證券代碼：600054(Ａ股) 股票簡(jiǎn)稱：黃山旅游(Ａ股) 編號(hào)：2024-044

900942(Ｂ股) 黃山Ｂ股(Ｂ股)

黃山旅游發(fā)展股份有限公司

第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

黃山旅游發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2024年12月17日以書(shū)面送達(dá)、傳真或者電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月20日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)章德輝先生召集并主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議情況如下：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

會(huì)議同意公司對(duì)黃山風(fēng)景名勝區(qū)北海賓館環(huán)境整治改造項(xiàng)目進(jìn)行延期，預(yù)計(jì)項(xiàng)目完工日期將延期至2025年9月。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發(fā)展股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2024-046）。

特此公告。

黃山旅游發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2024年12月21日

證券代碼：600054(Ａ股) 股票簡(jiǎn)稱：黃山旅游(Ａ股) 編號(hào)：2024-045

900942(Ｂ股) 黃山Ｂ股(Ｂ股)

黃山旅游發(fā)展股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

黃山旅游發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2024年12月17日以書(shū)面送達(dá)、傳真或者電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月20日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席方衛(wèi)東先生召集并主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議情況如下：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況所做出的決定，符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需要，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。該事項(xiàng)決策和審議程序合法合規(guī)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)要求以及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《黃山旅游發(fā)展股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2024-046）。

特此公告。

黃山旅游發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年12月21日

證券代碼：600054(Ａ股) 股票簡(jiǎn)稱：黃山旅游(Ａ股) 編號(hào)：2024-046

900942(Ｂ股) 黃山Ｂ股(Ｂ股)

黃山旅游發(fā)展股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

黃山旅游發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2024年12月20日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金及其投資項(xiàng)目基本情況

（一）募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)黃山旅游發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]994號(hào)）核準(zhǔn)，本公司于2015年8月向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票2,685萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣18.55元，應(yīng)募集資金總額為49,806.75萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣940.62萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為48,866.13萬(wàn)元。該募集資金已于2015年8月全部到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)驗(yàn)字[2015]3294號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

（二）募集資金投資項(xiàng)目基本情況

根據(jù)公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案及對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金的使用安排，上述募集資金的投資項(xiàng)目及其使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

■

目前，上述第1、3項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目均已實(shí)施完畢，第2項(xiàng)“黃山風(fēng)景名勝區(qū)北海賓館環(huán)境整治改造項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“北海賓館改造項(xiàng)目”）仍處于實(shí)施之中。

二、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期情況及原因

（一）部分募集資金投資項(xiàng)目延期情況

根據(jù)2023年4月14日公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議，鑒于疫情持續(xù)影響超出原預(yù)期，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中材料采購(gòu)、施工人員組織和物資運(yùn)輸?shù)确矫媸艿揭欢ㄖ萍s，同時(shí)施工難度超出原預(yù)計(jì)，疊加景區(qū)雨霧天氣較多等多方因素的綜合影響，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度有所延后，同意公司對(duì)北海賓館改造項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，預(yù)計(jì)項(xiàng)目完工日期將延期至2024年12月（詳見(jiàn)公司2023-026號(hào)公告）。截至本公告披露日，北海賓館改造項(xiàng)目賓館大堂、餐飲樓和客房等區(qū)域的裝修基層已施工完成，裝修面層施工完成約80%，建筑外立面施工完成約90%，機(jī)電設(shè)備及管道安裝施工完成約70%，室外管網(wǎng)施工完成約60%，目前正有序推進(jìn)賓館大堂、餐飲樓和客房等區(qū)域裝修面層施工以及建筑外立面、機(jī)電設(shè)備、管道安裝和室外管網(wǎng)等施工。

為保障募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，合理使用募集資金，更好地維護(hù)公司及全體股東的利益，公司經(jīng)充分研究論證后擬對(duì)北海賓館改造項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，根據(jù)目前項(xiàng)目建設(shè)情況，預(yù)計(jì)北海賓館改造項(xiàng)目的完工日期將延期至2025年9月。

（二）部分募集資金投資項(xiàng)目延期原因

本次北海賓館改造項(xiàng)目延期的主要原因如下：該項(xiàng)目經(jīng)歷三年疫情沖擊等原因?qū)е卵泳?，疫情過(guò)后，公司采取了加強(qiáng)力量、強(qiáng)化調(diào)度等舉措，項(xiàng)目進(jìn)度明顯提速。但因黃山景區(qū)實(shí)際，項(xiàng)目施工物資運(yùn)輸依賴人力肩運(yùn)，而肩運(yùn)人員數(shù)量近年來(lái)呈一定下降趨勢(shì)，同時(shí)專項(xiàng)貨運(yùn)索道經(jīng)申報(bào)后因景區(qū)規(guī)劃等原因未獲審批，載貨無(wú)人機(jī)等運(yùn)輸方式運(yùn)輸量有限，項(xiàng)目施工物資運(yùn)輸問(wèn)題未能按原計(jì)劃得到有效解決，同時(shí)受今年雨水天氣較多，特別是6月份強(qiáng)降雨天氣影響，施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常采取臨時(shí)停工措施以保證施工人員及財(cái)產(chǎn)安全，進(jìn)一步制約了項(xiàng)目推進(jìn)。多方面因素的綜合影響導(dǎo)致本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度有所延后。

三、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次對(duì)北海賓館改造項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)黃山景區(qū)和項(xiàng)目實(shí)際情況所作出的決定，有利于進(jìn)一步保障項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，保證募集資金運(yùn)用合理性，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，項(xiàng)目的完工延期，將在一定程度上延遲項(xiàng)目預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)。本次僅涉及募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的調(diào)整，不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)要求以及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。公司將加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量監(jiān)督，加強(qiáng)募集資金使用管理，積極合理調(diào)配現(xiàn)有資源，采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，促進(jìn)項(xiàng)目有序進(jìn)行，并確保項(xiàng)目質(zhì)量。

四、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況所做出的決定，符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需要，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。該事項(xiàng)決策和審議程序合法合規(guī)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)要求以及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（二）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

本次黃山旅游延后北海賓館改造項(xiàng)目完工期，符合公司及項(xiàng)目的實(shí)際情況，僅涉及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的調(diào)整，不涉及該募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)要求以及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。國(guó)元證券對(duì)黃山旅游本次延后北海賓館改造項(xiàng)目完工期事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

黃山旅游發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2024年12月21日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP