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證券代碼：002539 證券簡稱：云圖控股 公告編號：2024-053

成都云圖控股股份有限公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議通知于2024年12月17日以直接送達或電子郵件方式發出，會議于2024年12月19日以通訊方式召開并進行了表決。本次會議由董事長牟嘉云女士主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，全體董事均以通訊方式出席。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《成都云圖控股股份有限公司章程》的有關規定，作出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會的董事充分討論與審議，形成了如下決議：

（一）審議通過《2024年前三季度利潤分配預案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

內容詳見公司2024年12月21日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》。

監事會對本議案發表了同意意見，內容詳見2024年12月21日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

（二）審議通過《關于第三期員工持股計劃第三個鎖定期屆滿暨解鎖條件未成就的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，內容詳見公司2024年12月21日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于第三期員工持股計劃第三個鎖定期屆滿暨解鎖條件未成就的公告》。

（三）審議通過《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度〉的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司根據中國證監會《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，對《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》的部分條款進行修訂，修訂后的全文內容詳見公司2024年12月21日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度（2024年12月）》。

（四）審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

內容詳見公司2024年12月21日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

（一）公司第六屆董事會第二十八次會議決議；

（二）公司董事會薪酬與考核委員會會議決議。

特此公告。

成都云圖控股股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券代碼：002539 證券簡稱：云圖控股 公告編號：2024-054

成都云圖控股股份有限公司

第六屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十六次會議通知于2024年12月17日以直接送達或電子郵件方式送達，會議于2024年12月19日以通訊方式召開并進行了表決。本次會議由監事會主席孫曉霆先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人，全體監事均以通訊方式出席。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《成都云圖控股股份有限公司章程》等有關規定，作出的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會的監事充分討論與審議，形成了如下決議：

審議通過《2024年前三季度利潤分配預案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

監事會認為：公司董事會在保證日常經營和未來發展所需資金的前提下，擬定了2024年前三季度利潤分配預案，既體現了對股東回報的重視，又兼顧了公司的長遠發展。本次利潤分配預案符合公司利潤分配政策和股東回報規劃，決策程序合法合規，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，監事會同意公司2024年前三季度利潤分配預案，并同意將該預案提交公司股東大會審議。

內容詳見公司2024年12月21日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》。

三、備查文件

公司第六屆監事會第十六次會議決議。

特此公告。

成都云圖控股股份有限公司監事會

2024年12月21日

證券代碼：002539 證券簡稱：云圖控股 公告編號：2024-055

成都云圖控股股份有限公司

關于2024年前三季度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為了貫徹落實《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》和中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等文件精神，進一步增強投資者的獲得感，讓廣大投資者能夠共享公司高質量發展成果，公司擬定了2024年前三季度的利潤分配預案，尚需公司2025年第一次臨時股東大會審議批準，現將具體情況公告如下：

一、審議程序

公司于2024年12月19日召開的第六屆董事會第二十八次會議和第六屆監事會第十六次會議，均全票審議通過了《2024年前三季度利潤分配預案》，并同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。監事會對上述事項發表了同意意見，內容詳見公司2024年12月21日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

二、2024年前三季度利潤分配預案的基本情況

（一）根據公司2024年前三季度財務報表，公司2024年1-9月合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為669,116,968.46元，母公司實現凈利潤為654,854,556.50元。根據《中華人民共和國公司法》等相關規定，按母公司凈利潤提取10%的法定盈余公積金后，截至2024年9月末合并報表和母公司可供分配利潤分別為4,097,387,368.97元和1,207,390,697.26元。按照合并報表與母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截至2024年9月末公司可供分配利潤為1,207,390,697.26元。（以上數據未經審計）

為更好地回報投資者，在兼顧公司生產經營的資金需求及未來業務發展的前提下，結合公司整體經營情況和財務狀況，公司董事會擬定的2024年前三季度的利潤分配預案為：以公司現有總股本1,207,723,762股為基數，向全體股東實施每10股派發現金紅利1.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉后續分配，以此計算預計現金分紅總額為120,772,376.20元（含稅）。

