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5、與上市公司的關系：股東為成都交通投資集團有限公司（持股49%）、中建三局集團有限公司（持股22%）、四川公路橋梁建設集團有限公司（持股22%）、成都空港城市發展集團有限公司（持股5%）、成都交投建設有限公司（持股1%）、中電建路橋集團有限公司（持股1%）。成都交投空港城市建設開發有限公司為本公司全資子公司的參股子公司。

6、主要財務指標：截至2024年9月30日，總資產0.4億元，凈資產0.4億元；2024年1-9月實現營業總收入0元，凈利潤0元（未經審計）。

（四十八）四川交建城市建設發展有限公司

1、注冊地址：四川省成都市武侯區簇橋中街41號9幢1層

2、注冊資本：10,000萬人民幣

3、法定代表人：趙潔盛

4、經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工業工程設計服務；工程管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

5、與上市公司的關系：股東為四川省交通建設集團有限責任公司（持股51%）、成都武侯資本投資管理集團有限公司（持股49%）。四川交建城市建設發展有限公司為本公司全資子公司的參股子公司。

6、主要財務指標：截至2023年12月31日，總資產8.55億元，凈資產0.52億元；2023年實現營業總收入10.36億元，凈利潤0.16億元（經審計）。截至2024年9月30日，總資產8.62億元，凈資產1.28億元；2024年1-9月實現營業總收入8.05億元，凈利潤683.99萬元（未經審計）。

（四十九）四川路橋城鄉融合投資建設有限公司

1、注冊地址：四川省涼山彝族自治州西昌市迎賓大道六段瀘川苑2號樓10樓

2、注冊資本：10,000萬人民幣

3、法定代表人：張禮海

4、經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；建筑勞務分包；施工專業作業；旅游業務；道路旅客運輸站經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：土地整治服務；物業管理；市政設施管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；供應鏈管理服務；企業管理；國內貿易代理；建筑工程機械與設備租賃；票務代理服務；旅游開發項目策劃咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

5、與上市公司的關系：股東為四川路橋盛通建筑工程有限公司（持股40%）、西昌市國有資產經營管理有限責任公司（持股40%）、西昌安寧水務建設投資有限責任公司（持股20%）。四川路橋城鄉融合投資建設有限公司為本公司全資子公司的參股子公司。

6、主要財務指標：截至2023年12月31日，總資產0.19億元，凈資產0.19億元；2023年實現營業總收入0元，凈利潤302.33元（經審計）。截至2024年9月30日，總資產4.08億元，凈資產0.35億元；2024年1-9月實現營業總收入0元，凈利潤-256.42萬元（未經審計）。

（五十）四川路橋高鐵新城投資建設有限公司

1、注冊地址：四川省涼山彝族自治州西昌市迎賓大道六段瀘川苑2號樓10樓

2、注冊資本：10,000萬人民幣

3、法定代表人：張禮海

4、經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；建筑勞務分包；施工專業作業；旅游業務；道路旅客運輸站經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：土地整治服務；物業管理；市政設施管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；供應鏈管理服務；企業管理；國內貿易代理；建筑工程機械與設備租賃；票務代理服務；旅游開發項目策劃咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

5、與上市公司的關系：股東為四川路橋盛通建筑工程有限公司（持股40%）、西昌市國有資產經營管理有限責任公司（持股40%）、西昌安寧水務建設投資有限責任公司（持股20%）。四川路橋高鐵新城投資建設有限公司為本公司全資子公司的參股子公司。

6、主要財務指標：截至2023年12月31日，總資產0元，凈資產0元；2023年實現營業總收入0元，凈利潤0元（經審計）。截至2024年9月30日，總資產3.92億元，凈資產0.10億元；2024年1-9月實現營業總收入0元，凈利潤-674.63元（未經審計）。

（五十一）當升蜀道（攀枝花）新材料有限公司

1、注冊地址：四川省攀枝花市仁和區釩鈦大道3號

2、注冊資本：100,000萬人民幣

3、法定代表人：陳新

4、經營范圍：一般項目：新材料技術研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光電子器件銷售；光電子器件制造；技術進出口；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

