍵零組件等細分領域，積累了數百家中國大陸、中國臺灣、日本、韓國、歐美等高科技核心優質企業客戶。

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