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證券代碼：603127 證券簡稱：昭衍新藥 公告編號：2024-055

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（以下簡稱“公司”或“昭衍新藥”）第四屆董事會第十一次會議于2024年12月13日以書面送達、電子郵件等方式發(fā)出會議通知，并于2024年12月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議和電話會議的形式召開。本次會議應(yīng)參加董事8人，實際參加董事8人，會議由董事長馮宇霞女士主持；公司全部監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集和召開及表決符合《中華人民共和國公司法》和《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議程序合法、有效。

本次會議經(jīng)與會董事認真審議，以舉手表決方式作出了如下決議：

1.審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)公司股東提名、董事會提名委員會資格審核，董事會同意補選顧靜良先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

本議案尚需提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。

表決結(jié)果：董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過該議案。

上述議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過，同意相關(guān)內(nèi)容并同意提交公司董事會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》披露的《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司關(guān)于董事辭任及補選董事的公告》。

2.審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司獨立董事管理辦法》等規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名、董事會提名委員會資格審核，董事會同意補選楊福全先生、陽昌云先生、應(yīng)放天先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

鑒于孫明成先生、翟永功先生及歐小杰先生辭職將導(dǎo)致公司董事會及董事會專門委員會中獨立董事人數(shù)低于法定人數(shù)，在公司新任獨立董事就任前，孫明成先生、翟永功先生、歐小杰先生將繼續(xù)履行公司獨立董事及其在董事會各委員會中的相關(guān)職責。

本議案尚需提交公司股東大會以累積投票制方式選舉產(chǎn)生。

表決結(jié)果：董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過該議案。

上述議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過，同意相關(guān)內(nèi)容并同意提交公司董事會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》披露的《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司關(guān)于董事辭任及補選董事的公告》。

3.審議通過《關(guān)于變更H股募集資金用途的議案》

考慮到公司業(yè)務(wù)發(fā)展及為提高 H 股募集資金使用效率，公司董事會同意變 更H股募集資金用途。

表決結(jié)果：董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過該議案。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒體《上海證券報》披露的H股公告：《建議進一步更改所得款項凈額用途》。

4.審議通過《關(guān)于公司及其子公司與舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司及其子公司進行日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

根據(jù)公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，董事會同意公司該日常關(guān)聯(lián)交易事項。

關(guān)聯(lián)董事馮宇霞、左從林、高大鵬回避表決該事項。

表決結(jié)果：董事會以5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、3票回避的表決結(jié)果通過該議案。

上述議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，同意相關(guān)內(nèi)容并同意提交公司董事會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒體《上海證券報》披露的《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

5.審議通過《關(guān)于公司及其子公司與核欣（蘇州）醫(yī)藥科技有限公司及其子公司進行日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

根據(jù)公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，董事會同意公司該日常關(guān)聯(lián)交易事項。

關(guān)聯(lián)董事左從林回避表決該事項。

表決結(jié)果：董事會以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避的表決結(jié)果通過該議案。

上述議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，同意相關(guān)內(nèi)容并同意提交公司董事會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒體《上海證券報》披露的《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

6.審議通過《關(guān)于公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資基金的議案》

公司董事會同意公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資基金，公司作為有限合伙人認繳出資不超過800萬元人民幣。

表決結(jié)果：董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過該議案。

上述議案已經(jīng)公司董事會戰(zhàn)略委員會審議通過，同意相關(guān)內(nèi)容并同意提交公司董事會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》披露的《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資基金的公告》。

7.審議通過《關(guān)于公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資設(shè)立基金的議案》

公司董事會同意公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資設(shè)立基金，公司作為有限合伙人認繳出資不超過2,000萬元人民幣。

表決結(jié)果：董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過該議案。

上述議案已經(jīng)公司董事會戰(zhàn)略委員會審議通過，同意相關(guān)內(nèi)容并同意提交公司董事會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》披露的《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資設(shè)立基金的公告》。

8.審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年度委托理財?shù)淖h案》

為提高閑置自有資金使用效率，增加投資收益，降低財務(wù)成本，在不影響公司正常運營發(fā)展需要的情況下，公司2025年度擬用于委托理財?shù)拈e置自有資金的單日最高余額上限為人民幣20億元，擇機購買安全性高、流動性好、風險較低的銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、國債逆回購及根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的其他低風險理財對象和理財產(chǎn)品。在上述額度范圍及授權(quán)期內(nèi)，資金可由公司及子公司滾動使用，并提請董事會授權(quán)公司管理層具體辦理相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過該議案。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒體《上海證券報》披露的公司《關(guān)于預(yù)計2025年度委托理財?shù)墓妗贰?/p>

9.審議通過《關(guān)于更改香港主要營業(yè)地點的議案》

自2025年1月10日起，公司于香港的主要營業(yè)地點將由香港九龍觀塘道348號宏利廣場變更至香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室，下述各地址將一并遷往：

