證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行 公告編號：2024-059

可轉債代碼：113065 可轉債簡稱：齊魯轉債

齊魯銀行股份有限公司

第九屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十一次會議通知于2024年12月10日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月20日在濟南市歷下區經十路10817號總行大廈四樓二會議室以現場方式召開。會議應出席董事13名，實際出席董事13名。公司股東重慶華宇集團有限公司股權質押比例超過50%，根據監管規定對其提名的蔣宇董事的表決權予以限制。會議由董事長鄭祖剛主持，監事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

（一）2024年度中期利潤分配方案

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《齊魯銀行股份有限公司2024年度中期利潤分配方案公告》。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

（二）2023-2025年發展規劃暨數字化轉型戰略規劃評估報告

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

（三）關于重大關聯交易的議案

根據國家金融監督管理總局相關規定，公司與兗礦瑞豐國際貿易有限公司的關聯交易屬于重大關聯交易，公司董事會對該關聯交易進行了審議。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。根據公司章程及相關規定，趙治國董事回避表決。

（四）《齊魯銀行股份有限公司2025年度風險偏好聲明》

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

（五）關于發行金融債券的議案

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

（六）2025年分支機構發展規劃

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

（七）關于調整第九屆董事會專門委員會組成的議案

根據董事人員變動情況，增補郝艷艷女士為第九屆董事會戰略委員會委員、審計委員會委員。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

齊魯銀行股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行 公告編號：2024-061

可轉債代碼：113065 可轉債簡稱：齊魯轉債

齊魯銀行股份有限公司

2024年度中期利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每10股派發現金股利1.27元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的普通股總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 公司發行的A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）正處于轉股期，實際派發的現金股利總額將根據實施權益分派股權登記日登記在冊的總股本最終確定，在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變化的，擬維持每股派發現金股利不變，相應調整分配總額。

● 根據公司2023年度股東大會授權，本次利潤分配方案經董事會審議通過后即可實施。

一、利潤分配方案

經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年半年度母公司凈利潤為22.92億元。經公司第九屆董事會第十一次會議審議，公司2024年度中期利潤分配方案如下：

擬以實施權益分派股權登記日的普通股總股本為基數，向登記在冊的全體普通股股東每10股派發現金股利人民幣1.27元（含稅）。截至2024年12月19日，公司總股本4,834,993,767股，以此計算擬派發現金紅利總額為人民幣6.14億元（含稅），占2024年半年度合并報表歸屬于母公司普通股股東凈利潤的比例為27.57%。公司發行的可轉債正處于轉股期，實際派發的現金股利總額將根據實施權益分派股權登記日登記在冊的總股本最終確定，每股派發現金股利不變。

經上述分配后，剩余的未分配利潤結轉下一期間。

二、公司履行的決策程序

（一）股東大會授權情況

公司2023年度股東大會已授權董事會確定2024年度中期利潤分配相關事宜。

（二）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年12月20日召開的第九屆董事會第十一次會議審議通過了《2024年度中期利潤分配方案》，同意本次利潤分配方案。

（三）監事會意見

公司于2024年12月20日召開的第九屆監事會第九次會議審議通過了《2024年度中期利潤分配方案》，同意本次利潤分配方案。監事會認為，2024年度中期利潤分配方案綜合考慮了公司的可持續發展以及股東的投資回報等因素，符合監管部門對現金分紅、資本充足的監管要求，制定程序符合公司章程規定。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

特此公告。

齊魯銀行股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行 公告編號：2024-060

可轉債代碼：113065 可轉債簡稱：齊魯轉債

齊魯銀行股份有限公司

第九屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第九次會議通知于2024年12月10日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月20日在濟南市歷下區經十路10817號總行大廈四樓二會議室以現場方式召開。會議應出席監事7名，實際出席監事7名。經半數以上監事共同推舉，會議由張曉艷監事主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

（一）2024年度中期利潤分配方案

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《齊魯銀行股份有限公司2024年度中期利潤分配方案公告》。

監事會認為，2024年度中期利潤分配方案綜合考慮了公司的可持續發展以及股東的投資回報等因素，符合監管部門對現金分紅、資本充足的監管要求，制定程序符合公司章程規定。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（二）2023-2025年發展規劃暨數字化轉型戰略規劃評估報告

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（三）關于發行金融債券的議案

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

齊魯銀行股份有限公司

監事會

2024年12月20日

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