5、與上市公司的關系：股東為北京當升材料科技股份有限公司（持股51%）、四川蜀道礦業集團股份有限公司（持股49%）。當升蜀道（攀枝花）新材料有限公司為本公司控股子公司的參股子公司。

6、主要財務指標：截至2023年12月31日，總資產5.87億元，凈資產5.07億元；2023年實現營業總收入2.91元，凈利潤-0.11億元（經審計）。截至2024年9月30日，總資產21.69億元，凈資產9.76億元；2024年1-9月實現營業總收入10.28億元，凈利潤-0.54億元（未經審計）。

三、擔保的原因及必要性

上述擔保事項是為確保公司生產經營工作持續、穩健開展而基于對目前公司業務情況的預計，符合公司生產經營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使用及擴大業務范圍需求，確保公司經營工作順利進行。被擔保對象為公司下屬正常、持續經營的子公司及合營、聯營企業，擔保風險總體可控。

四、董事會意見

董事會結合上述各被擔保公司的經營情況、資信狀況等因素綜合分析，認為擔保對象具有足夠的償債能力，且各被擔保公司主要為公司的全資或控股子公司，本次擔保風險較小。部分公司最近一期資產負債率雖超過70%，但資信狀況良好，不存在銀行貸款逾期等情形，具有償還債務的能力，不會對公司生產經營產生不利影響，不會損害公司及中小股東利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2024年9月30日，公司及其控股子公司對外擔保總額為316.93億元，占公司最近一期經審計凈資產的70.23%。其中，公司對控股子公司提供的擔保總額為301.34億元，占公司最近一期經審計凈資產的66.78%；公司對參股公司提供的擔保總額為9.07億元，占公司最近一期經審計凈資產的2.01%；公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為6.52億元，占公司最近一期經審計凈資產的1.45%，前述擔保均不存在逾期擔保的情況。

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋 公告編號：2024-135

四川路橋建設集團股份有限公司

關于預計2025年度日常性關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 需提交公司股東會審議。

● 日常關聯交易對上市公司的影響：為滿足公司正常生產經營需要，不會損害中小股東利益，不會對關聯方形成較大依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2024年12月20日，四川路橋建設集團股份有限公司（以下簡稱公司、本公司）召開第八屆董事會第四十九次會議、第八屆監事會第三十七次會議，會議審議通過了《關于公司預計2025年度日常性關聯交易金額的議案》。根據公司2025年生產經營需要和已簽訂合同等情況測算，會議同意公司預計2025年度與關聯方可能發生的日常關聯交易事項和金額。

本次董事會應當出席董事10名，實際出席10名。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。公司關聯董事孫立成、池祥成對上述議案回避表決，非關聯董事（包括4名獨立董事）一致同意該議案。

公司第八屆董事會獨立董事2024年第七次專門會議審議通過了《關于公司預計2025年度日常性關聯交易金額的議案》，一致認為公司預計2025年度日常性關聯交易預計額度符合公司業務發展需要，遵循公平合理的原則，不會對公司的獨立性產生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

上述事項還需提交公司股東會審議，關聯股東應在股東會上對相關議案回避表決。

（二）2024年度日常關聯交易的預計和執行情況

因公司2024年度財務數據尚未經審計，公司將在2024年度日常關聯交易實際發生額經審計后另行公告2024年度日常關聯交易執行情況。

（三）2025年度日常關聯交易預計

根據公司2025年生產經營需要和已簽訂合同等情況測算，公司預計2025年與控股股東蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱蜀道集團）及其下屬企業可能會發生的日常性關聯交易類型和金額為：出售商品3.79億元、接受勞務35.60億元、采購商品192.57億元、提供勞務899.07億元、關聯租賃1.00億元、資金使用費2.00億元，擔保費1.00億元，合計1,135.03億元。具體明細如下：

