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證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2024033

大慶華科股份有限公司

第九屆董事會2024年

第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、會議通知于2024年12月16日以電子郵件形式發出。

2、會議于2024年12月20日9：30以通訊表決的形式召開。

3、應參會董事11名，實際參會董事11名。

4、會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，通過了《關于藥業分公司機器設備資產掛牌交易和外圍綠化帶收儲的議案》。

內容詳見公司2024年12月21日發布在《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《大慶華科股份有限公司關于轉讓藥業分公司部分資產的公告》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審核意見；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大慶華科股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2024034

大慶華科股份有限公司

關于轉讓藥業分公司部分資產的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、交易內容：

（1）公司擬在產權交易所通過公開掛牌方式轉讓藥業分公司機器設備資產，轉讓價格不低于資產評估機構對標的資產的評估價值，最終交易對手和交易價格將根據國有產權交易規則市場化產生和確定。

（2）公司擬以評估價值為基礎，對藥業分公司外圍道路及綠化用地按貨幣化補償方式交由政府進行有償收儲。

2.本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。交易實施不存在重大法律障礙。

3.本次通過公開掛牌方式的擬轉讓資產，掛牌受讓方和最終交易價格目前尚未確定，尚無法判斷是否構成關聯交易。

4.本次交易已經公司第九屆董事會2024年第二次臨時會議通過，并已經履行評估結果備案程序，已經取得主管部門的批準，無需提交公司股東大會審議。

5.本次交易結果存在不確定性，公司將根據本次交易的工作進度，及時披露交易進展公告，履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易概述

（一）本次交易基本情況

為盤活大慶華科股份有限公司（以下簡稱“公司”）存量資產，有效提升固定資產使用效率，公司擬對部分資產進行如下處置：

1、通過產權交易機構以公開掛牌交易方式，將藥業分公司部分資產進行對外轉讓，掛牌底價不低于評估值1,183.51萬元，暫無需提交公司股東大會審議。

2、按貨幣化補償方式，將藥業分公司外圍道路及綠化用地交由政府進行有償收儲，價格不低于評估值383.38萬元。

本次轉讓尚未確定交易對象，暫不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，交易實施不存在法律障礙。

（二）董事會審議決策情況

2024年12月20日，公司第九屆董事會2024年第二次臨時會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于藥業分公司機器設備資產掛牌交易和外圍綠化帶收儲的議案》。會議同意由公司對藥業分公司部分資產進行以掛牌交易方式對外轉讓，掛牌底價不低于評估值1,183.51萬元；對藥業分公司外圍道路及綠化用地按貨幣化補償方式交由政府有償收儲，價格不低于評估值383.38萬元；授權公司管理層辦理以上資產處置的相關事宜。

（三）交易尚需履行的審批及其他程序

本次掛牌轉讓部分資產事項尚需履行有關產權交易機構公開掛牌程序；土地收儲事項將按照相關部門法規程序執行。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定，本次交易不構成重大資產重組，受讓方暫不確定，無法判斷是否涉及關聯交易，如果經公開掛牌程序確定的受讓方為公司的關聯方，公司將履行相應的審議程序。獨立董事專門會議發表了明確同意的意見。此議案不需提交公司股東大會審議批準。

二、交易對方的基本情況

（一）藥業分公司機器設備資產掛牌交易

本次交易為公開市場掛牌交易，交易對方目前尚不確定，最終以掛牌完成后產權交易所最終確定的交易對方為準。

（二）藥業分公司外圍道路及綠化用地收儲

本次土地收儲的交易對方尚未確定，待交易對方確定并簽訂土地收回協議時，公司將及時履行信息披露義務。

三、交易標的基本情況

（一）藥業分公司機器設備資產

1、標的概況

公司藥業分公司成立于2000年11月，位于大慶高新技術產業開發區，主要從事中西藥制劑、保健食品、化妝品的生產和銷售。藥業分公司自2016年1月1日停止藥品的生產和銷售至今。公司先后就擬轉藥業分公司存貨、設備、土地及其附著物、無形資產及開發支出資產等事宜發布了《關于簽署資產轉讓意向書的公告》(公告編號2015003)《資產轉讓進展公告》（公告編號2015018）資產轉讓進展公告》（公告編號2015031）《關于藥業分公司資產轉讓的公告》（公告編號2017044）《資產轉讓進展公告》（公告編號2018015）《資產轉讓進展公告》（公告編號2018029）《資產轉讓進展公告》（公告編號2018038），截止2017年12月12日掛牌期結束，無意向購買方摘牌。

