證券代碼：603828 證券簡稱：ST柯利達(dá) 公告編號：2024-083

蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司

關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 原聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 變更會計(jì)師事務(wù)所的簡要原因及前任會計(jì)師的異議情況：本次變更會計(jì)師事務(wù)所主要是綜合考慮公司對審計(jì)服務(wù)的需求，公司擬聘任中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）所作為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就變更會計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了友好溝通，前后任會計(jì)師事務(wù)所均已明確知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。

● 本次變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會審議。

蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第五屆董事會第十二次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所”）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙。注冊地：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號萬通金融中心A座24層，首席合伙人：姚庚春。

中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所 2023 年底有合伙人183人，截至2023年底全所注冊會計(jì)師824人；注冊會計(jì)師中有359名簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)；截至2023年底共有從業(yè)人員3,091人。

中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所2023年度經(jīng)審計(jì)的收入總額110,263.59萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入96,155.71萬元，證券業(yè)務(wù)收入41,152.94 元。2023年共承擔(dān)91家上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額10,133.00萬元，主要審計(jì)行業(yè)為制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)；建筑業(yè)；文化、體育和娛樂業(yè)等。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：2家。

2、投資者保護(hù)能力

在投資者保護(hù)能力方面，中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險(xiǎn)為主，2023年累計(jì)已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金20,449.05萬元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為11,600.00萬元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

3、誠信記錄

中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 6 次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次，紀(jì)律處分0次。57名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次，紀(jì)律處分0次。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：

湯洋：2010年成為注冊會計(jì)師，2014年開始從事上市公司審計(jì)，2022年12月開始在中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告8家。

簽字注冊會計(jì)師：

湯洋：詳見項(xiàng)目合伙人

樓佳男：2018年成為注冊會計(jì)師，2010年開始從事上市公司審計(jì)，2022年11月開始在中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告2家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：

濮舒清：2017年成為注冊會計(jì)師，2017年開始從事上市公司審計(jì)，2015年開始在中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告2家。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人濮舒清，因元成環(huán)境股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目部分審計(jì)程序不到位，于2023年12月19日被浙江證監(jiān)局予以出具警示函措施的決定、于2024年3月14日被上海證券交易所予以監(jiān)管警示。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,該行政監(jiān)管措施不影響相關(guān)人員繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

3、獨(dú)立性

中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

（三）審計(jì)收費(fèi)

2024年度公司審計(jì)費(fèi)用為170萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用110萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用60萬元，本期審計(jì)費(fèi)用較上期審計(jì)費(fèi)用上漲13.33%。中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照本公司業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。

二、擬變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

公司前任會計(jì)師事務(wù)所為容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），該所為公司已提供審計(jì)服務(wù)年限 5 年，2023年度對公司出具了審計(jì)意見類型為保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司本次變更會計(jì)師事務(wù)所不存在已委托前任會計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會計(jì)師事務(wù)所的原因

綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計(jì)的需要，經(jīng)公司審計(jì)委員會同意，擬聘任中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2024年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

（三）公司與前后任會計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就變更會計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事項(xiàng)與前后任會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了友好溝通，前后任會計(jì)師事務(wù)所均已明確知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。公司對容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）多年來的工作表示衷心的感謝。

三、擬聘任會計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會的履職情況

公司董事會審計(jì)委員會已對中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為：中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備審計(jì)的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司審計(jì)要求，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，同意聘任中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）董事會的審議情況

公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）生效日期

本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十一日

證券代碼：603828 證券簡稱：ST柯利達(dá) 公告編號：2024-084

蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司

關(guān)于2024年第二次臨時(shí)股東大會增加

臨時(shí)提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會有關(guān)情況

1.股東大會的類型和屆次：

2024年第二次臨時(shí)股東大會

2.股東大會召開日期：2024年12月31日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1.提案人：蘇州柯利達(dá)集團(tuán)有限公司

2.提案程序說明

公司已于2024年12月14日公告了股東大會召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有25.45%股份的股東蘇州柯利達(dá)集團(tuán)有限公司，在2024年12月20日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

公司于 2024 年 12 月 20日收到公司控股股東蘇州柯利達(dá)集團(tuán)有限公司《關(guān)于提議增加公司2024 年第二次臨時(shí)股東大會臨時(shí)議案的函》，提議將《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司2024 年第二次臨時(shí)股東大會審議。

2024年12月20日，公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司2024年度審計(jì)費(fèi)用為170萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用110萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用60萬元。公司董事會同意將該議案提交股東大會審議。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2024年12月14日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2024年12月31日14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)運(yùn)河路99號柯利達(dá)設(shè)計(jì)研發(fā)中心401會議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月31日

至2024年12月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1經(jīng)2024年12月20日公司召開的第五屆董事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過；議案2經(jīng)2024年12月13日公司召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見公司分別于2024年12月14日、2024年12月21日刊登在上海交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司董事會

2024年12月21日

授權(quán)委托書

蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月31日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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