（二）若利潤分配預案披露至實施前，公司總股本或可參與分配的股本基數發生變動的，則以未來實施分配方案時股權登記日享有利潤分配權的總股本為基數，按照分配比例不變的原則調整分配總額。

三、2024年前三季度利潤分配預案合理性說明

（一）公司正處于成長發展期，氮、磷產業鏈規模不斷擴大，復合肥主業穩定發展，公司在制定本次利潤分配預案時，充分考慮了當前生產經營狀況、重大項目建設支出和維持正常生產經營的資金需求，適當增加現金分紅次數，體現了公司積極回報股東、與全體股東共享公司成長的經營成果的原則，符合公司和股東的即期利益和長遠利益。

（二）截至2024年9月末，公司合并報表總資產2,265,668.55萬元，可供分配利潤409,738.74萬元，2024年1-9月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤66,911.70萬元，公司本次制定的利潤分配預案綜合考量了公司的償債能力、盈利狀況和股東回報的關系，既不會影響公司的持續盈利能力，也不會對公司經營現金流產生重大影響，同時能夠保持投資者回報的持續性和穩定性。

（三）公司2024年前三季度利潤分配預案，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等有關規定，符合《公司章程》《未來三年（2024-2026年度）股東分紅回報規劃》確定的利潤分配政策。

綜上，公司本次現金分紅預案在保障公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮了公司的盈利水平和整體財務狀況，符合公司的發展階段、戰略規劃和股東回報規劃，利潤分配方案的實施預計不會對公司產生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形，公司的現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異，具備合法性、合規性和合理性。

四、風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

（一）公司第六屆董事會第二十八次會議決議；

（二）公司第六屆監事會第十六次會議決議。

特此公告。

成都云圖控股股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券代碼：002539 證券簡稱：云圖控股 公告編號：2024-056

成都云圖控股股份有限公司

關于第三期員工持股計劃第三個鎖定期屆滿

暨解鎖條件未成就的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第三個鎖定期將于2024年12月23日屆滿，鑒于公司2023年度業績未達到本員工持股計劃第三個解鎖期公司層面的業績考核指標，本員工持股計劃第三個解鎖期解鎖條件未成就。根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，現將有關事項公告如下：

一、本員工持股計劃批準及實施情況

1、公司于2021年10月14日召開第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監事會第十二次會議，并于2021年11月1日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司〈第三期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，同意公司實施第三期員工持股計劃。

2、公司于2021年12月24日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的365.57萬股公司股票已于2021年12月23日以非交易過戶形式過戶至“成都云圖控股股份有限公司－第三期員工持股計劃”專戶，由此公司第三期員工持股計劃持有公司股票365.57萬股，占公司目前總股本的0.30%。

3、根據《成都云圖控股股份有限公司第三期員工持股計劃》的相關規定，本員工持股計劃的存續期為48個月，自全部標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起算（即2021年12月23日一2025年12月23日）。本員工持股計劃所獲標的股票分三期解鎖，解鎖時點分別為自公司全部標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起滿12個月、24個月、36個月，最長鎖定期為36個月，每期解鎖的標的股票比例分別為50%、30%、20%。

4、公司于2022年12月23日、2023年12月21日召開第六屆董事會第七次會議、第六屆董事會第十八次會議，分別審議通過《關于第三期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》《關于第三期員工持股計劃第二個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》，本員工持股計劃第一個鎖定期、第二個鎖定期已分別于2022年12月23日、2023年12月23日屆滿且解鎖條件達成，解鎖比例為本員工持股計劃持股總數的50%、30%，解鎖股數分別為182.785萬股、109.671萬股。公司已根據相關解鎖安排及持有人的具體份額將上述解鎖股份過戶至持有人個人證券賬戶。

5、公司于2024年4月11日召開第六屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于調整公司員工持股計劃相關事項的議案》，尚需股東大會審議批準。根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關規定以及監管要求，為了更好地維護公司和股東的合法利益，公司于2024年4月28日召開第六屆董事會第二十二次會議，取消原定提交股東大會審議的《關于調整公司員工持股計劃相關事項的議案》。

