證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2024-058

麒盛科技股份有限公司

第三屆董事會第二十六次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麒盛科技”）第三屆董事會第二十六次會議于2024年12月10日以郵件和電話方式發出通知，2024年12月20日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。全體與會董事一致推舉唐國海董事主持本次會議，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議形成如下決議：

（一）審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》；

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技關于部分募投項目延期的公告》。

三、備查文件

1、麒盛科技第三屆董事會第二十六次會議決議。

四、上網附件

1、廣發證券股份有限公司關于麒盛科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2024-059

麒盛科技股份有限公司

第三屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性法律責任。

一、監事會會議召開情況

麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麒盛科技”）于2024年12月20日以現場方式在公司會議室召開了第三屆監事會第十四次會議。本次會議通知已于2024年12月10日以郵件和電話方式送達全體監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，所做的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次監事會會議形成如下決議：

（一）審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》；

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技關于部分募投項目延期的公告》。

三、備查文件

1、麒盛科技第三屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司監事會

2024年12月21日

證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2024-060

麒盛科技股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次涉及延期的募投項目名稱：年產400萬張智能床總部項目（二期）研發中心及生產配套廠房項目（以下簡稱“智能床總部項目（二期）”） 。

● 募投項目延期情況：在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，將智能床總部項目（二期）達到預定可使用狀態的日期從2024年12月31日延期至2025年12月31日。

● 上述事項已經麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“麒盛科技”或“公司”）第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通過。本次部分募投項目延期事項無需提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準麒盛科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1790號）核準，并經上海證券交易所同意，麒盛科技獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3,758.32萬股，實際發行價格每股44.66元，募集資金總額為人民幣167,846.57萬元，減除發行費用人民幣8,228.33萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣159,618.24萬元。上述募集資金于2019年10月23日全部存入專用賬戶，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕352號）。

公司已對募集資金采取專戶存儲，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內。公司與保薦機構、商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募投項目變更情況概述

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司第二屆董事會第十九次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過《關于變更部分募集資金投資項目及其可行性研究報告的議案》。根據公司發展戰略及實際情況，公司將募集資金投資項目“年產400萬張智能床總部項目（一期）”的剩余募集資金、“品牌及營銷網絡建設項目”投入“年產400萬張智能床總部項目（二期）”（具體情況詳見公司于2021年12月11月在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技關于變更部分募集資金投資項目的公告》）（公告編號：2021-035），并于2022年上半年分批將“年產400萬張智能床總部項目（一期）”的部分募集資金31,517.21萬元和“品牌及營銷網絡建設項目”的全部募集資金38,918.46萬元轉入本公司在嘉興銀行秀洲支行開立的“年產400萬張智能床總部項目（二期）研發中心及生產配套廠房項目”的募集資金監管賬戶。

三、募投項目情況

截至2024年11月30日，公司募投項目資金投入情況如下：

■

[注1]“年產400萬張智能床總部項目（一期）”主體工程已于2020年7月31日達到預定可使用狀態，于2020年9月份正式投產，該項目已于2021年12月具備年產200萬張的產出能力，后續根據訂單步釋放產能。

[注2] 變更后擬投入募集資金總額與募集資金凈額的差異系公司變更募投項目之前收到的利息收入。

四、本次部分募投項目延期概況及原因

（一）本次部分募投項目延期概況

根據智能床總部項目（二期）當前實際建設情況，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，公司經審慎研究，擬將智能床總部項目（二期）達到預定可使用狀態的日期進行延期，具體情況如下：

■

（二）本次募投項目延期的原因

公司智能床總部項目（二期）總體建筑風格及設計元素偏向現代科技感，涉及工程結構相對復雜，建造工藝較為繁復，建造周期較長；同時智能床總部項目（二期）內部設置了多元化的數字睡眠展廳，針對不同辦公區域進行了智能化系統升級，精細化的布局耗費工時較長；疊加智能床總部項目（二期）周邊城市配套道路尚未全面同步，本項目主要出入口均需使用周邊配套設施及道路，整體投產、投入須與周邊同步。經充分考慮當前募投項目實施進度及募集資金實際使用情況，在保證募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更，以及不會對募投項目的實施造成實質性的影響的情況下，擬將智能床總部項目（二期）達到預定可使用狀態的日期進行延期。

五、本次部分募投項目延期的影響

本次部分募投項目延期是公司根據募投項目建設過程中的客觀實際情況作出的審慎決定，僅涉及項目進度的變化，不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變化，未改變或變相改變募集資金投向，不存在損害本公司及股東利益的情形，符合相關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規定。項目延期不會對募投項目的實施造成實質性影響，不會對公司的生產經營產生重大不利影響，符合公司的長期發展規劃。公司后續將進一步加快推進募投項目建設進度，促使募投項目盡快達到預定可使用狀態。

六、履行的相關決議程序

公司于2024年12月20日召開了第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。該議案無需提交股東大會審議。

七、專項意見說明

（一）監事會意見

監事會認為：公司本次部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營造成重大不利影響，符合公司的長期發展規劃。綜上，監事會同意公司本次部分募投項目延期的事項。

（二）保薦機構專項核查意見

經核查，保薦機構廣發證券認為：公司本次部分募投項目的延期未調整募集資金投資項目的投資總額、實施方式和實施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。公司本次募投項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。綜上所述，保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

八、上網附件

1、廣發證券關于麒盛科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見。

九、備查文件

1、麒盛科技第三屆董事會第二十六次會議決議；

2、麒盛科技第三屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事會

2024年12月21日

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