證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2024-057

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年12月20日

（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區上地開拓路7號一段一層會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長夏軍先生主持，會議采取現場投票和網

絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事王韻先生因公務出差未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書李靜女士出席了本次股東大會；全體高管列席了本次股東大會。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于變更公司注冊資本、經營范圍、注冊地址并修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1.議案2為特別決議議案，已獲本次出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權數量的三分之二以上表決通過。

2.對中小投資者進行了單獨計票的議案：議案1。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

律師：顧平寬、蘇付磊

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

2024年12月21日

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