上述員工持股計劃的相關內容詳見公司刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

二、本員工持股計劃第三個解鎖期解鎖條件未成就的情況說明

本員工持股計劃第三個鎖定期將于2024年12月23日屆滿，對應鎖定股份數量為73.114萬股（占公司目前總股本的0.06%），鎖定比例為20%。根據公司《第三期員工持股計劃》和《第三期員工持股計劃管理辦法》，本員工持股計劃第三個解鎖期的業績考核安排如下：

1、公司層面的業績考核

■

注：上述歸屬于上市公司股東的凈利潤未扣除員工持股計劃產生的股份支付費用。

2、個人層面的績效考核

本員工持股計劃實施過程中，持有人個人層面的年度績效考核由人力資源部門根據公司內部考核相關制度實施，考核方案須經公司總經理辦公會審議通過。

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2024〕11-136號《2023年度審計報告》，公司2023年經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為89,185.56萬元，未達到本員工持股計劃第三個解鎖期公司層面的業績考核目標。因此，本員工持股計劃第三個解鎖期解鎖條件未成就。

三、本員工持股計劃的后續安排

鑒于本員工持股計劃第三個解鎖期解鎖條件未成就，公司21名參與對象均不具備解鎖資格，本次未解鎖的標的股份數量為73.114萬股，占本員工持股計劃持股總數的20%，占公司目前總股本的0.06%。

根據公司《第三期員工持股計劃》和《第三期員工持股計劃管理辦法》的相關規定，若本員工持股計劃第三個解鎖期未達到解鎖條件，則未解鎖的標的股票均不得解鎖，由管理委員會收回，用于后期員工持股計劃或股權激勵計劃或法律法規允許的其他用途，且該部分標的股票對應的貨幣資產（如有）歸屬于公司。公司按照持有人持有的本員工持股計劃未解鎖份額對應的認購成本及資金利息（屆時由管理委員會確定執行標準）進行回購。公司后續將嚴格按照相關法律法規、規范性文件及本員工持股計劃的的安排、持有人的意愿和市場情況處置上述未解鎖股份，并進行相關資產清算和分配等工作。

本員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、深圳證券交易所關于股票買賣的相關規定。

四、本員工持股計劃的存續、變更及終止情況

1、存續期

本員工持股計劃的存續期為48個月，自全部標的股票過戶至本次員工持股計劃名下之日起算。存續期滿且未展期的，本員工持股計劃自行終止。

2、變更

員工持股計劃的變更包括但不限于持有人確定依據、管理模式等事項的變更。存續期內，員工持股計劃的變更須經管理委員會同意，并提交公司董事會審議通過。

3、終止

（1）本員工持股計劃的存續期屆滿前1個月，經管理委員會審議并提交董事會審議批準后，存續期可以延長。

（2）本員工持股計劃的鎖定期屆滿后，若本持股計劃所持有的公司股票全部過戶至持有人名下，且本持股計劃資產依照本員工持股計劃規定清算、分配完畢的，本員工持股計劃即可終止。

（3）存續期滿且未展期的，本員工持股計劃自行終止。由管理委員會對員工持股計劃資產進行清算，在存續期屆滿后30個工作日內完成清算，并在依法扣除相關稅費后，按照持有人所持份額進行分配。

五、審議程序

公司于2024年12月16日、2024年12月19日分別召開董事會薪酬與考核委員會2024年第四次會議和第六屆董事會第二十八次會議，全票審議通過了《關于第三期員工持股計劃第三個鎖定期屆滿暨解鎖條件未成就的議案》。

六、其他說明

公司將持續關注第三期員工持股計劃的實施進展情況，并嚴格按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十八次會議決議；

2、公司董事會薪酬與考核委員會會議決議。

特此公告。

成都云圖控股股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券代碼：002539 證券簡稱：云圖控股 公告編號：2024-052

