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證券代碼：001256 證券簡稱：煒岡科技 公告編號：2024-057

浙江煒岡科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十次會議于2024年12月20日（星期五）在浙江省平陽縣萬全輕工業(yè)生產(chǎn)基地機械工業(yè)區(qū)公司會議室現(xiàn)場召開。會議通知已于2024年12月17日通過書面的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席洪星主持，部分高管列席了本次會議。本次會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司及控股子公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，且相關(guān)程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用不超過人民幣3億元（含本數(shù)）的閑置自有資金適時進行委托理財。

保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?024-058）以及同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《光大證券股份有限公司〈關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)暮瞬橐庖姟怠贰?/p>

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬使用額度不超過人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投資項目建設(shè)不受影響和募集資金安全的基礎(chǔ)上，對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，未與募投項目的實施計劃抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意公司對不超過人民幣1.85億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動開展。

保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-059）以及同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《光大證券股份有限公司〈關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見〉》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議。

特此公告。

浙江煒岡科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月21日

證券代碼：001256 證券簡稱：煒岡科技 公告編號：2024-058

浙江煒岡科技股份有限公司關(guān)于公司使用閑置

自有資金進行委托理財?shù)墓?/p>

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品。

2、投資金額：最高額度不超過人民幣3億元（含），在限定額度內(nèi)可循環(huán)進行投資，滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過審議額度。

3、特別風(fēng)險提示：公司及控股子公司擬投資的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，投資收益會受到市場波動的影響。

浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，公司及控股子公司擬使用總額度不超過人民幣3億元（含）的閑置自有資金開展委托理財業(yè)務(wù)。該議案在董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議，額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動開展，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層及其再授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、投資概述

（一）投資目的：在保障公司及控股子公司日常經(jīng)營、項目投資等資金需求，并有效控制風(fēng)險的前提下，提高閑置自有資金利用效率和收益。

（二）投資金額：最高額度不超過人民幣3億元（含），在限定額度內(nèi)可循環(huán)進行投資，滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過審議額度。

（三）投資方式：主要投向安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品。不得投資股票或其他高風(fēng)險收益類產(chǎn)品。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層及其再授權(quán)人士在上述額度及決議有效期內(nèi)辦理相關(guān)事宜。

（四）投資期限：委托理財額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（五）資金來源：閑置自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

二、審議程序

本次使用閑置自有資金進行委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司于2024年12月20日召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，保薦機構(gòu)發(fā)表了同意的核查意見。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險分析

1.公司及控股子公司擬投資的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，投資收益會受到市場波動的影響；

2.公司及控股子公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期；

3.相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

1.公司及控股子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇穩(wěn)健的投資品種。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計，切實執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制風(fēng)險；

2.公司及控股子公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金需求的狀況，應(yīng)及時采取相應(yīng)保全或贖回措施，控制投資風(fēng)險；

3.公司審計部門將對公司及控股子公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。

四、投資對公司的影響

公司及控股子公司在確保日常經(jīng)營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金適度進行委托理財，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過進行適度的委托理財，能提高資金管理使用效率，獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。公司將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定對自有資金委托理財業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的會計核算處理，反映在資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表相關(guān)科目。

五、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：本次公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)氖马椧呀?jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司履行的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

綜上，保薦機構(gòu)對公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)氖马棢o異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第二十三次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

3、光大證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)暮瞬橐庖姟罚?/p>

4、交易情況概述表。

特此公告。

浙江煒岡科技股份有限公司

董事會

2024年12月21日

證券代碼：001256 證券簡稱：煒岡科技 公告編號：2024-059

浙江煒岡科技股份有限公司關(guān)于使用部分

閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：安全性高、流動性好、期限不超過12個月的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等）。

2、投資金額：最高額度不超過人民幣1.85億元（含本數(shù)），在限定額度內(nèi)可循環(huán)進行投資，滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過審議額度。

3、特別風(fēng)險提示：主要受貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險；相關(guān)工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險。

浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開的第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，使用總計不超過人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動開展，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層及其再授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜。具體內(nèi)容公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江煒岡科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2248號）核準(zhǔn)，首次公開發(fā)行人民幣普通股3,565.35萬股，募集資金總額為人民幣48,631.3740萬元，扣除發(fā)行費用5,563.495787萬元，募集資金凈額為43,067.878213萬元。

上述資金到位情況已由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并已于2022年11月28日出具信會師報字[2022]第ZF11340號《驗資報告》予以驗證。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并且公司與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據(jù)《浙江煒岡科技股份有限公司招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下項目：

