證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2024-057

新疆鑫泰天然氣股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議于2024年12月20日在公司會議室召開。公司董事共9人，實際出席的董事為9人。本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

本次會議由董事長明再遠先生主持，以記名投票方式進行表決并通過了如下決議：

一、逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

經第四屆董事會提名，并由與會董事表決，審議通過該議案。提請選舉明再遠、張蜀、嚴丹華、張艦兵、龔池華、張新龍為公司第五屆董事會非獨立董事；董事任職期限為三年，自股東大會決議之日起算。（非獨立董事候選人簡歷詳見附件）

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、逐項審議通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

經第四屆董事會提名，并由與會董事表決，審議通過該議案。提請選舉溫曉軍、黃娟、趙愛清為第五屆董事會獨立董事；董事任職期限為三年，自股東大會決議之日起算。（獨立董事候選人簡歷詳見附件）

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議《關于提議召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

經與會董事表決，審議通過該議案。提議公司于2025年1月6日召開2025年第一次臨時股東大會。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司董事會

2024年12月21日

一、非獨立董事候選人

1、明再遠：男，漢族，1963年生，大專學歷，經濟師。1980年11月至1984年12月，于部隊服役。1985年3月至1998年5月，在德陽市中區農業銀行及信用社工作，歷任監察、審計科長、人事科長、總稽核、副行長、聯社主任、黨委書記；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事長。

2、張蜀：男，漢族，1966年生，本科學歷。2016年7月至2016年12月任德陽市政協辦公室主任、黨組書記。2016年12月至2017年1月任四川省德陽市政協黨組成員，辦公室主任、黨組書記。2017年1月至2019年6月任四川省德陽市政協秘書長、黨組成員，辦公室主任、黨組書記。2020年至今，任公司總經理。

3、嚴丹華：男，漢族，先生，1968年生，中共黨員，本科學歷。1999年至2006 年，擔任新疆屯河股份有限公司（現稱中糧屯河糖業股份有限公司）（股份代號：600737）的果業事業部總經理。2007年至2013年，擔任新疆廣匯實業投資（公司）有限責任公司平衡計分卡部的辦公室主任，以及廣匯能源股份有限公司（股份代號：600256）的副總經理，負責策略規劃、營運管理、天然氣項目管理以及傳統燃氣及石油的開發。2015年，嚴先生擔任深圳證券交易所上市公司光正公司股份有限公司（股份代號：002524）副總經理，負責天然氣及新能源開發業務。2016年至2018年負責管理中航信托股份有限公司能源投資項目。2018年擔任亞美能源控股有限公司執行董事。

4、張艦兵：男，漢族，1964年生，中共黨員，本科學歷，取得上海證券交易所董事會秘書證書。1990年至1999年，擔任德陽市經濟體制改革委員會工交處副處長。1999年至2006年，在德陽市政府辦工作，歷任行政處副處長及督查辦副主任。2006年至2010年，擔任德陽市信息化辦公室主任。2010年至2015年，擔任德陽市經信委副主任。2015年擔任新疆鑫泰天然氣股份有限公司總經理辦公室主任、阜康市鑫泰燃氣有限責任公司總經理、新疆鑫泰天然氣股份有限公司投資管理部主管及總經理助理。2018年擔任亞美能源控股有限公司執行董事。

5、龔池華：男，漢族，1968年生，碩士研究生學歷。1992年9月至2005年11月分別任中國海洋石油公司有限公司渤海分公司綏中36-1油田明珠號外輸系長，渤海分公司開發部工程協調人，蓬萊19-3一期開發項目管理組工程主管，蓬萊19-3二期總體開發方案協調人，以及蓬萊一期生產作業副總監。2005年12月至2006年8月任康菲石油中國有限公司生產作業總監。2006年9月至2008年6月任康菲石油印度尼西亞公司東區BELENAK油田總監。2008年7月至2009年10月任康菲石油中國有限公司渤海作業區生產經理。2009 年11 月至2015年3月期間先后任康菲石油中國有限公司番禺資產經理及供應鏈經理。2015年4月至2020年12月曾分別擔任亞美能源控股有限公司馬必項目、潘莊項目總經理。2020年4月至2020年12月期間同時擔任亞美能源控股有限公司副總裁。2021年1月至2021年12月擔任北京中海沃邦能源投資有限公司總經理。2022年擔任亞美能源控股有限公司副總裁。

6、張新龍：男，1984年出生，本科學歷，法律專業，企業人力資源管理師一級、燃氣管理中級職稱。2007年參加工作，歷任新疆鑫泰天然氣股份有限公司總經理助理兼米東區鑫泰燃氣有限責任公司總經理、五家渠市鑫泰燃氣有限責任公司總經理、新疆鑫泰天然氣股份有限公司投資管理部副部長等。現任公司董事兼副總經理。