（1）股份權(quán)益登記冊的地址；及

（2）公司秘書及其他職位的通訊地址。

表決結(jié)果：董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過該議案。

10.審議通過《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A 股類別股東會議及2025年第一次H股類別股東會議的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司同 意召開2025 年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東會議和2025 年第一次H股類別股東會議，會議召開地點時間另行通知。會議將審議如下議題：

1.00《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

1.01 《關(guān)于選舉羅樨為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

1.02 《關(guān)于選舉顧靜良為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

2.00《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》

2.01 《關(guān)于選舉楊福全為公司第四屆董事會獨立董事的議案》

2.02 《關(guān)于選舉陽昌云為公司第四屆董事會獨立董事的議案》

2.03 《關(guān)于選舉應(yīng)放天為公司第四屆董事會獨立董事的議案》

3.《關(guān)于公司變更注冊資本的議案》

4.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過該議案。

特此公告。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：603127 證券簡稱：昭衍新藥 公告編號：2024-056

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議于2024年12月13日以書面送達、電子郵件、電話等方式發(fā)出會議通知，并于2024年12月20日以現(xiàn)場會議的形式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席何英俊主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

本次會議經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以舉手表決方式作出了如下決議：

1.審議通過《關(guān)于變更H股募集資金用途的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司本次變更H股募集資金用途，是以公司業(yè)務(wù)發(fā)展及為提高H股募集資金使用效率為目的，符合本公司及股東的利益，且不會對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及經(jīng)營產(chǎn)生任何重大不利影響。

表決結(jié)果：監(jiān)事會以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過該議案。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》披露的H股公告：《建議進一步更改所得款項凈額用途》。

特此公告。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月20日

證券代碼：603127 證券簡稱：昭衍新藥 公告編號：2024-057

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，無需提交股東大會審議

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易占公司整體營業(yè)收入比例較低，沒有對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴

釋義：

公司或昭衍新藥：北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

舒泰神：舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

核欣醫(yī)藥：核欣（蘇州）醫(yī)藥科技有限公司

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2024年12月20日召開第四屆董事會第十一次會議，會議應(yīng)參加董事8名，實際參加董事8名，相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的議案均獲得通過，其中關(guān)聯(lián)董事馮宇霞、左從林、高大鵬對相關(guān)議案予以回避表決。公司于2024年12月19日召開了2024年第三次獨立董事專門會議，相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)全體獨立董事審議通過，認為：公司進行的日常關(guān)聯(lián)交易均系日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需，交易定價按照市場價格或成本加成定價，遵循了公開、公平、公正的原則，交易條款公平合理，且符合股東整體利益，沒有發(fā)現(xiàn)有損害本公司和非關(guān)聯(lián)股東的行為和情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會對上述關(guān)聯(lián)交易按法律程序進行審議，涉及須由關(guān)聯(lián)董事回避表決事項時關(guān)聯(lián)董事均予以回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)且符合《公司章程》的規(guī)定。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

單位：人民幣 萬元

■

注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。具體公告詳見公司于2024年2月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》披露的《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

單位：人民幣 萬元

■

注： 2023年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，其他財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)方1：

企業(yè)名稱：舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

性 質(zhì)：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：周志文

注冊資本：47,777.2555萬元

實際控制人：周志文、馮宇霞

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)片劑、硬膠囊劑、散劑、口服溶液劑、治療用生物制品（藥品生產(chǎn)許可證有效期至2025年12月07日）；醫(yī)藥、生物制品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物進出口、代理進出口、技術(shù)進出口。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

住所：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海二路36號

截至2023年12月31日，舒泰神的總資產(chǎn)為133,222.03萬元，總負債為31,155.24萬元，歸母凈資產(chǎn)為102,066.79萬元，營業(yè)收入為36,417.54萬元，歸母凈利潤為-39,889.28萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。截至2024年9月30日，舒泰神的總資產(chǎn)為128,411.93萬元，總負債為25,121.93萬元，歸母凈資產(chǎn)為103,290.00萬元，營業(yè)收入為7,859.81萬元，歸母凈利潤為-594.19萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

本公司與舒泰神同受馮宇霞、周志文的實際控制，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的相關(guān)規(guī)定，舒泰神構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。

關(guān)聯(lián)方2：

企業(yè)名稱：核欣（蘇州）醫(yī)藥科技有限公司

性 質(zhì)：有限責任公司

法定代表人：左從林

注冊資本：1,311.111萬元

主營業(yè)務(wù)：許可項目：技術(shù)進出口；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準） 一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；銷售代理；醫(yī)院管理；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；制藥專用設(shè)備制造；藥物檢測儀器制造；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；醫(yī)療設(shè)備租賃；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；貨物進出口；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

