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證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2024-126

債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債

重慶再升科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況：

重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2024年12月16日以傳真、電話、郵件或專人送達等方式發(fā)出，會議于2024年12月20日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席鄭開云先生主持。會議的召集、召開、表決程序及審議事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《重慶再升科技股份有限公司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況：

1、審議通過了《關于控股子公司減資暨關聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認為：本次減資暨關聯(lián)交易事項符合公司發(fā)展規(guī)劃，有利于進一步優(yōu)化公司資產結構，提高資金使用效率。本次減資暨關聯(lián)交易事項不涉及實際資金流轉，表決程序合法公正，符合《公司法》《證券法》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司持續(xù)經營和資產狀況無不良影響。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

重慶再升科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

2024年12月21日

證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2024-127

債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債

重慶再升科技股份有限公司

關于董事會提議向下修正“再22轉債”

轉股價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 自2024年12月9日至2024年12月20日期間，重慶再升科技股份有限公司（以 下簡稱“公司”）股票已滿足在任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格85%，已觸發(fā)“再22轉債”的轉股價格向下修正條款。

● 經公司第五屆董事會第十九次會議審議，董事會提議向下修正“再22轉債” 的轉股價格。

● 本次向下修正“再22轉債”轉股價格尚需提交股東大會審議。

一、可轉換公司債券基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準重慶再升科技股份有限公司公開發(fā)行 可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)許可[2022]1687號)核準，公司于2022年9月29日公開發(fā)行了510萬張可轉換公司債券，發(fā)行價格為每張100元，按面值發(fā)行，期限6年，發(fā)行總額51,000萬元。票面利率具體為：第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。

經上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2022]293號”文同意，公司51,000萬元可轉換公司債券于2022年10月27日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“再22轉債”，債券代碼“113657”。

根據(jù)有關規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“再22轉債”自2023年4月12日起可轉換為本公司A股股份,初始轉股價為6.04元/股。2023年6月16日，因實施2022年度權益分派調整轉股價，調整后轉股價為6.00元/股；2024年6月18日，因實施2023年度權益分派調整轉股價，調整后轉股價為5.97元/股；2024年9月3日，因實施2024年半年度權益分派調整轉股價，調整后轉股價格為5.94元/股；2024年12月13日，因實施2024年前三季度權益分派調整轉股價，調整后轉股價為5.91元/股。

二、可轉債轉股價格修正條款與觸發(fā)情況

（一）轉股價格修正條款

根據(jù)公司《募集說明書》的約定，轉股價格向下修正條款如下：

（1）修正權限與修正幅度

在本可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任意二十個連續(xù)交易日中至少十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉債的股東應當回避；修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。若在前述二十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

（2）修正程序

公司向下修正轉股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露 媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

（二）轉股價格修正條款觸發(fā)情況

本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從2024年12月9日起算，截至2024年12月20日，已有十個交易日的公司股票收盤價低于當期轉股價格的85%：12月9日至12月12日的公司股票收盤價低于實施2024年前三季度權益分派前轉股價5.94元/股的85%，即5.049元/股；12月13日至12月20日的公司股票收盤價低于實施2024年前三季度權益分派后轉股價5.91元/股的85%，即5.024元/股，已觸發(fā)“再22轉債”的轉股價格向下修正條款。

三、關于本次向下修正“再22轉債”轉股價格的具體說明及審議程序

為支持公司長期穩(wěn)健發(fā)展，維護投資者權益，結合公司的實際情況，董事會提議向下修正“再22轉債”的轉股價格，并提交股東大會審議。

根據(jù)公司《募集說明書》約定，向下修正后的轉股價格應不低于股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。如股東大會召開時上述任意一個指標高于調整前“再22轉債”的轉股價格（5.91元/股），則本次“再22轉債”轉股價格無需調整。

為確保本次向下修正“再22轉債”轉股價格事宜的順利進行，公司董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)公司《募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正“再22轉債”轉股價格的相關事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關手續(xù)，授權有效期自股東大會審議通過之日起至本次修正相關工作完成之日止。

四、風險提示

本次向下修正“再22轉債”轉股價格的議案尚需提交公司股東大會審議，且須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有“再22轉債”的股東應當回避。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

重慶再升科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月21日

證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2024-128

債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債

重慶再升科技股份有限公司

關于控股子公司減資暨關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“再升科技”）擬與關聯(lián)自然人郭茂先生、自然人曾影女士對公司控股子公司再升科技（上海）有限責任公司（以下簡稱“再升上?！保┻M行非同比例減資，總計減少注冊資本4,500萬元。本次減資完成后，再升上海注冊資本將由原5,000萬元減少至500萬元，其中郭茂先生減少認繳但尚未實繳的人民幣1,450萬元；曾影女士減少認繳但尚未實繳的人民幣50萬元；公司減少認繳但尚未實繳的人民幣3,000萬元，減資后成為再升上海的唯一股東。