二、獨立董事候選人

1、溫曉軍：中國國籍，無永久境外居留權。畢業于新疆財經大學，碩士學歷，2016年5月至今創辦了國浩律師（烏魯木齊）事務所，任黨支部書記、主任、管理合伙人，執業年限：十六年。主要從事企業破產、改制、重組相關的訴訟、仲裁服務。為多家商業銀行、財務公司、投資銀行、大型國有企業、外商投資企業、民營企業、境內外上市公司和其他類公司提供爭議解決法律服務。2021年3月19日至今擔任西域旅游開發股份有限公司獨立董事；2022年6月至今擔任新疆雪峰科技（集團）股份有限公司獨立董事。

2、黃娟：女，漢族，1976年生，管理學（會計學）博士，中國注冊會計師非執業會員，中國會計學會高級會員，現任西南財經大學會計學院教授，兼任國家社會科學基金項目同行評議專家、教育部學位中心評審專家、成都市工業與信息化專家等。

3、趙愛清：女，漢族，中共黨員，博士研究生學歷，副研究員/編審。1999年7月至2000年8月，在中國農業銀行四川省雅安地區分行信貸處工作，任科員。2003年7月至今，在西南財經大學《經濟學家》編輯部工作，任辦公室副主任。2015年8月至2016年8月，受國家留學基金委公派資助赴美國濱州印第安納大學作訪問學者。長期從事經濟金融領域的科研工作和學術期刊編輯工作，熟悉公司金融和上市公司運作的基本知識。

證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2024-058

新疆鑫泰天然氣股份有限公司

第四屆監事會第二十二次會議

決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十二次會議于2024年12月20日在公司會議室召開，會議應出席監事3人，實到3人。會議由監事會主席黃敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。會議經審議表決，以現場表決方式一致通過以下決議：

一、審議通過《關于選舉黃敏為公司第五屆監事會股東監事》

鑒于公司第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，第四屆監事會決定提名黃敏先生為公司第五屆監事會股東監事候選人。

經與會監事表決，審議通過該議案。黃敏先生簡歷后附。

表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票。

該議案需提交股東大會審議。

二、審議通過《關于選舉左軍為公司第五屆監事會股東監事》

鑒于公司第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，第四屆監事會決定提名左軍先生為公司第五屆監事會股東監事候選人。

經與會監事表決，審議通過該議案。左軍先生簡歷后附。

表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票。

該議案需提交股東大會審議。

特此公告。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司監事會

2024年12月21日

附件

股東監事候選人簡歷：

1、黃敏：男，回族，1963年生，大專學歷，經濟師。1979年12月至2000年3月，任中國農業銀行德陽市中區支行信貸員；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化氣公司經理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生產運行部經理。2013年1月至今，任公司監事會主席。

2、左軍：男，羌族，1981年生，本科學歷。

2003年至2020年，火箭軍某旅服役。

2020年至2023年，亞美能源控股有限公司采購部副部長。

2024年至今，新疆鑫泰天然氣股份有限公司物資采供部部長。

證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2024-059

新疆鑫泰天然氣股份有限公司

關于選舉公司第五屆監事會職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，按照相關法律程序進行換屆選舉。公司第五屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。

為保證公司監事會的正常運行，公司于2024年12月19日召開職工代表大會，選舉王敏女士為公司第五屆監事會職工代表監事（簡歷附后）。王敏女士符合《公司法》和本公司章程中有關監事任職的資格和條件。本次選舉產生的職工代表監事將與公司2025年第一次臨時股東大會選舉產生的監事共同組成公司第五屆監事會，任期與公司第五屆監事會任期一致。

特此公告。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司監事會

2024年12月21日

附件

候選職工代表監事簡歷：

王敏，女，漢族，1979年生，西安建筑科技大學畢業，大專學歷，工程管理概預算專業；本科就讀于西南科技大學土木工程專業（在讀）。具有工程師及一級注冊造價師證。2003年至2014年任陜西裕華房地產開發公司預算主管，負責工程土建預結算；2014年3月至2019年2月，任新疆鑫泰房產公司成本部副部長主持工作；2019年3月至今，任公司預決算部長助理一職。

證券代碼：603393 證券簡稱：新天然氣 公告編號：2024-060

新疆鑫泰天然氣股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月6日 15點00分

召開地點：山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮郭北村美中能源有限公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月6日

至2025年1月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第二十四次會議及第四屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的有關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1.登記方法：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明和股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的，應出示本人有效的身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人股東股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、營業執照復印件和股東股票賬戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯系電話（授權委托書格式詳見附件）。

2.會議登記時間：2025年1月3日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3.登記地點：山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮郭北村美中能源有限公司

六、其他事項

1.出席現場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點。

2.現場會議會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。

3.聯系地址：山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮郭北村美中能源有限公司

聯系人：劉東

聯系電話：0356-8068677

特此公告。

新疆鑫泰天然氣股份有限公司董事會

2024年12月21日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

新疆鑫泰天然氣股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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