注冊地址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)昭溪路90號5幢4層

主要股東：左從林持股約18.59%

截至 2023 年 12 月 31 日，核欣醫(yī)藥的總資產(chǎn)為10,628.92萬元，總負債 為140.76萬元，歸母凈資產(chǎn)為10,488.16萬元，營業(yè)收入為1.05萬元，凈利潤為-2,146.82萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。截至 2024年 9月 30日，核欣醫(yī)藥的總資產(chǎn)為10,536.75萬元，總負債為111.46萬元，歸母凈資產(chǎn)為10,425.29萬元，營業(yè)收入為0，凈利潤為-2,062.86萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

本公司董事左從林先生在核欣醫(yī)藥擔任董事長，持股比例約18.59%，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3的規(guī)定，核欣醫(yī)藥構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。

上述關(guān)聯(lián)方均具有較強的履約能力和支付能力，不會形成公司的壞賬損失，不會損害公司利益。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

上述關(guān)聯(lián)交易定價按照市場價格或成本加成方式確定，遵循自愿、公允、協(xié)商一致的原則。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司的主營業(yè)務(wù)是藥物非臨床研究服務(wù)和臨床服務(wù)及實驗?zāi)Ｐ偷墓?yīng)，其中藥物非臨床研究服務(wù)為公司的核心業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，公司在經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)人才、業(yè)務(wù)經(jīng)驗、技術(shù)水平與質(zhì)量控制、行業(yè)資質(zhì)和客戶資源等方面已具備較大優(yōu)勢。公司的主要客戶為制藥企業(yè)，因此公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均為日常業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展需要，交易價格比照市場價格或成本加成確定，不存在損害上市公司和中小股東的利益。

該日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，公司的主要業(yè)務(wù)或收入、利潤來源不依賴該日常關(guān)聯(lián)交易。

特此公告。

北京昭衍新藥研究中心股份有限董事會

2024年12月20日

證券代碼：603127 證券簡稱：昭衍新藥 公告編號：2024-058

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

關(guān)于董事辭任及補選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事辭任及補選非獨立董事

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（下稱“公司”或“昭衍新藥”）董事會于近日收到左從林先生辭去公司董事、副董事長、董事會薪酬與考核委員會及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)的書面辭呈，左從林先生因個人及工作原因申請辭去公司董事、副董事長及上述董事會下設(shè)專門委員會相關(guān)委員職務(wù)。

截至本公告披露日，左從林先生持有公司A股股份14,098,317股。

根據(jù)《公司法》《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等的相關(guān)規(guī)定，左從林先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法律規(guī)定的最低人數(shù)，其辭職申請自送達公司董事會之日起生效。左從林先生的辭職不會影響公司日常經(jīng)營管理和董事會依法規(guī)范運作。

左從林先生在公司擔任董事期間，恪盡職守、勤勉盡責。公司董事會對左從林先生在任職期間對公司經(jīng)營發(fā)展、規(guī)范治理所做出的積極貢獻表示衷心感謝！

根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)公司股東提名、董事會提名委員會資格審核，公司于2024年12月20日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，同意補選顧靜良先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

二、補選獨立董事

公司董事會于近日收到公司獨立董事孫明成先生、翟永功先生及歐小杰先生的書面申請，由于上述三位獨立董事連續(xù)擔任公司獨立董事期限即將滿六年，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，上述獨立董事申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及董事會下設(shè)各專門委員會中的委員職務(wù)。具體如下：

孫明成先生申請辭去公司第四屆董事會獨立董事、董事會審計委員會、董事會薪酬與考核委員會委員的職務(wù)；翟永功先生申請辭去公司第四屆董事會獨立董事、董事會審計委員會、董事會提名委員會委員的職務(wù)；歐小杰先生申請辭去公司第四屆董事會獨立董事、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會戰(zhàn)略委員會委員的職務(wù)。

孫明成先生、翟永功先生及歐小杰先生在公司擔任獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責。公司董事會對以上獨立董事在任職期間對公司經(jīng)營發(fā)展、規(guī)范治理所做出的積極貢獻表示衷心感謝！

根據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司獨立董事管理辦法》等規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名、董事會提名委員會資格審核，公司于2024年12月20日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》，同意補選楊福全先生、陽昌云先生、應(yīng)放天先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。鑒于孫明成先生、翟永功先生及歐小杰先生辭職將導(dǎo)致公司董事會及董事會專門委員會中獨立董事人數(shù)低于法定人數(shù)，在公司新任獨立董事就任前，孫明成先生、翟永功先生、歐小杰先生將繼續(xù)履行公司獨立董事及其在董事會各委員會中的相關(guān)職責。

