證券代碼：603007 證券簡稱：*ST花王 公告編號：2024-123

花王生態工程股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

花王生態工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日在公司會議室召開第四屆董事會第二十六次會議。公司于2024年12月19日以專人送達、電子郵件、傳真或電話方式通知了全體董事、監事、高級管理人員。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，會議以現場及通訊相結合的方式召開，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長賀偉濤先生主持。本次會議的召集召開和表決程序符合法律、法規和《花王生態工程股份有限公司章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關于換屆選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，為保證董事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《花王生態工程股份有限公司章程》等相關規定，在全面考慮公司業務經營、財務管理、人力資源和其他規范運作等方面需要，確保董事會能有效管理公司，提高公司治理水平，根據相關規定，結合擬任非獨立董事的任職資格、任職資質、專業經驗、職業操守和兼職情況后，經董事會提名委員會審核通過，本屆董事會同意選舉余雅俊女士、劉建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期三年，自股東大會通過之日起計算。前述非獨立董事簡歷附后。本議案經第四屆董事會提名委員會第六次會議審議通過。

審議結果：上述候選人均獲得七票同意，零票反對，零票棄權。一致審議通過了《關于換屆選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關于換屆選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，為保證董事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《花王生態工程股份有限公司章程》等相關規定，在全面考慮公司業務經營、審計監督、風險把控和其他規范運作等方面需要，根據相關規定，結合擬任獨立董事的任職資格、任職資質、專業經驗、職業操守和兼職情況后，經董事會提名委員會審核通過，本屆董事會同意選舉趙新先生、陸競紅先生、黃強先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期三年，自股東大會通過之日起計算。前述獨立董事簡歷附后。本議案經第四屆董事會提名委員會第六次會議審議通過。

審議結果：上述候選人均獲得七票同意，零票反對，零票棄權。一致審議通過了《關于換屆選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會定于 2025年1月6日在公司召開 2025年第一次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn)披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2024-126)。

審議結果：七票同意，零票反對，零票棄權。一致審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

特此公告。

花王生態工程股份有限公司董事會

2024年12月21日

附件簡歷：

余雅俊女士，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權。浙江大學工商管理碩士，高級會計師、高級經濟師，現任浙江博藍特半導體科技股份有限公司副董事長等職務。曾獲全國巾幗建功標兵、浙江省創新女杰、浙江省巾幗建功標兵、浙江省先進會計工作者、金華市人大優秀履職代表、金華市勞動模范、金華敬業奉獻好人、金華市青年拔尖人才、金華市十大杰出青年、金華市三八紅旗手、金華市女企業家卓越貢獻獎、金華市創新創業先鋒女企業家、金華市青年企業家發展獎、優秀企業家、金華市會計專家庫專家、金華市高技能人才（勞模）創新工作室領銜人、開發區首批拔尖人才（年度考核優秀人才）、開發區十佳勞模等眾多榮譽。兼任金華市人大代表、金華市人大財政經濟委員會委員、金華市科協常委、金華市工商業聯合會常委、金華市企業聯合會企業家協會副會長、金華市青年科技工作者協會副會長、金華市青年科學技術協會副會長、金華市女企業家協會副會長、金華市工會女職工委員會委員、金華市開發區勞模協會副會長、金華市開發區女企業家協會工委副主任、金華市巾幗創新創業導師、浙江師范大學碩士研究生實踐導師、浙江師范大學創新創業導師等職務。

劉建哲先生，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權。湖南大學理學博士。正高級工程師。現任黃山博藍特光電技術有限公司總經理、浙江博藍特半導體科技股份有限公司董事等職務。曾任廈門立芯元奧微電子科技有限公司總經理等職務。

何祖洪先生，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權。浙江工商大學管理學學士。人力資源管理師二級、勞動關系協調員一級。現任浙江博藍特半導體科技股份有限公司董事、德清欣創資產運營有限公司董事、南陽裕芯微電子有限公司監事、花王生態工程股份有限公司總經理助理等職務。

祝小林先生，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大連理工大學電氣工程及其自動化專業畢業。現任蘇州花王建筑科技有限公司董事、花王生態工程股份有限公司蘇州分公司負責人等職務。曾任黃山博藍特半導體科技有限公司總經理、浙江博藍特半導體科技股份有限公司董事等職務。

趙新先生，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中南財經大學稅收學學士。現任金華中稅通稅務師事務所所長、公司獨立董事。曾任浙江眾泰稅務師事務所副總經理。