金額單位：億元

■■

注：本公告中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數的差異系由于四舍五入造成的。

二、關聯方介紹和關聯關系

上述關聯方中，蜀道投資集團有限責任公司為公司控股股東，四川蜀道物流集團有限公司、四川蜀道高速公路集團有限公司、四川蜀道城鄉投資集團有限責任公司、四川蜀道智慧交通集團有限公司、蜀道交通服務集團有限責任公司、蜀道資本控股集團有限公司、四川藏區高速公路有限責任公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川高速公路建設開發集團有限公司、四川蜀道鐵路投資集團有限責任公司、四川蜀道鐵路運營管理集團有限責任公司、四川蜀道新制式軌道集團有限責任公司、四川蜀道清潔能源集團有限公司、四川蜀道礦業集團股份有限公司為蜀道集團控制的子集團。

具體信息如下：

1.蜀道投資集團有限責任公司

系公司控股股東，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（一）項的規定。

統一社會信用代碼：91510100MAACK35Q85

成立時間：2021年05月26日

注冊地址：四川省成都市高新區交子大道499號中海國際中心H座

注冊資本：5,422,600萬元

法定代表人：張正紅

經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；市政設施管理；土地整治服務；規劃設計管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物業管理；大數據服務；互聯網數據服務；物聯網技術服務；軟件開發；信息技術咨詢服務；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；供應鏈管理服務；道路貨物運輸站經營；國內貨物運輸代理；園區管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：公路管理與養護；建設工程勘察；建設工程設計；建設工程監理；各類工程建設活動；房地產開發經營；檢驗檢測服務；建設工程質量檢測；建筑智能化工程施工；建筑智能化系統設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約13,375.53億元，凈資產約4,048.89億元。2023年實現營業總收入約2,504.59億元，凈利潤約69.21億元。

2.四川蜀道物流集團有限公司

系控股股東蜀道集團的子公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510105MA7G7X82XF

成立時間：2021年12月24日

注冊地址：成都市青羊區光華北5路266號

注冊資本：1,000,000萬元

法定代表人：趙飛

經營范圍：一般項目：國內貨物運輸代理；道路貨物運輸站經營；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；園區管理服務；物聯網應用服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內集裝箱貨物運輸代理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；國內貿易代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；貨物進出口；建筑材料銷售；金屬材料銷售；橡膠制品銷售；畜牧漁業飼料銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；集成電路芯片及產品銷售；農副產品銷售；智能港口裝卸設備銷售等。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約217.79億元，凈資產約57.72億元。2023年實現營業總收入約364.89億元，凈利潤約1.33億元。

其中：四川蜀物興川物流發展有限公司、四川省交通物資有限責任公司、四川蜀物廣潤物流有限公司、四川蜀物路面材料有限公司、四川蜀物天府建材有限公司、四川蜀物蓉歐實業有限公司為四川蜀道物流集團有限公司控制的子公司，主要從事道路貨物運輸、交通及公共管理用標牌銷售、機械設備租賃、建筑材料銷售、國際貨物運輸代理、新材料技術研發、非金屬礦物制品制造、供應鏈管理服務、貿易經紀等業務。

3.四川蜀道高速公路集團有限公司

系控股股東蜀道集團的子公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510107MA7EK11X04

成立時間：2021年12月15日

注冊地址：成都市武侯區簇橋中街41號4幢1層

注冊資本：1,200,000萬元

法定代表人：白茂

經營范圍：許可項目：公路管理與養護；路基路面養護作業；道路貨物運輸（不含危險貨物）；礦產資源勘查；餐飲服務；住宿服務；成品油零售（不含危險化學品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；道路貨物運輸站經營；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程管理服務；節能管理服務；園區管理服務；商業綜合體管理服務等。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約2,113.74億元，凈資產約725.28億元。2023年實現營業總收入約189.45億元，凈利潤約8.93億元。

其中：四川蜀高創新實業有限公司、四川寧西高速公路建設開發有限公司、四川會祿高速公路有限公司、四川樂漢高速公路有限責任公司、四川樂資銅高速公路有限公司、四川西香高速建設開發有限公司、四川沿江攀寧高速公路有限公司、四川鎮廣高速公路有限責任公司、四川成宜高速公路開發有限公司為四川蜀道高速公路集團有限公司控制的子公司，主要從事供應鏈管理服務；企業管理咨詢；招投標代理服務；貨物進出口；公路管理與養護；餐飲服務；建設工程施工；建設工程設計；建設工程質量檢測；房地產開發經營等業務。