成都云圖控股股份有限公司

關于公司提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

截至本公告日，成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司對外擔保余額占2023年度經審計凈資產的151.33%，均為公司及子公司之間相互提供的融資擔保，財務風險處于公司可控范圍內，敬請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

（一）擔保事項基本情況

公司于2024年3月7日召開的第六屆董事會第十九次會議和2024年3月27日召開的2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于2024年融資擔保額度預計的議案》，同意公司及子公司之間（包括公司與子公司之間、子公司與子公司之間）提供不超過150億元融資擔保，擔保方式包括但不限于保證擔保（含一般保證、連帶責任保證等）、股權質押、資產抵押或其他符合法律法規要求的擔保。

在擔保總額度范圍內，由股東大會授權公司及子公司管理層實施擔保事宜，并簽署具體的擔保協議及相關法律文件，上述擔保額度在2024年第一次臨時股東大會批準之日起12個月內可循環使用。公司董事會對上述擔保事項發表了相關意見，擔保事項詳情請見公司2024年3月9日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告編號：2024-005）。

（二）本次擔保額度調劑及使用情況

根據業務發展及實際經營需要，公司在2024年第一次臨時股東大會審議批準的擔保額度范圍內，對公司及子公司之間的擔保額度進行了調劑，具體如下：

單位：萬元

■

二、擔保進展情況

近日，公司對子公司提供融資擔保的進展情況如下：

■

三、被擔保方基本情況

（一）基本情況

■

（二）最近一年又一期財務數據

單位：萬元

■

注：上表中子公司財務數據均為單體財務報表數據。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及子公司獲批的擔保總額不超過150億元，公司及子公司對外擔保余額為125.24億元，占公司最近一年經審計凈資產（按公司2023年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資產82.76億元計）的151.33%，均為公司及子公司之間相互提供的融資擔保。截至本公告日，公司未對合并報表外單位提供任何擔保，不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保以及因被判決敗訴而應承擔的擔保。

特此公告。

成都云圖控股股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券代碼：002539 證券簡稱：云圖控股 公告編號：2024-057

成都云圖控股股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。2024年12月19日，公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法、合規性：

本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的相關規定。

（四）會議召開日期和時間：

1、現場會議召開時間：2025年1月16日（星期四）下午14:30

2、網絡投票時間：2025年1月16日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月16日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1月16日9:15一15:00。

（五）會議召開方式：

本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（六）會議的股權登記日：2025年1月9日（星期四）。

（七）出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2025年1月9日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書模板詳見附件2）。

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議召開地點：成都市新都區蓉都大道南二段98號云圖控股辦公樓9樓會議室。

二、本次股東大會審議事項

（一）提案名稱

■

（二）提案披露情況

上述提案已經公司2024年12月19日召開的第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監事會第十六次會議審議通過，提案內容詳見公司2024年12月21日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第二十八次會議決議公告》《第六屆監事會第十六次會議決議公告》《關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》。

（三）特別強調事項

公司將對上述提案的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況單獨計票，并將根據計票結果進行公開披露。

三、會議登記等事項

（一）現場出席本次股東大會的登記方式

1、登記時間：

2025年1月10日（星期五），上午9:00一11:30，下午14:00一17:00

2、登記地點：

成都市青羊大道97號1棟優諾國際1204云圖控股證券部。

3、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件2）、委托人股東賬戶卡及委托人身份證復印件等辦理登記手續；

（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或郵件方式登記（須在2025年1月10日下午17:00點前將信函或郵件送達至公司，郵件發出后需電話確認），不接受電話登記。

（二）其他事項

1、會議聯系人：王生兵、陳銀

聯系電話：028-87373422

傳真：028-87370871

電子郵箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97號1棟優諾國際1204云圖控股

郵政編碼：610091

2、現場會議會期預計半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

（一）公司第六屆董事會第二十八次會議決議；

（二）公司第六屆監事會第十六次會議決議。

成都云圖控股股份有限公司董事會

2024年12月21日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼：362539，投票簡稱：云圖投票

（二）填報表決意見

1、本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

2、本次股東大會不設置總議案。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2025年1月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月16日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2025年1月16日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2

