證券代碼：603530 證券簡稱：神馬電力 公告編號：2024-141

江蘇神馬電力股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2024年12月20日，江蘇神馬電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議在公司行政樓三樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知和材料已于2024年12月18日通過電子郵件方式送達所有參會人員。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。董事長馬斌先生主持本次會議，公司部分監事、高級管理人員列席會議。

本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于聘任公司輪值總經理的議案》

經公司董事長提名，并經公司董事會提名委員會通過，公司董事會同意聘任張文斌先生、張鑫鑫先生、吳晶女士為公司輪值總經理，三人作為輪值小組成員通過集體決策機制共同履行總經理職責，其中，當值總經理作為召集人，負責主持日常經營管理工作；輪值總經理當值期間，公司財務總監職位空缺的，可由當值總經理代行；當值總經理的輪值期限原則上為一年，具體由公司董事會提名委員會審議通過后提交董事會決定，連聘可以連任。

首任當值總經理為張文斌先生，當值期間自董事會審議通過之日起至2025年12月31日止。

本議案經公司董事會提名委員會審議通過，并一致同意將本議案提交董事會審議。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；張鑫鑫先生、吳晶女士回避表決。

具體內容詳見本公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于高級管理人員變更暨聘任輪值總經理、副總經理的公告》（公告編號：2024-142）。

（二）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

經公司總經理提名，并經公司董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意聘任王鴨群女士、劉超先生為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。

本議案經公司董事會提名委員會審議通過，并一致同意將本議案提交董事會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見本公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于高級管理人員變更暨聘任輪值總經理、副總經理的公告》（公告編號：2024-142）。

特此公告。

江蘇神馬電力股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券代碼：603530 證券簡稱：神馬電力 公告編號：2024-142

江蘇神馬電力股份有限公司

關于高級管理人員變更

暨聘任輪值總經理、副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

基于公司全球化業務發展的需要，為保證公司高效、高質量經營，提升公司治理水平，公司高級管理人員做了部分調整和變更，董事長兼總經理馬斌先生不再擔任公司總經理職務，陳新格先生不再擔任副總經理、財務總監職務，其調任不會對公司正常生產經營活動產生不利影響。

依據《公司章程》以及《總經理工作細則》《總經理輪值管理制度》規定，公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于聘任公司輪值總經理的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》。現將相關情況公告如下：

一、公司聘任輪值總經理的情況

經公司董事長提名，并經公司董事會提名委員會通過，公司董事會同意聘任張文斌先生、張鑫鑫先生、吳晶女士為公司輪值總經理（簡歷附后），三人作為輪值小組成員通過集體決策機制共同履行總經理職責，其中，當值總經理作為召集人，負責主持日常經營管理工作；輪值總經理當值期間，公司財務總監職位空缺的，可由當值總經理代行；當值總經理的輪值期限原則上為一年，具體由公司董事會提名委員會審議通過后提交董事會決定，連聘可以連任。

首任當值總經理為張文斌先生，當值期間自董事會審議通過之日起至2025年12月31日止。

截至本公告披露日，張文斌先生、張鑫鑫先生、吳晶女士分別各直接持有公司股份數量503,145股。張文斌先生、張鑫鑫先生、吳晶女士不存在《公司法》規定不得擔任高級管理人員的情形，未被中國證券監督管理委員會采取市場禁入措施，未被上海證券交易所公開認定為不適合擔任高級管理人員，不屬于失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規及其他規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、公司聘任副總經理的情況

經公司總經理提名，并經公司董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意聘任王鴨群女士、劉超先生為公司副總經理（簡歷附后），任期與本屆董事會一致。

截至本公告披露日，王鴨群女士直接持有公司股份數量為153,247股；劉超先生未持有公司股票。王鴨群女士、劉超先生不存在《公司法》規定不得擔任高級管理人員的情形，未被中國證券監督管理委員會采取市場禁入措施，未被上海證券交易所公開認定為不適合擔任高級管理人員，不屬于失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規及其他規范性文件和《公司章程》的有關規定。

特此公告。

江蘇神馬電力股份有限公司董事會

2024年12月21日

簡歷：

張文斌先生，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2014年畢業于東南大學，獲工學碩士學位。自2014年入職江蘇神馬電力股份有限公司以來，歷任研發管理工程師、總經理辦公室管培生、流程管理部經理、人力資源總監、財務副總監兼證券部經理、總經理助理、公司副總經理，現任公司輪值總經理。

張鑫鑫先生，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2008年畢業于重慶大學，獲電氣工程學士學位，以及上海交通大學碩士學位。自2008年入職江蘇神馬電力股份有限公司以來，歷任公司技術工程師、產品經理、市場部經理、國際銷售部經理、電站絕緣子事業部副總經理、產品經營中心副總監、董事會秘書、人力資源總監、研發中心總經理、公司副總經理，現任公司輪值總經理。

吳晶女士，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2009年畢業于南京航空航天大學，獲管理學碩士學位。自2010年9月入職江蘇神馬電力股份有限公司以來，歷任公司總經辦主任、市場推廣部經理，國際銷售部副經理、國內電網銷售部副經理、中國區營銷副總監、營銷中心副總監、營銷中心總監，人力資源總監，營銷中心總經理、公司副總經理，現任公司輪值總經理。

王鴨群，女，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權。自2001年12月入職江蘇神馬電力股份有限公司以來，歷任制造部計劃員、制造部經理、人力資源部經理、計劃物流部經理、線路絕緣制造部經理、絕緣子事業部總經理助理、戰略采購部經理、制造中心副總監、事業部供應鏈總監、監事會主席、公司副總經理；現任公司副總經理。

劉超，男，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2017年畢業于武漢大學，獲工學博士學位。自2017年畢業入職江蘇神馬電力股份有限公司以來，歷任研發中心高級研究員、研發中心開發部經理、研發中心副總監兼高電壓與絕緣研究室首席專家、重點實驗室總經理、公司副總經理兼總工程師；現任公司副總經理。

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