證券簡稱：新賽股份 股票代碼：600540 公告編號：2024-072

新疆賽里木現代農業股份有限公司

第八屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月13日以電話、電子郵件、傳真的方式向公司全體監事發出《新疆賽里木現代農業股份有限公司第八屆監事會第八次會議通知》，公司于2024年12月20日北京時間12:30分在新疆雙河市經濟開發區新賽股份二樓會議室以通訊表決的方式召開，會議由監事會主席趙琳女士主持，會議應到會監事4名，實到會監事4名。會議召集召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議通過如下決議：

一、審議通過了《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

監事會意見：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。

綜上所述，公司監事會同意本次使用額度不超過32,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-073）。

二、審議通過了《公司關于部分募集資金投資項目延期的議案》

監事會意見：本次對募投項目的延期是根據公司中長期發展規劃和募投項目實際建設進度做出的審慎決策，符合公司發展規劃和股東利益，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，也不存在違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定的情形。

議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-074）。

特此公告。

新疆賽里木現代農業股份有限公司監事會

2024年12月21日

證券簡稱：新賽股份 股票代碼：600540 公告編號：2024-073

新疆賽里木現代農業股份有限公司關于

使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司擬使用額度不超過人民幣32,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2025年12月20日止，暫時補充流動資金的閑置募集資金在額度和期限范圍內可滾動使用。

● 公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案已經第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過，公司監事會和保薦機構均對該事項發表了明確同意的意見。上述議案尚需股東大會審議通過。

一、募集資金情況概述

新疆賽里木現代農業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用額度不超過人民幣32,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2025年12月20日止。

為解決公司業務經營的資金需求，降低公司財務成本，提高資金使用效率，公司擬從募集資金專項賬戶（以下簡稱“募集資金專戶”）中使用閑置募集資金額度不超過人民幣32,000萬元暫時補充流動資金。

公司本次暫時補充流動資金的閑置募集資金使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2025年12月20日止，暫時補充流動資金的閑置募集資金在上述額度和期限范圍內可滾動使用。公司將在董事會和股東大會批準的額度內合理使用閑置募集資金暫時補充流動資金，并在上述期限內及時將所使用的閑置募集資金歸還至各募集資金專戶。

二、募集資金基本情況

（一）募集資金到位情況

公司于2021年7月14日收到經中國證監會《關于核準新疆賽里木現代農業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2354號文），經其核準，公司以非公開方式發行人民幣普通股股票110,453,647股，每股發行價格為人民幣5.07元，募集資金總額為人民幣559,999,990.29元，扣除與發行有關的費用（不含增值稅）人民幣5,726,415.09元，實際募集資金凈額為人民幣554,273,575.20元。2022年1月28日，公司本次非公開發行募集資金到賬，同日希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗確認，并出具了希會驗字（2022）003號《驗資報告》。公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。

（二）募集資金投資項目及募集資金閑置情況

本次非公開發行募集資金項目總投資為608,500,000.00元，實際募集資金凈額554,273,575.20元。公司于2023年8月變更部分募集資金用途，將原募集資金投資項目“湖北新賽農產品物流有限公司二期擴建項目”變更為“年處理20萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項目”；將原募集資金投資項目“霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴建項目”的部分募集資金用途變更為“償還總部銀行貸款項目”，金額為3,600萬元。截至2024年12月13日，實際募集資金投資項目情況如下：

■

由于募集資金投資項目的建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內會出現部分閑置情況。

（三）公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的情況

公司于2023年12月25日召開第八屆董事會第一次會議、第八屆監事會第一次會議，于2024年1月12日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金和進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣38,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金和使用額度不超過人民幣38,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2024年12月20日止，進行現金管理的閑置募集資金在上述額度和期限范圍內可滾動使用。公司獨立董事、監事會和保薦機構均對該事項發表了明確同意的意見。

在上述期限內，公司共使用36,000萬元的閑置募集資金用于暫時性補充流動資金，未使用閑置募集資金用于現金管理。截至2024年12月12日，公司已將上述用于暫時性補充流動資金的閑置募集資金全部提前歸還至募集資金專戶。