單位：萬元

■

注：2023年12月份，“年產(chǎn)180臺全輪轉(zhuǎn)印刷機及其他智能印刷設(shè)備建設(shè)項目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并結(jié)項，詳見《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項的公告》（公告編號：2023-037）。

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。同時“年產(chǎn)180臺全輪轉(zhuǎn)印刷機及其他智能印刷設(shè)備建設(shè)項目”結(jié)項后仍存放在原募集資金專戶，并繼續(xù)按照募集資金的管理要求進行存放和管理，因此存在部分暫時閑置的募集資金。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金利用效率，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，優(yōu)化經(jīng)濟效益，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）額度及期限

根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況、募集資金投資項目建設(shè)進度并考慮保持充足的流動性，公司擬使用不超過人民幣1.85億元（含本數(shù)）暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期限內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動開展。期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過審議額度。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進行嚴(yán)格評估，暫時閑置募集資金投資產(chǎn)品必須滿足：（1）安全性高、流動性好；（2）不得影響募集資金投資計劃正常進行。擬投資的產(chǎn)品品種包括期限不超過12個月的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等）。

上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。

（四）實施方式

公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層及其再授權(quán)人士在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)具體事宜，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

（五）資金來源

暫時閑置的募集資金。

（六）信息披露

公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。

（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司與投資產(chǎn)品的發(fā)行主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險管理措施情況

（一）投資風(fēng)險

1、主要受貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

2、相關(guān)工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險。

（二）針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

1、嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的公司所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

4、資金使用情況由公司內(nèi)審部門進行日常監(jiān)督，定期對所有理財產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

五、對公司日常經(jīng)營的影響

公司堅持規(guī)范運作、保值增值、防范風(fēng)險，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，使用部分暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），不會影響公司募集資金投資項目的資金需要。通過進行適度的現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率，增加資金收益，符合公司發(fā)展和全體股東利益的需要。公司將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定對募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的會計核算處理，反映在資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表相關(guān)科目。

六、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所履行的程序

（一）董事會審議情況

2024年12月20日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，使用總計不超過人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，未與募投項目的實施計劃抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動開展。

（二）監(jiān)事會審議情況

2024年12月20日，公司第二屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬使用額度不超過人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投資項目建設(shè)不受影響和募集資金安全的基礎(chǔ)上，對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，未與募投項目的實施計劃抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的行為有助于提高公司資金使用效率，增加資金收益，符合公司發(fā)展和全體股東利益的需要。因此，同意公司對不超過人民幣1.85億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動開展。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：本次公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司履行的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)和日常經(jīng)營的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。

綜上，保薦機構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

七、備查文件

1、第二屆董事會第二十三次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

3、光大證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》；

4、交易情況概述表。

特此公告。

浙江煒岡科技股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券代碼：001256 證券簡稱：煒岡科技 公告編號：2024-056

浙江煒岡科技股份有限公司

第二屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議于2024年12月20日（星期五）上午9:00在浙江省平陽縣萬全輕工業(yè)生產(chǎn)基地機械工業(yè)區(qū)公司會議室現(xiàn)場召開。會議通知已于2024年12月17日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，全部高級管理人員列席。

會議由董事長周炳松先生主持，本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

同意公司及控股子公司在確保公司日常運營和資金安全的前提下，使用不超過人民幣3億元（含本數(shù)）的閑置自有資金適時進行委托理財。公司及控股子公司擬使用閑置自有資金投資的品種為安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得進行質(zhì)押。投資理財額度自公司董事會審議通過之日起使起12個月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動開展，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層及其再授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜。

保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?024-058）以及同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《光大證券股份有限公司〈關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)暮瞬橐庖姟怠贰?/p>

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

同意公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，使用總計不超過人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，未與募投項目的實施計劃抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動開展，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層及其再授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜。

保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-059）以及同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《光大證券股份有限公司〈關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見〉》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》

經(jīng)董事會審議，同意為提高公司應(yīng)對輿情管理的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司股票及其衍生品交易價格和正常經(jīng)營管理活動造成的影響，切實保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江煒岡科技股份有限公司章程》的規(guī)定，制定《輿情管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《輿情管理制度》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十三次會議決議；

2、光大證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》；

3、光大證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)暮瞬橐庖姟贰?/p>

浙江煒岡科技股份有限公司

董事會

2024年12月21日

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