4.四川蜀道城鄉投資集團有限責任公司

系控股股東蜀道集團的子公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510107MA7EUBLXX0

成立時間：2021年12月17日

注冊地址：成都市武侯區太平寺西路3號

注冊資本：1,000,000萬元

法定代表人：陳光軍

經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；企業總部管理；品牌管理；土地整治服務；物業管理；工程管理服務；企業管理咨詢；市場營銷策劃；市政設施管理；城鄉市容管理；建筑裝飾材料銷售；建筑材料銷售；規劃設計管理；商業綜合體管理服務等。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約582.84億元，凈資產約83.15億元。2023年實現營業總收入約164.73億元，凈利潤約2.55億元。

其中：四川蜀城廣業貿易有限公司、四川恒景房地產開發有限公司、四川和錦高鐵沿線新型城鎮化投資發展有限責任公司、四川瑞成置業有限責任公司、四川鐵投宏錦房地產開發有限公司、四川卓錦投資建設有限責任公司為四川蜀道城鄉投資集團有限責任公司控制的子公司，主要從事房地產投資、開發與經營、租賃服務；物業管理；土地整理；建筑材料銷售；土地整治服務；裝卸搬運；供應鏈管理服務；市政設施管理等業務。

5.四川蜀道智慧交通集團有限公司

系控股股東蜀道集團的子公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510104MA7KG35EXX

成立時間：2022年3月7日

注冊地址：四川省成都市錦江區工業園區創業產業商務區錦盛路2號13棟7層701號7029（自編號）

注冊資本：5,000萬元

法定代表人：周勇

經營范圍：許可項目：建設工程施工；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；軟件開發；計算機及通訊設備租賃；交通安全、管制專用設備制造【分支機構經營】；交通及公共管理用金屬標牌制造【分支機構經營】；合同能源管理；企業管理咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約79.95億元，凈資產約20.44億元。2023年實現營業總收入約46.84億元，凈利潤約5.07億元。

其中：四川高路信息科技有限公司為四川蜀道智慧交通集團有限公司的子公司，主要從事建設工程施工；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；免稅商品銷售；建筑智能化系統設計等業務。

6.蜀道交通服務集團有限責任公司

系控股股東蜀道集團的子公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：915101040624143809

成立日期：2013年1月31日

注冊地址：成都市錦江區工業園區三色路163號銀海芯座B幢16樓

注冊資本：500,000萬元

法定代表人：羅曉勇

經營范圍：一般項目：自有資金投資的資產管理服務；圖文設計制作；辦公服務；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；禮儀服務；專業設計服務；財務咨詢；商務代理代辦服務；小微型客車租賃經營服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；道路貨物運輸站經營等。許可項目：道路旅客運輸經營；巡游出租汽車經營服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（網絡貨運）；電視劇發行；電視劇制作；廣播電視節目制作經營；出版物零售；包裝裝潢印刷品印刷；網絡文化經營；建設工程施工等。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約85.86億元，凈資產約37.08億元。2023年實現營業總收入約102.49億元，凈利潤約3.70億元。

7.蜀道資本控股集團有限公司

系控股股東蜀道集團的子公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：915101040866968022

成立日期：2014年1月6日

注冊地址：四川省成都市錦江區三色路163號銀海芯座寫字樓B座26層（實際樓層24層）

注冊資本：689,000萬元

法定代表人：李文虎

經營范圍：一般項目：自有資金投資的資產管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；融資咨詢服務；企業管理咨詢；財務咨詢；企業管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約1,183.92億元，凈資產約482.17億元。2023年實現營業總收入約30.47億元，凈利潤約7.35億元。

8.四川藏區高速公路有限責任公司

系控股股東蜀道集團的子公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510000073989534C