三、公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

為解決公司業務經營的資金需求，降低公司財務成本，提高資金使用效率，公司擬從募集資金專戶中使用閑置募集資金額度不超過人民幣32,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2025年12月20日止，公司將在該期限內及時將所使用閑置募集資金歸還至各募集資金專戶。

公司承諾：

1.公司承諾嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》的規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。

2.本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，若募集資金投資項目因建設需要，實際投資進度超出預期，公司將及時使用自有資金或銀行貸款提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常進行。

3.閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于與主營業務相關的生產經營使用，不改變募集資金的用途，不用于證券投資、衍生品交易等高風險投資或為他人提供財務資助。

4.本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的時間不超過十二個月，公司保證在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶，并在資金全部歸還后2個交易日內公告。

四、公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的影響

公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，可以解決公司業務經營的資金需求，降低公司財務成本，提高資金使用效率，將有助于保證公司全體股東的利益。

五、審議程序及專項意見

公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過了《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，董事會和監事會同意公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金。本議案尚需股東大會審議通過。

監事會專項意見：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。

綜上所述，公司監事會同意本次使用額度不超過32,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

六、保薦機構核查意見

根據相關規定，保薦機構對公司本次使用額度不超過32,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了專項核查，發表意見如下：

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項已經公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過，目前尚需公司股東大會審議通過。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和公司《募集資金管理制度》的規定，履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司及股東利益的情形。保薦機構對公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

七、備查文件

1.《公司第八屆董事會第九次會議決議》；

2.《公司第八屆監事會第八次會議決議》；

3.《關于新疆賽里木現代農業股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券簡稱：新賽股份 股票代碼：600540 公告編號： 2024-071

新疆賽里木現代農業股份有限公司

第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月13日以電話、電子郵件、傳真的方式向公司全體董事發出《新疆賽里木現代農業股份有限公司第八屆董事會第九次會議通知》，2024年12月20日北京時間10:30分，在新疆雙河市經濟開發區新賽股份二樓會議室以通訊表決的方式召開，會議由董事長沈云鋒先生主持。會議應到董事8名，實到董事8名。公司監事、高級管理人員列席本次會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議逐項審議并通過了以下議案:

一、審議通過了《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

議案表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-073）。

二、審議通過了《公司關于部分募集資金投資項目延期的議案》

議案表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-074）。

三、審議通過了《公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定召開2025年第一次臨時股東大會，審議以下事項：

1.審議《公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

2.審議《公司關于部分募集資金投資項目延期的議案》

議案表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券簡稱：新賽股份 股票代碼：600540 公告編號：2024-074

新疆賽里木現代農業股份有限公司

關于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

新疆賽里木現代農業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第八次會議，審議通過了《公司關于部分募集資金投資項目延期的議案》，董事會、監事會同意公司基于審慎原則，結合公司發展戰略及當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資項目實施主體、項目用途均不發生變更的情況下，擬將募投項目“年處理20萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項目”時間延長至2025年12月31日。

一、募集資金基本情況

經中國證監會《關于核準新疆賽里木現代農業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2354號文）核準，2022年2月，公司以非公開發行股票的方式發行人民幣普通股（A股）股票110,453,647股，每股發行價格為人民幣5.07元，募集資金總額為人民幣559,999,990.29元，扣除與發行有關的費用（不含增值稅）人民幣5,726,415.09元，實際募集資金凈額為人民幣554,273,575.20元，本次募集資金已于2022年1月28日全部到賬。

希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對以上募集資金到位情況進行了審驗確認，并出具了《驗資報告》（希會驗字〔2022〕3號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、擬延期募投項目的資金使用情況

2023年8月，公司變更部分募集資金用途，公司將原募投項目“湖北新賽農產品物流有限公司二期擴建項目”變更為“年處理20萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項目”；截至2024年12月13日，公司募投項目之一的“年處理20萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項目”募集資金實際使用情況如下表：

■

三、本次部分募投項目延期的具體情況及原因

（一）本次部分募投項目延期的具體情況

基于公司經營發展實際情況，秉持審慎原則，公司結合當前市場的總體環境、公司發展戰略及當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資項目實施主體、項目用途均不發生變更的情況下，擬將變更后的募投項目“年處理20萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項目”時間延長至2025年12月31日，并對其達到預定可使用狀態的時間進行調整，具體情況如下：