● 本次交易構成關聯(lián)交易

● 本次交易未構成重大資產重組

● 本次交易經公司董事會戰(zhàn)略委員會和獨立董事專門會議事前審議同意，提交公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，并經公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，本次交易在公司董事會審批權限內,無需提交公司股東大會審批。

● 截至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內公司與郭茂先生發(fā)生關聯(lián)交易總金額為3,776.0653萬元，其中包含關聯(lián)共同投資750.15萬元、向關聯(lián)人銷售商品25.9153萬元及本次公司向共同投資的企業(yè)減資3,000萬元，未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%以上；公司未與不同關聯(lián)人發(fā)生相同交易類別下標的相關的關聯(lián)交易。

一、本次減資暨關聯(lián)交易概述

（一）本次減資基本情況

再升上海為公司控股子公司，注冊資本5,000萬元，目前的股權結構如下：

■

現(xiàn)再升上海全體股東達成初步意向，擬對再升上海進行非同比例減資，總計減少注冊資本4,500萬元。本次減資完成后，再升上海注冊資本將由原5,000萬元減少至500萬元，其中郭茂先生減少認繳但尚未實繳的人民幣1,450萬元；曾影女士減少認繳但尚未實繳的人民幣50萬元；公司減少認繳但尚未實繳的人民幣3,000萬元，減資后公司成為再升上海的唯一股東。本次減資完成后，再升上海股權結構將變更為：

■

（二）本次減資的目的和原因

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，為進一步優(yōu)化公司資產結構，提高資金使用效率，結合再升上海經營現(xiàn)狀及經營規(guī)劃，擬對再升上海進行非同比例減資。

（三）本次減資董事會審議情況

2024年12月20日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司控股子公司減資暨關聯(lián)交易的議案》，表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事郭茂先生、郭思含女士回避表決。

（四）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，公司本次減資暨關聯(lián)交易在董事會權限范圍內，故不需要提交股東大會審議。

（五）截至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內公司與郭茂先生發(fā)生關聯(lián)交易總金額為3,776.0653萬元，其中包含關聯(lián)共同投資750.15萬元、向關聯(lián)人銷售商品25.9153萬元及本次公司向共同投資的企業(yè)減資3,000萬元，未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%以上；公司未與不同關聯(lián)人發(fā)生相同交易類別下標的相關的關聯(lián)交易。

二、關聯(lián)人介紹

郭茂先生為公司控股股東及實際控制人、董事長，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，系公司關聯(lián)自然人。

郭茂先生資信狀況良好，不存在失信被執(zhí)行人的情況。

三、本次減資暨關聯(lián)交易標的基本情況

（一）交易的名稱和類別

本次減資暨關聯(lián)交易的標的公司為公司控股子公司再升上海，本次交易類別為公司與關聯(lián)方向共同投資的企業(yè)減資。

（二）交易標的概況

公司名稱：再升科技（上海）有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310000MA1H3PLH1L

法定代表人：郭思含

成立時間：2021年4月23日

注冊地：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號450室

企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊資本：5,000萬人民幣

經營范圍：一般項目：航空技術領域內的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；民用航空材料銷售；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。

股權結構：重慶再升科技股份有限公司持股70%，郭茂持股29%，曾影持股1%。

（三）交易標的最近一年又一期的主要財務指標

幣種：人民幣 單位：元

■

（四）減資標的權屬狀況說明

再升上海股權權屬清晰，不存在訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施而妨礙權屬轉移的情況；不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。本次關聯(lián)交易不涉及債權債務轉移。

（五）減資標的資信狀況

再升上海資信狀況良好，未被列入失信被執(zhí)行人名單。

（六）減資標的的其他股東的基本情況

曾影女士：1990年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生在讀，現(xiàn)任纖維研究院副院長。曾影女士不屬于公司關聯(lián)自然人。曾影女士資信狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。曾影女士不屬于公司關聯(lián)自然人。

四、本次減資暨關聯(lián)交易定價情況

本次合計減資金額為4,500萬元，其中郭茂先生減少認繳但尚未實繳的人民幣1,450萬元；曾影女士減少認繳但尚未實繳的人民幣50萬元；公司減少認繳但尚未實繳的人民幣3,000萬元，均不涉及實際資金流轉，本次交易符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情形。

五、本次減資暨關聯(lián)交易對公司的影響

本次再升上海的減資事項，有利于優(yōu)化公司資產結構，提升資產運營效率，符合公司經營發(fā)展需要。本次減資暨關聯(lián)交易不涉及實際資金流轉，符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次減資完成后，再升上海由公司控股子公司變?yōu)楣救Y子公司，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更，也不會對公司當期損益產生重大影響。

