證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2024-100
轉債代碼：113615 轉債簡稱：金誠轉債
金誠信礦業管理股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：本次董事會所審議議案獲得全票通過
一、董事會會議召開情況
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日以書面形式發出了關于召開第五屆董事會第十七次會議的通知及相關資料。本次會議于2024年12月20日在公司會議室以現場與視頻相結合的方式召開，本次會議應到董事9名，實到董事9名，公司全體監事列席會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長王青海先生擔任會議主持人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于子公司擬承接卡莫阿-卡庫拉銅礦地下進路式采礦工程五年期合同的議案》，并授權公司管理層或管理層授權人士簽署與本次工程承包相關的合同、協議等各項法律文件。
具體內容詳見與本公告同日發布的《金誠信關于簽署卡莫阿-卡庫拉銅礦地下進路式采礦工程五年期合同的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關于擬為子公司履約提供擔保的議案》。
具體內容詳見與本公告同日發布的《金誠信關于擬為子公司履約提供擔保的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2024-101
轉債代碼：113615 轉債簡稱：金誠轉債
金誠信礦業管理股份有限公司
第五屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：本次監事會所審議議案獲得全票通過
一、監事會會議召開情況
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日以書面的形式發出了關于召開第五屆監事會第十四次會議的通知及相關資料。本次會議于2024年12月20日在公司會議室以現場會議方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事會主席尹師州先生擔任會議主持人。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于擬為子公司履約提供擔保的議案》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司監事會
2024年12月20日
證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2024-102
轉債代碼：113615 轉債簡稱：金誠轉債
金誠信礦業管理股份有限公司
關于簽署卡莫阿-卡庫拉銅礦地下進路式采礦
工程五年期合同的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金誠信礦業管理股份有限公司（簡稱“公司”或“金誠信”）子公司金誠信剛果礦業管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL，簡稱“金剛礦業”或“承包商”）于2019年承接了位于剛果民主共和國的卡莫阿-卡庫拉銅礦井下開拓工程承包合同，并于2021年在原合同基礎上根據后續生產計劃與業主方簽署了補充協議，增加了新的工程量，合同期至2023年12月12日（合稱“前期地下開拓合同”），具體情況詳見公司分別于2019年6月18日、2021年2月20日發布的 《金誠信關于簽署日常經營合同的公告》（2019-050、2021-020）。
鑒于上述合同期滿，為繼續做好卡莫阿-卡庫拉銅礦建設及采礦工作，業主方Kamoa Copper SA與金剛礦業就后續五年的地下開拓和采礦簽署承包合同，具體情況如下：
一、工程項目及協議主要情況
1、工程內容：主斜坡道底部與南斜坡道聯絡巷附近的進路式采礦，以及南斜坡道東西向進路式采礦等。
2、本合同項下工程量將由15臺套設備執行，較前期地下開拓合同新增5臺套設備。
3、合同金額：本合同為單價合同，根據預估工程量計算合同總價款約993,405,431.96美元（不含增值稅），最終金額需根據實際完成工作量及合同單價計算。
4、合同工期：5年，雙方約定本合同工期自2023年12月13日至2028年12月12日或依據合同條款延長的期限。
5、交易對方：Kamoa Copper SA，為卡莫阿-卡庫拉銅礦的運營商，是艾芬豪礦業（39.6%）、紫金礦業（39.6%）、晶河全球公司（0.8%）的合資企業。剛果民主共和國政府持有該公司剩余的股份（20%）。具體信息詳見其公司網站https://kamoacopper.com/。本公司及控股子公司與該公司之間不存在關聯關系。
6、母公司擔保：為保證本合同順利實施，金誠信擬為金剛礦業提供母公司擔保，毫無保留、無條件保證承包商將履行其合同項下的所有責任和義務。若承包商未能遵守合同約定的義務及責任，金誠信作為承包商的母公司，將按照合同約定賠償業主因承包商違約而遭受的所有損害、損失和費用（包括法律費用）。該擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、合同履行對上市公司的影響
1、以上合同為本公司的日常經營合同，合同的履行對本公司的業績將產生一定的影響，有利于促進公司未來業務發展。
2、以上交易遵循公平、公正的市場交易定價原則，不存在損害上市公司及股東利益的情形，符合公司實際經營發展需要。
3、以上合同的履行對本公司業務獨立性不構成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。
三、合同履行的風險分析