上述董事候選人已通過公司董事會提名委員會的資格審查，并經(jīng)公司董事會全體討論后審議通過。本次提名的董事候選人尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司董事會

2024年12月20日

（一）非獨立董事候選人簡歷

顧靜良：男，1980年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2006年4月加入北京昭衍新藥研究中心股份有限公司，先后擔任藥效/毒理專題負責人、藥物代謝實驗室副主任及主任、市場銷售部總監(jiān)等職位。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼首席品牌官。

截至本公告日，顧靜良先生持有公司A股股份269,801股；占公司股份總數(shù)的0.036%，顧靜良先生之配偶系公司實際控制人兼董事長馮宇霞女士姑姑之孫女，除此之外，顧靜良先生與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，無重大失信人等不良記錄，亦不存在被上海證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

（二）獨立董事候選人簡歷

楊福全，男，1965年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷。1987年7月畢業(yè)于鄭州大學(xué)分析化學(xué)專業(yè)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；1992年12月畢業(yè)于中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所分析化學(xué)專業(yè)，獲理學(xué)博士學(xué)位。1992年12月至1995年6月在日本環(huán)境廳國立環(huán)境研究所環(huán)境化學(xué)部從事博士后研究；1995年6月至2000年12月任北京新技術(shù)應(yīng)用研究所副研究員；2000年12月至2004年6月任美國國家衛(wèi)生研究院（NIH）、國立心肺和血液研究所（NHLBI）訪問學(xué)者。2006年7月至8月任美國斯克利普斯研究所高級訪問學(xué)者；2004年6月至今任中國科學(xué)院生物物理研究所研究員，博士生導(dǎo)師，質(zhì)譜首席技術(shù)專家，中國科學(xué)院大學(xué)崗位教授，蛋白質(zhì)科學(xué)研究平臺蛋白質(zhì)組學(xué)技術(shù)實驗室主任，中國蛋白質(zhì)組學(xué)學(xué)會理事，中國質(zhì)譜學(xué)會理事及中國生物化學(xué)與分子生物學(xué)會脂質(zhì)與脂蛋白專業(yè)分會理事等。

截至本公告日，楊福全先生未持有公司股份；與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，無重大失信人等不良記錄，亦不存在被上海證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

陽昌云，男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，擁有注冊會計師資格，管理學(xué)（會計學(xué)）博士。1993年6月畢業(yè)于蘭州商學(xué)院（現(xiàn)蘭州財經(jīng)大學(xué)），獲會計學(xué)學(xué)士學(xué)位；1999年9月在財政部財政科學(xué)研究所（現(xiàn)中國財政科學(xué)研究院）獲會計學(xué)碩士學(xué)位；2011年9月在財政部財政科學(xué)研究所（現(xiàn)中國財政科學(xué)研究院）獲管理學(xué)（會計學(xué)）博士學(xué)位。1993年7月至1999年9月任寧波大學(xué)會計系講師；2000年5月至11月，任國信證券股份有限公司投資銀行部項目經(jīng)理；2001年2月至2007年3月任上海證券交易所上市公司部經(jīng)理；2007年4月至2009年8月任興業(yè)證券股份有限公司總裁助理；2009年9月至2015年1月任宏源證券股份有限公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)；2015年1月至2020年12月任申萬宏源集團股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)；2021年2月至2023年5月任國都證券股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總監(jiān)；2023年9月至今任北京珅潤私募基金管理有限公司董事長。

截至本公告日，陽昌云先生未持有公司股份；與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，無重大失信人等不良記錄，亦不存在被上海證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

應(yīng)放天，男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2024年5月當選歐洲工程院院士；2020年任國家工業(yè)設(shè)計研究院（生態(tài)設(shè)計領(lǐng)域）院長；2005年7月至2010年8月?lián)握憬髮W(xué)計算機學(xué)院工業(yè)設(shè)計系副主任、副教授；2005年7月至今先后擔任計算機輔助產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計教育部工程中心主任、教授；2010年4月至2023年11月?lián)魏贾莞咴娇萍加邢薰究偨?jīng)理；2007年4月至今擔任杭州億腦智能科技有限公司董事長兼總經(jīng)理；2008年5月至今擔任浙江省服務(wù)機器人重點實驗室副主任、教授；2009年10月至2019年8月?lián)涡熘葜械V安信科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2010年2月至今擔任浙江大學(xué)國際設(shè)計研究院常務(wù)副院長、教授；2014年8月至2024年4月?lián)魏贾輧|腦創(chuàng)新工場有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015年3月至今擔任中國工業(yè)設(shè)計協(xié)會副會長兼秘書長；2015年8月至2022年6月?lián)握憬萑の幕l(fā)展有限公司監(jiān)事；2018年8月至今擔任杭州易鏈工業(yè)設(shè)計有限公司監(jiān)事；2018年6月至2024年8月?lián)握憬?span id=stock_sz300901>中胤時尚股份有限公司獨立董事。