■

（二）本次部分募集資金投資項目延期的原因

原募集資金投資項目“湖北新賽農產品物流有限公司二期擴建項目”于2023年8月25日變更為“年處理20萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項目”，具體包含“年處理20萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項目”一期建設和二期建設。

根據項目工作量、施工進度和結算進度等受限因素的影響，募投項目實施進度較原計劃有所滯后，為了確保募投項目的穩步實施，保證資金安全合理使用，公司將積極協調人力、物力等資源配置，推進募投項目的實施。本著對公司股東負責的原則，經審慎研究，決定將“年處理20萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項目”達到預定可使用狀態的時間延期至2025年12月31日。

四、為保障募集資金投資項目延期后按期完成擬采取的措施

公司擬采取如下措施以保障募集資金投資項目延期后能夠按期完成：

(1)公司將密切關注市場變化，加強募集資金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效；

(2)成立專項工作小組，加強對募投項目的管理，定期對項目進度進行監督，對項目進行監督檢查和評估，確保募投項目質量、安全、進度和經濟效益可控，確保項目按期完成。同時，制定計劃，倒排工期，將尚未使用的募集資金爭取在2025年12月前用于支付滿足支付條件的工程款及投資二期項目建設。并對募集資金進行合理安排，力求實現公司利益最大化。

五、本次部分募投項目延期對公司的影響

本次募投項目延期是公司根據項目實際建設進度及未來發展規劃而做出的審慎決定，符合公司實際情況和發展戰略，本次延期不會對公司的正常經營產生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用及管理的相關規定。

六、本次部分募投項目延期的審議情況

（一）董事會審議情況

2024年12月20日，公司召開了第八屆董事會第九次會議審議通過了《公司關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司基于審慎原則，結合公司發展戰略及當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資項目實施主體、項目用途和項目投資總規模均不發生變更的情況下，將“年處理20萬噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項目”原計劃投資建設時間延長至2025年12月31日，并對其達到預定可使用狀態的時間進行調整。該議案尚需提交股東大會審議。

（二）監事會審議情況

2024年12月20日，公司召開了第八屆監事會第八次會議審議通過了《公司關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司對募投項目進行延期。本次對募投項目的延期是根據公司中長期發展規劃和募投項目實際建設進度做出的審慎決策，符合公司發展規劃和股東利益，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，也不存在違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定的情形。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：新賽股份本次募集項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的決策程序，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響。

綜上所述，保薦機構對公司本次募投項目延期事項無異議。

八、備查文件目錄

（一）《新賽股份第八屆董事會第九次會議決議》；

（二）《新賽股份第八屆監事會第八次會議決議》；

（三）《關于新疆賽里木現代農業股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》。

特此公告。

新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券代碼：600540 證券簡稱：新賽股份 公告編號：2024-075

新疆賽里木現代農業股份有限公司關于

召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月7日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月7日 10點30分

召開地點：新疆雙河市經濟開發區新賽股份二樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月7日

至2025年1月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會第九次、監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見2024年12月21日披露于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：所有議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、應回避表決的關聯股東名稱：無

6、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1.登記時間：2025年1月6日10：00-18：00。

2.登記需提交的有關手續：法人股股東代表需持股東證券帳戶卡、最新營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書；自然人股東需持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證；股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股東證券賬戶卡和持股憑證。

3.登記方式：股東或股東代理人需親自到公司辦理出席會議登記手續，外地股東可通過信函或傳真方式登記。

4.辦理登記手續的地點及部門：新疆雙河市經濟開發區新賽股份二樓董事會辦公室。

六、其他事項

1、聯系辦法

聯系電話：0909一2268189；傳 真：0909一2268162； 郵 編：833408。

聯 系 人：周可可、毛雪艷

聯系地址：新疆雙河市經濟開發區新賽股份二樓會議室。

2、本次股東大會會期半天,與會人員的食宿及交通費用自理。

特此公告。

新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

2024年12月21日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

新疆賽里木現代農業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月7日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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