成立日期：2013年8月6日

注冊地址：成都市武侯區二環路西一段90號12樓

注冊資本：1,000,000萬元

法定代表人：韓瑀萱

經營范圍：一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）：投資與資產管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；工程管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約1,574.58億元，凈資產約701.10億元。2023年實現營業總收入約94.62億元，凈利潤約13.77億元。

其中：四川久馬高速公路有限責任公司、四川康新高速公路有限責任公司、四川瀘石高速公路有限責任公司、四川郎川高速公路有限責任公司、四川川汶高速公路有限責任公司、四川川紅高速公路有限責任公司、四川成蘆滎高速公路有限責任公司、四川藏高實業有限責任公司為四川藏區高速公路有限責任公司控制的子公司，主要從事高速公路投融資、建設、營運管理、經營，項目沿線規定區內的服務設施和廣告業務等的經營管理；公路管理與養護；建筑勞務分包等業務。

9.四川成渝高速公路股份有限公司

系控股股東蜀道集團控制的公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：9151000020189926XW

成立日期：1997年8月19日

注冊地址：四川省成都市武侯祠大街252號

注冊資本：305,806萬元

法定代表人：羅祖義

經營范圍：高等級公路、橋梁、隧道等基礎設施的投資、設計、建設、收費、養護、管理、技術咨詢及配套服務；與高等級公路配套的加油站、廣告位及倉儲設施的建設與租賃；汽車拯救及清洗（涉及國家專項管理規定的，從其規定）（經營范圍中涉及前置許可的僅限取得許可證的分支機構經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約576.59億元，凈資產約166.73億元。2023年實現營業總收入約116.52億元，凈利潤約12.62億元。

其中：四川成樂高速公路有限責任公司為四川成渝高速公路股份有限公司控制的子公司，主要從事成都至樂山高速公路的開發、運營、養護；公路工程等業務。

10.四川高速公路建設開發集團有限公司

系控股股東蜀道集團控制的公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：915100002018174123

成立日期：1992年7月21日

注冊地址：成都市武侯區二環路西一段90號

注冊資本：944,127.7萬元

法定代表人：黃兵

經營范圍：（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）高速公路及相關配套設施的投資、建設及經營管理；土木工程建筑業；道路運輸業；旅游資源開發；商品批發與零售；汽車修理與維護；汽車租賃；房地產開發經營；物業管理；住宿業；餐飲業；項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；軟件和信息技術服務業；會議及展覽服務；攝影服務；廣告業；技術推廣服務；互聯網和相關服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約3,980.22億元，凈資產約1,277.21億元。2023年實現營業總收入約473.81億元，凈利潤約33.37億元。

其中：四川川西投資管理有限責任公司、四川成南高速公路有限責任公司、四川樂西高速公路有限責任公司、四川沿江金寧高速公路有限公司、四川沿江宜金高速公路有限公司、四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司、四川廣綿高速公路有限責任公司、四川開梁高速公路有限責任公司、四川達州繞城西段高速公路有限責任公司、四川天眉樂高速公路有限責任公司、四川成內渝高速公路有限責任公司、四川大墊高速公路有限責任公司、四川德陽繞城高速公路有限責任公司、四川綿九高速公路有限責任公司、四川遂渝高速公路有限責任公司、四川仁沐高速公路有限責任公司為四川高速公路建設開發集團有限公司控制的子公司，主要從事公路項目投資；高速公路及附屬設施建設、管理與養護；高速公路停車場服務；汽車修理與維護；廣告設計、制作、發布、代理；旅游資源開發等業務。

11.四川蜀道鐵路投資集團有限責任公司

系控股股東蜀道集團控制的公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510107MA7E3GKN8C

成立日期：2021年12月27日

注冊地址：四川省成都市武侯區太平寺西路3號

注冊資本：2,000,000萬元

法定代表人：黃洪華

經營范圍：許可項目：建設工程施工；建設工程勘察；建設工程設計；建設工程質量檢測；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；預應力混凝土鐵路橋梁簡支梁產品生產【分支機構經營】；非煤礦山礦產資源開采；公共鐵路運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動等。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約599.56億元，凈資產約227.96億元。2023年實現營業總收入約44.09億元，凈利潤約-6.97億元。