截至本公告日，應(yīng)放天先生未持有公司股份；與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，無重大失信人等不良記錄，亦不存在被上海證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券簡稱：昭衍新藥 證券代碼：603127 公告編號：2024-059

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資

基金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 基金名稱：北腦一期（北京）股權(quán)投資中心（有限合伙）

● 投資金額：北京昭衍新藥研究中心股份有限公司或其指定子公司擬作為北腦一期（北京）股權(quán)投資中心的有限合伙人，認繳出資不超過800萬元人民幣

● 相關(guān)風險提示：截至本公告日，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司或其指定子公司尚未與相關(guān)各方簽署《合伙協(xié)議》，《合伙協(xié)議》尚需履行內(nèi)部流程。該基金尚處于籌備階段，能否順利完成備案以及完成時間尚存在不確定性；由于股權(quán)投資基金具有較長的投資周期，公司本次投資可能面臨較長的投資回收期，且收益具有一定的不確定性；本次投資基金在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)周期、投資標的經(jīng)營管理等多種因素影響，存在投資效益不達預(yù)期的風險。

一、本次投資概述

為充分借助專業(yè)投資機構(gòu)在資源、專業(yè)判斷及投資管理上的優(yōu)勢，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（以下簡稱“昭衍新藥”、“公司”）或其指定子公司擬與北京崇德英盛投資管理有限公司（以下簡稱“崇德英盛”）、北京慧智富科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“慧智富”）及北京國超超群智能科技有限公司（以下簡稱“國超超群”）簽署合伙協(xié)議（以下簡稱“《合伙協(xié)議》”），參與投資北腦一期（北京）基金（以下簡稱“本基金”）。本基金計劃以腦科學(xué)為切入點，主要投資新一代神經(jīng)系統(tǒng)疾病診斷與治療等領(lǐng)域，為提高公司的診療水平提供優(yōu)質(zhì)技術(shù)項目。本次投資基金事項符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司整合優(yōu)質(zhì)并購項目，拓寬產(chǎn)業(yè)投資渠道，為公司實現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供動力和保障。本基金目標募集規(guī)模預(yù)計為9,000萬元人民幣（實際募集規(guī)模以最終簽署的《合伙協(xié)議》為準），公司或其指定子公司將作為有限合伙人認繳出資不超過800萬元人民幣，占有限合伙不超過8.89%份額。由于基金設(shè)立及運作的需要，本基金已先期由北京崇德英盛投資管理有限公司、北京慧智富科技發(fā)展有限公司及北京國超超群智能科技有限公司啟動注冊設(shè)立，目前已完成工商登記注冊手續(xù)。

公司于2024年12月20日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資基金的議案》，同意以不超過800萬元人民幣投資參與本基金。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次投資無需提交公司股東大會審議。

本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、合作方基本情況

（一）普通合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/基金管理人

1、企業(yè)名稱：北京崇德英盛投資管理有限公司

2、企業(yè)類型：其他有限責任公司

3、住所：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)六街88號院2號樓2層2216室

4、法定代表人：蘇嚴

5、注冊資本：1,000萬元

6、成立日期：2015年05月06日

7、統(tǒng)一社會信用代碼：911103023398047105

8、經(jīng)營范圍：投資管理；投資咨詢。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

9、基金管理人備案情況：管理人登記編碼：P1060569

10、股東持股：

■

11、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京崇德英盛投資管理有限公司與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系

12、北京崇德英盛投資管理有限公司資信情況良好，具備良好的履約能力

（二）除本公司外的其他有限合伙人

有限合伙人之一：

1、企業(yè)名稱：北京慧智富科技發(fā)展有限公司

2、企業(yè)類型：有限責任公司（自然人獨資）

3、住所：北京市昌平區(qū)昌平鎮(zhèn)南關(guān)路1號樓3層1-311

4、法定代表人：錢利群

5、注冊資本：100萬元

6、成立日期：2021年12月21日

7、統(tǒng)一社會信用代碼：91110114MA7FFBF27J

8、經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)交流；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)推廣；技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件）；計算機系統(tǒng)服務(wù)；機械設(shè)備租賃；企業(yè)管理；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；承辦展覽展示活動；會議服務(wù)；電腦錄入、打字；電腦動畫設(shè)計；包裝裝潢設(shè)計；模型設(shè)計；攝影擴印；電影攝制；文藝創(chuàng)作；組織文化藝術(shù)交流活動（不含營業(yè)性演出）；銷售文化用品、體育用品、玩具、樂器、照相器材、家用電器、電子產(chǎn)品。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

9、股東持股：

■

10、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京慧智富科技發(fā)展有限公司與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系