六、本次減資暨關聯(lián)交易應當履行的審議程序

（一）董事會戰(zhàn)略委員會審議情況

公司于2024年12月20日召開第五屆董事會戰(zhàn)略委員會2024年第三次會議，討論并審議通過了《關于公司控股子公司減資暨關聯(lián)交易的議案》，表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，關聯(lián)委員郭茂先生回避表決。戰(zhàn)略委員會同意將《關于公司控股子公司減資暨關聯(lián)交易的議案》提交董事會審議。

（二）獨立董事專門會議審議情況

公司于2024年12月20日召開第五屆董事會獨立董事2024年第六次專門會 議，討論并審議通過了《關于公司控股子公司減資暨關聯(lián)交易的議案》，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。全體獨立董事一致同意將《關于公司控股子公司減資暨關聯(lián)交易的議案》提交董事會審議。

（三）董事會審議情況

公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過《關于公司控股子公司減資暨關聯(lián)交易的議案》（同意6票，反對0票，棄權0票），關聯(lián)董事郭茂先生、郭思含女士依法回避該事項表決。截至本次關聯(lián)交易為止，除日常關聯(lián)交易外，過去12個月內公司與同一關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易為3,776.0653萬元，但未達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，未與不同關聯(lián)人發(fā)生相同交易類別下標的相關的關聯(lián)交易，根據(jù)相關規(guī)定，本次交易事項不需提交公司股東大會審議。

（四）監(jiān)事會審議情況

公司于2024年12月20日召開第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了 《關于公司控股子公司減資暨關聯(lián)交易的議案》，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

重慶再升科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月21日

證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2024-130

債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債

重慶再升科技股份有限公司

關于變更公司董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書劉秀琴女士的辭職報告，劉秀琴女士因公司內部工作調整，申請辭去公司董事會秘書職務。辭任董事會秘書后，劉秀琴女士仍繼續(xù)擔任公司副董事長、薪酬與考核委員會委員職務，同時將履新輪值總經理開展相關工作，不會影響公司的正常生產經營。

劉秀琴女士擔任公司董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對劉秀琴女士任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。

經公司董事長郭茂先生提名，并經公司董事會提名委員會任職資格審查后，公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更公司董事會秘書的議案》，同意聘任韓旭鵬先生（簡歷詳見附件）為新一任董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

韓旭鵬先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書任職培訓證明》,具備履行董事會秘書職責所必需的職業(yè)品德、專業(yè)知識和工作經驗，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。

公司董事會秘書聯(lián)系方式如下：

地址：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號

電話：023-88651610

郵箱：zskjzqb@cqzskj.com

特此公告。

重慶再升科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月21日

韓旭鵬先生：1986年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2011年2月至2013年9月，任易唯思商務咨詢有限公司美銀美林證券亞太電子行業(yè)研究助理；2013年9月至2015年9月，歷任上海德匯集團有限公司研究員、投資經理；2015年9月至2020年10月，任東吳基金管理有限公司研究員；2020年10月至2023年10月，歷任季勝投資管理有限公司研究員、投資總監(jiān)；2024年4月至2024年9月，任上海萬納私募基金管理有限公司總經理助理；2024年9月至今，任公司投資總監(jiān)。

證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2024-131

債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債

重慶再升科技股份有限公司

關于變更公司證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原證券事務代表舒展女士因工作調整，不再擔任公司證券事務代表職務，將繼續(xù)在公司其他崗位任職。公司對其在擔任證券事務代表期間的專業(yè)素養(yǎng)和工作成果給予充分肯定，并表示衷心的感謝。

公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更公司證券事務代表的議案》，同意聘任朱子繁先生（簡歷詳見附件）擔任公司證券事務代表職務，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告披露日，朱子繁先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，朱子繁先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書任職培訓證明》，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《重慶再升科技股份有限公司章程》等規(guī)定。

公司證券事務代表聯(lián)系方式如下：

地址：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號

電話：023-88651610

郵箱：zskjzqb@cqzskj.com

特此公告。

重慶再升科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月21日

朱子繁先生：1996年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2018年7月至2020年1月，任重慶揚子江和遠融資租賃有限公司項目經理；2020年1月至2023年12月，任青島錦浪私募基金管理有限公司研究員；2024年1月至今，任公司證券事務專員。

證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2024-125

債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債

重慶再升科技股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況：

重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議通知于2024年12月16日以傳真、電話、郵件或專人送達等方式發(fā)出，會議于2024年12月20日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人（其中委托出席1人），獨立董事劉斌先生因其他事務未能親自出席本次會議，委托獨立董事龍勇先生代為表決。會議由董事長郭茂先生主持，部分高級管理人員列席會議。會議的召集、召開、表決程序及審議事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《重慶再升科技股份有限公司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況：

1、審議通過了《關于董事會提議向下修正“再22轉債”轉股價格的議案》

具體內容詳見2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關于董事會提議向下修正“再22轉債”轉股價格的公告》（公告編號：臨2024-127）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事郭茂先生回避表決。

