證券代碼：603871 證券簡稱：嘉友國際 公告編號(hào)：2024-073

嘉友國際物流股份有限公司

2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

嘉友國際物流股份有限公司（簡稱“公司”）2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2024年12月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議由董事會(huì)秘書聶慧峰先生召集和主持，出席會(huì)議的持有人共93人，代表2024年員工持股計(jì)劃有表決權(quán)的份額為27,864,800.00份，占公司2024年員工持股計(jì)劃有表決權(quán)份額總數(shù)的89.71%。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合公司2024年員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》

根據(jù)公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法的相關(guān)規(guī)定，公司2024年員工持股計(jì)劃設(shè)管理委員會(huì)，監(jiān)督2024年員工持股計(jì)劃的日常管理，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)主任1名，任期為2024年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

表決結(jié)果：同意27,864,800.00份，占出席會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

二、審議通過《關(guān)于選舉公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》

選舉唐世倫女士、周立軍女士、楊曉峰先生為公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期為2024年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

表決結(jié)果：同意27,864,800.00份，占出席會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

2024年12月19日，公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)第一次會(huì)議選舉唐世倫女士為公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任委員，任期為2024年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

三、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為保證公司2024年員工持股計(jì)劃事宜的順利實(shí)施，同意授權(quán)管理委員會(huì)行使以下職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議；

2、代表全體持有人負(fù)責(zé)或監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理；

3、代表持有人行使股東權(quán)利；

4、代表員工持股計(jì)劃簽署相關(guān)協(xié)議、合同文件；

5、管理員工持股計(jì)劃利益分配；

6、決定持有人的資格取消事項(xiàng)，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項(xiàng)；

7、決策員工持股計(jì)劃份額的回收、承接以及對(duì)應(yīng)收益的兌現(xiàn)安排；

8、辦理員工持股計(jì)劃份額登記、繼承登記；

9、審議確定預(yù)留份額、因個(gè)人考核未達(dá)標(biāo)等原因而收回的份額等的分配/再分配方案；

10、決策員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除應(yīng)當(dāng)由持有人會(huì)議決策事項(xiàng)外的其他事項(xiàng)；

11、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；

12、本計(jì)劃及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會(huì)履行的職責(zé)。

本授權(quán)自公司2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至公司2024年員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意27,864,800.00份，占出席會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

特此公告。

嘉友國際物流股份有限公司董事會(huì)

2024年12月21日

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