11、北京慧智富科技發(fā)展有限公司資信情況良好，具備良好的履約能力

有限合伙人之二：

1、企業(yè)名稱：北京國超超群智能科技有限公司

2、企業(yè)類型：有限責任公司（自然人獨資）

3、住所：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十三街18號院6號樓1層158室

4、法定代表人：張臣

5、注冊資本：600萬元

6、成立日期：2024年09月14日

7、統(tǒng)一社會信用代碼：91110400MADYUEM543

8、經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

9、股東持股：

■

10、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京國超超群智能科技有限公司與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系

11、北京國超超群智能科技有限公司資信情況良好，具備良好的履約能力

三、擬投資基金的基本情況

1、基金名稱：北腦一期（北京）股權(quán)投資中心（有限合伙）

2、基金組織形式：有限合伙企業(yè)

3、主要經(jīng)營場所：北京市昌平區(qū)生命科學(xué)園醫(yī)科路9號院4號樓三層303-393

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京崇德英盛投資管理有限公司

5、注冊資本：1,810萬元

6、成立日期：2024年11月18日

7、統(tǒng)一社會信用代碼：91110114MAE56RJ8XY

8、有限合伙的經(jīng)營范圍：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；融資咨詢服務(wù)；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

9、管理模式：基金的投資及管理事務(wù)由普通合伙人崇德英盛負責執(zhí)行

10、存續(xù)期限：2024年11月18日至2031年11月17日

11、合伙人認繳出資額：

■

注：由于基金設(shè)立及運作的需要，本基金已先期由崇德英盛、慧智富及國超超群啟動注冊設(shè)立，其他有限合伙人增資金額將以《合伙協(xié)議》為準。

四、有限合伙協(xié)議的主要內(nèi)容

截至本公告披露日，公司或其指定子公司尚未與相關(guān)各方簽署《合伙協(xié)議》，《合伙協(xié)議》尚需其他交易方履行內(nèi)部流程。最終協(xié)議內(nèi)容和具體操作方式以最終各方簽署的正式協(xié)議為準。公司將根據(jù)合作進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

五、本次投資對公司的影響

本次投資是以公司業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，借助各合作方的資源、專業(yè)經(jīng)驗及投資管理上的優(yōu)勢，以腦科學(xué)為切入點，主要投資新一代神經(jīng)系統(tǒng)疾病診斷與治療等領(lǐng)域，為提高公司的診療水平提供優(yōu)質(zhì)技術(shù)項目。本次投資基金事項符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司整合優(yōu)質(zhì)并購項目，拓寬產(chǎn)業(yè)投資渠道，為公司實現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供動力和保障。另外，公司借助普通合伙人的管理經(jīng)驗和風險控制體系，有利于控制投資風險，保障投資項目質(zhì)量，符合公司及股東的利益。本次投資不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績造成重大不利影響，不涉及管理層變動、人員安置、土地租賃等情況,不會產(chǎn)生同業(yè)競爭情況。對于可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴格按照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)要求履行相關(guān)審批程序及信息披露義務(wù)，并將確保關(guān)聯(lián)交易價格公允，交易程序規(guī)范，維護上市公司及中小股東利益。

六、本次投資的風險

截至本公告日，公司或其指定子公司尚未簽署《合伙協(xié)議》，《合伙協(xié)議》尚需履行內(nèi)部流程。本基金尚需辦理基金備案手續(xù)，實施過程中存在不確定性，且由于股權(quán)投資基金具有較長的投資周期，公司本次投資可能面臨較長的投資回收期，收益具有一定的不確定性。另外，本次投資基金在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)周期、投資標的經(jīng)營管理等多種因素影響，存在投資效益不達預(yù)期的風險。針對上述風險，公司將及時了解基金的管理運作情況，密切關(guān)注投資項目的實施過程，并根據(jù)項目進展情況及時履行信息披露義務(wù)。敬請投資者注意投資風險。

本次合作的專業(yè)機構(gòu)具有豐富的投資經(jīng)驗并具有專業(yè)的風險控制體系。公司將加強與專業(yè)投資機構(gòu)合作，密切關(guān)注相關(guān)監(jiān)管政策變化，按照規(guī)范要求和內(nèi)部控制制度要求，嚴格做好投資風險管控，切實降低和規(guī)避投資風險，有效維護公司投資資金安全。

特此公告。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券簡稱：昭衍新藥 證券代碼：603127 公告編號：2024-060

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資

設(shè)立基金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 基金名稱：華夏致遠創(chuàng)業(yè)投資（北京）合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，具體名稱以工商行政管理機構(gòu)核定名稱為準）

● 投資金額：北京昭衍新藥研究中心股份有限公司或其指定子公司擬作為華夏致遠創(chuàng)業(yè)投資（北京）合伙企業(yè)有限合伙人，認繳出資不超過2,000萬元人民幣

