證券代碼：600759 證券簡稱：洲際油氣 公告編號：2024-051號

洲際油氣股份有限公司

第十三屆董事會第十七次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“洲際油氣”或“公司”）第十三屆董事會第十七次會議于2024年12月10日以電子郵件方式通知公司全體董事，會議于2024年12月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長主持，與會董事經(jīng)審議通過了如下決議：

一、公司關(guān)于Naft Khana區(qū)塊的勘探開發(fā)生產(chǎn)合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給公司全資下屬公司恩凱石油天然氣有限公司并提供擔(dān)保的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《洲際油氣股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)并提供擔(dān)保的公告》。

二、公司關(guān)于Huwaiza區(qū)塊的開發(fā)生產(chǎn)合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給公司全資下屬公司華威澤石油天然氣有限公司并提供擔(dān)保的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《洲際油氣股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)并提供擔(dān)保的公告》。

三、關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司董事會定于2025年1月7日下午15:00在北京市朝陽區(qū)順黃路229號海德商務(wù)園公司一樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會。 具體內(nèi)容詳見公司2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 披露的《洲際油氣股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

洲際油氣股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：600759 股票簡稱：洲際油氣 公告編號：2024-052號

洲際油氣股份有限公司

關(guān)于轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)并提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）同意將其與Midland Oil Company of the Iraq（伊拉克中部石油公司）簽訂的《Naft Khana區(qū)塊的勘探開發(fā)生產(chǎn)合同》以及與Missan Oil Company of the Iraq（伊拉克米桑石油公司）簽訂的《Huwaiza區(qū)塊的開發(fā)生產(chǎn)合同》項下的權(quán)利義務(wù)分別轉(zhuǎn)讓給公司全資下屬公司恩凱石油天然氣有限公司（以下簡稱“恩凱石油”）和華威澤石油天然氣有限公司（以下簡稱“華威澤石油”），并對恩凱石油和華威澤石油對原合同的承繼履行提供連帶責(zé)任保證。

風(fēng)險提示：

● 作為中國企業(yè)的境外投資項目，Naft Khana和Huwaiza兩處區(qū)塊勘探開發(fā)項目均需完成中國相關(guān)政府部門的審批程序方可實施；具體勘探開發(fā)方案需報Naft Khana區(qū)塊和Huwaiza區(qū)塊油田作業(yè)聯(lián)合管理委員會審批后確定，項目開展具體涉及金額等尚不確定。

● 由于合同期限較長，項目執(zhí)行過程中可能會受到當(dāng)?shù)卣巍⑸虡I(yè)等因素影響，具體執(zhí)行情況及執(zhí)行結(jié)果存在不確定性。

一、擔(dān)保情況概述

2018年4月26日，伊拉克石油部宣布公司成功中標(biāo)獲得伊拉克第五輪區(qū)塊招標(biāo)中的Naft Khana和Huwaiza兩處區(qū)塊的勘探和開發(fā)權(quán)。2023年2月21日，公司分別與伊拉克中部石油公司簽署了Naft Khana區(qū)塊的勘探開發(fā)生產(chǎn)合同；與米桑石油公司簽署了Huwaiza區(qū)塊的開發(fā)生產(chǎn)合同。

為避免上市公司作為海外項目作業(yè)者所帶來的法律風(fēng)險和審計風(fēng)險等原因，公司于2024年12月20日召開了第十三屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《公司關(guān)于Naft Khana區(qū)塊的勘探開發(fā)生產(chǎn)合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給公司全資下屬公司恩凱石油并提供擔(dān)保的議案》、《公司關(guān)于Huwaiza區(qū)塊的開發(fā)生產(chǎn)合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給公司全資下屬公司華威澤石油并提供擔(dān)保的議案》。

公司同意將其與伊拉克中部石油公司簽訂的《Naft Khana區(qū)塊的勘探開發(fā)生產(chǎn)合同》項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給公司全資下屬公司恩凱石油，并對恩凱石油對原合同的承繼履行提供連帶責(zé)任保證；同意將其與伊拉克米桑石油公司簽署的《Huwaiza區(qū)塊的開發(fā)生產(chǎn)合同》項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給公司全資下屬公司華威澤石油，并對華威澤石油對原合同的承繼履行提供連帶責(zé)任保證。

本次公司轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)并提供擔(dān)保之事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門審批。本次事項需要提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

恩凱石油基本情況：注冊地為香港；公司類型為有限公司；成立時間為2014年5月15日；商業(yè)登記證號碼為63345910-000-05-23-8；注冊地址為 Rooms 2524-2525 25/F SUN HUNG KAI CENTRE WAN CHAI HK; 經(jīng)營范圍為石油天然氣領(lǐng)域上下游投資、建設(shè)和運營。

華威澤石油基本情況：注冊地為香港；公司類型為有限公司；成立時間為2014年5月15日；商業(yè)登記證號碼為63345960-000-05-23-5；注冊地址為 Rooms 2524-2525 25/F SUN HUNG KAI CENTRE WAN CHAI HK; 經(jīng)營范圍為石油天然氣領(lǐng)域上下游投資、建設(shè)和運營。

被擔(dān)保人與公司關(guān)系：恩凱石油與華威澤石油均為公司全資下屬公司。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為被擔(dān)保人恩凱石油和華威澤石油履行《Naft Khana區(qū)塊的勘探開發(fā)生產(chǎn)合同》和《Huwaiza區(qū)塊的開發(fā)生產(chǎn)合同》提供技術(shù)和財務(wù)支持，并對被擔(dān)保人履行前述合同下的義務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次公司轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)有利于公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，有利于項目在資源所在國的運營，避免公司因海外作業(yè)而承擔(dān)的法律和審計風(fēng)險，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。本次轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)事項不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，不會對公司財務(wù)和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額為0，公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為9000萬美元，公司對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保總額為0。

特此公告。

洲際油氣股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：600759 證券簡稱：洲際油氣 公告編號：2024-053號

洲際油氣股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月7日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月7日 15 點00 分

召開地點：北京市朝陽區(qū)順黃路229號海德商務(wù)園公司一樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年1月7日

至2025年1月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1和議案2已經(jīng)公司第十三屆董事會第十七次會議審議通過，詳見公司于2024年12月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《洲際油氣股份有限公司第十三屆董事會第十七次會議決議公告》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、符合會議出席條件的股東可于2025年1月3日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝陽區(qū)順黃路229號海德商務(wù)園公司一樓公司會務(wù)組辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。股東大會會務(wù)組聯(lián)系方式：電話：010-59826815、0898-66787367；傳真：010-59826810；0898-66757661。

六、其他事項

1、與會股東交通、食宿費用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程另行進(jìn)行。

特此公告。

洲際油氣股份有限公司董事會

2024年12月20日

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

洲際油氣股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月7日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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