其中：四川蜀道建筑科技有限公司、四川隆敘宜鐵路有限公司、綿遂內鐵路有限責任公司、四川蜀道電氣化建設有限公司為四川蜀道鐵路投資集團有限責任公司的子公司，主要從事水泥制品制造；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；新材料技術推廣服務；建設工程施工；建設工程勘察；建設工程監理；建設工程設計；建設工程質量檢測；公共鐵路運輸等業務。

12.四川蜀道鐵路運營管理集團有限責任公司

系控股股東蜀道集團控制的公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510107MA7FA6UL75

成立日期：2021年12月27日

注冊地址：四川省成都市武侯區太平寺西路3號

注冊資本：100,000萬元

法定代表人：張鋒

經營范圍：許可項目：公共鐵路運輸；礦產資源（非煤礦山）開采；鐵路機車車輛維修；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；建筑工程機械與設備租賃；集裝箱租賃服務；機械設備租賃；非居住房地產租賃；交通設施維修【分支機構經營】；鐵路運輸輔助活動；軌道交通運營管理系統開發；信息系統運行維護服務等。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約892.80億元，凈資產約847.19億元。2023年實現營業總收入約34.53億元，凈利潤約1.13億元。

其中：成自鐵路有限責任公司、成達萬高速鐵路有限責任公司為四川蜀道鐵路運營管理集團有限責任公司控制的子公司，主要從事鐵路項目投資等業務。

13.四川蜀道新制式軌道集團有限責任公司

系控股股東蜀道集團控制的公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510107MA7FJGMR1U

成立日期：2021年12月27日

注冊地址：四川省成都市武侯區太平寺西路3號

注冊資本：600,000萬元

法定代表人：羅廷

經營范圍：許可項目：建設工程施工；建設工程設計；建設工程質量檢測（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；軌道交通運營管理系統開發；軌道交通通信信號系統開發；工程管理服務；軌道交通工程機械及部件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；軌道交通綠色復合材料銷售；交通設施維修【分支機構經營】；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；信息技術咨詢服務；商業綜合體管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；貨物進出口；貿易經紀；國內貿易代理；銷售代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約90.41億元，凈資產約26.11億元。2023年實現營業總收入約19.19億元，凈利潤約0.18億元。

其中：四川都金山地軌道交通有限責任公司為四川蜀道新制式軌道集團有限責任公司控制的子公司，主要從事公共鐵路運輸；城市公共交通等業務。

14.四川蜀道清潔能源集團有限公司

系控股股東蜀道集團控制的公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510107MA7KQQN4X5

成立日期：2022年3月17日

注冊地址：四川省成都市武侯區二環路西一段6號A區8樓817號

注冊資本：300,000萬元

法定代表人：王思程

經營范圍：許可項目：水力發電；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；合同能源管理；熱力生產和供應；儲能技術服務；新材料技術研發；發電技術服務；環保咨詢服務；節能管理服務；新興能源技術研發；機械設備租賃；光伏設備及元器件銷售；發電機及發電機組銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；機械電氣設備銷售；電線、電纜經營；工程管理服務；貨物進出口；技術進出口；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；社會經濟咨詢服務；信息技術咨詢服務等。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約124.72億元，凈資產約35.76億元。2023年實現營業總收入約6.17億元，凈利潤約-0.62億元。

15.四川蜀道礦業集團股份有限公司

系控股股東蜀道集團控制的公司，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

統一社會信用代碼：91510100MA7LQDAMXG

成立日期：2022年3月18日

注冊地址：四川省成都市武侯區二環路西一段六號A區8樓816號

注冊資本：300,000萬元

法定代表人：耿立才

經營范圍：一般項目：選礦；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；礦產資源儲量估算和報告編制服務；礦業權評估服務；礦產資源儲量評估服務；礦山機械銷售；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；非金屬廢料和碎屑加工處理；新材料技術研發；電池銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；儲能技術服務等。

主要財務指標（經審計）：截至2023年12月31日，總資產約112.61億元，凈資產約38.40億元。2023年實現營業總收入約18.21億元，凈利潤約-4.62億元。