● 相關(guān)風險提示：截至本公告日，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司或其指定子公司尚未與相關(guān)各方簽署《合伙協(xié)議》，《合伙協(xié)議》尚需履行內(nèi)部流程。該基金尚處于籌備階段，能否順利完成備案以及完成時間尚存在不確定性；由于股權(quán)投資基金具有較長的投資周期，公司本次投資可能面臨較長的投資回收期，且收益具有一定的不確定性；本次投資基金在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)周期、投資標的經(jīng)營管理等多種因素影響，存在投資效益不達預(yù)期的風險。

一、本次投資概述

為充分借助專業(yè)投資機構(gòu)在資源、專業(yè)判斷及投資管理上的優(yōu)勢，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（以下簡稱“昭衍新藥”、“公司”）或其指定子公司擬與華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司（以下簡稱“華夏股權(quán)投資”、“普通合伙人”）及各相關(guān)方簽署合伙協(xié)議（以下簡稱“《合伙協(xié)議》”），發(fā)起設(shè)立華夏致遠創(chuàng)業(yè)投資（北京）合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“本基金”、“合伙企業(yè)”）。合伙企業(yè)將致力于發(fā)展Alpha靶向治療的產(chǎn)業(yè)鏈，促進其臨床普及，以期顯著提升有關(guān)腫瘤患者的生存狀態(tài)和生存期，將主要對分子診斷和靶向治療用生物醫(yī)藥及其分子結(jié)構(gòu)或原料、分子診斷和靶向Alpha治療用放射性藥物及其結(jié)構(gòu)或原料以及相關(guān)專業(yè)服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈的未上市企業(yè)進行股權(quán)投資。本基金目標募集規(guī)模為2.03億元人民幣，公司作為有限合伙人認繳出資不超過2,000萬元人民幣，占有限合伙不超過9.85%份額。

公司于2024年12月20日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司與專業(yè)投資機構(gòu)合作參與投資設(shè)立基金的議案》，同意以不超過2,000萬元人民幣投資參與設(shè)立本基金。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次投資無需提交公司股東大會審議。

本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、合作方基本情況

普通合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/基金管理人

1、企業(yè)名稱：華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司

2、企業(yè)類型：有限責任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）

3、住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院1號樓1至7層101內(nèi)2層216室

4、法定代表人：李一梅

5、注冊資本：50,000萬元

6、成立日期：2023年10月09日

7、統(tǒng)一社會信用代碼：91110113MAD1MGY873

8、經(jīng)營范圍：一般項目：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

9、基金管理人會員編碼：GC1600033066

10、股東持股：華夏基金管理有限公司持股100%

11、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系

12、華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司資信情況良好，具備良好的履約能力

三、擬投資基金的基本情況

1、基金名稱：華夏致遠創(chuàng)業(yè)投資（北京）合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）

2、基金組織形式：有限合伙企業(yè)

3、主要經(jīng)營場所：以實際公司注冊為準

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司

5、合伙企業(yè)的經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事創(chuàng)業(yè)投資活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（以市場監(jiān)督管理部門最終核準登記的經(jīng)營范圍為準）

6、管理模式：基金的投資及管理事務(wù)由普通合伙人華夏股權(quán)投資負責執(zhí)行

7、合伙期限：合伙企業(yè)工商登記的合伙期限為二十年，自合伙企業(yè)設(shè)立日起算

8、合伙人認繳出資額：普通合伙人認繳出資額為200萬元人民幣，單個有限合伙人認繳出資額的最低限額為1,000萬元人民幣。全部有限合伙人認繳出資總額的最低限額為2.01億元人民幣

注：以上信息以登記機關(guān)最終核準內(nèi)容為準。

四、有限合伙協(xié)議的主要內(nèi)容

截至本公告披露日，公司或其指定子公司尚未與相關(guān)各方簽署《合伙協(xié)議》，《合伙協(xié)議》尚需其他交易方履行內(nèi)部流程。最終協(xié)議內(nèi)容和具體操作方式以最終各方簽署的正式協(xié)議為準。公司將根據(jù)合作進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

五、本次投資對公司的影響

本次投資基金事項符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，借助各合作方的資源、專業(yè)經(jīng)驗及投資管理上的優(yōu)勢，有助于公司整合優(yōu)質(zhì)并購項目，拓寬產(chǎn)業(yè)投資渠道，為公司實現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供動力和保障。另外，公司借助普通合伙人的管理經(jīng)驗和風險控制體系，有利于控制投資風險，保障投資項目質(zhì)量，符合公司及股東的利益。本次投資不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績造成重大不利影響，不涉及管理層變動、人員安置、土地租賃等情況,不會產(chǎn)生同業(yè)競爭情況。對于可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴格按照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)要求履行相關(guān)審批程序及信息披露義務(wù)，并將確保關(guān)聯(lián)交易價格公允，交易程序規(guī)范，維護上市公司及中小股東利益。

