證券代碼：603909 證券簡稱：建發合誠 公告編號：2024-056
建發合誠工程咨詢股份有限公司
2024年第四次臨時股東會決議公告
董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東會召開的時間：2024年12月20日
(二)股東會召開的地點：廈門市湖里區枋鐘路2368號金山財富廣場4號樓11層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議主持情況等。
本次股東會由公司董事會召集，董事長林偉國先生主持會議。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書高瑋琳女士出席本次會議；全體高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
■
2、關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
■
3、關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東會見證的律師事務所：福建天衡聯合律師事務所
律師：黃臻臻、廖明騏
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東會的召集及召開程序符合《公司法》《股東會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東會人員的資格合法有效；本次股東會的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
建發合誠工程咨詢股份有限公司董事會
2024年12月21日
證券代碼：603909 證券簡稱：建發合誠 公告編號：2024-057
建發合誠工程咨詢股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
建發合誠工程咨詢股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年12月20日以電子通信方式發出召開第五屆董事會第一次會議的通知，會議于2024年12月20日在公司會議室以現場結合電子通信的方式召開并作出決議。會議應到董事9人，實到董事9人，參會全體董事一致同意豁免本次董事會的通知時限。會議由董事林偉國先生主持，全體監事列席了會議。會議的通知、召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：
一、審議通過《關于選舉第五屆董事會董事長、副董事長的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
選舉林偉國先生為公司第五屆董事會董事長，選舉王雪飛先生為公司第五屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致。
二、審議通過《關于選舉第五屆董事會專門委員會成員及主任委員的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
選舉林偉國先生、黃和賓先生、黃炳藝先生（獨立董事）為戰略委員會委員，其中林偉國先生為主任委員（召集人）。
選舉林朝南先生（會計專業獨立董事）、張光輝先生（獨立董事）、黃炳藝先生（獨立董事）為審計委員會委員，其中獨立董事林朝南先生為主任委員（召集人）。
選舉張光輝先生（獨立董事）、林朝南先生（獨立董事）、林偉國先生為提名委員會委員，其中獨立董事張光輝先生為主任委員（召集人）。
選舉黃炳藝先生（獨立董事）、張光輝先生（獨立董事）、林偉國先生為薪酬與考核委員會委員，其中獨立董事黃炳藝先生為主任委員（召集人）。
專門委員會委員任期與本屆董事會任期一致。
三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
經董事長林偉國先生提名，聘任黃和賓先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期一致。
本議案已經公司第五屆董事會提名委員會2024年第一次會議審議通過。
以上人員簡歷詳見附件。
特此公告。
建發合誠工程咨詢股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十二月二十一日
林偉國：男，1978年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級經濟師、高級會計師。2007年加入建發房地產集團有限公司工作，歷任建發房地產集團有限公司財務總監、總經理助理、副總經理等職務。現任廈門建發集團有限公司黨委委員，建發房地產集團有限公司黨委副書記、董事兼總經理，建發國際投資集團有限公司（HK.1908）執行董事兼行政總裁，建發物業管理集團有限公司（HK.2156）董事會主席，建發合誠工程咨詢股份有限公司（SH.603909）董事長等職務。
林偉國先生目前未持有公司股份，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形；符合《公司法》和其他相關法規關于公司董事任職資格的條件。
王雪飛：男，1977年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級工程師。2016年加入建發房地產集團有限公司工作，歷任建發房地產集團有限公司華東區域副總經理、張家港城市公司總經理，華南區域副總經理等職務，現任建發房地產集團有限公司海西集群副總經理。
王雪飛先生目前未持有公司股份，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形；符合《公司法》和其他相關法規關于公司董事任職資格的條件。
黃和賓：男，1966年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級工程師。1986年參加工作，曾任廈門公路建設管理處項目負責人、廈門市路橋建設投資總公司（現更名為廈門路橋建設集團有限公司）工程部經理、廈門路橋股份有限公司董事、副總經理等職務。2000年加入合誠工程咨詢集團股份有限公司（現更名為建發合誠工程咨詢股份有限公司），歷任合誠工程咨詢集團股份有限公司總經理、董事、董事長，廈門合智新材料科技有限公司董事長，廈門合誠工程設計院有限公司、福建科勝新材料有限公司董事等職務。現任建發合誠工程咨詢股份有限公司（SH.603909）副董事長兼總經理，大連市市政設計研究院有限責任公司董事長，廈門合誠工程技術有限公司、福建怡鷺工程有限公司董事等職務。