其中：四川路橋礦業投資開發有限公司為四川蜀道礦業集團股份有限公司控制的子公司，主要從事道路貨物運輸（不含危險貨物）；金屬與非金屬礦產資源地質勘探；礦產資源勘查等業務。

16. 蜀道集團其他附屬企業

蜀道集團其他附屬企業主要系未劃入控股股東蜀道集團二級子集團的其他附屬企業，其關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》中6.3.3條第二款第（二）項的規定。

主要從事工程和技術研究和試驗發展；工程技術與設計服務；各類工程建設活動，電力技術開發等業務。

三、履約能力分析

蜀道集團及其他關聯方主要從事高速公路的投資及運營管理、公路管理與養護、貨物運輸、公共鐵路運輸、物業管理、數據處理和存儲支持服務、資產管理、投融資信息咨詢等業務，生產經營狀況和財務狀況正常，能夠履行與公司達成的各項協議，公司與上述關聯方的關聯交易，有較為充分的履約保障。

四、定價政策和定價依據

1.有政府定價或政府指導價的，執行政府定價或政府指導價；

2.沒有政府定價或政府指導價的，按照公平、誠信原則，根據市場價格并以與無關聯的第三方的交易價格為基礎協商確定。

五、交易目的和對上市公司的影響

1. 公司與關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，遵照公平、公正的市場原則進行。

2. 公司主營業務不因此類交易而對關聯方形成較大依賴，對公司獨立性沒有影響。

3. 公司與關聯方交易公允，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2024-136

四川路橋建設集團股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2025年1月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2025年第一次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月6日 14點30分

召開地點：成都市高新區九興大道12號

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月6日

至2025年1月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會第四十九次會議、第八屆監事會第三十七次會議審議通過。詳見公司于2024年12月21日在上海證券交易所網站披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：2

應回避表決的關聯股東名稱：蜀道投資集團有限責任公司、四川高速公路建設開發集團有限公司、四川藏區高速公路有限責任公司、蜀道資本控股集團有限公司、四川高路文化旅游發展有限責任公司

注：四川省鐵路產業投資集團有限責任公司（以下簡稱鐵投集團）、四川省交通投資集團有限責任公司已實施戰略重組，新設合并成立蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱蜀道集團），公司控股股東已由鐵投集團變更為蜀道集團，公司的實際控制人不變。新設合并產生的權益變動尚需完成中國證券登記結算有限責任公司的登記過戶程序，但鐵投集團名下的股份的所有權由蜀道集團享有。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

（一）登記方式：股東可以親自到公司董事會辦公室辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

1.個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、持股憑證等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份證件原件、本人有效身份證件原件、股東授權委托書原件、股東持股憑證原件。

2.法人股東：法人股東代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、股東持股憑證原件、法人營業執照復印件、加蓋法人公章的授權委托書原件(式樣附后)。

（二）登記時間：2025年1月2日和3日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登記地點：成都市高新區九興大道12號四川路橋建設集團股份有限公司董事會辦公室

（四）特別提示：出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

六、其他事項

（一）會議費用情況：本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。（二）會議咨詢：

聯系地址：成都市高新區九興大道12號四川路橋建設集團股份有限公司董事會辦公室

郵政編碼：610041

聯系電話：028-85126085

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會

2024年12月21日

附件1：授權委托書

授權委托書

四川路橋建設集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2024-137

四川路橋建設集團股份有限公司

2024年第八次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東會召開的時間：2024年12月20日

(二)股東會召開的地點：成都市高新區九興大道12號

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長孫立成主持本次股東會。會議采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席8人，其中獨立董事曹麒麟以通訊方式參會；董事李黔、獨立董事李光金因其他公務未能出席會議；

2、公司在任監事7人，出席7人，其中監事譚德彬、趙帥、劉勝軍、李亞舟以通訊方式參會；

3、董事會秘書王雪嶺出席本次會議；公司部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于放棄子公司清潔能源集團增資的優先認繳權暨關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于放棄子公司清潔能源集團增資的優先認繳權被動形成關聯擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于控股股東受讓子公司礦業集團股份并對其增資、及礦業集團受讓子公司路橋礦業股權的關聯交易議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關于控股股東受讓子公司礦業集團股份并對其增資被動形成關聯擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關于控股股東變更同業競爭承諾內容的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關于全資子公司向其控股子公司提供財務資助的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于調整公司2024年度日常性關聯交易預計額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