陸競紅先生， 1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權。浙江大學管理學碩士。副教授、注冊會計師（非執業會員）。現任浙江師范大學審計處副處長。曾任浙江師范大學經濟與管理學院會計系主任、行知學院副院長、計劃財務處副處長等職務。曾任金字火腿股份有限公司、浙江巨龍管業股份有限公司、浙江李子園食品股份有限公司獨立董事，金華市會計學會副會長、金華市第五、六屆人大常委會財政經濟工作委員會財經咨詢委員。

黃強先生，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權。西安交通大學工學學士。現任雛菊金融服務股份公司合伙人、蘇州紐威閥門股份有限公司獨立董事。曾任蘇州三星電子有限公司大區總監、蘇州我愛我家房產經紀有限公司總經理、蘇州科技城創業投資有限公司董事長兼總經理、江蘇乾融集團有限公司總裁等職務。

證券代碼：603007 證券簡稱：*ST花王 公告編號：2024-124

花王生態工程股份有限公司

第四屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

花王生態工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月20日在公司會議室召開第四屆監事會第十九次會議。公司于 2024年12月19日以專人送達、電子郵件、傳真或電話形式通知了全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席賀雅新先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《花王生態工程股份有限公司章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關于換屆選舉公司第五屆監事會監事的議案》

公司第四屆監事會任期已屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《花王生態工程股份有限公司章程》等相關規定，在全面考慮公司業務經營、財務規范和其他規范運作等方面需要，確保監事會能有效地發揮監事會的監督職能，提高公司治理水平，根據相關規定，結合相關人員的任職資格、任職資質、專業經驗、職業操守和兼職情況后，本屆監事會選舉王莉莎女士、陸榮峰先生為公司第五屆監事會股東代表監事，任期三年，自股東大會通過之日起計算。相關人員簡歷詳見附后。

審議結果：三票贊成，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于換屆選舉公司第五屆監事會監事的議案》。

上述兩名監事候選人經股東大會審議通過后將與經公司職工代表大會中已選舉產生的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

花王生態工程股份有限公司監事會

2024年12月21日

附件簡歷：

王莉莎女士，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權。南京財經大學財務會計專業畢業。高級管理會計師，中級會計師。現任花王生態工程股份有限公司及其蘇州分公司財務經理。曾任博藍特（蘇州）微電子技術有限公司財務經理等職務。

陸榮峰先生，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權。江蘇科技大學電氣工程及其自動化專業畢業。現任花王生態工程股份有限公司蘇州分公司合約主管。曾任蘇州智安達智能科技有限公司項目經理、江蘇省工業設備安裝集團有限公司項目經理、上海電信工程有限公司項目經理等職務。

證券代碼：603007 證券簡稱：*ST花王 公告編號：2024-126

花王生態工程股份有限公司關于召開

2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月6日 14點00分

召開地點：公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月6日

至2025年1月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

公司于2024年12月20日召開的第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監事會第十九次會議審議通過了上述議案，詳見公司于2024年12月21日刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記方式

1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡。

2、法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

3、股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。

（二）登記時間

2024年1月3日9：00至17：00。

（三）登記地點

公司董事會辦公室（江蘇省丹陽市南二環路88號公司辦公樓三樓）

六、其他事項

本次股東大會會期半天，與會人員住宿及交通費自理。擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

電話：0511-86893666

傳真：0511-86896333

郵箱：securities@flowersking.com

聯系人：眭彩霞

特此公告。

花王生態工程股份有限公司董事會

2024年12月21日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

花王生態工程股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603007 證券簡稱：*ST花王 公告編號：2024-125

花王生態工程股份有限公司

關于第五屆監事會職工代表監事選舉

結果的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

花王生態工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期已屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《花王生態工程股份有限公司章程》等相關規定，公司于2024年12月20日召開了職工代表大會，選舉舒琴女士擔任公司第五屆監事會職工代表監事。舒琴女士簡歷詳見附件后。

舒琴女士將與公司股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第五屆監事會。舒琴女士任期與公司第五屆監事會一致。

舒琴女士擔任職工代表監事符合《中華人民共和國公司法》、《花王生態工程股份有限公司章程》有關監事任職的資格和條件。

特此公告。

花王生態工程股份有限公司監事會

2024年12月21日

簡歷：

舒琴女士，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權。江蘇理工學院管理學學士。現任花王生態工程股份有限公司蘇州分公司人力資源總監。曾任蘇州云政網絡科技有限公司人力資源總監、無錫卡爾曼導航技術有限公司人力資源經理、蘇州億波達微系統技術有限公司人力資源經理等職務。

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