六、本次投資的風險

截至本公告日，公司或其指定子公司尚未與各相關(guān)方簽署《合伙協(xié)議》，《合伙協(xié)議》尚需履行內(nèi)部流程。本基金尚處于籌備階段，實施過程中存在不確定性，且由于股權(quán)投資基金具有較長的投資周期，公司本次投資可能面臨較長的投資回收期，收益具有一定的不確定性。另外，本次投資基金在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)周期、投資標的經(jīng)營管理等多種因素影響，存在投資效益不達預(yù)期的風險。針對上述風險，公司將及時了解基金的管理運作情況，密切關(guān)注投資項目的實施過程，并根據(jù)項目進展情況及時履行信息披露義務(wù)。敬請投資者注意投資風險。

本次合作的專業(yè)機構(gòu)具有豐富的投資經(jīng)驗并具有專業(yè)的風險控制體系。公司將加強與專業(yè)投資機構(gòu)合作，密切關(guān)注相關(guān)監(jiān)管政策變化，按照規(guī)范要求和內(nèi)部控制制度要求，嚴格做好投資風險管控，切實降低和規(guī)避投資風險，有效維護公司投資資金安全。

特此公告。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：603127 證券簡稱：昭衍新藥 公告編號：2024-061

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

關(guān)于預(yù)計2025年度委托理財?shù)墓?/p>

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財種類：銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、國債逆回購及根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的其他低風險理財對象和理財產(chǎn)品

● 委托理財金額：單日最高余額不超過人民幣20億元

● 委托理財期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止

● 履行的審議程序：公司于2024年12月20日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2025年度委托理財?shù)淖h案》

● 特別風險提示：公司會擇機購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產(chǎn)品，但委托理財因投資標的選擇、市場環(huán)境等因素存在較大的不確定性，投資收益不可預(yù)期，敬請廣大投資者注意投資風險

一、自有資金委托理財概況

（一）委托理財目的

公司在保證不影響公司日常運營發(fā)展的前提下，以閑置自有資金擇機購買安全性高、流動性好、風險較低的銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、國債逆回購及根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的其他低風險理財對象和理財產(chǎn)品，主要是為了提高閑置自有資金的使用效率，提高資金收益。

（二）委托理財金額

公司2025年度用于委托理財?shù)拈e置自有資金的單日最高余額上限為人民幣20億元，在上述額度范圍及授權(quán)期內(nèi)，資金可由公司及子公司滾動使用。

（三）資金來源

本次委托理財?shù)馁Y金來自于公司閑置自有資金。

（四）理財方式

本次委托理財可投資于安全性高、流動性好、風險較低的銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、國債逆回購及根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的其他低風險理財對象和理財產(chǎn)品。公司擬進行委托理財投資品種的發(fā)行主體為銀行、證券公司等金融機構(gòu)。發(fā)行主體與公司、公司控股股東、實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）委托理財期限

委托理財期限為2025年1月1日起至2025年12月31日止。

二、審議程序

公司于2024年12月20日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年度委托理財?shù)淖h案》，同意公司為提高資金使用效益，增加投資收益，降低財務(wù)成本，在不影響公司正常運營發(fā)展需要的情況下，公司2025年度擬用于委托理財?shù)拈e置自有資金的單日最高余額上限為人民幣20億元，擇機購買安全性高、流動性好、風險較低的銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、國債逆回購及根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的其他低風險理財對象和理財產(chǎn)品，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍及授權(quán)期內(nèi)，資金可由公司及子公司滾動使用。

三、理財風險控制分析

公司擬購買的理財產(chǎn)品屬于較低風險型，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，公司將最大限度控制投資風險，敬請廣大投資者注意投資風險。公司對委托理財?shù)膬?nèi)部控制措施如下：

1、公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。公司財務(wù)部后續(xù)也將負責對購買產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況等進行分析，并加強監(jiān)督。如后期發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，公司將及時采取措施，控制投資風險。

2、公司審計部為委托理財業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，負責對已委托理財?shù)捻椖窟M行合規(guī)性審核，并對具體的投資審批流程進行監(jiān)督。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司購買的理財產(chǎn)品的情況進行監(jiān)督與檢查。

四、對公司的影響

公司對閑置自有資金進行委托理財，是在確保公司日常經(jīng)營及資金安全的前提下進行的，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效益，增加投資收益，符合公司和全體股東的利益。

根據(jù)新金融工具準則要求，公司及子公司擬購買的理財產(chǎn)品將計入“交易性金融資產(chǎn)”。

特此公告。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司董事會

2024年12月20日

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