1、合同雙方履約能力良好，但由于合同期限較長，存在因雙方經營狀況發生變化而導致喪失履約能力的風險；存在因雙方經營狀況、工程內容、資源稟賦等發生變化而導致合同無法正常履行的風險。
2、由于工程合同履行期限較長，在合同履行過程中如果遇到市場、政治、宗教、社區關系、環保、行業監管政策等不可預計的或不可抗力等因素的影響，可能導致項目進度出現延緩、停滯等不利狀況，致使合同無法全部履行；可能因突發性公共事件對合同履行帶來不利影響，包括但不限于人員流動及物資運輸困難、生產效率降低、合同無法正常履行、業主回款周期延長、客戶資本投資減緩等。
3、礦山開發服務行業存在固有的高危性，在項目生產運營過程中可能會出現的自然災害、設備故障、爆破事故等突發危險情況，可能造成人員傷亡和財產損失，或導致項目進度出現延緩、停滯等不利狀況，致使合同無法全部履行；在未來大量現場作業活動中，一旦運用技術失當或工程組織措施不力，造成工程質量隱患或事故，則可能對項目后續業務的開展等產生不利影響，致使合同無法全部履行。
在此，提醒投資者注意投資風險。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2024-103
轉債代碼：113615 轉債簡稱：金誠轉債
金誠信礦業管理股份有限公司
關于擬為子公司履約提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：金誠信礦業管理股份有限公司（簡稱“公司”或“金誠信”）子公司金誠信剛果礦業管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL，簡稱“金剛礦業”或“承包商”）。
● 本次擔保事項：金剛礦業承接了卡莫阿-卡庫拉銅礦地下進路式采礦工程，合同金額約993,405,431.96美元（不含增值稅），合同工期5年。公司擬為金剛礦業履行本項合同提供母公司擔保。公司此前未對金剛礦業提供擔保。
● 本次擔保無反擔保。
● 截至公告日，公司無逾期對外擔保。
● 本事項尚需提交公司股東大會審議。
一、擔保事項及擔保主要內容
（一）擔保的主要情況
公司子公司金剛礦業與Kamoa Copper SA（簡稱“業主”）就卡莫阿-卡庫拉銅礦地下進路式采礦工程簽署承包合同（以下簡稱“承包合同”），合同金額約993,405,431.96美元（不含增值稅），合同工期5年。具體情況詳見與本公告同日發布的《金誠信關于簽署卡莫阿-卡庫拉銅礦地下進路式采礦工程五年期合同的公告》。
為保證上述承包合同順利實施，金誠信擬為金剛礦業提供母公司擔保，毫無保留、無條件保證承包商將履行其合同項下的所有責任和義務。若承包商未能遵守合同約定的義務及責任，金誠信作為承包商的母公司，將按照合同約定賠償業主因承包商違約而遭受的所有損害、損失和費用（包括法律費用）。
（二）本擔保事項履行的內部決策程序
公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過《關于擬為子公司履約提供擔保的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人的基本情況
被擔保人：金誠信剛果礦業管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL），公司持有金剛礦業49%的股權，并通過協議安排享有金剛礦業100%控制權。
注冊時間：2016年2月
注冊地：剛果（金）
注冊資本：200萬美元
截至2023年12月31日，該公司資產總額16,273.02萬美元，負債總額13,446.12萬美元；截至2024年9月30日，該公司資產總額18,888.30萬美元，負債總額15,589.59萬美元；金剛礦業自2017年開始承接Kamoa Copper SA卡庫拉銅礦斜坡道掘進工程、2019年承接其地下開拓工程。
三、擔保的必要性和合理性
公司提供此次擔保是為了保證礦服業務日常經營合同的順利實施，滿足子公司生產經營需要，有利于公司業務發展，符合公司整體利益和發展戰略。公司對被擔保方經營管理、財務、人員等方面具有控制權，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情況。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
除本次擔保外，公司對外擔保情況如下：
（一）擔保額度總體情況
截至目前，2024年已經公司股東大會批準的年度擔保額度折合人民幣160,000萬元、已經公司股東大會批準的各單項擔保額度折合人民幣約314,893萬元，上述擔保額度合計折合人民幣約474,893萬元，占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的比重65.79%。
2025年預計年度擔保額度（不含各單項擔保額度）為不超過21億元（含等值外幣），占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的比重為29.09%，該額度尚需經公司2024年第二次臨時股東大會審議。
（二）擔保額度使用情況
1、公司及控股子公司對外擔保情況
截至目前，公司及控股子公司不存在對子公司以外的其他公司提供擔保的情況。
2、對子公司提供的擔保情況
截至目前，公司實際正在履行的擔保余額（含年度擔保額度內擔保余額及各單項擔保余額）約為人民幣182,715.52萬元，占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的比重為25.31%；其中年度擔保額度內實際正在履行的擔保余額約為人民幣77,131.20萬元。
3、截至本公告披露日，公司無逾期擔保事項。
以上金額中外幣擔保金額以2023年12月31日匯率折算。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司董事會
2024年12月20日
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