本次擬轉讓的機器設備資產位于黑龍江省大慶市建設路，為公司自有，權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及重大爭議、訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況，交易實施不存在重大法律障礙。

2、評估情況

公司已聘請遼寧眾華資產評估有限公司以2024年7月31日為基準日對本次擬轉讓的藥業分公司機器設備資產進行了評估，評估結果已經履行備案程序。該資產賬面價值為1,972.46萬元，評估值為1,183.51萬元。

單位：萬元

■

依據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，本次交易不構成重大資產重組。

（二）藥業分公司外圍道路及綠化用地收儲

1、標的概況

本次擬收儲的土地位于黑龍江省大慶市建設路以北，建設新街以東，科技路以南，黑龍江匯豐乳品有限公司以西區域之間，面積16454.10㎡，土地登記證書編號：黑2018大慶市不動產權第0104877號、宗地代碼230603010035GB00011。

本次擬收儲土地界址準確、權屬明晰，與周邊單位或個人無任何土地權屬糾紛。不存在抵押、質押或者第三方權利，資產權屬不涉及重大訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

2、評估情況

公司已聘請遼寧眾華資產評估有限公司以2024年7月31日為基準日對本次擬收儲的藥業分公司外圍道路及綠化用地進行了評估，評估結果已經履行備案程序。該資產賬面價值為28.97萬元，評估價值為383.38萬元。

四、交易協議情況

（一）藥業分公司機器設備資產

本次交易將通過公開市場掛牌交易方式進行，交易合同或協議將根據公開市場掛牌交易情況及結果另行簽署。截至本公告披露之日，本次轉讓尚未確定交易對象，暫不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，交易實施不存在法律障礙。公司將根據交易進展情況，及時履行信息披露義務。

（二）藥業分公司外圍道路及綠化用地收儲

本次土地收儲的交易對方尚未確定，待交易對方確定并簽訂土地收儲協議時，公司將及時履行信息披露義務。

五、其他安排

（一）本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況。出售資產所得款項將用于補充公司資金。

（二）本次資產轉讓對公司本期和未來財務狀況和經營成果的影響：

1、本次資產轉讓最終交易價格以公開掛牌交易結果為準，以本次評估結果為基礎，掛牌交易成功后，預計將給公司帶來一定的利潤。

2、公司此次將藥業分公司部分資產掛牌出售有利于調整公司資產結構，有利于強化公司現有主營經營業務，提高公司的未來盈利能力和增強長期的持續經營能力。

（三）公司將根據后續進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

六、本次轉讓的目的及對公司的影響

公司本次擬轉讓資產從公司整體利益出發，有利于公司優化經營結構，提高資產的運營效率，改善公司業績，進一步提高和優化公司資產質量。對公司的持續經營沒有不良影響。

七、備查文件

1、第九屆董事會2024年第二次臨時會議決議；

2、第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第四次會議審核意見；

3、遼寧眾華資產評估有限公司出具的《大慶華科股份有限公司擬處置資產涉及的藥業分公司相關資產市場價值資產評估報告》（眾華評報字【2024】第053號）；

4、遼寧眾華資產評估有限公司出具的《大慶華科股份有限公司擬處置資產涉及的藥業分公司相關資產市場價值資產評估報告》（眾華評報字【2024】第055號）；

5、遼寧眾華資產評估有限公司出具的《大慶華科股份有限公司擬處置資產涉及的藥業分公司相關資產市場價值資產評估說明》（眾華評報字【2024】第055號）。

大慶華科股份有限公司董事會

2024年12月20日

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