授權委托書

本人（本單位）茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席2025年1月16日召開的成都云圖控股股份有限公司2025年第一次臨時股東大會現場會議，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項提案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有做出指示，受托人有權按照自己的意愿表決。

■

（說明：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

委托人（簽字/蓋章）：

委托人身份證號碼/營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股性質：

委托人持股數量： 股

受托人身份證號碼：

受托人（簽字）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

證券代碼：002539 證券簡稱：云圖控股 公告編號：2024-051

成都云圖控股股份有限公司

關于第四期員工持股計劃存續期六個月后屆滿的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）存續期將于2025年6月21日屆滿，根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，公司應當在員工持股計劃存續期限屆滿前六個月披露提示性公告，現將有關情況公告如下：

一、本員工持股計劃的基本情況

1、公司于2022年5月13日召開第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議，并于2022年6月2日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過《關于公司〈第四期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，同意公司實施第四期員工持股計劃。公司于2022年6月10日召開第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第三次會議，審議通過《關于調整第四期員工持股計劃購買回購股份價格的議案》，鑒于公司實施了2021年年度權益分派事項，同意將本員工持股計劃購買回購股份的價格由7.09元/股調整為6.69元/股。

2、公司于2022年6月22日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的515.08萬股公司股票已于2022年6月21日以非交易過戶形式過戶至“成都云圖控股股份有限公司－第四期員工持股計劃”專戶，由此公司第四期員工持股計劃持有公司股票515.08萬股，占公司目前總股本的0.43%。

3、根據《成都云圖控股股份有限公司第四期員工持股計劃》的相關規定，本員工持股計劃的存續期為36個月，自全部標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起算（即2022年6月21日一2025年6月21日）。本員工持股計劃所獲標的股票分兩期解鎖，解鎖時點分別為自公司全部標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起滿12個月、24個月，最長鎖定期為24個月，每期解鎖的標的股票比例分別為60%、40%。

4、公司于2023年6月19日、2024年6月21日召開第六屆董事會第十三次會議、第六屆董事會第二十五次會議，分別審議通過《關于第四期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》《關于第四期員工持股計劃第二個鎖定期屆滿暨解鎖條件未成就的議案》。

上述員工持股計劃的相關內容詳見公司刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

二、本員工持股計劃的后續安排

本員工持股計劃存續期將于2025年6月21日屆滿，截至本公告披露日本員工持股計劃持有公司股票206.032萬股，占公司目前總股本的0.17%。本員工持股計劃管理委員會將嚴格按照公司《第四期員工持股計劃》和《第四期員工持股計劃管理辦法》等相關規定以及本員工持股計劃的安排、持有人的意愿和市場情況，決定如何處置剩余股份、是否延長存續期或其他處置安排等，并進行相關資產清算和分配等工作。

本員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、深圳證券交易所關于股票買賣的相關規定。

三、本員工持股計劃的存續、變更及終止情況

1、存續期

本員工持股計劃的存續期為36個月，自全部標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起算。存續期滿且未展期的，本員工持股計劃自行終止。

2、變更

員工持股計劃的變更包括但不限于持有人確定依據、管理模式等事項的變更。存續期內，員工持股計劃的變更須經管理委員會同意，并提交公司董事會審議通過。

3、終止

（1）本員工持股計劃的存續期屆滿前1個月，經管理委員會審議并提交董事會審議批準后，存續期可以延長。

（2）本員工持股計劃的鎖定期屆滿后，若本持股計劃所持有的公司股票全部過戶至持有人名下，且本持股計劃資產依照本員工持股計劃規定清算、分配完畢的，本員工持股計劃即可終止。

（3）存續期滿且未展期的，本員工持股計劃自行終止。由管理委員會對員工持股計劃資產進行清算，在存續期屆滿后30個工作日內完成清算，并在依法扣除相關稅費后，按照持有人所持份額進行分配。

四、其他說明

公司將持續關注第四期員工持股計劃的實施進展情況，并嚴格按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

成都云圖控股股份有限公司董事會

2024年12月21日

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