涉及關聯交易議案的說明：議案1、2、3、4、5、7涉及與本公司控股股東蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱蜀道集團）及其附屬企業的關聯交易，參會的關聯股東蜀道集團、四川高速公路建設開發集團有限公司、四川藏區高速公路有限責任公司、蜀道資本控股集團有限公司已回避表決，關聯股東四川高路文化旅游發展有限責任公司未參加本次股東會。

注：四川省鐵路產業投資集團有限責任公司（以下簡稱鐵投集團）、四川省交通投資集團有限責任公司已實施戰略重組，新設合并成立蜀道集團，公司控股股東已由鐵投集團變更為蜀道集團，公司的實際控制人不變。新設合并產生的權益變動尚需完成中國證券登記結算有限責任公司的登記過戶程序，但鐵投集團名下的股份的所有權由蜀道集團享有。

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所

律師：龔星銘、李丹瑋

2、律師見證結論意見：

四川路橋本次股東會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定。

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會

2024年12月20日

證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋 公告編號：2024-138

四川路橋建設集團股份有限公司

關于控股股東非公開發行可交換公司債券

辦理股份質押的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

四川路橋建設集團股份有限公司（以下簡稱公司）控股股東蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱蜀道集團）擬于近期啟動可交換公司債券發行，根據相關約定，蜀道集團現將其持有的405,803,310股無限售流通股質押給本次債券的受托管理人。本次股份質押前，蜀道集團及其一致行動人持有公司股份6,932,169,419股，占公司總股本的79.57%；蜀道集團及其一致行動人持有公司股份累計質押數量0股。本次股份質押后，蜀道集團及其一致行動人持有公司股份累計質押數量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份總數的5.85%，占公司總股本的4.66%。

近日，公司收到控股股東蜀道集團的通知，蜀道集團因發行可交換公司債券業務需要，將其所持有公司部分股份進行了質押，具體情況如下：

蜀道集團以其所持有的部分公司股票為標的，面向專業投資者非公開發行總額不超過50億元的可交換公司債券已獲得上海證券交易所出具的《關于對蜀道投資集團有限責任公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函〔2024〕3408號）。

蜀道集團擬于近期啟動本次債券發行，根據相關約定，蜀道集團現將其持有的405,803,310股無限售流通股質押給本次債券的受托管理人，并將該部分股份劃轉至蜀道集團與可交換公司債券受托管理人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的“蜀道投資集團有限責任公司一2024年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券（第一期）質押專戶”，預備用于對可交換公司債券持有人交換股份和本次債券償付提供擔保。本次股份質押前，蜀道集團持有公司股份4,954,761,824股，占公司總股本的56.87%；蜀道集團及其一致行動人持有公司股份6,932,169,419股，占公司總股本的79.57%；蜀道集團及其一致行動人持有公司股份累計質押數量0股。本次股份質押后，蜀道集團持有公司股份累計質押數量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份總數的8.19%，占公司總股本的4.66%；蜀道集團及其一致行動人合計持有公司股份累計質押數量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份總數的5.85%，占公司總股本的4.66%。

該質押手續已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢，具體情況如下：

一、本次股份質押基本情況

■

二、本次質押股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途。

三、股東累計質押股份情況

截至公告披露日，蜀道集團及其一致行動人累計質押股份情況如下：

單位：股

■

四、控股股東股份質押情況的其他說明

控股股東蜀道集團資信狀況良好，具備良好的履約能力，質押股份風險可控，目前不存在平倉風險或被強制平倉的情形，不會對公司生產經營、公司治理等產生不利的影響。

公司將持續關注股東所持有公司股份的質押、解質押情況，嚴格遵守相關規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

四川路橋建設集團股份有限公司董事會

2024年12月20日

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