黃和賓先生目前持有公司股份21,015,930股，占公司總股本的8.06%，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形；符合《公司法》和其他相關法規關于公司董事、高管任職資格的條件。
林朝南（獨立董事）：男，1975年出生，中國國籍，無境外居留權，重慶大學管理學博士。2007年9月至今任教于廈門大學管理學院會計系，目前為廈門大學管理學院會計系副教授，主要從事財務會計、財務管理與公司治理領域的教學與研究工作。林朝南先生同時兼任深圳市安奈兒股份有限公司獨立董事、欣賀股份有限公司監事會主席。
林朝南先生目前未持有公司股份，不存在被中國證券監督管理委員會采取不得擔任上市公司董事的市場禁入措施且期限尚未屆滿，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形，不存在重大失信等不良記錄；符合《公司法》和其他相關法規關于公司董事、獨立董事任職資格的條件。
張光輝（獨立董事）：男，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，廈門大學法律碩士、中國執業律師。現任福建信實律師事務所律師。兼任福建省律師協會第十一屆證券法律專業委員會副主任、廈門市律師協會第九屆金融專業委員會副主任、廈門市金融法學研究會理事、廈門市法學會證券法學研究會常務理事、廣州仲裁委員會仲裁員、廈門仲裁委員會仲裁員、中證資本市場法律服務中心公益調解員、廈門市中級人民法院及思明區、湖里區人民法院律師調解員等職務。
張光輝先生目前未持有公司股份，不存在被中國證券監督管理委員會采取不得擔任上市公司董事的市場禁入措施且期限尚未屆滿，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形，不存在重大失信等不良記錄；符合《公司法》和其他相關法規關于公司董事、獨立董事任職資格的條件。
黃炳藝（獨立董事）：男，1977年出生，中國國籍，無境外居留權，廈門大學經濟學博士，北京大學光華管理學院工商管理（會計學）博士后，美國羅格斯大學訪問學者。現任廈門大學管理學院會計學教授、《管理科學學報》等雜志匿名審稿人、國家自然科學基金項目評審專家，入選福建省會計人才庫、廈門市高層次人才和福建省高層次B類人才。黃炳藝先生同時兼任廈門港務發展股份有限公司、瑞達期貨股份有限公司獨立董事。
黃炳藝先生目前未持有公司股份，不存在被中國證券監督管理委員會采取不得擔任上市公司董事的市場禁入措施且期限尚未屆滿，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形，不存在重大失信等不良記錄；符合《公司法》和其他相關法規關于公司董事、獨立董事任職資格的條件。
證券代碼：603909 證券簡稱：建發合誠 公告編號：2024-058
建發合誠工程咨詢股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
建發合誠工程咨詢股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2024年12月20日以電子通信方式發出召開第五屆監事會第一次會議的通知，會議于2024年12月20日在公司會議室以現場結合電子通信的方式召開并作出決議。會議應到監事3人，實到監事3人，參會全體監事一致同意豁免本次監事會的通知時限。會議由監事主席曹馨予女士主持，董事會秘書及證券事務代表列席了會議。會議的通知、召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：
一、審議通過《關于選舉第五屆監事會主席的議案》
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權
選舉曹馨予女士為公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿。
人員簡歷詳見附件。
特此公告。
建發合誠工程咨詢股份有限公司
監 事 會
二〇二四年十二月二十一日
曹馨予：女，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，中級經濟師。2001年加入建發房地產集團有限公司工作，歷任建發房地產集團有限公司人力總監、副總經理、紀委書記、黨委副書記等職務。現任建發房地產集團有限公司紀委書記、黨委副書記，建發合誠工程咨詢股份有限公司（SH.603909）監事會主席等職務。
曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形；符合《公司法》和其他相關法規關于公司監事任職資格的條件。
證券代碼：603909 證券簡稱：建發合誠 公告編號：2024-059
建發合誠工程咨詢股份有限公司
關于選舉產生第五屆監事會職工代表監事的公告
監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
建發合誠工程咨詢股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司職工代表大會于2024年12月19日進行了職工監事的選舉，選舉張小明先生（簡歷見附件）為公司第五屆監事會職工代表監事。
張小明先生將與公司2024年第四次臨時股東會選舉產生的兩名監事共同組成公司第五屆監事會，自換屆之日起任期三年。
特此公告。
建發合誠工程咨詢股份有限公司
監 事 會
二〇二四年十二月二十一日
張小明：男，1983年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，中級經濟師、工程師。2013年加入合誠工程咨詢集團股份有限公司（現更名為建發合誠工程咨詢股份有限公司）工作，歷任合誠工程咨詢集團股份有限公司房建事業部總經理助理、副總經理、總經理等職務，現任建發合誠工程咨詢股份有限公司（SH.603909）房建事業部總經理。
張小明先生目前未持有公司股份，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形；符合《公司法》和其他相關法規關于公司監事任職資格的條件。
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