該議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關于控股子公司減資暨關聯(lián)交易的議案》

具體內容詳見2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關于控股子公司減資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2024-128）。

公司董事會戰(zhàn)略委員會、獨立董事專門會議事前已審議通過該議案，并同意提交董事會審議。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事郭茂先生、郭思含女士回避表決。

3、審議通過了《關于變更公司輪值總經理的議案》

具體內容詳見2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關于變更公司輪值總經理的公告》（公告編號：臨2024-129）。

公司董事會提名委員會事前已審議通過該議案，并同意提交董事會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于變更公司董事會秘書的議案》

具體內容詳見2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關于變更公司董事會秘書的公告》（公告編號：臨2024-130）。

公司董事會提名委員會事前已審議通過該議案，并同意提交董事會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于變更公司證券事務代表的議案》

具體內容詳見2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關于變更公司證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-131 ）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相關事宜的議案》

為滿足公司及子公司的生產經營活動需要，優(yōu)化資金結構，降低融資成本，2025年公司及子公司擬向各銀行機構申請總額不超過70,000萬元的銀行授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準）。授信額度主要用于辦理包括辦理流動資金貸款、固定資產貸款、項目貸款、并購貸款、償還債務（包括置換其他銀行債務或置換公司發(fā)行的可轉債）、合同融資、貿易融資、供應鏈融資、開具銀行承兌匯票、開具信用證、開具保函、匯票貼現(xiàn)等業(yè)務（具體形式以相關金融機構審批為準）。

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

該議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

7、審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-132）。

董事會同意于2025年1月6日召開2025年第一次臨時股東大會，審議如下議案：

1、《關于董事會提議向下修正“再22轉債”轉股價格的議案》；

2、《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相關事宜的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

重慶再升科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月21日

證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2024-129

債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債

重慶再升科技股份有限公司

關于變更公司輪值總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司輪值總經理郭思含女士的辭職報告，郭思含女士因公司的分管工作調整，申請辭去公司輪值總經理職務。辭任輪值總經理后，郭思含女士仍繼續(xù)擔任公司董事、提名委員會委員及副總經理并開展相關工作，不會影響公司的正常生產經營。

郭思含女士擔任公司輪值總經理期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對郭思含女士任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。

經公司董事長郭茂先生提名，并經公司董事會提名委員會任職資格審查后，公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更公司輪值總經理的議案》，同意聘任劉秀琴女士（簡歷詳見附件）為新一任輪值總經理，任期一年。

特此公告。

重慶再升科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月21日

劉秀琴女士：1973年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2007年至2011年3月，擔任重慶再升科技發(fā)展有限公司副總經理、財務負責人；2011年至2020年歷任公司財務負責人、副總經理、董事會秘書、董事等職務，期間先后擔任集團旗下子公司或參股公司的董事、監(jiān)事或高管崗位；2020年4月至今，擔任公司董事、副董事長；2024年3月至2024年12月，任公司董事會秘書。

劉秀琴女士不存在有《公司法》第一百七十八條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。劉秀琴女士的任職資格符合擔任公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定。

證券代碼：603601 證券簡稱：再升科技 公告編號：臨2024-132

債券代碼：113657 債券簡稱：再22轉債

重慶再升科技股份有限公司關于

召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月6日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月6日 15點00分

召開地點：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號重慶再升科技股份有限公司5樓會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年1月6日

至2025年1月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2024年12月20號召開的第五屆董事會第十九次會議審議通過，詳見2024年12月21號公司在上海證券交易所（www.sse.com.cn）發(fā)布的相關公告。本次股東大會的會議資料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：不適用

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：郭茂

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）個人股東憑證券賬戶卡、本人身份證辦理登記；個人股東委托代理人代為出席會議的，代理人須持本人身份證、授權委托書、被代理人的身份證及證

券賬戶卡辦理登記。

（二）法人股東的法定代表人出席會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、社會團體法人證書復印件（須加蓋公章）、證券帳戶卡、法人代表人身份證明書、本人身份證辦理登記。法人股東的委托代理人出席會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、社會團體法人證書復印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法人股東之法定代表人簽署的授權委托書、代理人的身份證辦理登記。

（三）異地股東可以傳真方式辦理登記。

（四）登記時間：2024年1月2日-2024年1月3日（9:00-11：30，13:30-16:30）

（五）登記地點：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號公司法務證券部。

六、其他事項

（一）會務聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：法務證券部

聯(lián)系電話：023-88651610

郵箱：zskjzqb@cqzskj.com

聯(lián)系地址：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號

（二）會期預計半天，出席會議者的食宿、交通等費用自理。

特此公告。

重慶再升科技股份有限公司董事會

2024年12月21日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

重慶再升科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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